張大鵬

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破初探

張大鵬

[摘 要]隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，我國(guó)已經(jīng)步入高科技信息時(shí)代，當(dāng)前，為達(dá)到某種目的在網(wǎng)絡(luò)上以各種形式向他人騙取財(cái)物的詐騙行為愈演愈烈。由于網(wǎng)絡(luò)本身所具有的匿名性、跨地域性、實(shí)時(shí)性等特點(diǎn)，其欺騙性和隱蔽性更強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人充分利用這些特點(diǎn)，造成網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅發(fā)案數(shù)量多，侵害數(shù)額巨大，且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，給人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)治安穩(wěn)定造成嚴(yán)重危害。在此就如何進(jìn)一步提升案件偵破效能進(jìn)行探討。

[關(guān)鍵詞]網(wǎng)絡(luò)詐騙；案件偵破

[作 者]張大鵬，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點(diǎn)

（一）侵害對(duì)象面廣，社會(huì)危害大

相對(duì)于傳統(tǒng)的詐騙犯罪，網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)不再是過去那種“一對(duì)一”或者“一對(duì)幾”的詐騙，它更多表現(xiàn)出的是面對(duì)整個(gè)網(wǎng)民群體或者特定網(wǎng)民群體的詐騙。網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的不特定性，加上網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪形式多樣，網(wǎng)絡(luò)傳播涉及地域廣泛，使得詐騙帶來的后果往往是大批的網(wǎng)民上當(dāng)受騙。行騙人一般采取遍地撒網(wǎng)重點(diǎn)培養(yǎng)的方式，只要少數(shù)人上鉤就達(dá)目的。受害人上鉤后，行騙人便設(shè)連環(huán)套，層層詐騙，社會(huì)危害極大。

（二）異地行騙

由于互聯(lián)網(wǎng)的無(wú)邊界的特性，行騙人往往選擇異地“魚兒”行騙，受害人上鉤后一般不會(huì)直接到異地去找行騙人。即使到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)辦理異地的案件周期也較長(zhǎng)。這就是行騙人選擇異地行騙的緣故。

（三）作案手段隱蔽，手法翻新快

嫌疑人借助網(wǎng)絡(luò)，通過電腦、通信設(shè)備、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等手段實(shí)施作案，整個(gè)過程不與受害人直接接觸，帶有極強(qiáng)的隱蔽性，以至于受害人錢財(cái)被騙后，對(duì)嫌疑人的體貌特征等情況基本一無(wú)所知。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法常常會(huì)緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，針對(duì)不同群體量身定制，騙術(shù)翻新快，讓人防不勝防。如常見的冒充QQ好友詐騙、網(wǎng)銀U盾升級(jí)詐騙、釣魚網(wǎng)站詐騙、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙、網(wǎng)上訂購(gòu)機(jī)票詐騙等。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要方式

（一）以低廉的價(jià)格引誘

行騙人一般自己建立電子商務(wù)網(wǎng)站，或是通過比較知名、大型的電子商務(wù)網(wǎng)站發(fā)布虛假的商品銷售信息，以所謂的“超低價(jià)”“走私貨”“免稅貨”“違禁品”等名義出售各種產(chǎn)品，使一些人因低價(jià)的誘惑或好奇心態(tài)而上當(dāng)受騙，同時(shí)以“減少手續(xù)費(fèi)”“支付時(shí)間長(zhǎng)”“交易快捷”等借口盡量勸說受害人不要通過“支付寶”等方式支付，直接將現(xiàn)金存入其指定賬號(hào)。

（二）吸納會(huì)員，騙取注冊(cè)費(fèi)

行騙人在一些普通的網(wǎng)站上搞一些六合彩賭博網(wǎng)站或淫穢色情網(wǎng)站的鏈接，引誘網(wǎng)民點(diǎn)擊進(jìn)入，交納一定的注冊(cè)費(fèi)（通常以手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)，一旦注冊(cè)成功即被扣掉手機(jī)費(fèi)10—60元），讓其成為會(huì)員。好奇的網(wǎng)民交錢后往往均不能成為會(huì)員，從而上當(dāng)受騙；或讓其成為普通會(huì)員后，進(jìn)一步引誘受害者繼續(xù)交費(fèi)成為VIP會(huì)員。

（三）發(fā)布中獎(jiǎng)信息

行騙人在一些游戲的網(wǎng)站上向玩家發(fā)送“中獎(jiǎng)”信息，讓玩家匯郵費(fèi)、稅費(fèi)等，這往往使一些愛貪小便宜或有好奇心態(tài)的玩家上當(dāng)受騙。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破難的主要原因

（一）反偵查意識(shí)強(qiáng)

近年來，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案嫌疑人打擊處理難，很多嫌疑人到案后因涉案證據(jù)不足、犯罪事實(shí)認(rèn)定難等各種原因，往往辦理取保候?qū)徎蛘咧惶幚碇鞣?，刑事處罰成本與犯罪收益相差較大。這些嫌疑人回到社會(huì)后，鑒于網(wǎng)絡(luò)詐騙低成本、高回報(bào)的巨大誘惑，又會(huì)重操舊業(yè)。且因有被公安機(jī)關(guān)抓獲過的經(jīng)歷，使得他們的反偵查意識(shí)不斷提高，作案經(jīng)驗(yàn)愈加成熟專業(yè)老道。例如，有的團(tuán)伙為逃避公安機(jī)關(guān)技術(shù)手段的追捕，往往頻繁變動(dòng)或者隱藏作案地點(diǎn)，甚至躲避到地形復(fù)雜、便于藏匿的農(nóng)村或山區(qū)，不利于網(wǎng)偵、技偵技術(shù)設(shè)備很好地發(fā)揮作用；有的團(tuán)伙選擇在不同的賓館入住作案，或者頻繁更換出租房屋，得手后迅速轉(zhuǎn)移以逃避追蹤抓捕；有的團(tuán)伙往往購(gòu)買外省銀行卡、上網(wǎng)卡、手機(jī)卡后異地使用，或者使用代理IP地址，用于增加公安機(jī)關(guān)偵查難度

等。犯罪團(tuán)伙反偵查技能的不斷提高，給公安機(jī)關(guān)偵查辦案帶來了空前挑戰(zhàn)。

（二）電子證據(jù)采集固定難

電子證據(jù)的采集和固定是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵破的核心，但當(dāng)前公安機(jī)關(guān)大多面臨證據(jù)采集固定難的狀況：一是由于電子證據(jù)無(wú)形、易破壞、取證難、時(shí)效性等特點(diǎn)，使得電子證據(jù)的采集固定需要專業(yè)人員才能勝任，有時(shí)因?yàn)闀r(shí)間拖延，往往造成證據(jù)滅失而錯(cuò)過戰(zhàn)機(jī)。加之近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的反偵查意識(shí)不斷增強(qiáng)，有的每詐騙成功一次就會(huì)迅速清理電腦上的相關(guān)證據(jù)和作案用電子設(shè)備。二是基層一線的辦案民警對(duì)涉網(wǎng)案件的偵辦經(jīng)驗(yàn)尚顯不足，接報(bào)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)不知該收集哪些涉網(wǎng)要素，往往也不會(huì)提醒受害人注意保存相關(guān)證據(jù)尤其是電子證據(jù)，這也會(huì)造成證據(jù)滅失，給后續(xù)偵查取證帶來困難。三是網(wǎng)絡(luò)詐騙的時(shí)空特點(diǎn)，造成詐騙范圍廣，被害人在地理上分散，給公安機(jī)關(guān)追查取證帶來困難。四是由于網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙化分工化的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)在偵查和抓捕時(shí)稍有不慎，就會(huì)驚動(dòng)嫌疑人，甚至可能造成重要犯罪證據(jù)銷毀丟失的不利局面。

（三）受害人發(fā)現(xiàn)指證難，報(bào)案率低

主要表現(xiàn)在：一是由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屬于遠(yuǎn)程非接觸式犯罪，被害人均為網(wǎng)民，在互聯(lián)網(wǎng)上多使用虛假姓名和住址，即便通過嫌疑人電腦找到被害人信息或者嫌疑人主動(dòng)供認(rèn)被害人信息，有時(shí)仍無(wú)法確切查明被害人的真實(shí)身份，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)無(wú)法找到被害人進(jìn)行調(diào)查取證。二是涉案贓款多通過匯款或轉(zhuǎn)賬方式，或者有專人負(fù)責(zé)替嫌疑人取款。因此，被害人與嫌疑人也不會(huì)直接見面，所以就無(wú)法直接指證嫌疑人。三是有的受害人在知道自己被騙后，因受騙金額較低、缺乏自我保護(hù)意識(shí)甚至有的涉嫌違規(guī)行為擔(dān)心被追究責(zé)任，或者為了保全顏面等緣故，往往不去報(bào)案或不及時(shí)報(bào)案，這給及時(shí)固定電子證據(jù)、拓寬線索來源渠道、加強(qiáng)案件串并經(jīng)營(yíng)帶來了一定的難度。此外，一些犯罪嫌疑人到案后會(huì)主動(dòng)供述多起詐騙犯罪事實(shí)，但因其供述的犯罪事實(shí)無(wú)法找到受害人而導(dǎo)致不能認(rèn)定，這也從另一方面造成了對(duì)犯罪嫌疑人的放縱。

四、提升網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破的建議

（一）加大宣傳力度，增強(qiáng)廣大群眾的防范意識(shí)

在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，犯罪人和被害人之間不是一種簡(jiǎn)單的侵害與被侵害、主動(dòng)與被動(dòng)的靜態(tài)關(guān)系，而是一種互相影響、彼此作用的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系，也就是“被害者造就犯罪”。在很多情況下，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生和升級(jí)往往是犯罪人和被害人相互作用的結(jié)果。因此，應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)，減少互動(dòng)行為的發(fā)生。要通過報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò)等多種方式向群眾廣泛宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙防范相關(guān)知識(shí)、曝光典型案例、揭露網(wǎng)絡(luò)詐騙常見手段方法，提高廣大群眾的辨別能力和抵制能力。

（二）建立健全打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪長(zhǎng)效機(jī)制

打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨、復(fù)雜的任務(wù)，如何有效建立健全辦案相關(guān)機(jī)制，全面提升打擊效能，是公安機(jī)關(guān)當(dāng)前面臨的重要課題。首先，要確保辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其次，要建立健全區(qū)域協(xié)作辦案機(jī)制。以網(wǎng)綜平臺(tái)深度應(yīng)用為依托，對(duì)涉案銀行賬號(hào)等線索嚴(yán)密監(jiān)控、深度跟蹤，強(qiáng)化案件信息研判分析和關(guān)聯(lián)串并，提高辦案效率。再次，要建立健全多警種聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)機(jī)制。拓寬溝通渠道，刑偵、網(wǎng)偵、技偵、派出所多警種聯(lián)動(dòng)、多警種合成作戰(zhàn)機(jī)制建立完善，搭建涉網(wǎng)案件偵辦交流平臺(tái)，提升打擊處理的效能。

（三）加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，為提高打擊效能提供有力保障

一是要充分發(fā)揮刑偵公安機(jī)關(guān)主力軍作用，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破力度，把傳統(tǒng)偵破方法和現(xiàn)代科技偵破等方式進(jìn)行有機(jī)融合。二是加強(qiáng)網(wǎng)偵專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查作為查找、發(fā)現(xiàn)、收集網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的主要手段和方法，優(yōu)化技術(shù)設(shè)備配置，提高專業(yè)人員的學(xué)習(xí)能力、技術(shù)設(shè)備運(yùn)用能力、網(wǎng)絡(luò)案件偵破能力，專業(yè)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)的秩序，專業(yè)查處偵辦網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，全力凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)文明上網(wǎng)，規(guī)范上網(wǎng)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)的良好環(huán)境。三是加強(qiáng)基層派出所專業(yè)人員的培養(yǎng)和基層建設(shè)，努力夯實(shí)管理網(wǎng)絡(luò)、打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪具有區(qū)域不特定性的特點(diǎn)，并呈高發(fā)趨勢(shì)，公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的工作量日益增大，單獨(dú)依靠刑偵、網(wǎng)安等專業(yè)部門和警種難以取得更好的工作效果，此時(shí)，派出所的基礎(chǔ)工作顯得非常重要。它能更好地緩解工作量大的壓力，擴(kuò)大打擊范圍，增強(qiáng)防范措施，并加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪的整體聯(lián)動(dòng)性，做到專業(yè)隊(duì)伍與基層單位能動(dòng)配合，反應(yīng)快速，有效提高工作效果。

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