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湖南警方打掉一跨省詐騙團伙借“精準扶貧”騙得80萬

2016-02-01 22:20:33
中國防偽報道 2016年9期
關鍵詞:安溪縣專案組團伙

湖南警方打掉一跨省詐騙團伙借“精準扶貧”騙得80萬

犯罪嫌疑人冒充民政局扶貧辦工作人員,詐騙湖南、江蘇等8省市“精準扶貧”對象80余萬元。記者從湖南省公安廳昨日召開的新聞發(fā)布會上獲悉,湖南警方日前破獲一起假借“精準扶貧”名義實施電信詐騙案件,5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

2016年4月,韶山市兩名“精準扶貧”對象劉某某和楊某某,先后接到冒充政府扶貧工作人員身份的犯罪嫌疑人電話,以通知發(fā)放扶貧補助款,要求被詐騙對象與假冒財政局工作人員的同案犯罪嫌疑人聯(lián)系,通過電話提示操作ATM機接收扶貧款的方式,轉賬詐騙扶貧對象銀行卡內(nèi)現(xiàn)金24992元、10474元。組,迅速開展案件偵破工作。同時,韶山市組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村干部對全市精準扶貧對象逐一上門走訪,開展防騙提醒宣傳。在此過程中,又獲悉有四名“精準扶貧”對象被同樣的方式騙走金額數(shù)百元不等。6起案件被詐騙金額達37446元。

針對多名扶貧對象被騙、作案方式、作案手段相同的情況,專案組對幾起案件進行串并偵查。專案組民警圍繞電信流、資金流兩方面同步開展工作,發(fā)現(xiàn)詐騙電話為虛擬運營商提供的170、171號段的非實名電話卡,通話位置位于福建省安溪縣魁斗鎮(zhèn)。經(jīng)查證,發(fā)現(xiàn)受害人兩筆被騙款均是在十分鐘內(nèi),被犯罪嫌疑人分別在福建省南安市、廈門市轉賬取款。

4月20日,專案組民警迅速趕往福建省南安市、廈門市兩地,分別調(diào)取銀行取款視頻,發(fā)現(xiàn)取款人系同一人。經(jīng)對取款人前后活動視頻追蹤、軌跡分析,鎖定該嫌疑人活動范圍在廈門火車站附近。在當?shù)鼐降呐浜舷拢榍迦】钊斯尘校?1歲,福建省南安縣人,詐騙前科人員)的真實身份,通過對犯罪嫌疑人郭某君的研判分析,關聯(lián)出另一名犯罪嫌疑人王某才(男,39歲,福建省安溪縣人,詐騙前科人員)。5月11日、12日,專案組民警先后在福建省南安市、安溪縣成功將犯罪嫌疑人郭某君和王某才抓獲。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人王某才、郭某君從他人處購買銀行卡,提供給詐騙上線用于詐騙,系該團伙中專門取款的嫌疑人。在公安部的直接指導下,專案組歷時三個月,橫跨三省,行程12000余公里,調(diào)取各類信息10余萬條,從海量信息中抽絲剝繭,查清了該團伙的組織策劃者、主要實施者、銀行卡提供者的真實身份,于8月19日將3名犯罪嫌疑人成功抓獲。

至此,全案共抓獲犯罪嫌疑人5人,破案60余起,扣押涉案現(xiàn)金12萬余元,繳獲銀行卡220余張及一批作案工具,實現(xiàn)了對該系列電信詐騙案件的全鏈條打擊。

警方提醒市民,發(fā)放補貼不會在ATM機上領?。徊还苁前l(fā)放補貼還是退稅、退款,如果對方提到去ATM機上操作,可以確定是詐騙,應果斷掛斷電話;170、171號段號碼屬于電信詐騙高危號碼,應特別提防。

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