李堯

（中國政法大學，北京 100088）

毒品犯罪信息化趨勢及其信息化偵查對策

李堯

（中國政法大學，北京 100088）

毒品犯罪信息化趨勢，是指毒品犯罪日益由大部分依托傳統(tǒng)人工手段實現(xiàn)轉(zhuǎn)向部分或全部依托信息技術(shù)手段實現(xiàn)的趨勢。該趨勢的具體表現(xiàn)包括虛擬空間毒品犯罪的涌現(xiàn)，物流寄遞渠道毒品犯罪與虛擬空間毒品犯罪緊密聯(lián)系，信息化毒品犯罪鏈條逐漸生成。信息化偵查是一種快速反應(yīng)、準確高效的偵查模式，應(yīng)當針對毒品犯罪信息化趨勢，利用虛擬空間涉毒通訊信息和物流寄遞渠道信息，探究并實施行之有效的信息化偵查對策。

毒品犯罪；虛擬空間；物流寄遞渠道；信息化偵查

近年來，偵查學界學者提出了信息化偵查的概念及方法，相關(guān)理論研討方興未艾，信息化偵查理論建設(shè)正處于快速發(fā)展時期。毒品犯罪由于其侵犯法益的嚴重性及其形式與內(nèi)容發(fā)展更新迅速，一直是犯罪研究的傳統(tǒng)重點與熱點領(lǐng)域，毒品犯罪的偵查程序與措施，亦是禁毒學乃至偵查學理論研究的重點。因此，以信息化偵查視角審視毒品犯罪新趨勢，探討相應(yīng)的信息化偵查對策，具有一定的理論價值。

隨著信息技術(shù)的日新月異，人類社會業(yè)已邁入信息化時代，犯罪信息化趨勢不可避免，偵查信息化應(yīng)運而生——此即為“以信息制信息”之信息時代方法論在偵查工作中的具體體現(xiàn)。與此同時，虛擬空間毒品犯罪和物流寄遞渠道毒品犯罪互相依存、緊密聯(lián)系，具有形成信息化毒品犯罪鏈條之趨勢。信息化偵查措施不僅反應(yīng)迅速、準確高效，而且與虛擬空間毒品犯罪和物流寄遞渠道毒品犯罪依賴信息技術(shù)之特點具有內(nèi)在契合之處。在毒品犯罪信息化趨勢愈演愈烈的背景下，信息化偵查將在偵查實踐中成為反毒品犯罪信息化的有效對策。

一、概念的厘清

《刑法》意義上的毒品，是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。［1］值得注意的是，近年來涌現(xiàn)的“新精神活性物質(zhì)”，或稱“新型毒品”，其中有些雖然尚未被《刑法》明確評價為毒品，但是其濫用危害并不比毒品遜色。毒品犯罪是指《刑法》分則中規(guī)定的，走私、販賣、運輸、制造、非法持有毒品，包庇毒品犯罪分子，窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓，走私、非法販賣制毒物品，非法種植毒品原植物，非法買賣、運輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗，引誘、教唆、欺騙、強迫、容留他人吸毒，非法提供麻醉藥品、精神藥品，構(gòu)成犯罪的行為。［2］本文所指的毒品犯罪，既包括以上列舉的罪名直接涉及毒品的犯罪行為，也包括傳授他人制造毒品方法等可以被傳授犯罪方法罪等一般罪名評價的涉毒犯罪行為。

毒品犯罪的信息化趨勢，是指毒品犯罪日益由大部分依托傳統(tǒng)人工手段實現(xiàn)轉(zhuǎn)向部分或全部依托信息技術(shù)手段實現(xiàn)的趨勢，主要表現(xiàn)在虛擬空間毒品犯罪的興起上。

信息化偵查是指圍繞偵查工作目標，利用信息技術(shù)和信息資源，優(yōu)化和完善偵查業(yè)務(wù)的一切理論和實踐的總和；是將信息資源、信息技術(shù)與偵查工作全面結(jié)合，強化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和手段建設(shè)，利用信息技術(shù)搭建各類信息平臺，并采用數(shù)字化手段，在各類信息平臺上開展查證犯罪事實、查獲犯罪嫌疑人的一種快速反應(yīng)、準確高效的偵查模式。［3］

二、毒品犯罪信息化趨勢之主要表現(xiàn)

隨著國家對毒品犯罪的打擊力度愈發(fā)強大，犯罪分子也漸漸意識到實施毒品犯罪的“高風險性”不容忽視，因而不斷翻新犯罪手段，尋找更為“便捷、安全”的新犯罪方法，信息技術(shù)的高速發(fā)展恰好為毒品犯罪新手法的滋生提供了溫床。這些新興毒品犯罪手法，集中體現(xiàn)在虛擬空間毒品犯罪的興起上。與此同時，虛擬空間毒品犯罪和物流寄遞渠道毒品犯罪互相依存、緊密聯(lián)系，具有形成信息化毒品犯罪鏈條之趨勢?？傮w來看，信息化背景下的毒品犯罪，具有隱秘化、非實體化、迅速化、科技依賴化和涉案時空范圍擴大化等新特點。在客觀上，既為犯罪行為人降低了毒品犯罪案發(fā)的“風險”，又給偵查主體增加了調(diào)查取證和破案的難度。

（一）虛擬空間毒品犯罪

所謂虛擬空間，是指依托當代信息技術(shù)形成并發(fā)展的，包括互聯(lián)網(wǎng)、無線通信網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的，雖無實體場所但又作為人們傳遞和交流各種信息的中間介質(zhì)的電磁空間。虛擬空間毒品犯罪，是利用虛擬空間實施的各類毒品犯罪的總稱，其具體形式表現(xiàn)為多樣化。

1.利用虛擬空間策劃、指揮或教唆他人實施毒品犯罪

幾乎所有的毒品犯罪都屬于共同犯罪，即由犯罪團伙或者犯罪集團實施。所謂犯罪集團，是犯罪團伙的高級形式，即三人以上為了共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織。［4］共同犯罪人之間，可以利用虛擬空間迅速、隱蔽地交流犯意，借此，整個犯罪團伙形成一張無形的犯罪信息“網(wǎng)絡(luò)”，并直接導致犯罪實行行為的實施更有“效率”。

例如，毒品犯罪團伙主犯或者首要分子利用網(wǎng)絡(luò)或無線通訊工具，以普通表達方式或各類犯罪黑話向其直接控制的“馬仔”下達各種犯罪指令，該指令再經(jīng)過層層“馬仔”的虛擬空間傳達，到達實行犯處，或者共犯之間借助虛擬空間中的各種即時通訊工具如QQ、微信等，商討擬制如何實施犯罪的“作戰(zhàn)計劃”。

又如，共犯中的教唆犯，利用虛擬空間尋找聯(lián)系“幫手”，通過支付“酬金”等誘餌，教唆他人代其兜售、運送毒品或涉毒物資等。利用虛擬空間教唆他人實施毒品犯罪，尚存在另一種結(jié)構(gòu)更為復雜、危害更為嚴重的形式。教唆犯通過網(wǎng)絡(luò)傳授制毒方法、提供或出賣制毒原材料，并收購毒品成品或幫助聯(lián)系毒品銷售渠道，實施“教學、制造、販賣”一條龍式的毒品犯罪教唆。［5］如四川省達州警方就破獲了一起涉案人員達400余人，涉及26個省、市、區(qū)，制販毒品全程網(wǎng)絡(luò)化，傳、制、銷全在網(wǎng)上完成的重大網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件。［6］在此種案件中，教唆行為又與傳授犯罪方法的犯罪行為相競合，且教唆犯也常參與到實行行為中，應(yīng)當注意查明。

值得注意的是，虛擬空間中的毒品共同犯罪呈現(xiàn)出全新的特點。第一，主犯起到的作用相對縮減。這主要是因為網(wǎng)絡(luò)為共犯的組織和犯意的交流提供了極大便利，主犯無須再像傳統(tǒng)共同犯罪中那樣耗費巨大的人力、物力和腦力去策劃、組織和指揮犯罪。［7］第二，在主犯作用相對下降的同時，虛擬空間中每個犯罪節(jié)點（即從犯）的作用相對提高。因為虛擬空間的靈魂在于信息的保存和流動，一旦犯罪信息網(wǎng)絡(luò)的任何一個節(jié)點出現(xiàn)問題，整個虛擬空間毒品犯罪的運作會受到較大影響。第三，毒品犯罪分子通信、聯(lián)絡(luò)和指揮方式均由傳統(tǒng)的手機轉(zhuǎn)換為互聯(lián)網(wǎng)，筆記本電腦已成為不可缺少的犯罪工具。［8］

2.利用虛擬空間傳授制造毒品的方法

在傳統(tǒng)毒品犯罪中，毒品的制造方法主要通過紙張載體或者“師徒”之間口耳相傳，真正掌握制造毒品方法的人，一方面數(shù)量有限，另一方面“以技自居”，不會輕易將自己的“獨門技巧”隨意傳授。更重要的是，傳授制毒方法往往需要在“實驗環(huán)境”中手把手地開展，需要耗費較大的人力、物力，案發(fā)的風險也較大，非出于一定“必要”和具備相當“條件”而不會進行。但是，借助虛擬空間，這一情況發(fā)生了根本性的改變，海量的制毒方法信息已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上蔓延開來。［9］利用虛擬空間傳授制造毒品的方法，主要表現(xiàn)為以下兩種具體形式：

第一，將制作毒品的過程錄制成視頻或制作成圖文，并在互聯(lián)網(wǎng)上傳播。如上文所述，制作毒品的流程較為繁復且需要各種實驗環(huán)境條件，傳統(tǒng)的“手把手”傳授制毒方法需要耗費較多資源，重現(xiàn)性較差。而制毒人通過將毒品制作全過程錄制成視頻或制作成圖文，以直觀的形式詳盡地展示制毒的各個步驟，使學習制毒技術(shù)的人身臨其境般學習犯罪方法，對于關(guān)鍵的步驟和細節(jié)還可以反復觀看和“復習”。如此，既提高了學習制毒技術(shù)者的“學習效率”，又降低了反復開展制毒實驗的成本，更減少了因制毒過程易發(fā)出刺激性異味等因素而導致的案發(fā)風險，對于毒品犯罪行為人來說，真可謂一石三鳥。例如，在公安機關(guān)破獲的一起制販毒品案件中，犯罪嫌疑人供述，曾有人傳給他一段制毒視頻，長達兩個小時的視頻詳細講解了K粉及冰毒的制造方法。［10］

在傳播、傳授制毒方法的犯罪行為人中，有人是為了獲取經(jīng)濟利益而向他人傳授自己掌握的制毒技術(shù)。在這些人中，有的為了保護其“商業(yè)技術(shù)秘密”，會采取“分期付款”的形式出售制毒技術(shù)，即根據(jù)購買者每次交付金額，分步、多次傳授制毒方法，“技術(shù)購買者”在獲得完整的制毒方法后，就可以進行相關(guān)的制毒犯罪。另外，并不排除個別毒品犯罪者僅僅出于“炫技”的目的，就將制毒方法以文字或多媒體的形式，在虛擬空間中發(fā)布和擴散，并在客觀上使許多懷有毒品犯罪意圖的人掌握了制毒方法，爾后實施制毒行為。［11］對于以“炫技”為目的的散布者，其明知自己的行為能夠使他人掌握制毒方法，卻放任這種后果發(fā)生，主觀上應(yīng)當認定為間接故意，已經(jīng)觸犯了傳授犯罪方法的罪名。

第二，利用QQ、BBS等虛擬空間通訊工具，傳授、交流制毒技術(shù)、經(jīng)驗。任何一種技術(shù)的發(fā)展，都不可能是閉門造車的過程，實施技術(shù)主體之間的信息交流會直接影響到該技術(shù)的發(fā)展水平和被掌握的程度。毒品制作方法作為一種“技術(shù)”，依然會受到這一規(guī)律的影響。在傳統(tǒng)的毒品犯罪中，制毒者之間就毒品制作方法的交流，往往要受到時空條件的限制，進而制約了制毒技術(shù)的流傳和掌握程度。隨著虛擬空間通信技術(shù)尤其是各類即時通信技術(shù)的快速發(fā)展和高度普及，制毒人員之間的“技術(shù)交流”正在變得越來越靈活、便捷和深遠，時空條件的限制幾乎被完全打破，風險代價也相對較小。通過QQ等虛擬空間通訊工具，不僅可以快速并較為系統(tǒng)地傳授他人的制毒技術(shù)，而且可以使分散于全國乃至世界各地的制毒人員靈活、方便地交流制毒經(jīng)驗，討論和解決制毒過程中出現(xiàn)的問題，甚至研發(fā)和傳播新的制毒方法，在客觀上提高了制毒技術(shù)的發(fā)展水平和被掌握的程度。利用QQ等虛擬空間通訊工具，傳授、交流制毒技術(shù)、經(jīng)驗又與制毒視頻或圖文的傳播緊密聯(lián)系，構(gòu)成了全方位、立體化的制造毒品方法學習和傳授模式。例如，在公安機關(guān)破獲的一起制販毒品案件中，根據(jù)犯罪嫌疑人交代，他“上網(wǎng)搜索制作冰毒的方法，沒想到網(wǎng)上有海量的信息，很多人在QQ群里交流制毒方法。制毒過程中遇到任何疑難問題，都可以在網(wǎng)上找到答案”。［12］

3.利用虛擬空間進行涉毒交易

傳統(tǒng)的涉毒交易，包括最直接的錢貨交易以及衍生出的人貨分離、金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移毒資、洗錢等具體手段，并不依賴虛擬空間，偵查機關(guān)也相應(yīng)地發(fā)展了控制下交付和對金融機構(gòu)中異常資金流動進行監(jiān)控等較為成熟的應(yīng)對措施，然而虛擬空間技術(shù)的發(fā)展使涉毒交易的形式發(fā)生了巨大變化。利用虛擬空間進行的涉毒交易，具有如下鮮明特點：

第一，整個交易合同的訂立，包括要約邀請、要約、承諾過程，全部在虛擬空間中展開。當然，涉毒交易為我國《刑法》所禁止，其交易合同在《民法》上必定屬于無效的合同，這里僅僅是采用《合同法》中的術(shù)語對整個交易過程進行描述。如此一來，毒品交易者之間無須在現(xiàn)實中接觸，亦無須傳遞實體資料，犯罪時空跨度極大。例如，陜西省咸陽市和廣東省河源市公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)一個網(wǎng)上聊天群大肆兜售毒品，經(jīng)專案偵查，共查處涉案人員220余名，涉及全國20多個省份。［13］

第二，廣泛利用各類電子商務(wù)平臺，并以交易化學試劑等合法名義掩飾犯罪。涉毒交易的客體非常廣泛，不僅包括毒品成品，還包括毒品制作原料（易制毒化學品和制毒必備的各種試劑等）、制毒設(shè)備和工具，甚至包括上文提到的制毒技術(shù)。各類電子商務(wù)平臺的興起，在為人們?nèi)粘Ｙ徫飵順O大便利的同時，也為毒品犯罪者進行涉毒交易提供了可乘之機。犯罪者利用互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管和快遞行業(yè)的漏洞，通過網(wǎng)上交易平臺和物流大肆兜售毒品。［14］例如，在偵查機關(guān)破獲的一起起源于四川、輻射全國的制販毒大案中，吸毒者劉強為了“以販養(yǎng)吸”而成為制毒者，并利用從網(wǎng)上購買的制毒材料，根據(jù)網(wǎng)上學來的制毒方法，在居民樓內(nèi)開起了“制毒作坊”，再將制成的冰毒成品通過“淘寶網(wǎng)”販賣。據(jù)查，劉強的下線之一“會飛的魚”在“淘寶網(wǎng)”上注冊了一家名為“博瑞試劑”的網(wǎng)店，商品是各種正規(guī)化學試劑，其實都是幌子，實際上賣的全是冰毒。［15］利用電子商務(wù)平臺進行涉毒交易，其貨物一般通過代辦托運等形式交付，與快遞物流緊密聯(lián)系；其貨款一般通過各類網(wǎng)絡(luò)支付平臺進行支付或移轉(zhuǎn)，難以被禁毒部門或銀行反洗錢部門發(fā)現(xiàn)。［16］

第三，交易過程中廣泛使用犯罪隱語交流，外行人難以理解交易內(nèi)容的具體含義。隱語又稱“秘密語”“行話”“市語”“切口”“春點”“錦語”“市語”“雜話”“黑話”等，是某些社會集團或群體出于維護內(nèi)部利益、協(xié)調(diào)內(nèi)部人際關(guān)系的需要，而創(chuàng)制、使用的一種用于內(nèi)部言語或非言語交際的，以遁辭隱義或譎譬指事為特征的封閉性、半封閉性符號體系。［17］各類違法犯罪人員為達到其目的構(gòu)成了一個龐大的隱語使用群，當今的各類犯罪隱語，已與歷史上曾存的江湖隱語大相徑庭，形成了復雜而自成體系的語言現(xiàn)象。［18］毒品犯罪由于自身追求高度隱秘性的需要，亦發(fā)展出一套復雜的犯罪隱語交流方式。發(fā)生在虛擬空間中的毒品交易，使用犯罪隱語交流尤其便利。像“溜冰”“嘎嘎”“出肉”這些詞匯，對于普通人而言很可能不知所云，對于大多數(shù)偵查人員來說，也未必能夠完全掌握其具體、確切之含義，但是在網(wǎng)絡(luò)涉毒交易者的對話中，這些詞匯并不少見。毒品犯罪隱語的使用，并不局限于網(wǎng)絡(luò)涉毒交易過程中，但凡涉毒人員進行的有關(guān)毒品的交流，都可能使用毒品犯罪隱語。

4.利用虛擬空間交流吸毒感受、進行吸毒表演，為毒品犯罪煽風點火、推波助瀾

吸毒行為是毒品犯罪的重要根源。雖然吸毒行為本身并不觸犯《刑法》，但是沒有吸毒行為就不會有毒品犯罪，司法實踐中，“以販養(yǎng)吸”的案例更是比比皆是。［19］對于吸毒者而言，單純的毒品吸食行為并非滿足毒癮的全部方式，聚眾吸毒或交流吸毒感受是眾多吸毒者滿足毒癮的追求。例如，氯胺酮、冰毒等合成毒品俗稱“俱樂部毒品”（club drug），此類毒品的吸食者通常聚集在娛樂場所共同吸食，以獲得不同于單獨吸食的滿足感和欣快感。［20］

在現(xiàn)實中聚眾吸毒或容留他人吸毒，既是偵查機關(guān)重點緝查和打擊的高風險行為，又需要為了創(chuàng)造“安全”的吸毒環(huán)境而耗費人力、物力。但是，虛擬空間為聚眾吸毒等行為提供了全新的隱蔽“場所”，風險性較之實體空間大為降低。通過網(wǎng)絡(luò)文字或視頻聊天進行吸毒交流、吸毒表演，正是利用虛擬空間聚眾吸毒的具體表現(xiàn)。盡管在線吸毒交流已經(jīng)比傳統(tǒng)聚眾吸毒的隱蔽性增強很多，部分涉毒分子還是采取了各種反偵查手段。為了避免“毒聊”過于暴露，他們隨時更換上網(wǎng)地點，大量涉案IP落地的地址都是網(wǎng)吧、酒店、出租屋等流動性比較強的場所，甚至有部分IP是通過無線路由接入。［21］利用網(wǎng)絡(luò)視頻聊天開展吸毒交流、吸毒表演，打破了時空界限，使全國甚至全球各地的數(shù)萬人同時參與“毒聊”成為可能，幾百人乃至幾千人共同在線吸毒的情況并不罕見。［22］

由此可見，虛擬空間的吸毒交流，是涉毒犯罪的重要誘因和毒潮泛濫的罪魁禍首之一。

（二）物流寄遞渠道毒品犯罪與虛擬空間毒品犯罪緊密聯(lián)系，生成信息化毒品犯罪鏈條

物流寄遞是近年來隨著電子商務(wù)的跨越式發(fā)展而快速興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)的完美結(jié)合，使信息時代的生活由“足不出戶便可知天下”躍升為“足不出戶便可購天下”。網(wǎng)上購物的方便快捷與快遞服務(wù)的廉價高效，使兩者成為普通市民生活中的重要組成部分，這正是電子商務(wù)與物流寄遞行業(yè)崛起于現(xiàn)實生活中的真實寫照。隨著禁毒人民戰(zhàn)爭的日漸深入，毒品犯罪分子運輸、存儲毒品的風險愈來愈大，消耗的人力、物力成本也愈來愈高。面對高壓打擊的態(tài)勢，毒品犯罪者想方設(shè)法，開辟能夠降低風險和成本的運毒新渠道?；诘统杀?、快速度和監(jiān)管制度不完善等特點以及“人貨分離，減免風險”的運毒“理念”，物流寄遞渠道日益受到販毒者的青睞，正在成為一種低風險和低成本的運毒新渠道。

所謂物流寄遞渠道毒品犯罪，主要是指毒品犯罪分子利用郵政、快遞企業(yè)或其他從事物流、寄遞的貨物運輸、儲存、配送等專業(yè)物流服務(wù)的企業(yè)［23］提供的物流、寄遞和倉儲等服務(wù)，實施的運輸、儲存毒品或其他涉毒物資的行為。物流寄遞渠道毒品犯罪形成趨勢，①2010年，全國共破獲物流寄遞渠道毒品犯罪案件611起，繳獲各類毒品1 504.3千克，均比2009年上升一半以上；2011年，全國共破獲利用行郵及貨運渠道販運毒品案件1 520起，抓獲犯罪嫌疑人1 409名，繳獲各類毒品2 317.6千克；2012年，全國共破獲物流寄遞販毒案件271起，繳獲毒品800.4千克。參見公安部禁毒局：《2011年—2013年中國禁毒報告》。同物流寄遞行業(yè)監(jiān)管制度建設(shè)與行業(yè)的快速發(fā)展形勢不相適應(yīng)有關(guān)。一方面，由于物流寄遞行業(yè)市場潛力巨大，眾多良莠不齊的企業(yè)一擁而上，紛紛開展物流寄遞業(yè)務(wù)，而現(xiàn)有物流寄遞行業(yè)準入和監(jiān)管制度只對大中型物流寄遞企業(yè)產(chǎn)生實際約束，許多小微物流寄遞企業(yè)長期游離于監(jiān)管體系之外，致使物流企業(yè)底數(shù)不清、情況不明。［24］另一方面，由于物流寄遞服務(wù)提供者特別是民營物流和快遞單位，沒有徹底執(zhí)行收發(fā)件實名制度和寄遞貨物內(nèi)容驗視制度，才使毒販有機可乘，利用物流寄遞渠道收發(fā)毒品。如此，既為毒品犯罪者利用物流寄遞渠道運毒大開方便之門，又給物流寄遞渠道毒品犯罪偵查工作造成困難。

應(yīng)當指出，并非所有物流寄遞渠道毒品犯罪都與虛擬空間毒品犯罪有關(guān)，但是，大多數(shù)利用虛擬空間進行涉毒交易的虛擬空間毒品犯罪，其貨物的倉儲運輸是通過物流寄遞渠道完成的。這是因為電子商務(wù)的超時空性只有與物流寄遞等實體運輸方式相結(jié)合，才能最終完成物的交付。網(wǎng)上聯(lián)系——物流寄遞販運涉毒物品的新模式，［25］揭示了虛擬空間毒品犯罪和物流寄遞渠道毒品犯罪互相依存、緊密聯(lián)系，進而生成信息化毒品犯罪鏈條之趨勢。

三、毒品犯罪信息化趨勢的信息化偵查對策

信息化毒品犯罪鏈條與信息化偵查均依賴信息技術(shù)之特點，決定了信息化偵查措施應(yīng)對毒品犯罪信息化趨勢的有效對策。以此為基礎(chǔ)，可以探求針對毒品犯罪信息化趨勢的行之有效的信息化偵查具體對策。

（一）虛擬空間涉毒通訊信息應(yīng)用于毒品犯罪信息化偵查1.利用虛擬空間涉毒通訊信息尋找、發(fā)現(xiàn)毒品犯罪立案線索

刑事訴訟程序始于立案，立案是偵查開始的標志。立案材料的主要來源包括偵查機關(guān)主動發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪之活動以及接到的報案、控告、舉報、自首等有關(guān)犯罪線索的材料。［26］對于虛擬空間毒品犯罪案件案源，偵查機關(guān)首先應(yīng)當利用好虛擬空間涉毒通訊信息，積極主動地尋找、發(fā)現(xiàn)在虛擬空間中發(fā)生的涉嫌毒品犯罪的活動。具體而言，應(yīng)當利用好以下兩個案件來源：

第一，利用技術(shù)手段對虛擬空間通訊信息的內(nèi)容進行過濾，發(fā)現(xiàn)涉毒信息。此處之過濾，并不是指對一切虛擬空間通訊信息的具體內(nèi)容進行審查，因為此舉既不高效，亦有侵犯公民通信隱私權(quán)利之虞，而是對通訊信息中出現(xiàn)的涉毒犯罪“關(guān)鍵詞”進行過濾?！瓣P(guān)鍵詞”既要包括普通的涉毒表述，如毒品或易制毒化學品之具體名稱，又要包括毒品犯罪隱語。毒品犯罪隱語是對虛擬空間毒品犯罪偵查起重要作用的禁毒情報。由于虛擬空間涉毒犯罪分子大量通過犯罪隱語交流，要做好虛擬空間涉毒通訊信息的排查過濾，首先要搞好毒品犯罪隱語的搜集整理和分析研究。有學者指出，沒有“信息達到相當規(guī)模的數(shù)據(jù)庫”作為支撐，信息化偵查將難以實現(xiàn)。［27］有鑒于此，應(yīng)當考慮建立因地、因案制宜和動態(tài)更新的毒品犯罪隱語數(shù)據(jù)庫，并將其應(yīng)用到虛擬空間涉毒信息過濾工作中。

第二，傳統(tǒng)內(nèi)線偵查方式與信息化偵查相結(jié)合，即利用秘密力量在虛擬空間中對涉嫌或可能涉嫌毒品犯罪的手機號碼、QQ號碼、BBS或視頻聊天室等進行內(nèi)線貼靠，與虛擬空間中的可疑分子進行交流或觀察監(jiān)視其內(nèi)部交流內(nèi)容，以及時發(fā)現(xiàn)毒情。使用內(nèi)線偵查，往往會與誘捕偵查手段相結(jié)合，而虛擬空間毒品犯罪具有低成本、低風險等特點，更容易使人在利益驅(qū)使下鋌而走險。這就要求內(nèi)線偵查人員注意把握使用偵查措施的限度，決不能誘發(fā)本無毒品犯罪意圖的人產(chǎn)生犯意進而實施毒品犯罪行為，人為“制造”案件，使誘捕偵查蛻變?yōu)椤熬烊μ住?。①誘捕偵查是指偵查機關(guān)為獲取既有犯罪行為人的犯罪證據(jù)而誘使其犯罪，若其果真實施犯罪行為，即可搜集證據(jù)，乃至將其抓捕并進入追訴程序的一種合法偵查措施，已在《刑事訴訟法》（2012年）第151條中有所規(guī)范。例如，偵查人員化裝成吸毒者引誘毒販出售毒品，在交易時趁機將其抓獲并提起刑事指控?！熬烊μ住庇址Q警察陷阱，是指在采取誘捕偵查行動時偵查人員實施了主動或曰積極行為，誘使本無犯罪意圖的人實施了犯罪行為，被視為一種違法偵查行為。二者的主要區(qū)別在于，前者為犯罪機會的提供，后者為犯罪意圖的誘發(fā)。參見謝佑平，萬毅：《刑事偵查制度原理》，中國人民公安大學出版社2003年版，232頁～233頁。

2.毒品犯罪立案后，利用虛擬空間涉毒通訊信息進行排查、查證和查緝

第一，在分析案情并擬定偵查方向和偵查范圍的基礎(chǔ)上，利用虛擬空間涉毒通訊信息排查嫌疑對象。虛擬空間涉毒通訊信息主要包括移動電話涉毒通訊信息和互聯(lián)網(wǎng)涉毒通訊信息。通過綜合分析嫌疑對象的移動電話涉毒通訊信息，可以開展關(guān)系人分析或犯罪嫌疑人排查；通過互聯(lián)網(wǎng)涉毒通訊信息分析，發(fā)現(xiàn)可疑分子在互聯(lián)網(wǎng)上的活動軌跡，并進行排查。［28］

第二，在虛擬空間涉毒通訊信息中固定和提取電子數(shù)據(jù)和視聽資料?！缎淌略V訟法》（2012年）第48條明確將電子數(shù)據(jù)和視聽資料規(guī)定為第八種法定證據(jù)形式。電子數(shù)據(jù)是指以電子形式存在的、用做證據(jù)的一切材料及其派生物；視聽資料是指載有能夠證明有關(guān)案件事實的內(nèi)容的錄音帶、錄像帶、電子計算機的磁盤等，以其所載的音響、活動影像和圖形以及電子計算機所存儲的資料等來證明案件事實的證據(jù)。［29］對于各類虛擬空間涉毒通訊信息，包括手機短信、即時通訊軟件聊天記錄、BBS發(fā)帖留言等以及視頻聊天室中的“毒聊”影像等，均應(yīng)當通過一定的技術(shù)手段進行提取和固定，并作為呈堂證據(jù)。對于這兩類證據(jù)材料的搜集，尤其要注意搜集程序和技術(shù)方法的規(guī)范性，以免影響證據(jù)材料的證據(jù)能力和證明能力。

第三，利用虛擬空間涉毒通訊信息破案，即通過虛擬空間涉毒通訊信息鎖定信息源，定位并查緝犯罪嫌疑人。破案是查緝犯罪嫌疑人的重要偵查活動，對最終查清全案事實和人、證并獲起關(guān)鍵作用。在有證據(jù)證明犯罪事實和查證犯罪嫌疑人之后，就應(yīng)當及時收網(wǎng)，緝捕犯罪嫌疑人。要實施有效的抓捕行動，首先必須盡可能準確地判斷嫌疑人所處的地理位置。對于手機涉毒通訊信息，可以采取話單分析、手機定位等方法確定涉毒嫌疑人的具體方位；對于互聯(lián)網(wǎng)涉毒信息，可以采用IP地址查詢定位其信息源，進而確定涉毒嫌疑人的上網(wǎng)地點。

（二）物流寄遞渠道信息應(yīng)用于毒品犯罪信息化偵查

第一，強化物流寄遞渠道陣地控制，及時發(fā)現(xiàn)涉毒貨物。一方面，對于在虛擬空間中發(fā)現(xiàn)的涉毒交易，要通過通訊信息或電子商務(wù)平臺中獲取的物流寄遞信息，迅速查找并發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉毒貨物，并進一步實現(xiàn)“由物找人”，即通過貨物內(nèi)容和單據(jù)信息等分析、查找涉毒嫌疑人。另一方面，也要加強物流寄遞貨物驗視和寄遞信息分析。貨物驗視是發(fā)現(xiàn)包括毒品等違禁品在內(nèi)的最直接、最有效之手段，貫徹貨物驗視制度將會在很大程度上減少利用物流寄遞渠道販毒的可乘之機。寄遞信息分析就是結(jié)合毒情信息對寄遞信息進行篩選排查，并從中發(fā)現(xiàn)可疑寄件。例如，對于毒品犯罪頻發(fā)地區(qū)的收發(fā)件信息、常見販毒路線上的物流寄遞信息以及不符合正常經(jīng)濟規(guī)律的物流寄遞信息等進行重點監(jiān)控和分析。

第二，對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的涉毒貨物，要充分利用物流寄遞渠道信息查緝涉毒嫌疑人。信息化偵查可資利用的物流寄遞渠道信息主要包括物流寄遞單據(jù)信息、單據(jù)查詢信息和單據(jù)拓展信息。［30］如通過寄件人、收件人的姓名、地址和聯(lián)系方式等信息以及在網(wǎng)絡(luò)上查詢到的貨物運送信息分析圈定涉毒嫌疑人從事的行業(yè)范圍和人身活動范圍，并可以進一步結(jié)合控制下交付等偵查措施查緝犯罪嫌疑人。但是，嫌疑人為了降低被拘捕的風險，往往不會直接使用真實姓名和地址收發(fā)涉毒郵件，而使用虛構(gòu)的姓名或利用不知情的第三方作為收發(fā)人或收發(fā)單位，對此要注意甄別并深挖線索。

第三，物流寄遞渠道信息更好地應(yīng)用于毒品犯罪信息化偵查，有賴于物流寄遞行業(yè)進一步強化規(guī)范建設(shè)，尤其是貫徹執(zhí)行寄遞實名制和寄遞貨物內(nèi)容驗視制度以及物流寄遞行業(yè)的準入與登記規(guī)范。另外，整合物流寄遞渠道禁毒情報信息平臺，增強對物流寄遞渠道販毒案件的發(fā)現(xiàn)與打擊能力，［31］是未來物流寄遞渠道毒品犯罪信息化偵查的發(fā)展趨勢。

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（責任編輯：鄭愛青）

Drug Crime:Informational Trend and Information-based Investigation Countermeasures

Li Yao
（China University of Political Science and Law，Beijing 100088）

The informational trend of drug crimes means that drug crimes are committed totally or partially relying on information techniques rather than on manual labour mainly.The informational trend is embodied in the emergence of cyber space drug crimes,the close combination of cyber space drug crimes and drug crimes through logistics and delivery channels,the formation of the chains of information-based drug crimes.Information-based investigation is a model of investigation that is of rapid response,high accuracy and efficiency.In response to the informational trend of drug crimes,effective information-based investigation countermeasures should be taken by using drug-related information in cyber space and logistics and delivery channels.

drug crimes；cyber space；logistics and delivery channels；information-based investigation

D918

A

1671-0541（2015）01-0061-07

2014-09-23

李堯（1988-），男，山東臨沂人，中國政法大學刑事司法學院訴訟法學碩士研究生，主要研究方向：偵查學。