2016年5月企業(yè)界犯罪案件追蹤

原國泰君安副總裁被查

近日媒體報道，國泰君安證券股份有限公司副總裁、國泰君安金融控股有限公司原董事劉欣已被有關(guān)部門調(diào)查。據(jù)財新網(wǎng)援引知情人士稱，此次劉欣被查或與原證監(jiān)會副主席姚剛案有關(guān)聯(lián)。

在此后不久，國泰君安相關(guān)部門回應(yīng)稱劉欣已經(jīng)離職，對于其被查一事并不清楚；而據(jù)鳳凰財經(jīng)報道，國泰君安此前于4月10日發(fā)布公告稱，公司副總裁劉欣因個人原因提出辭去公司副總裁職務(wù)。

根據(jù)公開資料顯示，劉欣1971年6月出生，現(xiàn)年45歲，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，經(jīng)濟師。1992年7月參加工作，并于1996年8月起正式進入國君系，歷任君安證券研究所債券研究員、債券部國債二級市場項目經(jīng)理，1999年起歷任國泰君安債券業(yè)務(wù)二部債券發(fā)行業(yè)務(wù)董事，固定收益證券總部一級業(yè)務(wù)董事、常務(wù)董事、副總經(jīng)理、副總監(jiān)、總經(jīng)理，企業(yè)融資總部總經(jīng)理，企業(yè)融資總部總經(jīng)理兼收購兼并總部總經(jīng)理。

自2012年9月至其離職前，劉欣先后擔(dān)任國泰君安金融董事、國泰君安副總裁等職。

而據(jù)此前澎湃新聞報道，曾有國泰君安前員工透露，劉欣的工作能力頗受肯定，在于2011年6月起擔(dān)任國泰君安投資銀行委員會總裁后，一直頂著國泰君安投行競爭力不強的壓力。而其主導(dǎo)的“大投行戰(zhàn)略”更是將國泰君安2015年的承銷金額和項目數(shù)量排名提至行業(yè)前三，其中股票、公司債主承銷金額均排名第二，企業(yè)債主承銷金額排名第一。

另據(jù)財新網(wǎng)消息，在姚剛?cè)温殗┚部偨?jīng)理期間，劉欣曾頗受姚剛賞識。而在時間上，國泰、君安兩家證券公司合并于1999年，并由此前已被任命為君安證券董事長的姚剛?cè)涡鹿炯磭┚沧C券有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，姚剛在君安證券任董事長期間，劉欣就已是姚剛下屬。

而自姚剛落馬后，也有不少各個時期的下屬受到牽連。

原廣州輕工工貿(mào)集團副總受審

5月6日，據(jù)《廣州日報》報道，廣州輕工工貿(mào)集團有限公司原黨委委員、副總經(jīng)理莫凡在廣州市中級人民法院受審，檢方指控莫凡收受3家企業(yè)負(fù)責(zé)人653.6萬元，并為升遷行賄上司34萬元。

根據(jù)指控，莫凡受賄部分共涉及三宗。

第一宗是在2007年至2015年，莫凡利用擔(dān)任廣州市塑料工業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記和廣州市輕工工貿(mào)黨委委員、副總經(jīng)理等職務(wù)之便，為廣州某物業(yè)公司總經(jīng)理陳某在承接輕工集團物業(yè)租賃業(yè)務(wù)方面提供幫助，并分多次收受陳某賄賂共150.6萬元。

第二宗則為2009年至2015年，莫凡利用職務(wù)之便，為廣州海塑譽化工有限公司總經(jīng)理洪某謀取不當(dāng)利益，并分多次收受洪某賄送的現(xiàn)金473萬元。

第一宗則為2012年至2014年，莫凡收受廣州手表廠廠長邱某賄送的30萬元。

此外，檢方還指控其為謀取不正當(dāng)利益，獲得職務(wù)上的升遷，向廣州市輕工工貿(mào)集團原黨委副書記、總經(jīng)理胡守斌賄送34萬元。

在庭審中，莫凡對于收受廣州手表廠廠長邱某賄贈以及對上級領(lǐng)導(dǎo)廣州市輕工工貿(mào)原黨委副書記、總經(jīng)理胡守斌賄送的行為表示認(rèn)罪。

據(jù)悉，目前案件仍在審理當(dāng)中。

據(jù)公開資料顯示，廣州輕工工貿(mào)集團有限公司成立于2000年，是按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建的廣州市第一家工貿(mào)合一的大型企業(yè)集團公司。2012年，資產(chǎn)總額為180億元人民幣，在職員工8701人。

青島飲料集團原董事長貪污被查

5月11日，據(jù)《齊魯晚報》消息，經(jīng)山東省人民檢察院指定管轄，青島市人民檢察院依法決定對青島飲料集團原董事長張正欣以貪污罪立案偵查，目前案件正在進一步偵查中。

這也是青島飲料集團又一落馬高官，根據(jù)相關(guān)資料顯示，去年5月6日，青島市紀(jì)委官網(wǎng)曾通報，決定給予此前被調(diào)查的青島飲料集團黨委副書記、總經(jīng)理劉紅梅開除黨籍和行政開除處分，并已移送司法機關(guān)依法處理。

另據(jù)《中國經(jīng)營報》消息，青島飲料集團成立于2005年12月26日，是由青島市人民政府批準(zhǔn)組建的市直國有企業(yè)集團。而此次被查的張正欣則為青島飲料集團的創(chuàng)始人，早在2014年，其就已經(jīng)被免去董事長職務(wù)，原因為酒后駕車。

2014年由于張正欣酒后駕車并拒絕配合交警檢查，并辱罵交警，造成不良影響，青島市政府免去其職務(wù)。在2014年10月，青島市政府發(fā)布一系列認(rèn)免令中，也有任命王達為青島飲料集團董事長、免去張正欣董事長職務(wù)的信息。

而根據(jù)公開資料顯示，青島飲料集團現(xiàn)有控股及參股企業(yè)8家，分別是青島葡萄釀酒有限公司、青島嶗山礦泉水有限公司、青島華東葡萄釀酒公司、青島可口可樂飲料有限公司、青島日清食品機械有限公司、青島聯(lián)合包裝有限公司、青島富源包裝有限公司、青島翔峰包裝容器有限公司。

江西江鎢控股集團副總違紀(jì)被查

5月20日，據(jù)華龍網(wǎng)記者從江西省紀(jì)委獲悉，江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員崔源發(fā)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

根據(jù)公開資料顯示，崔源發(fā)1966年生，曾擔(dān)任江鎢控股集團總經(jīng)理助理、生產(chǎn)技術(shù)處處長，江西省稀土行業(yè)協(xié)會會長等職務(wù)。

相關(guān)資料顯示，江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司，簡稱江鎢控股集團公司，是具有百年歷史的省屬國有大型工業(yè)企業(yè)，也是中國最大的以鎢為特色，融稀有稀土金屬勘查、開采、冶煉、加工、貿(mào)易、裝備制造為一體的礦業(yè)集團。集團公司總部位于江西省南昌市。

2005年以來，集團公司連年獲得江西省政府工業(yè)崛起“年度貢獻獎”，2006年被中組部、國務(wù)院國資委授予“全國國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進集體”稱號，2008年獲江西省政府“江西工業(yè)三年翻番全面先進單位”稱號，2009年獲“全國有色金屬行業(yè)先進集體”和江西省政府“江西工業(yè)‘四率’標(biāo)兵企業(yè)”稱號，2009年獲江西省委“先進基層黨組織”榮譽稱號。

目前，江鎢控股集團公司擁有全資和控股企業(yè)37戶，重要參股企業(yè)5戶，分布在青海、云南、河北、江西、湖南、福建六省。

時空客董事長挪用公司資金后自首

5月12日，新三板公司時空客披露公告顯示，東興證券股份有限公司接到時空客集團股份有限公司董事會的告知，王恩權(quán)因挪用公司資金向公安機關(guān)自首，其已向董事會提交辭去董事長和總經(jīng)理職位的辭職報告。

5月19日，據(jù)網(wǎng)易轉(zhuǎn)載消息顯示，時空客董事長王恩權(quán)挪用公司1.86億資金案有了最新進展，大連市公安局高新園區(qū)分局已對此立案偵查。

根據(jù)資料顯示，王恩權(quán)為時空客的實際控制人，持有11%的股份，2015年初以 “經(jīng)營往來”為由占用公司資金241.2萬元，截至2015年底，王恩權(quán)仍然占用時空客6607.7萬元。去年全年累計占用1.86億元，董事會秘書及高管均對占款事項不知情。

另據(jù)媒體報道，在證監(jiān)會大連證監(jiān)局對時空客進行資金占用情況專項檢查時，確定王恩權(quán)占用時空客資金違反了《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，要求時空客立即采取措施全額追回被占用的資金，并杜絕此類問題的再次發(fā)生。與此同時，證監(jiān)局將繼續(xù)對時空客的整改情況進行跟蹤調(diào)查。

而根據(jù)時空客發(fā)布的整改公告顯示，將于6月27日前重新聘任總經(jīng)理，董事長王恩權(quán)將不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，新總經(jīng)理未上任前暫由王恩權(quán)繼續(xù)行使總經(jīng)理職權(quán)。誰承想，新總經(jīng)理未見上任，王恩權(quán)董事長職務(wù)也保不住了。

原興蓉集團董事長被移送審查起訴

5月12日，據(jù)中新網(wǎng)消息，此前落馬的成都興蓉集團原董事長、黨委書記楊光涉嫌受賄一案已由成都市高新區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，移送審查起訴。

資料顯示，楊光，男，漢族，1959年生，研究生學(xué)歷，曾任成都經(jīng)開區(qū)工作委員會副主任、成都交通投資集團總經(jīng)理等職。

2013年10月15日，興蓉集團召開第二次臨時股東大會，全票審議通過免除譚建明第七屆董事會董事、董事長及董事會相關(guān)委員會相應(yīng)職務(wù)的議案，選舉楊光為公司第七屆董事會董事長。

2015年11月，成都市紀(jì)委對楊光進行了立案調(diào)查。后經(jīng)查，楊光的行為已構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)，其中部分問題已涉嫌犯罪。

另據(jù)了解，此前興蓉集團曾發(fā)生過腐敗案件，當(dāng)時時任興蓉集團董事長譚建明和總經(jīng)理王文全同時被調(diào)查。2014年7月4日，由成都市人民檢察院公訴，成都市中級人民法院對興蓉集團有限公司原董事長譚建明、原總經(jīng)理王文全受賄案做出一審判決，譚建明犯受賄罪被判死緩，王文全因受賄罪被判處有期徒刑11年。

根據(jù)公開資料顯示，成都市興蓉集團有限公司成立于2002年12月，注冊資本10億元人民幣，是成都市國有大型水務(wù)、環(huán)保投資集團，主要負(fù)責(zé)中心城區(qū)自來水供應(yīng)、污水處理和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投融資及建設(shè)管理。現(xiàn)控股一家上市公司，下轄兩家全資子公司。截至2012年底，總資產(chǎn)達231.8億元，在職員工3600余人。

河南國控集團董事長違紀(jì)被查

5月16日，河南省紀(jì)委發(fā)布消息：河南省國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司黨委書記、董事長常保良涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

根據(jù)公開資料顯示，常保良1979年考入清華大學(xué)工程物理系；1984年畢業(yè)后到洛陽軸承研究所工作，1993年被任命為洛陽軸承研究所副所長，后任國家重點大型企業(yè)洛陽軸承集團有限公司董事長兼黨委書記、教授級高工。其在洛軸期間，曾長期負(fù)責(zé)軍用軸承項目的關(guān)鍵工序的開發(fā)設(shè)計工作，在“神舟”系列航天飛船的開發(fā)設(shè)計中，他也是主要的參與者之一。

在其執(zhí)掌洛軸期間，和永煤集團牽手組建新公司“洛陽LYC軸承有限公司”，并于2004年12月18日掛牌成立，使得洛陽軸承集團很快走出困境，而當(dāng)時的永煤集團董事長陳雪楓已于今年1月落馬。

2007年6月，常保良任河南省管國有企業(yè)監(jiān)事會主席；2009年11月，省人民政府決定，免去常保良的河南省管國有企業(yè)監(jiān)事會主席職務(wù)；2009年12月，河南省國有資產(chǎn)控股運營有限公司掛牌成立，常保良以董事長、黨委書記身份出席揭牌儀式并致辭。

另據(jù)澎湃報道，河南國控集團于2009年12月25日注冊成立，注冊資本10億元，下屬全資、控股及參股二級子企業(yè)13家，在崗職工約7000人，作為省級綜合性資產(chǎn)經(jīng)營公司，具有企業(yè)重組、債務(wù)處置、股權(quán)管理三大職能。

原天津國際集團總經(jīng)理違紀(jì)被查

5月20日，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站援引天津市紀(jì)委消息，日前，經(jīng)中共天津市委批準(zhǔn)，中共天津市紀(jì)委對中國天津國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團公司原黨委副書記、總經(jīng)理遲捷嚴(yán)重違紀(jì)問題進行了立案審查。

據(jù)了解，在此前的3月30日，遲捷已因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查。

經(jīng)查，遲捷嚴(yán)重違反中央八項規(guī)定精神，以業(yè)務(wù)需要為名，在下屬企業(yè)國際郵輪上違規(guī)公款吃喝，違規(guī)超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待并贈送貴重禮品，巧立名目濫發(fā)補貼；嚴(yán)重違反組織紀(jì)律，利用職務(wù)上的影響，違規(guī)安排其大學(xué)未畢業(yè)的兒子為下屬單位高級職員，并掛名領(lǐng)取薪酬，工作后又違規(guī)破格提拔重用；嚴(yán)重違反廉潔紀(jì)律，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮金，違規(guī)兼職取酬并在市委組織的專項清理中不予清退；嚴(yán)重違反工作紀(jì)律，嚴(yán)重失職，損害國有企業(yè)利益，設(shè)立并使用“小金庫”；違反國家法律法規(guī)規(guī)定，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財物，涉嫌犯罪。