1 物流領(lǐng)域出現(xiàn)的法律問題

1.1 通過物流交易毒品問題頻發(fā)

自2008年物流產(chǎn)業(yè)隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的飛速發(fā)展被評為中國十大興盛產(chǎn)業(yè)以來，互聯(lián)網(wǎng)和物流就早已融入了我國人民生活當中?；ヂ?lián)網(wǎng)和物流給國民帶來極大便捷的同時，也讓毒品犯罪的形式更加復(fù)雜多變。根據(jù)官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來利用物流投寄毒品的案件數(shù)量就以每年約30%的速度增加[1]。

近年來，毒品犯罪分子利用物流實施毒品交易的案件屢屢發(fā)生，具體情況為在走私、販賣、運輸毒品的過程中，毒品犯罪分子為了逃避公安機關(guān)的打擊，利用物流將毒品寄到買方手中，實現(xiàn)所謂的“人貨分離”。該方法具有一定的隱蔽性。首先，毒品犯罪分子會采用匿名或者假名捏造身份進行毒品犯罪的前期聯(lián)系工作，如聯(lián)系買家、確定目的地、購買毒品種類等，與此同時，買方也可以用虛擬身份與賣方聯(lián)系。在現(xiàn)實案例中，大量毒品買賣雙方都是以虛假的身份進行交易，雙方都不知曉對方的真實身份。其次，毒品種類繁雜，許多毒品可以在普通的安檢中蒙混過關(guān)，毒品犯罪分子常常以投寄小型家用電器、大米、水果等普通物品作為偽裝，將毒品夾雜在這些物品當中進行販運[2]。

通過“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式進行毒品犯罪的犯罪分子，通常利用網(wǎng)絡(luò)作為溝通交流的媒介，由此將毒品犯罪活動分成網(wǎng)絡(luò)虛擬和現(xiàn)實兩個相互獨立的部分，通過物流實現(xiàn)毒品和毒品賣家的人貨分離，買賣雙方的空間和信息分離、操控整個犯罪流程的毒品大罪犯和實際操作的“小嘍啰”罪犯分離、毒品和毒品資金相互分離。由于犯罪要素之間相互分離，就給公安機關(guān)和檢察院追尋線索、固定證據(jù)帶來了很大的挑戰(zhàn)。

各國毒品犯罪分子利用“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式，實現(xiàn)跨國毒品犯罪。毒品犯罪分子利用跨國物流投寄加上網(wǎng)絡(luò)溝通，可以將毒品帶到世界各國，這種手段十分隱蔽，給公安機關(guān)帶來了很大的偵查難度。

1.2 盜竊與侵占定性困難

在物流業(yè)務(wù)當中，最為經(jīng)典、也是實踐中最常遇到的案件就是負責(zé)運輸貨物的司機在運輸貨物的過程中將正在運輸?shù)呢浳飺?jù)為己有。此類案件涉及該行為如何定性，到底是將該行為定性為盜竊罪還是侵占類犯罪。在遇到該類情形時，需要細化其類型。如果運輸?shù)呢浳餂]有固定密封保存，在這種情況下，司機對于該貨物具有保管義務(wù)，此時司機將該類型貨物據(jù)為己有就符合侵占類犯罪。在確定司機的行為符合侵占類犯罪的構(gòu)成要件時，根據(jù)司機的身份確定該司機是符合刑法所規(guī)定的侵占罪還是職務(wù)侵占罪。當物流運輸所使用的貨車所有權(quán)屬于物流公司時，司機只是該物流公司的員工?？蛻粼趯⑿枰都牡呢浳锝唤o物流公司運輸，貨物還沒有到達物流公司與客戶約定的交貨地點時，該貨物在性質(zhì)上屬于物流公司的財產(chǎn)。同時在此種情形下司機僅僅是該公司的員工，對貨物具有運輸和保管義務(wù)，如果司機利用公司員工身份，將貨物占為己有，屬于利用職務(wù)上的便利，即構(gòu)成職務(wù)侵占罪。另外一種類型是，運輸貨物的車輛并不是公司財產(chǎn)，物流公司只是委托對物流運輸車輛擁有所有權(quán)的司機運輸貨物，此時司機并沒有利用職務(wù)便利，該種情況屬于侵占罪。

在實踐過程中，物流行業(yè)還有一種區(qū)別于普通運輸方式的集裝箱運輸模式。在該種運輸方式中，貨物是相對固定且密封保存的，在這種情況下，司機在運輸過程中打開集裝箱，非法占有集裝箱內(nèi)的貨物，就符合盜竊罪的構(gòu)成要件，則應(yīng)該認定該犯罪行為為盜竊罪[3]。

1.3 詐騙類案件日益增多

近年來，詐騙類犯罪在物流行業(yè)內(nèi)發(fā)生的頻率越來越高。在該類案件中，由于犯罪分子利用物流這一手段實施詐騙活動，使得受害者的范圍極大，人數(shù)眾多，涉案金額也巨大，嚴重破壞了市場的經(jīng)濟秩序，是社會安定的一顆不定時炸彈。物流詐騙犯罪常見的形式：如犯罪分子先注冊一家皮包公司，用遠遠低于市場價格的運費去吸引托運人，同時宣稱擁有豐富的客源、貨源來吸引運輸公司掛靠在自己創(chuàng)辦的皮包公司名下；然后在收取運費之后拒不支付運輸公司的運費，造成運輸公司的損失。還有一類是物流配貨詐騙，該類型的犯罪分子通常會利用捏造的身份信息和車輛手續(xù)，在相關(guān)物流中心發(fā)布物流信息，和受害者簽訂虛假合同，用空車的形式騙取配貨[4]。各種類型物流詐騙犯罪都有以下特點：首先，由于犯罪分子所使用的身份信息、車輛信息、公司信息甚至工商注冊信息都是虛假的，案發(fā)后公安機關(guān)的查證難度非常大。其次，該類案件都是團伙作案，各部門之間分工明確，很少出現(xiàn)“孤狼式”作案。在團伙內(nèi)部，既有統(tǒng)籌全局、安排具體任務(wù)的“老大”，也有根據(jù)所分配的任務(wù)具體實施操作的“馬仔”，就是因為團伙內(nèi)部分工明確所以導(dǎo)致公安機關(guān)傳統(tǒng)的“由案到人”偵查模式無法起效。再者，隨著公安機關(guān)偵破的物流詐騙類案件增多，犯罪分子也在不斷改變犯罪手法，提高犯罪手段的隱蔽性。在這幾年的案件中，有些犯罪分子直接將普通的車輛改裝成和真實證件上完全一致的車輛，甚至有些犯罪分子為了提高案件的隨機性，僅僅在作案前幾個小時找到運輸車輛的司機，讓司機從配貨站將貨物取出，然后再解雇司機。這樣即使在案件被發(fā)現(xiàn)之后，由于司機只是臨時被雇傭，其對于車輛的具體信息也無從知曉。

2 物流寄遞行業(yè)法律問題的形成原因

2.1 隱蔽性高、成本低

在物流行業(yè)，許多物流公司或者貨物的主人為了壓低成本、獲取更多利益，通常不會和固定的貨車司機合作，而是在有貨物需要運輸?shù)臅r候臨時在物流市場上尋找出價最低的貨車司機來負責(zé)運輸，司機運輸?shù)呢浳飪r值上萬甚至更高，但是這種臨時性雇傭關(guān)系的隱患非常大，貨車司機只需要花一點錢去辦個假證件就可以輕松獲取雇主的信任，在這種臨時性的關(guān)系中，雇主往往也沒有時間和精力去查證司機的證件是否屬實，在獲取雇主的信任之后司機就獲得了對貨物的實際控制權(quán)，這和其他的犯罪相比，只需要低價辦個假證件就可以實施犯罪，犯罪成本非常低[5]。

現(xiàn)在涉毒的犯罪分子利用物流運輸毒品，做到了“人貨分離”。犯罪分子將容易偽裝的毒品藏在投寄貨物當中，寄往全國。只要在投寄快遞時，做好偽裝，通過收寄驗視這一關(guān)，在運輸過程中通常是不會再次檢查的。即使在運輸過程中被發(fā)現(xiàn)，通過物流運輸毒品的犯罪分子留下的地址和姓名等身份信息都是偽造的，難以偵查，同時收件人可以聲稱自己毫不知情，難以做到人贓并獲[6]。相對于傳統(tǒng)的販毒行業(yè)，販毒的犯罪分子需要花費重金去雇傭運輸車輛和安保人員，成本高、風(fēng)險大，而相對于販毒而帶來的巨大利潤這些都可以忽略不計，風(fēng)險系數(shù)也因為“人貨分離”而大大降低，甚至販毒范圍因為物流行業(yè)的不斷發(fā)展也隨之擴大。

2.2 職能部門監(jiān)管不力

當下的法律并沒有明確規(guī)定物流安全檢查流程，沒有明確規(guī)定對關(guān)員工進行違禁品識別培訓(xùn)。物流業(yè)市場魚龍混雜，準入門檻較低，大、中、小型物流企業(yè)資質(zhì)參差不齊，投寄郵件時的基本安全檢查制度沒有得到完全落實。運輸管理部門對于物流行業(yè)的檢查機制并沒有實現(xiàn)常態(tài)化，許多物流企業(yè)對于運輸管理部門的檢查也只是應(yīng)付了事。運輸管理部門對于物流行業(yè)的監(jiān)管范圍非常小，主要監(jiān)管的是承運人是否取得道路經(jīng)營許可，并沒有對物流企業(yè)的日常經(jīng)營行為進行管理。大型貨運市場只是將經(jīng)營場地租賃給配貨門頭使用，收取租金和管理費用，并不會對于承租的配貨門頭的日常經(jīng)營行為進行規(guī)范管理，所以在發(fā)生與配貨有關(guān)的詐騙案件時，市場也不承擔(dān)賠償責(zé)任；同時通信市場的管理也十分混亂，許多犯罪分子利用虛假的身份證就可以購買手機卡，這讓偵查機關(guān)很難憑借這些虛假的身份信息偵破案件，這也是造成犯罪分子實施物流犯罪屢次得手的重要原因之一。

物流行業(yè)不僅僅涉及運輸產(chǎn)業(yè)，還同時涉及倉儲業(yè)、信息業(yè)等多個領(lǐng)域，所以對于該行業(yè)的管理不僅要依靠物流運輸部門的監(jiān)管，還要和物流行業(yè)相關(guān)部門之間相互配合，出現(xiàn)問題之后不是相互推諉而是合力解決。

2.3 行業(yè)內(nèi)部缺乏有效管理

隨著網(wǎng)絡(luò)購物的高速發(fā)展，物流企業(yè)的發(fā)展也十分迅猛。物流市場不斷擴大，市場競爭也隨之白熱化。為了滿足不斷增長的快遞行業(yè)需求，物流企業(yè)在全國范圍內(nèi)廣撒網(wǎng)。為了擴大市場占有率、提升自身的競爭力，資金實力充足的物流企業(yè)在城鄉(xiāng)各處開設(shè)分公司或者設(shè)立小網(wǎng)店，但是這些網(wǎng)店往往設(shè)備十分簡陋。常見的情況就是，所謂的快遞網(wǎng)點只是租用一間不大的店面，兩三名員工就可以開業(yè)。這些網(wǎng)點并沒有完善的設(shè)備、消防設(shè)施，即使如“四通一達”這樣的大型物流公司，也因為在全國范圍內(nèi)開設(shè)的網(wǎng)點眾多，而對于這樣設(shè)施不完善的網(wǎng)點鞭長莫及，這也就給物流寄遞行業(yè)的內(nèi)部監(jiān)管帶來了極大的困難。很多通過物流寄遞違禁物品的案件都是發(fā)生在這樣設(shè)施不完善的加盟網(wǎng)點當中[7]。管理相對規(guī)范的大型企業(yè)收取的費用也會相應(yīng)比較高，這對于一些散戶來說性價比不高，所以為了節(jié)約成本，他們會選擇管理松散的小型物流企業(yè)或者個體運輸戶，對此行業(yè)內(nèi)部并沒有專門的部門加以管理，導(dǎo)致物流寄遞市場失去管控。

當下，物流寄遞網(wǎng)點遍布全國城鄉(xiāng)，但是相應(yīng)的X光安檢機卻難以落實。即使落實，由于物流寄遞行業(yè)的競爭壓力，嚴格的檢驗程序也是難以執(zhí)行的。大多數(shù)情況下從事物流寄遞的網(wǎng)點工作人員都是從社會上招聘的普通人員，并不具備識別違禁品的能力；同時也并不會對招聘的普通人員進行相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)，這就導(dǎo)致即便是偽裝拙劣的違禁品，網(wǎng)點的安檢員也很難判斷是否是違禁品，就算有疑慮，但是考慮到要將這些疑似違禁品的物品送至專業(yè)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，需要花費大量時間、金錢，所以對于這些可疑物品也是睜一只眼閉一只眼。

3 解決物流行業(yè)法律問題的對策

3.1 落實物流寄遞實名制、巧用人臉識別技術(shù)

物流寄遞行業(yè)出現(xiàn)法律問題很多是因為物流寄遞行業(yè)沒有完全落實實名制。落實物流寄遞實名制不僅可以在物流寄遞行業(yè)的源頭上預(yù)防犯罪的發(fā)生，還可以在案件發(fā)生后，幫助公安機關(guān)根據(jù)實名制的個人信息偵破案件。近年來，隨著有關(guān)文件的頒布，物流寄遞行業(yè)實名制落實情況已經(jīng)有了很大程度的改善，但是并沒有做到徹底落實。

近些年來，隨著人臉識別技術(shù)的迅猛發(fā)展，“刷臉”在人們的日常生活中似乎已經(jīng)變得稀疏平常，常見的如刷臉支付、刷臉乘車、刷臉辦理證件，等等。在國內(nèi)，人臉識別技術(shù)在高校圖書館領(lǐng)域的應(yīng)用較為廣泛，主要是為了解決圖書館門禁系統(tǒng)管理、借閱管理系統(tǒng)和座位管理等問題。在物流寄遞行業(yè)同樣可以引進人臉識別技術(shù)，利用人臉識別技術(shù)在物流投寄的各個流程中及時地收集寄件人和收件人的人臉信息。相較于傳統(tǒng)的落實實名制措施如查驗身份證等，人臉識別技術(shù)存在以下三個方面的優(yōu)勢：首先，人臉識別技術(shù)的取樣方式是非強制性的；其次，人臉識別的檢測方式是非接觸性的；最后人臉識別技術(shù)符合人類的視覺直覺特性。人臉識別系統(tǒng)有“人臉驗證”和“人臉監(jiān)控”兩種模式，利用“人臉驗證”模式將通過人臉識別技術(shù)獲取人臉特征信息和已經(jīng)存入數(shù)據(jù)庫的信息進行對比，驗證是否是數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)錄入信息的人員，以此來驗證投寄物流人員的真實身份。利用“人臉監(jiān)控”模式將獲取的人臉信息和數(shù)據(jù)庫中的海量數(shù)據(jù)進行對比，可以幫助公安機關(guān)基于公共利益的需要來抓捕犯罪分子，在投寄物流行業(yè)的源頭上杜絕犯罪的發(fā)生。

目前，投寄人在物流網(wǎng)點進行實名制認證的方式主要有身份證識別系統(tǒng)、二維碼識別技術(shù)、生物識別技術(shù)（如人臉識別技術(shù)），其中身份證識別是最常見、最傳統(tǒng)、應(yīng)用最為廣泛的實名制認證方式，二維碼識別技術(shù)和生物識別技術(shù)是比較新穎的方式。在網(wǎng)點入口設(shè)置人臉識別系統(tǒng)設(shè)備，在投寄人進入網(wǎng)點時就可以直接刷臉登記，不需要采取傳統(tǒng)的身份證登記。人臉具有以下特征：首先，人臉作為生物識別信息，具有獨特性，正如世界上沒有兩片相同的樹葉，世界上也沒有兩張完全相同的面孔，即使是同卵雙胞胎在面部細節(jié)上也會有些許不一樣。其次，人臉面部具有不可更改性，和傳統(tǒng)的輸入數(shù)字密碼相比，只要沒有做過醫(yī)療美容項目，面部特征總體上是保持一致的，短時間內(nèi)不會改變。再者，人臉的易采集性。攝影設(shè)備可以完全自動收集人臉圖像，不需要人工操作或者被收集者配合。最后，不可匿名性。許多個人信息可以有意識地更改或者隱匿，但是人臉是無法隱匿的。在物流網(wǎng)點使用人臉識別技術(shù)落實實名制，可以避免投寄人冒用他人身份證或者利用偽造的身份證進行身份登記的風(fēng)險。

3.2 強化物流行業(yè)管理、加強從業(yè)人員培訓(xùn)

改善物流行業(yè)現(xiàn)狀的首要條件就是強化物流寄遞行業(yè)自身的管理，從以下兩個方面對物流寄遞行業(yè)的自身管理進行完善。第一個方面，許多發(fā)生在物流領(lǐng)域的犯罪如物流配貨詐騙等都是由于物流公司、貨運站沒有進行實名登記，在源頭上沒有把控進入物流領(lǐng)域的主體，讓犯罪分子有了利用虛假身份進行犯罪活動的可乘之機。所以對物流公司、貨運站等市場主體進行完備的身份登記，可以杜絕所謂的“黑戶”。第二個方面，提高物流市場的準入門檻。物流產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，大量物流企業(yè)涌入其中，這些企業(yè)中不乏優(yōu)質(zhì)的物流企業(yè)，但是更多的還是抱著賺快錢目的的“黑物流”公司。物流市場已經(jīng)不再缺少足夠數(shù)量的物流公司，更重要的是提高進入物流行業(yè)的公司質(zhì)量。物流企業(yè)資質(zhì)申報時需要嚴格把關(guān)，出臺保證金制度，要求進入物流行業(yè)的物流公司或者個人強制繳納與其體量相匹配的保證金，避免出現(xiàn)“黑物流”公司[8]。

當下，遍布在城鄉(xiāng)各處的物流網(wǎng)點普遍缺乏檢驗違禁品的相關(guān)技術(shù)、設(shè)備，網(wǎng)點的工作人員也是從社會上招聘的不具備相關(guān)知識的普通人員。這些網(wǎng)點不僅要盡早配備相應(yīng)的檢驗違禁物品的技術(shù)、設(shè)備，還要對工作人員進行相關(guān)培訓(xùn)。在物流企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當定期對網(wǎng)點工作人員進行違禁物品識別的培訓(xùn)，提高他們在工作中對于違禁物品的敏感性[9]。部分物流領(lǐng)域案件是由于物流網(wǎng)點工作人員的防范犯罪意識不強，網(wǎng)點員工應(yīng)當增強防范犯罪意識，避免犯罪發(fā)生。

3.3 完善法律法規(guī)，加強職能部門的監(jiān)督

對于物流寄遞行業(yè)的犯罪問題，已有的法律規(guī)定較為籠統(tǒng)，缺少具體細節(jié)化的操作。例如，在物流行業(yè)常見的盜竊罪與侵占罪、詐騙罪與合同詐騙罪之間的界定都需要出臺相關(guān)的司法解釋加以細化。主要職能部門應(yīng)當主動牽頭，成立專門的管理機構(gòu)，制定高效、合理的管理監(jiān)督制度，逐一審查物流行業(yè)內(nèi)的物流主體的資質(zhì)，如物流企業(yè)、物流市場、運輸車輛等，直接在源頭上管理物流行業(yè)，有效地預(yù)防犯罪的發(fā)生。