□李婷婷

(西南政法大學(xué)，重慶 401120)

網(wǎng)絡(luò)直播作為網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展的新業(yè)態(tài)，因其內(nèi)容豐富、交互性強(qiáng)、不受地域限制等特點(diǎn)，近幾年呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。[1]根據(jù)2022年2月25日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第49次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2021年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.32億，其中有7.03億人看直播，網(wǎng)絡(luò)直播正成為全民新的生活方式。(1)參見中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第49次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，http:∥www.cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017_7086/202202/t20220225_71724.htm，2022年5月7日訪問。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來、網(wǎng)絡(luò)直播門檻降低、網(wǎng)絡(luò)直播用戶增多等，都為犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域?qū)嵤┓缸锾峁┝吮憷麠l件。網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域涉及到的犯罪行為主要包括破壞網(wǎng)絡(luò)直播空間公共秩序與社會管理秩序，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義以及恐怖活動(dòng)，侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，侵犯著作權(quán)等類型。[2]其中網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)，犯罪分子作案手段不斷翻新，跨境特征明顯，黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條盤根錯(cuò)節(jié)，已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)案最多、損失最大、群眾反響最強(qiáng)烈的突出犯罪活動(dòng)。

跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪作為非接觸性的犯罪模式，是指在與被害人空間隔離的情況下，利用網(wǎng)站或直播平臺跨境騙取被害人財(cái)物的一種新型犯罪方式。與傳統(tǒng)犯罪相比，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的危害范圍更廣、偵破難度更大、危害性更強(qiáng)，給社會治理帶來全新挑戰(zhàn)。2021年2月9日，國家七部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)直播規(guī)范管理工作的指導(dǎo)意見》(國信辦發(fā)文〔2021〕3號)進(jìn)一步加強(qiáng)了對網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的正面引導(dǎo)和規(guī)范管理，促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。但是，對跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的治理，還需要在科學(xué)分析犯罪特征的基礎(chǔ)上，提出切實(shí)可行的對策方案。

一、研究對象、方法與樣本選擇

(一)研究對象

本文的研究對象是跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪。根據(jù)表1可知：從2016年至2021年，網(wǎng)絡(luò)直播行為觸犯的罪名中，詐騙罪占比居多；2021年詐騙犯罪數(shù)量有所下降，但仍存在較高的案發(fā)數(shù)量。網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，充分說明現(xiàn)有的處罰手段和制度無法起到良好的治理效果。通過對網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的相關(guān)文獻(xiàn)和案例的分析，發(fā)現(xiàn)跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪存在治理困境，但相關(guān)文獻(xiàn)較少，因此有進(jìn)一步研究的必要。

表1

(二)研究方法

通過對以“網(wǎng)絡(luò)直播”為關(guān)鍵詞的文獻(xiàn)進(jìn)行整理，發(fā)現(xiàn)學(xué)者們對網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的研究多集中在理論層面，包括網(wǎng)絡(luò)直播的概念、特征、網(wǎng)絡(luò)直播行為可能會觸犯的罪名、界定網(wǎng)絡(luò)主播、網(wǎng)絡(luò)直播平臺、監(jiān)管者、用戶的刑事責(zé)任邊界；缺乏實(shí)證研究的成果，而且鮮有網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪相關(guān)的文獻(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)直播詐騙是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一種表現(xiàn)形式，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理手段對網(wǎng)絡(luò)直播詐騙的規(guī)制有一定的借鑒作用，但是通過對“跨境”和“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”為關(guān)鍵詞的文獻(xiàn)進(jìn)行整理，現(xiàn)有研究主要對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念、類型、特點(diǎn)、犯罪主體和犯罪手段以及跨境犯罪偵查和警務(wù)合作模式進(jìn)行了較為全面的初步探討，僅有少量文獻(xiàn)通過實(shí)證研究的方法對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪面臨的偵查困境以及對策展開分析。[3]依據(jù)現(xiàn)有的理論基礎(chǔ)和法律制度治理跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪，仍然面臨較大的困境。鑒于此，本文采用實(shí)證研究的方法，科學(xué)分析跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的特征，包括犯罪的主體特征、行為特征和成本特征，結(jié)合統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果和相關(guān)的法律制度，提出規(guī)制跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的新思路。

(三)研究樣本

本文以裁判文書網(wǎng)2016年至2021年的判決書為樣本展開研究。之所以選擇這個(gè)時(shí)間跨度，是依據(jù)網(wǎng)絡(luò)直播的發(fā)展?fàn)顩r確定的。2016年被稱為“網(wǎng)絡(luò)直播元年”，是網(wǎng)絡(luò)直播平臺迅速增多的一年。

在歸納跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的特征時(shí)，根據(jù)裁判文書網(wǎng)的判決書對犯罪的主體、行為和成本進(jìn)行分析，得出較為可靠的結(jié)論。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪特征的統(tǒng)計(jì)結(jié)果及分析

通過以“網(wǎng)絡(luò)直播”和“詐騙”為關(guān)鍵詞、“刑事案件”為案件類型、“刑事一審”為審判程序進(jìn)行搜索，共得到643份判決書。對這643份判決書展開仔細(xì)篩選，符合本文研究對象的判決書有42份。因此，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪特征的統(tǒng)計(jì)結(jié)果都是基于這42份判決書進(jìn)行實(shí)證梳理，歸納并分析該類犯罪的主體特征、行為特征和成本特征。

(一)犯罪主體特征

跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的主體特征主要包括對行為人年齡、學(xué)歷、職業(yè)、居住地等方面的分析，以了解實(shí)施該類犯罪的犯罪人自身具備的一些特點(diǎn)。本文的研究樣本案涉137名被告人，犯罪主體特征表現(xiàn)如下：

1.年齡整體年輕化

根據(jù)百度百科，在中國按照年齡劃分的年齡組為：18-29周歲為青年組，30-39周歲為中青年組，40-49周歲為中年組，50周歲以上為中老年組。依據(jù)這個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)劃分犯罪人的年齡分布階段，從下面這個(gè)餅狀圖可知，犯罪人的年齡多分布在18-29周歲，40-49周歲僅有3人。由此可見，實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙的犯罪人年齡整體偏年輕化。網(wǎng)絡(luò)直播作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)物，青年人接受能力較強(qiáng)，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)更迅速，但是對誘惑的抵抗力較差，隨之而來的是，更容易利用網(wǎng)絡(luò)直播作為犯罪工具。

圖1 年齡分布

2.學(xué)歷層次不高

根據(jù)下圖可知，實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的行為人學(xué)歷層次整體分布范圍較廣，從小學(xué)文化到本科學(xué)歷都有涉及，同時(shí)分布又比較集中，在初中和高中學(xué)歷層次，呈現(xiàn)出犯罪人的學(xué)歷普遍不高，受教育水平不足的特點(diǎn)。學(xué)歷水平不高的人群在勞動(dòng)市場尋求工作的時(shí)候，往往競爭力不強(qiáng)，難以找到合適或者收入較高的工作，加之法治意識較弱，另辟蹊徑掙錢觸犯法律的可能性更大。

圖2 學(xué)歷層次

3.職業(yè)狀況不佳

從統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，犯罪人的職業(yè)基本上都是務(wù)工和農(nóng)民，還有一部分處于無業(yè)狀態(tài)。此類犯罪人在社會中往往處于收入較低，甚至不穩(wěn)定的情境之下，更容易走向違法犯罪的道路。而網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)作為民眾眼中的暴利行業(yè)，自然成為收入較少或者沒有收入人群趨之若鶩的對象。

4.多居住在南方地區(qū)

對137名被告人的居住地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)犯罪人大多居住在湖南、湖北、江西、廣東等南方地區(qū)。越靠近北方的地區(qū)，實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的人數(shù)越少，主要原因在于北方城市距離跨境實(shí)施犯罪的地區(qū)較遠(yuǎn)，頻繁出入境不方便，容易引起警方注意。

圖3 職業(yè)情況

圖4 地域分布

(二)犯罪行為特征

實(shí)證研究的對象為42份判決書，如果對每份判決書涉及到的犯罪行為都進(jìn)行匯總分析，最終的結(jié)果可能會嚴(yán)重失實(shí)，因?yàn)椴糠峙袥Q書是針對同一案件的不同被告人作出的。通過對所有判決書進(jìn)行同一性歸納，總共涉及12個(gè)獨(dú)立案件?？缇尘W(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的行為特征表現(xiàn)如下：

1.犯罪組織形式趨向集團(tuán)化

收集的判決書中，有些未明確寫出犯罪的組織形式。從表2可以看出，共同犯罪率百分之百，不存在單獨(dú)犯罪，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪團(tuán)伙作案特征明顯。犯罪集團(tuán)的占比有與一般共同犯罪平分秋色的可能，該犯罪的犯罪形式趨向集團(tuán)化。而且，收集到的案例中，犯罪集團(tuán)都是依托公司的形式存在，犯罪結(jié)構(gòu)為：金主、公司負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員包括話務(wù)員、技術(shù)支持者、洗錢者、托兒、“老師”等。由此可見，該罪日益重視犯罪分工的精細(xì)化和產(chǎn)業(yè)化。

表2

2.犯罪手段以投資詐騙為主

跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙的手段包括欺騙被害人購買理財(cái)產(chǎn)品、股票或游戲幣充值，與被害人談戀愛騙取錢財(cái)，還有誘騙被害人參與賭博等。從表3的數(shù)據(jù)來看，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙罪犯多數(shù)是以投資理財(cái)?shù)拿x實(shí)施詐騙。犯罪分子建立群聊，以投資股票等名義吸引股民入群討論股票，以此“吸粉”；之后“老師”通過網(wǎng)絡(luò)直播分析股市和推薦股票，“水軍”吹噓“老師”炒股本事高，以此“固粉”；接著“老師”以股市行情不好推薦股票，并展示自己的盈利情況吸引被害人找“開戶員”在指定地方開戶投資，以此“轉(zhuǎn)粉”；被害人投資之后獲得小額盈利，犯罪分子以此騙取被害人信任鼓動(dòng)被害人加大投資，并內(nèi)部操作讓被害人虧損，騙取被害人投資的錢財(cái)，以此“殺粉”。目前我國總體經(jīng)濟(jì)水平上升，近幾年出現(xiàn)投資理財(cái)熱的現(xiàn)象，為犯罪分子實(shí)施詐騙活動(dòng)打開方便之門。相比較傳統(tǒng)的詐騙活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)直播詐騙憑借其生動(dòng)直觀、互動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，引誘觀眾投資理財(cái)，進(jìn)入騙局。

表3

3.跨境地多為東南亞國家

統(tǒng)計(jì)的案件中，有些判決書里面沒有明確說明是境外的哪個(gè)地區(qū)或國家，有效的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只有10個(gè)案件。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的犯罪分子往往會選擇出境到柬埔寨、老撾、菲律賓等東南亞地區(qū)的國家實(shí)施犯罪活動(dòng)。東南亞國家處于與中國毗鄰的地理位置，加上寬松的入境政策、低廉的犯罪成本和不強(qiáng)的執(zhí)法力度，甚至有些犯罪分子選擇在蛇頭的幫助下偷渡，吸引許多犯罪分子將犯罪窩點(diǎn)設(shè)置在東南亞國家。

表4

4.犯罪行為偵破難度大

單純從判決書上無法具體得知案件偵破時(shí)間，但是可以通過粗略計(jì)算反映本罪的偵破難度。本文主要從實(shí)施犯罪到被刑事拘留的時(shí)間跨度和主犯被抓獲情況兩方面判斷犯罪行為的偵破難度。在研究的數(shù)據(jù)庫中，根據(jù)42份判決書載明的被告人實(shí)施犯罪和被刑事拘留的時(shí)間，計(jì)算出時(shí)間跨度，以反映犯罪行為的偵破難度。從表5可以看出，時(shí)間跨度多數(shù)為一年以上，時(shí)間跨度達(dá)兩年以上的判決書高達(dá)10份，足以說明案件的偵破時(shí)間長。根據(jù)表6統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來看，12個(gè)案件中，已抓獲主犯的案件和在逃的案件各占一半。由此可見，有很多跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的犯罪行為雖然被偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，部分犯罪行為人也受到了應(yīng)有的懲罰，但是主犯仍然在逃，整個(gè)案件尚未全面?zhèn)善啤＞C合偵破時(shí)間跨度和主犯抓獲情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙的犯罪行為偵破難度較大。

表5

表6

(三)犯罪成本特征

網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪成本特征表現(xiàn)如下：

1.犯罪個(gè)人非法所得較低

通過對比犯罪總非法所得與犯罪個(gè)人非法所得，可以大致判斷犯罪個(gè)人非法所得的高低。在統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中，有1個(gè)案件的犯罪總非法所得沒有在判決書明確寫出，通過合計(jì)所有犯罪人的個(gè)人非法所得，大致估算出犯罪總非法所得；又發(fā)現(xiàn)有11個(gè)被告人的犯罪個(gè)人非法所得未知，因此有效數(shù)據(jù)只有126個(gè)。通過下表的數(shù)據(jù)可知，12個(gè)案件所有的犯罪個(gè)人非法所得總和只占犯罪總非法所得的9%?？缇尘W(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪中投資人和高層管理人員的犯罪個(gè)人非法所得普遍高于話務(wù)員等從犯的個(gè)人非法所得，將15個(gè)主犯的個(gè)人非法所得排除在犯罪個(gè)人非法所得總和之外，進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，從犯的犯罪個(gè)人非法所得總和只占犯罪總非法所得的6%。從犯的個(gè)人非法所得從0元到487486.41元不等，犯罪個(gè)人非法所得為0的被告人高達(dá)20個(gè)，犯罪非法所得的平均值只有3.6萬元左右。由此可見，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的違法所得絕大部分都流入了投資人和管理人員的口袋，犯罪個(gè)人的非法所得較低。

2.刑事處罰嚴(yán)厲

跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的刑罰包括拘役、有期徒刑和罰金。在137個(gè)被告人中，只有3個(gè)被告人判處5個(gè)月拘役，其余被告人均判處有期徒刑。根據(jù)下表可知，有期徒刑的平均值為39個(gè)月，即為3.25年，罰金的平均值為2.4萬元，由此可見，本罪的刑事處罰比較嚴(yán)厲。

表7

表8

綜合上面兩個(gè)表格來看，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪成本較高。一方面，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪并非高收入的犯罪類型，犯罪的收益多數(shù)都被管理層瓜分，犯罪個(gè)人收益較低。另外一方面，犯罪代價(jià)較高，犯罪行為一旦被發(fā)現(xiàn)，將面臨嚴(yán)厲的刑事處罰。

三、跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的治理對策研究

2016年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，加強(qiáng)對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理。2021年6月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部又聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》，進(jìn)一步加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理強(qiáng)度?？缇尘W(wǎng)絡(luò)直播詐騙的社會危害性大、波及范圍廣，但是目前沒有得到學(xué)理界和實(shí)務(wù)界的足夠重視，學(xué)者們多數(shù)是從整體上提供解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的建議。根據(jù)前文對跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪特征的分析，為了針對性地有效打擊此類犯罪活動(dòng)，有必要將工作重心轉(zhuǎn)移到預(yù)防環(huán)節(jié)，形成預(yù)防——偵破——打擊——追贓全方位、體系化的應(yīng)對策略。

(一)加強(qiáng)法治宣傳，開展預(yù)防為先的策略

1.預(yù)防犯罪意識的形成

預(yù)防犯罪意識形成的首要任務(wù)是糾正社會上普遍存在的認(rèn)識錯(cuò)誤。大多數(shù)人認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)直播詐騙是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新手段，相比較傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不容易被發(fā)現(xiàn)，而跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙更是遠(yuǎn)離中國的監(jiān)管，隱蔽性更強(qiáng)。故而，跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙是低門檻、高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的犯罪類型，吸引了許多低收入的年輕人加入犯罪的行列。事實(shí)上，根據(jù)前文的分析可知，該犯罪的犯罪個(gè)人收益較低，甚至不如普通務(wù)工人員的工資，且刑事處罰嚴(yán)厲，犯罪成本較高，并非屬于“來錢快”的路數(shù)。因此，我們需要加強(qiáng)法治宣傳，糾正廣大民眾的錯(cuò)誤認(rèn)識，認(rèn)清跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的收益本質(zhì)。其次，要開展精準(zhǔn)預(yù)防。跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的犯罪人年齡偏年輕化、學(xué)歷層次不高、職業(yè)情況不佳、多居住在南方。這部分群體擁有實(shí)施犯罪的貪利動(dòng)機(jī)和地理?xiàng)l件，需要格外關(guān)注他們的狀況和動(dòng)向，可以通過互聯(lián)網(wǎng)或者街道宣講，針對性地向他們宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的危害，精準(zhǔn)預(yù)防犯罪意識的形成。

2.預(yù)防被害對象的產(chǎn)生

詐騙和反詐騙一直相伴而生，網(wǎng)絡(luò)直播詐騙愈演愈烈的情況下，提升公民的防詐意識，可以有效從源頭上預(yù)防被害對象的產(chǎn)生。除了常規(guī)的法治宣傳進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、貼標(biāo)語、在公共場合播放反詐騙宣傳片外，還要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)直播的特性，探索反詐騙宣傳新途徑。網(wǎng)絡(luò)直播過程中，主播與受眾之間的交流互動(dòng)貫穿始終，受眾群體之間也可以通過彈幕等形式進(jìn)行交流，形成了一種以主播為主體的開放型虛擬社區(qū)，網(wǎng)絡(luò)直播下的互動(dòng)具有直觀性、即時(shí)性、針對性以及交互性。[4]跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙過程中，偽裝成“老師”的犯罪分子在直播間展示投資信息和收益成果，讓受眾更真實(shí)地感受到投資帶來的收入，大大增加了受騙的可能性。公安部門可以聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)直播間增加反詐騙宣傳小窗口，提出簡潔的宣傳口號或者小視頻，提醒觀眾警惕主播的詐騙話術(shù)。[5]互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，公安部適時(shí)開發(fā)了國家反詐中心APP，但是目前該軟件發(fā)揮的作用有限，因此可以有效提高對網(wǎng)頁進(jìn)行自動(dòng)識別、過濾、攔截、屏蔽，并加強(qiáng)相關(guān)信息自動(dòng)反饋到公安機(jī)關(guān)的效率，減少被騙之后軟件才發(fā)揮作用的尷尬，讓民眾在使用該軟件過程中切實(shí)受益，形成全民參與防詐的社會氛圍。

除了國家和社會采取措施預(yù)防被害對象的產(chǎn)生，社會民眾也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自身防詐意識和有效識別跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙手段，防止成為被害對象。一方面，要克服“貪利”思想。警惕一切投機(jī)取巧致富的手段，遇到“好事”要多了解多查詢真?zhèn)危荒芤驗(yàn)橄夘^小利投入更多的錢財(cái)。另一方面，不要將錢財(cái)轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)直播人員或客服指定的賬戶或特定APP。

(二)組織多部門廣泛參與，建立群防群治體系

1.監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)直播平臺

跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙實(shí)施犯罪的網(wǎng)絡(luò)直播間要么是在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)直播APP，要么是公司的網(wǎng)絡(luò)直播間。監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)直播平臺是防治跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪至關(guān)重要的一環(huán)。網(wǎng)絡(luò)直播的內(nèi)容是邊生產(chǎn)邊直播，技術(shù)性強(qiáng)，缺乏事先的把關(guān)機(jī)制，對于這種實(shí)時(shí)生產(chǎn)、實(shí)時(shí)發(fā)布的內(nèi)容監(jiān)管難度較大。[6]為打擊跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪，網(wǎng)絡(luò)直播平臺應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)主播和網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容的監(jiān)管。一方面要提高對網(wǎng)絡(luò)主播的準(zhǔn)入資格審查。不僅要求網(wǎng)絡(luò)主播手持身份證拍照片，還要求提供一些能夠證明自己身份的學(xué)歷證書、機(jī)動(dòng)車駕駛證等等證明文件，防止冒充。如果是進(jìn)行需要專業(yè)知識的網(wǎng)絡(luò)直播，比如投資，要求主播提供相關(guān)的知識技能證書，提高主播行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。另外一方面，可以建立分級監(jiān)管制度。網(wǎng)絡(luò)直播的內(nèi)容要做好事前申報(bào)，如果在直播過程中通過技術(shù)檢測或人工抽查發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)阻斷直播，并在事后予以相應(yīng)的處罰。[7]對跨境網(wǎng)絡(luò)直播的監(jiān)管，不僅要靠網(wǎng)絡(luò)直播平臺的自律，還要有政府的監(jiān)督，防止網(wǎng)絡(luò)直播平臺面對市場誘惑，放棄法律底線。

2.金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶管理

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙必不可少的環(huán)節(jié)便是被害人將錢財(cái)轉(zhuǎn)入犯罪分子要求的賬戶或者平臺與犯罪分子將錢財(cái)取出。跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪中被害人的賬戶在中國境內(nèi)，但是犯罪分子多數(shù)要求被害人將錢財(cái)轉(zhuǎn)入境外賬戶，以逃避國內(nèi)的監(jiān)管和追贓。因此，針對該類犯罪，金融機(jī)構(gòu)只能加強(qiáng)對被害人賬戶的監(jiān)管。第三方支付平臺有轉(zhuǎn)賬支付便捷的特點(diǎn)，越來越多的用戶選擇第三方支付平臺作為日常支付手段，但是第三方支付平臺支付賬戶全部在互聯(lián)網(wǎng)上運(yùn)行，查、控、凍只能在第三方支付企業(yè)所在地進(jìn)行，給公安機(jī)關(guān)偵查辦案和追贓止損帶來了極大難度。[8]雖然支付寶和微信可以設(shè)置延時(shí)到賬功能，但是需要自己設(shè)置，有些被害人可能因?yàn)閷Ψ缸锓肿拥男湃卧谵D(zhuǎn)賬時(shí)未設(shè)置延時(shí)到賬，導(dǎo)致資金難以追回。自2016年12月1日起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開始實(shí)施延時(shí)到賬政策，個(gè)人在使用ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬時(shí)，將延時(shí)24小時(shí)到賬，在此期間匯款人可以申請撤銷轉(zhuǎn)賬。[9]支付寶等第三方支付平臺可以借鑒該政策，設(shè)置大額轉(zhuǎn)賬自動(dòng)延遲的功能，而且要發(fā)短信提醒用戶注意資金安全，同時(shí)，第三方支付平臺還要監(jiān)管對方賬號是否存在異常，如果對方賬號個(gè)人信息不完整，或者多次接受大額轉(zhuǎn)賬，將無法再接受轉(zhuǎn)賬，以保護(hù)潛在受害者的資金安全。

(三)提升偵查技術(shù)手段，形成有效震懾態(tài)勢

打擊跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的傳統(tǒng)反應(yīng)式警務(wù)模式以解決現(xiàn)實(shí)報(bào)案人的訴求為目的，這種打擊方式具有階段性和區(qū)域性的特點(diǎn)，效率偏低，偵破時(shí)間長，為主犯銷贓提供了時(shí)間,最后只能抓住從犯，贓款無法追回。[10]正如前文統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，12個(gè)案件中，5個(gè)案件的主犯尚未抓到，偵破時(shí)間多數(shù)在一年以上乃至更久。當(dāng)下，我們可以建立基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測警務(wù)，事前對容易受騙的群體和容易成為犯罪的地區(qū)進(jìn)行針對性宣傳，事后對已經(jīng)發(fā)生的案件迅速合并，利用大數(shù)據(jù)找到犯罪窩點(diǎn)和犯罪的主犯，全面?zhèn)善拼蟀?、要案。我們還可以依托大數(shù)據(jù)，加強(qiáng)金融信息資源整合、金融數(shù)據(jù)共享，打破限制，搭建不同區(qū)域、不同部門之間金融數(shù)據(jù)的收集和交換，提升公安機(jī)關(guān)偵破案件的能力，及時(shí)了解被害人賬戶的資金流向，為贓款的追回爭取最大空間。[11]

此背景下，公安機(jī)關(guān)有必要設(shè)立專門的跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙偵辦平臺，構(gòu)建網(wǎng)警、治安、經(jīng)偵等多警種參與的工作模式，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和法律適用。同時(shí)深入分析研判國內(nèi)外案例，對案件類型、作案手法和偵破經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)，依托互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云儲存等建立打擊模型并不斷豐富完善，大力提升偵查能力，做到每案必研、大案必破。

(四)建立國際警務(wù)合作，構(gòu)建打擊犯罪國際合作機(jī)制

1.跨境偵查協(xié)作

跨境偵查協(xié)作主要是通過國際間協(xié)商、簽署相關(guān)的文件或條約，在約定的范圍內(nèi)展開合作模式，依法聯(lián)合警務(wù)解決跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的偵查問題，綜合運(yùn)用多種合作方式，根據(jù)已查明案件的事實(shí)和已掌握的情報(bào)線索開展跨境聯(lián)合打擊行動(dòng)。[12]開展警務(wù)合作，進(jìn)行跨境偵查，需要尊重犯罪跨境地法律規(guī)定，以刑事管轄權(quán)和國際法準(zhǔn)則為基礎(chǔ)，互助互利開展打擊犯罪的活動(dòng)。因此，中外警務(wù)人員在偵查活動(dòng)開始之前要進(jìn)行培訓(xùn)，了解對方國家的偵查手段、法律規(guī)定和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，解決由境外國家代為偵查導(dǎo)致證據(jù)無法適用的重大困境；與此同時(shí)，還可以創(chuàng)新交流合作模式，多層級和不定期地邀請對方國家的警務(wù)人員互訪，擴(kuò)大交流內(nèi)容，增加了解，增強(qiáng)互相之間的信任和增進(jìn)共識，提高打擊跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的打擊效果。[13]

2.建立資產(chǎn)分享制度

一般認(rèn)為只要犯罪行為發(fā)生在我國，犯罪人將犯罪資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外，我國基于刑事管轄權(quán)的原則，有權(quán)要求資金流入地直接返還財(cái)產(chǎn)。但是隨著跨境犯罪越來越頻繁，涉案金額越來越大，跨境追贓的國際合作需要一定的方式才能激發(fā)犯罪收益所在地協(xié)助追贓的積極性。[14]跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的被害人是中國公民，跨境地作為資金流入地一般不愿意主動(dòng)協(xié)助中國偵查和追贓，因?yàn)榫薮蟮姆缸锸找鏋榭缇车貛斫?jīng)濟(jì)利益，跨境地協(xié)助我國偵查和追贓也要付出成本。因此為了激發(fā)資金流入地司法協(xié)助的積極性，我國也應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)分享制度，以保障跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的境外追贓順利開展。

在跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的境外追贓中，保護(hù)被害人和提供恢復(fù)性司法是國際刑事司法的重要準(zhǔn)則，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格堅(jiān)持被害人優(yōu)先受償?shù)脑瓌t，同時(shí)，還可以適當(dāng)扣除進(jìn)行偵查等活動(dòng)的合理費(fèi)用。[15]在這些費(fèi)用扣除之后，確定一個(gè)合理的比例，在我國和資金流入地進(jìn)行資產(chǎn)分享。跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的資產(chǎn)分享制度中可能存在一個(gè)問題：由于金主和其他主犯未抓到，追回來的金額有限，被害人優(yōu)先受償之后，沒有剩余的資金可以支付為司法協(xié)助花費(fèi)的合理費(fèi)用和共享。如此一來，資金流入地可能會喪失追贓的動(dòng)力，甚至可能會包庇金主，保護(hù)金主賬戶資金免受追回。如果無法解決這個(gè)問題，我國的追贓活動(dòng)將面臨巨大的阻力。故而，如果被害人優(yōu)先受償之后，剩余的財(cái)產(chǎn)無法負(fù)擔(dān)跨境地因?yàn)閰f(xié)助偵查和追贓支出的合理費(fèi)用，那么可以對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償，這個(gè)補(bǔ)償資金可以由財(cái)政部門設(shè)立專項(xiàng)基金來支付。[16]這樣的話，資金流入地可能會愿意與中國建立國際合作，協(xié)助中國偵查和追贓活動(dòng)，形成國際區(qū)域間共同打擊合力，全面提升打擊、治理跨境網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪的時(shí)效性、有效性，最大限度壓縮犯罪空間。