田永哲 王文帥

【摘 要】目前，加快我國偵查工作的信息化進(jìn)程，是應(yīng)對當(dāng)前信息時(shí)代社會(huì)治安的新形勢、提高打擊犯罪能力的必然選擇。在信息化偵查背景下，為了發(fā)現(xiàn)并偵破有組織犯罪，偵查員應(yīng)當(dāng)在收集相應(yīng)情報(bào)信息的基礎(chǔ)上，運(yùn)用犯罪網(wǎng)絡(luò)分析方法，找出犯罪網(wǎng)絡(luò)中的目標(biāo)嫌疑人，以此為線索，逐步揭露出整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，徹底瓦解犯罪組織。這既是對犯罪領(lǐng)域中有組織犯罪研究漏洞的填補(bǔ)，也是對刑偵實(shí)戰(zhàn)部門在預(yù)防、打擊有組織犯罪時(shí)具體偵查措施和偵查方法的新探索。

【關(guān)鍵詞】信息化偵查；有組織犯罪；犯罪網(wǎng)絡(luò)分析

1.信息化偵查視角下的犯罪網(wǎng)絡(luò)

1.1信息化偵查概述。信息化偵查，是指圍繞偵查工作目標(biāo)，利用信息技術(shù)和信息資源，優(yōu)化和完善偵查業(yè)務(wù)的一切理論與實(shí)踐的總和，是將信息資源、信息技術(shù)與偵查工作全面結(jié)合，強(qiáng)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和手段建設(shè)，利用信息技術(shù)搭建各類信息平臺(tái)，并采用數(shù)字化手段，在各類信息平臺(tái)上開展查證犯罪事實(shí)、查獲犯罪嫌疑人的一種快速反應(yīng)、準(zhǔn)確高效的偵查模式。

1.2現(xiàn)代社會(huì)中的犯罪網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)實(shí)生活中，知識(shí)、資金、方法等在人與人之間的傳播過程中產(chǎn)生了財(cái)富，促進(jìn)了社會(huì)的進(jìn)步，但是如果犯罪方法、贓款贓物等在社會(huì)中通過具有潛在犯罪意圖的人之間在不斷傳播，就會(huì)滋生犯罪行為。如果多個(gè)犯罪行為人之間有聯(lián)系，聚集一起分享犯罪經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)，就會(huì)進(jìn)一步聚合成為犯罪組織，同樣地，犯罪組織也通過這種方式不斷擴(kuò)大自己的規(guī)模。犯罪網(wǎng)絡(luò)是一種動(dòng)態(tài)的聯(lián)系方式，如果忽略其行動(dòng)目的，有組織犯罪團(tuán)伙具有與其他普通社會(huì)群體一樣的結(jié)構(gòu)特征。每個(gè)個(gè)體在具有個(gè)性特征的同時(shí)必然要與群體內(nèi)的其他個(gè)體發(fā)生關(guān)系。而在信息時(shí)代，犯罪網(wǎng)絡(luò)與社會(huì)交流的越來越多，犯罪網(wǎng)絡(luò)中的個(gè)體也脫離不了社會(huì)的大環(huán)境，犯罪網(wǎng)絡(luò)想要在社會(huì)中生存和發(fā)展，不可避免地就會(huì)產(chǎn)生蛛絲馬跡，這就為實(shí)施犯罪網(wǎng)絡(luò)分析提供了條件。在信息化偵查背景下，偵查員所做的就是在收集這些情報(bào)信息的基礎(chǔ)上，找出犯罪網(wǎng)絡(luò)中的目標(biāo)嫌疑人，以此為線索，逐步揭露出整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，徹底瓦解犯罪組織。

2.信息化偵查視角下的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析方法

一個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)首先也是一個(gè)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)中個(gè)體與他人通過親屬關(guān)系、朋友關(guān)系與同事關(guān)系等各種關(guān)系聯(lián)系在一起。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析正是用來分析這些網(wǎng)絡(luò)的有效理論與方法。它主要分析的是不同社會(huì)單位（個(gè)體、群體或社會(huì)）所構(gòu)成的關(guān)系的結(jié)構(gòu)及其屬性。因此，研究有組織犯罪預(yù)防與打擊對策，不僅要探究犯罪人的特征與行為，還要分析團(tuán)伙與整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的組織、結(jié)構(gòu)與運(yùn)作模式，發(fā)現(xiàn)犯罪成員體系、結(jié)構(gòu)特征與行動(dòng)目標(biāo)，從而對有組織犯罪進(jìn)行有效預(yù)防和打擊。傳統(tǒng)的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析方法有圖論法和矩陣法，但在信息化偵查背景下，利用UCINET等軟件進(jìn)行分析已成為一種趨勢，這里重點(diǎn)講述UCINET軟件在犯罪網(wǎng)絡(luò)分析中的應(yīng)用方法。由于犯罪網(wǎng)絡(luò)分析主要使用人工分析，資料收集、儲(chǔ)存、分析和可視化等環(huán)節(jié)無一不花費(fèi)大量的人力、物力，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析工具的出現(xiàn)與發(fā)展使得犯罪網(wǎng)絡(luò)分析進(jìn)入智能分析階段，這種分析方法關(guān)注重點(diǎn)是犯罪網(wǎng)絡(luò)整體，而不再是犯罪人個(gè)人。同時(shí)信息化偵查措施的使用也大大加強(qiáng)了偵查人員對于犯罪網(wǎng)絡(luò)的理解和把握。

3.信息化偵查視角下的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析步驟

3.1犯罪網(wǎng)絡(luò)的發(fā)現(xiàn)。犯罪組織的組織方式最大的特點(diǎn)就是隱蔽性和非合作性，如何在海量的電子通信信息中篩選、發(fā)現(xiàn)、分析與犯罪相關(guān)的資料，進(jìn)而刻畫犯罪網(wǎng)絡(luò)，預(yù)測其行動(dòng)目標(biāo)，既是發(fā)現(xiàn)犯罪網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，也是進(jìn)行犯罪網(wǎng)絡(luò)分析的前提條件，犯罪網(wǎng)絡(luò)信息挖掘是一個(gè)重大的課題。

信息化偵查視角下的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析，首先就是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對所要研究的犯罪組織的開源信息進(jìn)行文本數(shù)據(jù)挖掘，提取與犯罪組織網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)信息如資源、信息、任務(wù)、個(gè)體或群體的人員關(guān)系，身份信息、犯罪記錄等。具體而言，信息化偵查措施的介入，提供了一種主動(dòng)式的信息搜集和分析方法。犯罪分子在策劃、組織實(shí)施具體犯罪活動(dòng)時(shí)，資金、物資、人員、信息的流動(dòng)必然要通過特定的聯(lián)絡(luò)方式進(jìn)行，而通過電子郵件、MSN、QQ、FACEBOOK等即時(shí)聯(lián)系工具以及網(wǎng)絡(luò)論壇等電子通信聯(lián)系，必然會(huì)留下蛛絲馬跡，通過對電子通信的監(jiān)控，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪組織的可能行動(dòng)目標(biāo)，制止犯罪行為的實(shí)施，同時(shí)通過追蹤電子通信途徑，挖掘犯罪組織網(wǎng)絡(luò)，最終摧毀整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)組織。當(dāng)然，犯罪網(wǎng)絡(luò)中人員關(guān)系數(shù)據(jù)的收集也離不開話單記錄調(diào)查、親屬關(guān)系調(diào)查、跟蹤調(diào)查、線人情報(bào)、群眾走訪等傳統(tǒng)偵查措施，二者不可偏廢其一。

3.2犯罪網(wǎng)絡(luò)的可視化展示。犯罪網(wǎng)絡(luò)的可視化展示的方注比起人工的構(gòu)造關(guān)聯(lián)矩陣的方法要更復(fù)雜，但利用通過自動(dòng)生產(chǎn)以表示犯罪網(wǎng)絡(luò)的圖像可以更好地進(jìn)行犯罪網(wǎng)絡(luò)的分析。由美國肯塔基州立大學(xué)Gatton 商學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)院管理系 Steve Borgatti 教授開發(fā)的NetDraw 軟件是非常具有代表性的一款社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析軟件，NetDraw 以其形象直觀的圖形化顯示功能，簡單易學(xué)的操作性，優(yōu)秀的開放兼容性給社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析注入了新的活力，目前已被廣泛的應(yīng)用于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析研究。

3.3犯罪網(wǎng)絡(luò)的測量與分析。犯罪分子之間的聯(lián)系構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)系，關(guān)系的類型多種多樣，如親屬關(guān)系、朋友關(guān)系、權(quán)利關(guān)系、貿(mào)易關(guān)系、隸屬關(guān)系以及物體的連接關(guān)系，等等。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法不同于傳統(tǒng)的抽象的社會(huì)結(jié)構(gòu)分析，它重視對關(guān)系的分析，并且重視量化的分析。它不僅給出了一個(gè)結(jié)構(gòu)性的研究視角， 而且發(fā)展出了一套用來描述網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征的具體測量方法和指標(biāo)。總之，利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)原理及模型對犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，考查犯罪組織的網(wǎng)絡(luò)密度、網(wǎng)絡(luò)集中度、中心性等，以發(fā)現(xiàn)其組織網(wǎng)絡(luò)規(guī)律及演化機(jī)制，進(jìn)而查找網(wǎng)絡(luò)中有影響力的人物，設(shè)法消除他們，從而擾動(dòng)犯罪網(wǎng)絡(luò)或是破壞其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。值得注意的是，由于犯罪網(wǎng)絡(luò)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析最終要應(yīng)用于實(shí)際，也由于有組織犯罪偵查中每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有著各自的特殊情況，因此，在打擊犯罪組織的活動(dòng)中應(yīng)針對不同類型的犯罪組織結(jié)構(gòu)制定合理的策略方能取得較好的效果。

4.信息化偵查視角下的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析方法在我國的發(fā)展與展望

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析是將社會(huì)關(guān)系結(jié)構(gòu)視為一種網(wǎng)絡(luò)，對網(wǎng)絡(luò)中的社會(huì)行動(dòng)者間的關(guān)系及其屬性進(jìn)行分析的一套規(guī)范和方法。作為一種獨(dú)特的社會(huì)科學(xué)研究方法，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析有著廣泛的應(yīng)用，它不僅在社會(huì)學(xué)、人類學(xué)等人文社科領(lǐng)域發(fā)揮了重要的作用，而且在科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域也得到廣泛的應(yīng)用。犯罪網(wǎng)絡(luò)是一種特殊的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)，它由犯罪分子及犯罪分子間的關(guān)系構(gòu)成，為犯罪分子的生存和實(shí)施破壞提供支持。運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析理論，對犯罪組織的結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，同時(shí)采取信息化偵查措施，對于研究犯罪組織特征及變化，把握犯罪組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、有效打擊犯罪組織網(wǎng)絡(luò)必然起到巨大的作用。我國應(yīng)充分認(rèn)識(shí)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析在現(xiàn)代有組織犯罪防控研究中的重要價(jià)值，全面了解國外有關(guān)理論與應(yīng)用發(fā)展，促進(jìn)犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論與方法在我國的迅速發(fā)展。

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