近日，在河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣檢察院的依法監(jiān)督下，劉華安與大地化工有限公司以虛假訴訟方式騙取公司資產(chǎn)的民事調(diào)解書(shū)被法院撤銷(xiāo)，法院駁回了劉華安的起訴，保住了國(guó)有企業(yè)數(shù)百萬(wàn)元固定資產(chǎn)。

“如果不是檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督、查明事實(shí)，公司固定資產(chǎn)再被掏空，我們那么多職工以后如何生存啊……”大地化工有限公司職工對(duì)檢察官說(shuō)。

國(guó)有公司面臨破產(chǎn)

李泉海原是河南省南陽(yáng)市國(guó)有控股公司——大地化工有限公司的法人代表，該公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各種專(zhuān)用復(fù)混肥料，作為縣域國(guó)有企業(yè)的優(yōu)秀代表，其生產(chǎn)、銷(xiāo)售在省市同行業(yè)中遙遙領(lǐng)先，曾是一度承載著服務(wù)“三農(nóng)”夢(mèng)想、惠民強(qiáng)農(nóng)的“巨輪”，應(yīng)該說(shuō)，李泉海為大地公司的發(fā)展作了一些貢獻(xiàn)。但是，李泉海在取得成績(jī)的同時(shí)，將自己的作用看得太大了，而忽視了廣大干部職工付出的巨大勞動(dòng)。企業(yè)改制后，李泉海就開(kāi)始忘乎所以，特別是在他擔(dān)任董事長(zhǎng)期間，產(chǎn)生了“拉了半輩子車(chē)，趕快撈一把”的想法。此后，李泉海就把公司財(cái)務(wù)作為私人的“錢(qián)袋子”，開(kāi)始大肆貪污賄賂、侵吞國(guó)有資產(chǎn)，為個(gè)人撈取好處，讓公司違規(guī)對(duì)外提供多筆巨額抵押擔(dān)保貸款……到2016年，大地公司經(jīng)營(yíng)資金被揮霍一空、經(jīng)濟(jì)債務(wù)官司纏身，名存實(shí)亡，被迫倒閉。數(shù)十名債權(quán)人向法院起訴，要求清償債務(wù)，并申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。隨后，法院查封了大地公司的全部財(cái)產(chǎn)。

2018年2月，大地化工有限公司以不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且資產(chǎn)不足以?xún)斶€全部債務(wù)為由，向法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

自導(dǎo)自演一出戲

俗話說(shuō)，“爛船還有三千釘”。早在2018年2月大地公司申請(qǐng)破產(chǎn)前，李泉海就決心在“鑿沉巨輪、跳船上岸”之前再撈最后一票，把公司最優(yōu)的固定資產(chǎn)據(jù)為己有——把最肥的肉端走，把清湯留下！

然而，作為大地化工有限公司的董事長(zhǎng)，李泉海自然不能用自己的名義赤裸裸地侵占公司資產(chǎn)，而是在賬目和債務(wù)上動(dòng)起了歪腦筋。首先，他以公司會(huì)計(jì)楊瑾（李泉海前妻）的名義向公司集資70萬(wàn)元，以其表哥劉華安的名義向公司集資50萬(wàn)元，總計(jì)120萬(wàn)元，作為其個(gè)人集資款進(jìn)入公司賬戶。然后，李泉海如法炮制，通過(guò)虛增購(gòu)進(jìn)原材料墊付資金的方式，以楊瑾的名義偽造公司墊資9萬(wàn)元憑證，以公司出納張帆的名義偽造公司墊資191萬(wàn)元憑證，共計(jì)200萬(wàn)元。在李泉海的授意下，二人利用職務(wù)便利，在公司財(cái)務(wù)上走了一套入賬流程，就正常作為其個(gè)人集資款進(jìn)入公司賬戶，這一切的實(shí)際受益者仍是李泉海本人。

公司破產(chǎn)前，如何能讓這所謂的4筆集資款作為一般債權(quán)在破產(chǎn)清算前就能夠優(yōu)先受償呢？李泉海緊接著又精心謀劃了下一場(chǎng)騙局。

李泉海決定通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓、以物抵債的方式，用公司升值潛力很大的門(mén)面房抵償其個(gè)人集資款320萬(wàn)元，從而實(shí)現(xiàn)債權(quán)變現(xiàn)。

他與劉華安簽訂了兩份債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：張帆名下的191萬(wàn)元、楊瑾名下的79萬(wàn)元債權(quán)，共計(jì)270萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給劉華安——這些債權(quán)實(shí)際上都是李泉海自己名下的。加上劉華安名義上之前擁有的50萬(wàn)元債權(quán)，劉華安已實(shí)際擁有公司債權(quán)320萬(wàn)元。

然后，李泉海以大地化工有限公司的名義與劉華安簽訂了以物抵債協(xié)議書(shū)，用大地公司的臨街門(mén)面綜合樓和行政辦公樓抵償劉華安320萬(wàn)元借款。最后，李泉海為了讓持有債權(quán)的劉華安與大地公司直接對(duì)接，2017年11月25日，他讓公司財(cái)務(wù)人員給劉華安分別開(kāi)具了三張大地化工有限公司欠劉華安320萬(wàn)元的收據(jù)。走完這些賬目流程，李泉海就完成了套取公司資產(chǎn)鎖鏈的最后一環(huán)焊接。

接著，李泉海一人演起了“雙簧”。2017年11月27日，他以劉華安的名義向法院遞交訴狀，起訴大地化工有限公司，打起了一場(chǎng)“假官司”，要求大地公司以物抵債，償還其本金320萬(wàn)元及利息。

法院受理后OUY2MK3a6MkUvzHRJ5vW0Q==，于2017年11月29日主持調(diào)解，讓大地公司于2017年12月15日之前一次性付清劉華安本金320萬(wàn)元及利息。大地公司自然沒(méi)有還款能力，李泉海便假裝考慮后，同意用大地公司的臨街門(mén)面綜合樓和行政辦公樓抵償劉華安320萬(wàn)元借款及利息，劉華安當(dāng)然同意。2017年12月15日，雙方當(dāng)事人簽收民事調(diào)解書(shū)，并在送達(dá)回證上簽字確認(rèn)生效。

巧合還是弄虛作假？

然而，紙里包不住火。2023年，大地公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)混亂情況被群眾舉報(bào)至紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)，紀(jì)委監(jiān)委要求內(nèi)鄉(xiāng)縣檢察院協(xié)助審查大地公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)訴訟活動(dòng)。

內(nèi)鄉(xiāng)縣檢察院立即啟動(dòng)了監(jiān)督程序，對(duì)法院判決、調(diào)解大地公司的每一起訴訟案件進(jìn)行了認(rèn)真審查。很快，檢察官便從劉華安與大地化工有限公司民間借貸糾紛一案中發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。

大地公司在面對(duì)眾多債務(wù)的情況下，為什么單對(duì)劉華安這筆債務(wù)足額清償呢？這引起了檢察官的注意。

在審查案卷材料的過(guò)程中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)：法院作出的民事調(diào)解書(shū)，涉案金額320萬(wàn)元，而案件從立案到結(jié)案中間僅用一天時(shí)間；債權(quán)、債務(wù)雙方密切配合，協(xié)商一致，調(diào)解過(guò)程沒(méi)有工會(huì)代表參與；重大債務(wù)償還缺乏爭(zhēng)辯性、對(duì)抗性，調(diào)解結(jié)果順理成章、沒(méi)有異議，這是事實(shí)上的巧合，還是在弄虛作假？

辦案檢察官帶著疑問(wèn)，在審計(jì)部門(mén)人員的協(xié)助下開(kāi)始抽絲剝繭，對(duì)大地公司的有關(guān)賬目進(jìn)出記錄、銀行流水一筆一筆地進(jìn)行核對(duì)。很快，便找到了李泉海以公司會(huì)計(jì)楊瑾的名義向公司集資70萬(wàn)元，以劉華安名義向公司集資50萬(wàn)元，總計(jì)120萬(wàn)元的個(gè)人集資款入賬銀行流水的事實(shí)，從而證實(shí)了這兩筆集資款的真實(shí)存在。

在對(duì)另外兩筆共200萬(wàn)元的查證中，檢察官發(fā)現(xiàn)公司賬目雖有借款條據(jù)顯示，但無(wú)該款項(xiàng)的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，這就加深了檢察官對(duì)款項(xiàng)真實(shí)性的懷疑。為進(jìn)一步弄清楚事實(shí)真相，辦案檢察官遂對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)查核實(shí)。

大地公司財(cái)會(huì)人員在自相矛盾、難圓其說(shuō)的情況下，只得將李泉海安排他們偽造集資借據(jù)、虛擬債權(quán)轉(zhuǎn)讓、簽訂以物抵債等情況和盤(pán)托出。

可是，為什么李泉海在2017年11月25日又讓財(cái)務(wù)人員將劉華安4筆借款合并成3張大地化工有限公司欠劉華安320萬(wàn)元的收據(jù)呢？據(jù)財(cái)務(wù)人員供述，李泉海將2筆真集資款和2筆假集資款合并為3筆欠款，意在真假混淆，企圖蒙混過(guò)關(guān)。辦案檢察官在更進(jìn)一步的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，原告?zhèn)鶛?quán)人劉華安與被告?zhèn)鶆?wù)人的法定代表人李泉海系具有親戚的特殊關(guān)系。

種種證據(jù)都指向一種可能：該案可能存在虛假訴訟情形！

設(shè)局人被追刑責(zé)

經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)可以初步確認(rèn)由李泉海背后操作的劉華安與大地公司之間的借貸合同系列糾紛案系虛假訴訟。

“這都是李泉海設(shè)計(jì)的騙局，h/nW4z3qLHtENV65DOoI592Tt/p1JhNZfqZqIYemd2Y=現(xiàn)在導(dǎo)致我都無(wú)法上班了，我不得不更換了電話號(hào)碼?！碑?dāng)檢察官幾經(jīng)周折聯(lián)系到所謂的“債權(quán)人”劉華安時(shí)，他急切地表示，“我有錯(cuò)，李泉海是那家公司的法人代表，我們又是親戚，都是他安排我?guī)兔@么干的，我真是太冤了！”

掌握上述情況后，檢察官開(kāi)始正式詢(xún)問(wèn)李泉海，在事實(shí)面前，李泉海終于全部招認(rèn)。

經(jīng)查，李泉海為獲得非法利益，炮制虛假材料，指使劉華安向法院提起訴訟，并經(jīng)法院作出調(diào)解，確認(rèn)讓大地化工有限公司以物抵債償還其320萬(wàn)元債權(quán)，涉嫌惡意串通，通過(guò)訴訟、調(diào)解等方式侵害公司合法權(quán)益，抵償所謂大地公司“拖欠”劉華安的“債權(quán)”，該調(diào)解結(jié)果侵害了國(guó)家利益和集體利益。2023年11月1日，內(nèi)鄉(xiāng)縣檢察院向法院發(fā)出了再審檢察建議。11月20日，法院采納了再審檢察建議。

2024年1月29日，被告人李泉海被法院以貪污罪（虛假訴訟為其實(shí)施手段）、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、挪用公款罪依法判處其有期徒刑七年二個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。2024年2月28日，內(nèi)鄉(xiāng)縣法院作出民事裁定書(shū)，采納了檢察機(jī)關(guān)的建議，撤銷(xiāo)了原錯(cuò)誤調(diào)解書(shū)，駁回了劉華安的起訴。（文中涉案公司、人員均為化名）

檢察官說(shuō)法

不能讓虛假訴訟坑企害企蒙混過(guò)關(guān)

涉企虛假訴訟監(jiān)督是檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的有效方式。虛假訴訟不僅侵犯案外人的合法權(quán)益，而且妨害司法秩序、浪費(fèi)司法資源，損害司法權(quán)威和司法公信，侵害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。刑法修正案（九）中新增了虛假訴訟罪的罪名：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>

本案中，提起虛假訴訟的始作俑者為公司法人代表，偽造證據(jù)，單手操控，嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家利益和企業(yè)職工的合法權(quán)益。經(jīng)充分調(diào)查核實(shí)，檢察機(jī)關(guān)最終撥開(kāi)迷霧，查明真相，通過(guò)依法能動(dòng)履職，為受損國(guó)有企業(yè)主持了公道，避免了公司近600萬(wàn)元的固定財(cái)產(chǎn)損失。

虛假訴訟案件在法院存在多種結(jié)案方式，相較于判決和裁定，民事調(diào)解因大多可當(dāng)天立案、當(dāng)天調(diào)解、當(dāng)天生效，能夠更加方便快捷地實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人訴求，故而受到虛假訴訟行為人的“青睞”。但以民事調(diào)解方式結(jié)案的虛假訴訟系當(dāng)事人“手拉手作案”，在法院受理的海量民事訴訟案件中很難被發(fā)現(xiàn)，司法機(jī)關(guān)大多只能期待通過(guò)利益受損的案外人提供線索來(lái)發(fā)現(xiàn)和糾正虛假訴訟。

然而，實(shí)踐中，第三人很難獲悉虛假訴訟的相關(guān)信息，更無(wú)法取得相關(guān)證據(jù)。因此，檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，擁有調(diào)查核實(shí)權(quán)，對(duì)虛假訴訟開(kāi)展監(jiān)督既有必要又有優(yōu)勢(shì)，可以針對(duì)案件中的疑點(diǎn)，通過(guò)采取實(shí)地走訪、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員、調(diào)取銀行流水、審查交易細(xì)節(jié)、組織公開(kāi)聽(tīng)證等一系列措施，揭開(kāi)虛假訴訟的神秘面紗，并通過(guò)抗訴或再審檢察建議，糾正虛假訴訟相關(guān)裁判文書(shū)，從而有力維護(hù)受損方的合法權(quán)益，以及司法公正與權(quán)威。