湖南警方打掉一跨省詐騙團伙借“精準扶貧”騙得80萬

犯罪嫌疑人冒充民政局扶貧辦工作人員，詐騙湖南、江蘇等8省市“精準扶貧”對象80余萬元。記者從湖南省公安廳昨日召開的新聞發(fā)布會上獲悉，湖南警方日前破獲一起假借“精準扶貧”名義實施電信詐騙案件，5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

2016年4月，韶山市兩名“精準扶貧”對象劉某某和楊某某，先后接到冒充政府扶貧工作人員身份的犯罪嫌疑人電話，以通知發(fā)放扶貧補助款，要求被詐騙對象與假冒財政局工作人員的同案犯罪嫌疑人聯(lián)系，通過電話提示操作ATM機接收扶貧款的方式，轉賬詐騙扶貧對象銀行卡內(nèi)現(xiàn)金24992元、10474元。組，迅速開展案件偵破工作。同時，韶山市組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村干部對全市精準扶貧對象逐一上門走訪，開展防騙提醒宣傳。在此過程中，又獲悉有四名“精準扶貧”對象被同樣的方式騙走金額數(shù)百元不等。6起案件被詐騙金額達37446元。

針對多名扶貧對象被騙、作案方式、作案手段相同的情況，專案組對幾起案件進行串并偵查。專案組民警圍繞電信流、資金流兩方面同步開展工作，發(fā)現(xiàn)詐騙電話為虛擬運營商提供的170、171號段的非實名電話卡，通話位置位于福建省安溪縣魁斗鎮(zhèn)。經(jīng)查證，發(fā)現(xiàn)受害人兩筆被騙款均是在十分鐘內(nèi)，被犯罪嫌疑人分別在福建省南安市、廈門市轉賬取款。

4月20日，專案組民警迅速趕往福建省南安市、廈門市兩地，分別調(diào)取銀行取款視頻，發(fā)現(xiàn)取款人系同一人。經(jīng)對取款人前后活動視頻追蹤、軌跡分析，鎖定該嫌疑人活動范圍在廈門火車站附近。在當?shù)鼐降呐浜舷拢榍迦】钊斯尘校?1歲，福建省南安縣人，詐騙前科人員）的真實身份，通過對犯罪嫌疑人郭某君的研判分析，關聯(lián)出另一名犯罪嫌疑人王某才（男，39歲，福建省安溪縣人，詐騙前科人員）。5月11日、12日，專案組民警先后在福建省南安市、安溪縣成功將犯罪嫌疑人郭某君和王某才抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某才、郭某君從他人處購買銀行卡，提供給詐騙上線用于詐騙，系該團伙中專門取款的嫌疑人。在公安部的直接指導下，專案組歷時三個月，橫跨三省，行程12000余公里，調(diào)取各類信息10余萬條，從海量信息中抽絲剝繭，查清了該團伙的組織策劃者、主要實施者、銀行卡提供者的真實身份，于8月19日將3名犯罪嫌疑人成功抓獲。

至此，全案共抓獲犯罪嫌疑人5人，破案60余起，扣押涉案現(xiàn)金12萬余元，繳獲銀行卡220余張及一批作案工具，實現(xiàn)了對該系列電信詐騙案件的全鏈條打擊。

警方提醒市民，發(fā)放補貼不會在ATM機上領?。徊还苁前l(fā)放補貼還是退稅、退款，如果對方提到去ATM機上操作，可以確定是詐騙，應果斷掛斷電話；170、171號段號碼屬于電信詐騙高危號碼，應特別提防。