盤(pán)點(diǎn)公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪10起經(jīng)典案例

公安部指揮破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2016年4月以來(lái)，浙江溫州市公安局針對(duì)不法分子冒充公檢法工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)的情況，依托合成作戰(zhàn)中心深入分析，精心研判，發(fā)現(xiàn)該類案件大部分由臺(tái)灣人實(shí)施作案，且犯罪窩點(diǎn)多在柬埔寨境內(nèi)。6月中旬，在公安部統(tǒng)一指揮部署下，浙江省溫州和金華等地公安民警赴柬埔寨開(kāi)展案件調(diào)查偵辦工作，成功抓獲39名犯罪嫌疑人（大陸14人，臺(tái)灣25人），查獲大量電腦和手機(jī)等作案工具，并隨后將犯罪嫌疑人押解回國(guó)。隨著偵查的不斷深入，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案涉及多個(gè)跨地域犯罪團(tuán)伙。

鑒于案情重大，公安部成立專案組，加強(qiáng)案件偵辦和擴(kuò)線深挖，對(duì)系列犯罪團(tuán)伙進(jìn)行全鏈條打擊。經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)和艱苦細(xì)致的縝密偵查，專案組查清了該案涉及的犯罪團(tuán)伙架構(gòu)，查明了話務(wù)員、線路商、改號(hào)平臺(tái)服務(wù)商、販卡商等各犯罪環(huán)節(jié)人員的組成和分工情況，并掌握了相關(guān)犯罪證據(jù)。隨后，專案組在吉林、黑龍江、山東、河南、福建、江蘇和貴州等地公安機(jī)關(guān)的配合下，開(kāi)展多輪抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人62名，共搗毀3個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件135起，涉案金額2000余萬(wàn)元。

黑龍江大慶偵破辛某等人破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案

2015年3月初，黑龍江大慶網(wǎng)安部門(mén)接到騰訊公司報(bào)案稱，有人在大慶市利用計(jì)算機(jī)“外掛”從事某平臺(tái)游戲“刷幣”活動(dòng)。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查，大慶公安網(wǎng)安部門(mén)成功打掉了當(dāng)?shù)厝藛T辛某經(jīng)營(yíng)的利用“外掛”程序游戲代練工作室4個(gè)，并在河南南陽(yáng)成功抓獲專門(mén)編寫(xiě)該游戲“外掛”程序的人員5名。自2014年10月份以來(lái)，辛某等人出資在在網(wǎng)上聯(lián)系河南鄭州市“外掛”程序作者陳某等人，使用“外掛”程序刷取騰訊公司某平臺(tái)游戲金幣出售從而獲利，累計(jì)涉案價(jià)值300余萬(wàn)元。該案已刑事拘留犯罪嫌疑人16人、取保候?qū)?人，相關(guān)涉案人員已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

河北石家莊偵破黃某非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案

2016年1月，河北石家莊公安機(jī)關(guān)接到部分市民報(bào)警稱，其手機(jī)接收并點(diǎn)擊“熟人”發(fā)來(lái)短信中的“網(wǎng)址鏈接”后，手機(jī)網(wǎng)銀顯示其銀行卡在異地被刷卡消費(fèi)。經(jīng)過(guò)石家莊公安機(jī)關(guān)多方調(diào)查，深挖細(xì)研，基本掌握黃某等7人犯罪事實(shí)。4月3日，在廣西當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)助下，在黃某家中將正在聚會(huì)的7名

犯罪嫌疑人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲作案電腦9臺(tái)、手機(jī)9部、無(wú)線發(fā)射器2部、作案使用電話卡300余張、資金回流卡23張。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙供述自2015年以來(lái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法獲取公民個(gè)人信息，冒充熟人或以各種名義向受害人手機(jī)發(fā)送帶有木馬病毒鏈接的短信，盜刷受害人銀行卡，并將盜刷的錢(qián)進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。目前，涉案7名犯罪嫌疑人已批準(zhǔn)逮捕，案件在進(jìn)一步審理中。

遼寧沈陽(yáng)偵破方某冒充信用卡卡主套現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙

2016年1月，遼寧沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)接到銀行報(bào)案，稱“有多名儲(chǔ)戶補(bǔ)辦信用卡套現(xiàn)，賬面一直是處于欠款狀態(tài)”，銀行工作人員經(jīng)過(guò)核實(shí)，這些儲(chǔ)戶都是被冒名補(bǔ)卡盜刷，并非本人套現(xiàn)。沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)3個(gè)月的偵查，4月20日，在沈陽(yáng)市和阜新市成功抓獲方某等4名犯罪嫌疑人，繳獲作案用電腦2臺(tái)、手機(jī)16部，另抓獲信用卡非法套現(xiàn)嫌疑人1名。經(jīng)審訊，2015年7月以來(lái)，方某伙同楊某和劉某等5人在網(wǎng)上大量收購(gòu)含有信用卡資料的公民個(gè)人信息，并冒充卡主詐騙銀行。據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙先后補(bǔ)辦了40余張信用卡在POS機(jī)上盜刷金額達(dá)150萬(wàn)元。

重慶巫溪縣偵破網(wǎng)上刷信譽(yù)兼職系列詐騙案

2016年2月，重慶市巫溪縣公安機(jī)關(guān)接到市民鐘某舉報(bào)，稱其在QQ上看到網(wǎng)友發(fā)布的“在指定網(wǎng)上商城購(gòu)買(mǎi)代刷商品可得本金及傭金”的刷信譽(yù)兼職信息。鐘某信以為真，分4次話費(fèi)7800元購(gòu)買(mǎi)了“刷單”任務(wù)指定商品，掉入了對(duì)方精心設(shè)計(jì)的詐騙陷阱。經(jīng)縝密偵查，重慶市公安機(jī)關(guān)在湖北和福建等地抓獲該案犯罪嫌疑人蘇某等9人。據(jù)嫌疑人交代，其以每條1.2至1.5元大量購(gòu)買(mǎi)個(gè)人應(yīng)聘信息后，通過(guò)QQ給應(yīng)聘者消息，以刷單返利的方式引誘受害人在虛假商城購(gòu)買(mǎi)東西，實(shí)施詐騙。目前，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查獲該家商城的服務(wù)器，涉及交易1.7萬(wàn)余筆，金額2000余萬(wàn)元，受害人涉及全國(guó)各地。目前，蘇某等9人均因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

安徽滁州偵破李某非法獲取公民個(gè)人信息案

2015年12月，安徽滁州網(wǎng)安部門(mén)工作發(fā)現(xiàn)，支付一定費(fèi)用后，可以通過(guò)“XX網(wǎng)”網(wǎng)站按照用戶名查詢各類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的密碼，該網(wǎng)站涉嫌侵犯公民個(gè)人信息犯罪。經(jīng)滁州網(wǎng)安部門(mén)周密部署，抓獲李某等犯罪嫌疑人2名，查明涉案金額6萬(wàn)余元、收繳非法獲取的公民個(gè)人信息約30億條。據(jù)李某交代，2014年以來(lái)，其在互聯(lián)網(wǎng)大量購(gòu)買(mǎi)、搜集和匯總各類郵箱、論壇及網(wǎng)銀登網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的賬號(hào)密碼，并搭建“XX網(wǎng)”網(wǎng)站，伙同施某公開(kāi)出售數(shù)據(jù)查詢服務(wù)，共計(jì)牟利6萬(wàn)余元。目前，該案抓獲的2名犯罪嫌疑人均已移送起訴。

湖南岳陽(yáng)偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

2014年8月，湖南岳陽(yáng)網(wǎng)安部門(mén)工作發(fā)現(xiàn)，“阿波羅酒店”等一批網(wǎng)站涉嫌賭博，隨即開(kāi)展立案?jìng)刹楣ぷ?。?jīng)過(guò)偵查，確定該批賭博網(wǎng)站的后臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)人員都位于深圳市南山區(qū)科技園內(nèi)，屬深圳市某網(wǎng)絡(luò)科技公司。2015年7至9月，在廣東省公安機(jī)關(guān)的配合下，284名湖南警力與567名廣東警員分成18個(gè)抓捕組，分別于汕頭、揭陽(yáng)、深圳、廣州和東莞五個(gè)地區(qū)實(shí)施抓捕，共搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)12個(gè)、抓獲犯罪嫌疑人98名，并將躲藏在廣東揭陽(yáng)的網(wǎng)站研發(fā)人員一舉抓獲。據(jù)交代，犯罪嫌疑人許某依托香港“六合彩”和國(guó)內(nèi)“時(shí)時(shí)彩”等彩票平臺(tái)的開(kāi)獎(jiǎng)周期，創(chuàng)立多種競(jìng)將方式與玩法，通過(guò)深圳某網(wǎng)絡(luò)公司提供服務(wù)器，先后開(kāi)發(fā)建立了500多個(gè)賭博網(wǎng)站。根據(jù)截獲的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該集團(tuán)在國(guó)內(nèi)發(fā)展參賭會(huì)員近100萬(wàn)人，同時(shí)在線人數(shù)可達(dá)12萬(wàn)余人，投注金額特別巨大。目前，該案已刑事拘留96人，逮捕56人，起訴78人，行政處罰88人，涉案賭資逾5000億元。

廣西南寧破獲羅某等人利用手機(jī)木馬實(shí)施信用卡詐騙案

2015年11月，廣西南寧網(wǎng)安部門(mén)工作發(fā)現(xiàn)，有兩個(gè)手機(jī)號(hào)大量對(duì)外發(fā)送含有網(wǎng)址鏈接的短信息，涉嫌詐騙犯罪。南寧網(wǎng)安部門(mén)立即開(kāi)展調(diào)查，確認(rèn)短信息中的網(wǎng)址為木馬病毒程序下載鏈接。經(jīng)過(guò)縝密偵查，公安機(jī)關(guān)迅速鎖定團(tuán)伙嫌疑人作案窩點(diǎn)。2016年1至2月，廣西、新疆、福建、河南、湖南、海南和廣東等地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合作戰(zhàn)，先后破獲6個(gè)作案團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，涉案金額8萬(wàn)元。經(jīng)查，該團(tuán)伙以嫌疑人羅某等3人為中心，涵蓋了編售手機(jī)木馬病毒、搜集公民個(gè)人信息、洗錢(qián)提現(xiàn)等整條犯罪利益鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)。目前，11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

四川巴中破獲“貧困學(xué)生家長(zhǎng)領(lǐng)取補(bǔ)助”系列詐騙案

2015年以來(lái)，四川巴中市發(fā)生多起騙取貧困學(xué)生家長(zhǎng)領(lǐng)取補(bǔ)助的電信詐騙案，其中45起案件為冒充教育局工作人員或老師電話聯(lián)系學(xué)生家長(zhǎng)，稱受害人可以領(lǐng)取數(shù)千元貧困補(bǔ)助，誘騙受害人在不知情的情況下通過(guò)ATM機(jī)操作將存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，致使受害人經(jīng)濟(jì)上雪上加霜。經(jīng)過(guò)巴中市公安機(jī)關(guān)縝密偵查，逐步鎖定了團(tuán)伙的主要嫌疑人。2016年4月，公安機(jī)關(guān)先后在浙江省嘉善、桐鄉(xiāng)抓獲朱某、鄧某、李某、吳某等14名犯罪嫌疑人，扣押作案銀行卡25張、手機(jī)11部、手機(jī)卡16張及大眾邁騰汽車(chē)1部，凍結(jié)贓款10余萬(wàn)元；串并案74起，摧毀電信詐騙犯罪團(tuán)伙2個(gè)。

貴州破獲假冒公安機(jī)關(guān)電信詐騙案

2015年12月，貴州黔南州都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)某財(cái)務(wù)主管楊某先后接到自稱是銀行和公安機(jī)關(guān)的電話，稱楊某掌握的賬號(hào)“涉嫌犯罪”，要求對(duì)其資金進(jìn)行清查，在近一周的時(shí)間內(nèi)，楊某單位兩個(gè)對(duì)公賬戶上的1.17億資金被轉(zhuǎn)走。案件發(fā)生后，貴州公安機(jī)關(guān)立即調(diào)集500多名警力全力開(kāi)展偵辦，立即對(duì)上萬(wàn)個(gè)涉案賬戶實(shí)施緊急止付，挽回經(jīng)濟(jì)損失1億多人民幣。同時(shí)，確定該詐騙團(tuán)伙話務(wù)窩點(diǎn)位于非洲烏干達(dá)境內(nèi)，團(tuán)伙主要頭目均為臺(tái)灣人。在進(jìn)一步確定嫌疑人后，辦案人員分赴北京、上海和廣東等地，共抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中包括臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人10名。此外，公安機(jī)關(guān)還通過(guò)該案串并、偵破涉及全國(guó)26個(gè)省市的180余起電信詐騙案。