2016年9月企業(yè)界犯罪案件追蹤

工材料有限公司做“干粉”生意，幫助羅通化工公司非法獲得差價(jià)利潤(rùn)1924萬多元，此后為表感謝，王某將1600萬元分兩筆通過羅通化工公司賬戶，匯往陶玉春胞弟陶某實(shí)際控制的公司賬戶等等。

而根據(jù)相關(guān)資料顯示，陶玉春所涉及的四項(xiàng)罪名涉案金額高達(dá)3億元。據(jù)了解，在第一次庭審中，陶玉春除為親友牟利一項(xiàng)之外，對(duì)于其他罪名均當(dāng)庭否認(rèn)，而此次陶玉春對(duì)檢察機(jī)關(guān)所指控的犯罪事實(shí)表示認(rèn)罪并真誠(chéng)悔過，承諾退還全部涉案贓款。

原中鋁總經(jīng)理孫兆學(xué)案開庭

9月8日上午，原中國(guó)鋁業(yè)公司總經(jīng)理孫兆學(xué)涉嫌受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明一案，在遼寧省鐵嶺市中級(jí)人民法院進(jìn)行一審公開開庭審理。

據(jù)公開資料顯示，孫兆學(xué)，男，漢族，1962年9月生，山西稷山人，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)工學(xué)博士，教授級(jí)高級(jí)工程師。

孫兆學(xué)1983年8月參加工作，于1983年8月至1995年7月任山西鋁廠孝礦調(diào)度組長(zhǎng)、車間主任、企管辦主任兼調(diào)度科科長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、第一副礦長(zhǎng)等職務(wù)；1995年7月至2002年1月，

中石油昆侖天然氣利用公司原總經(jīng)理陶玉春案再開庭

據(jù)《檢察日?qǐng)?bào)》訊，9月12日，原中石油昆侖天然氣利用有限公司總經(jīng)理、黨委書記陶玉春涉嫌貪污等四宗罪在廣東省珠海市中級(jí)法院進(jìn)行第二次開庭審理。

根據(jù)公開資料顯示，陶玉春，男，生于1962年3月14日，山東日照人，畢業(yè)于山東勝利石油學(xué)校85屆采油工程專業(yè)。畢業(yè)之后，陶玉春就進(jìn)入了勝利油田，從基層一直做到了供應(yīng)處副處長(zhǎng)，后任中石油昆侖天然氣利用有限公司總經(jīng)理、黨委書記等職務(wù)，其所涉貪污等四宗罪涉案金額超3億元。

據(jù)資料顯示，陶玉春此前于2012年3月20日被有關(guān)部門控制，并接受調(diào)查，后因涉嫌貪污罪、受賄罪、為親友非法牟利罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2015年4月13日在珠海市中級(jí)人民法院對(duì)其進(jìn)行公開審理。

本次開庭是廣東省珠海市中級(jí)法院對(duì)該案的第二次開庭審理，審理中檢察機(jī)關(guān)指控其共犯4宗罪，犯罪行為主要發(fā)生在2002年至2011年期間，即其擔(dān)任深圳石油實(shí)業(yè)公司、深圳石油技術(shù)開發(fā)進(jìn)出口有限公司、深圳市中油器材進(jìn)出口有限公司、勝利油田青島石油實(shí)業(yè)有限公司等4家國(guó)有企業(yè)總經(jīng)理、法人代表等職務(wù)期間。

據(jù)此前檢察機(jī)關(guān)指控，陶玉春曾于2001年至2002年期間，利用職務(wù)便利安排深圳技開公司與王某實(shí)際控制的臨沂羅通化任山西鋁廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)等職務(wù)；2002年1月至2004年6月任中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司山西分公司總經(jīng)理等職務(wù)；2002年3月任華澤鋁電董事長(zhǎng)，2004年6月至2005年10月任中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司副總裁兼山西分公司總經(jīng)理、華澤鋁電董事長(zhǎng)等職務(wù)；2005年10月至2006年10月任中國(guó)鋁業(yè)公司副總經(jīng)理兼中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)公司管委會(huì)副主任、中鋁洛陽(yáng)銅業(yè)董事長(zhǎng)等職務(wù)；2006年10月至2013年10月，任中國(guó)黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理，2007年3月起任中金黃金股份有限公司董事長(zhǎng)；2008年4月起任加拿大金山礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，2008年9月至2010年3月任加拿大金山礦業(yè)有限公司首席執(zhí)行官；2010年7月，加拿大金山礦業(yè)有限公司更名為中國(guó)黃金國(guó)際資源有限公司，其繼續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)一職；2013年10月至2014年2月，任中國(guó)鋁業(yè)公司董事、總經(jīng)理、黨組成員；2014年2月至2014年9月任中國(guó)稀有稀土有限公司董事長(zhǎng)。

早在2014年9月15日，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站發(fā)布消息稱，中國(guó)黃金集團(tuán)公司原總經(jīng)理，現(xiàn)中國(guó)鋁業(yè)公司總經(jīng)理孫兆學(xué)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受組織調(diào)查。2014年12月，中共中央紀(jì)委對(duì)中國(guó)鋁業(yè)公司原黨組成員、總經(jīng)理孫兆學(xué)嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行了立案審查。2014年12月23日，最高人民檢察院對(duì)其涉嫌受賄進(jìn)行立案?jìng)刹椤?016年7月13日，該案由最高人民檢察院指定遼寧省人民檢察院偵查終結(jié)后，移送遼寧省鐵嶺市人民檢察院審查起訴，并由鐵嶺市人民檢察院向鐵嶺市中級(jí)人民法院提起公訴。

據(jù)了解，在當(dāng)天的庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，孫兆學(xué)及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭的主持下充分發(fā)表了意見，孫兆學(xué)還進(jìn)行了最后陳述，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。據(jù)悉該案將擇期宣判。

湖南省建工集團(tuán)常務(wù)副總違紀(jì)被查

9月8日，據(jù)中新網(wǎng)轉(zhuǎn)載湖南省紀(jì)委監(jiān)察廳網(wǎng)站消息，經(jīng)湖南省紀(jì)委立案審查并報(bào)經(jīng)湖南省委批準(zhǔn)，決定對(duì)省建筑工程集團(tuán)總公司黨委委員、常務(wù)副總經(jīng)理劉少兵給予開除黨籍、開除公職處分，并將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

據(jù)湖南建工集團(tuán)官網(wǎng)信息顯示，集團(tuán)成立于1952年7月，是一家具有勘察設(shè)計(jì)、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設(shè)、設(shè)備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、對(duì)外工程承包、勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營(yíng)等綜合實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資本130多億元，年生產(chǎn)（施工）能力1000億元以上。

另?yè)?jù)公開資料顯示，劉少兵1964年12月出生，湖南安鄉(xiāng)縣人。本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1987年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，1988年7月參加工作，曾歷任湖南省建筑工程集團(tuán)總公司企業(yè)管理處處長(zhǎng)、法律顧問室主任、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟(jì)師，第四工程公司黨委書記、總經(jīng)理，華流集團(tuán)、華西工程總局董事長(zhǎng)等職務(wù)，并于2007年6月起任湖南省建筑工程集團(tuán)總公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

據(jù)此次湖南省紀(jì)委監(jiān)察廳網(wǎng)站消息顯示，劉少兵被查因其違反組織紀(jì)律，利用職權(quán)在干部選拔任用中為他人謀取利益并索要財(cái)物；違反生活紀(jì)律，長(zhǎng)期與他人保持不正當(dāng)性關(guān)系；利用職務(wù)上的便利為他人在工程建設(shè)領(lǐng)域謀取利益并收受財(cái)物，涉嫌違法犯罪。

原廣西金融投資集團(tuán)副總違紀(jì)被查

9月10日，據(jù)新華社消息，廣西壯族自治區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)廣西金融投資集團(tuán)黨委原副書記、原副總經(jīng)理劉忠嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行了立案審查。

劉忠出生于1964年3月，廣西興安人。1981年1月參加工作，1988年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，在職研究生學(xué)歷；2005年10月至2010年12月任柳州市商業(yè)銀行黨組書記、董事長(zhǎng)；2010年12月至2013年5月任柳州銀行黨委書記、董事長(zhǎng)；2013年5月至2016年3月任廣西金融投資集團(tuán)有限公司董事、黨委副書記、副總經(jīng)理。

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)審查，劉忠利用擔(dān)任柳州銀行黨委書記、董事長(zhǎng)的職務(wù)之便，為他人謀取利益并收受巨額財(cái)物；違規(guī)收受下屬禮金。不正確履行職責(zé)，違規(guī)給有關(guān)企業(yè)發(fā)放巨額貸款，使柳州銀行造成重大損失。其中，利用職務(wù)之便為他人謀取利益并收受巨額財(cái)物、不正確履行職責(zé)問題涉嫌犯罪。

經(jīng)中共廣西壯族自治區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)審議并報(bào)中共廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)批準(zhǔn)，決定給予劉忠開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀(jì)所得；將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

海南瓊海碧海天實(shí)業(yè)有限公司法人行賄獲刑

9月17日，據(jù)新華社新媒體專線從海南省第一中級(jí)人民法院獲悉，海南瓊海碧海天實(shí)業(yè)有限公司法定代表人楊昌武因多次行賄8名國(guó)家工作人員，并為兩名官員親屬支付旅游費(fèi)用等，從而謀取不正當(dāng)利益，法庭一審以行賄罪判處楊昌武有期徒刑10年6個(gè)月。

根據(jù)海南省第一中級(jí)人民法院審理查明，2009年在瓊海市廉租住房二期工程公開招標(biāo)過程中，由于項(xiàng)目業(yè)主單位為瓊海市房管局，楊昌武便找到分管該項(xiàng)目的瓊海市副市長(zhǎng)朱允彥請(qǐng)求幫其承攬?jiān)擁?xiàng)目，朱允彥直接交代瓊海市房管局局長(zhǎng)陳武辦理，最終楊昌武中標(biāo)項(xiàng)目中1、2、3棟住宅樓的工程施工。

2014年，瓊海市白石嶺至陽(yáng)江鎮(zhèn)利試考村道路工程項(xiàng)目公開招標(biāo)，楊昌武找到瓊海市副市長(zhǎng)邢遠(yuǎn)飛幫忙，并在項(xiàng)目中標(biāo)后送予邢遠(yuǎn)飛40萬元人民幣及一塊歐米茄手表。

此外，楊昌武為感謝瓊海市委常委、宣傳部長(zhǎng)陳大釗的幫助，先后送給陳大釗10萬港幣和1萬美元。并在2012年5月至2014年12月陳大釗妻子林曉春到醫(yī)院治病期間，為其共支付住院治療費(fèi)用18．8萬元人民幣、住宿費(fèi)2978元人民幣及機(jī)票款2．937萬元人民幣。2011年10月至2014年4月間，楊昌武還帶陳大釗的親屬到阿聯(lián)酋、日本等國(guó)家旅游，并支付旅游費(fèi)用18.127萬元人民幣。

據(jù)法院審理查明，在2008年至2015年期間，楊昌武為承建工程項(xiàng)目，多次給予為其提供幫助的8名國(guó)家工作人員財(cái)物共計(jì)325萬元人民幣、70萬港幣、1萬美元及價(jià)值9.4萬元人民幣的手表一塊，并為兩名國(guó)家工作人員親屬支付旅游、醫(yī)療、住宿和機(jī)票費(fèi)用共計(jì)54.8078萬元人民幣。

法庭經(jīng)審理認(rèn)定，楊昌武自愿認(rèn)罪，積極配合辦案機(jī)關(guān)工作，具有自首情節(jié)，依法可從輕或者減輕處罰，遂一審做出上述判決。

北京昌平房地產(chǎn)開發(fā)公司原總經(jīng)理貪污獲刑

9月11日，據(jù)《京華時(shí)報(bào)》訊，北京市第二中級(jí)人民法院近日就原昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)黨委書記、北京市昌平房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理郭向東貪污受賄一案做出一審判決，郭向東獲刑16年，并處罰金120萬元。

相關(guān)資料顯示，郭向東現(xiàn)年48歲，大學(xué)文化程度，于2015年1月30日因涉嫌受賄罪被刑事拘留。

經(jīng)法院查明，在2004年至2007年間，郭向東利用其擔(dān)任北京市昌平房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理的職務(wù)之便，伙同北京浴龍溫泉有限責(zé)任公司法定代表人裴某，在昌平房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司向北京龍?chǎng)畏康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓富松居住小區(qū)項(xiàng)目的過程中，虛構(gòu)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓是北京浴龍溫泉有限責(zé)任公司介紹并促成的，以支付北京浴龍溫泉有限責(zé)任公司中介費(fèi)的名義，騙取昌平房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司2000萬元后予以侵吞。

2004年至2014年間，郭向東先后利用在昌平房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、北京銘嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以及北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)、回龍觀鎮(zhèn)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)干部等職務(wù)之便，為他人謀取利益，多次收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣1413萬余元。

最終據(jù)北京市第二中級(jí)人民法院查明，郭向東利用職務(wù)便利貪污受賄共計(jì)3400余萬元，對(duì)其判處有期徒刑16年并處罰金120萬元。

山東喜來珠寶多名高管組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷獲刑

近日，據(jù)法制日?qǐng)?bào)記者從江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院獲悉，山東喜來珠寶有限公司涉及會(huì)員1100余人、非法獲取會(huì)員費(fèi)8270余萬元的特大傳銷案主要責(zé)任人、山東喜來珠寶有限公司總經(jīng)理謝治因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院終審判處有期徒刑五年六個(gè)月，罰金30萬元。而盧學(xué)平等8名公司財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人也因同一罪名分別被判處有期徒刑和罰金。

據(jù)報(bào)道顯示，山東喜來珠寶有限公司總經(jīng)理謝治在2013年前曾輾轉(zhuǎn)多地打工，并有注冊(cè)公司開網(wǎng)店銷售日雜百貨、做互聯(lián)網(wǎng)“第三方支付”行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，但由于謝治想快速融資，在研究傳銷經(jīng)營(yíng)模式后，決定將經(jīng)歷與傳銷結(jié)合做一番事業(yè)。

2013年12月，他找到一家軟件開發(fā)公司，并請(qǐng)對(duì)方為其制作公司的網(wǎng)站、直銷會(huì)員管理系統(tǒng)。此后，謝治在山東昌樂縣成立注冊(cè)資本1000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為珠寶生產(chǎn)、加工、銷售的山東喜來珠寶有限公司，并租賃寫字樓辦公場(chǎng)所，發(fā)布人才招聘信息，招來行政客服、會(huì)計(jì)、出納、培訓(xùn)師等人員，正式運(yùn)營(yíng)。

公司運(yùn)行初期，由謝治親自到淄博、萊州等地發(fā)展會(huì)員，但收效甚微，后其通過一系列宣傳手段，塑造他個(gè)人及其公司實(shí)力雄厚的形象。而在其公司發(fā)展會(huì)員時(shí)，更是宣傳成為該公司會(huì)員，可以享受消費(fèi)分紅、銷售分紅、互助分紅等好處。

在高額回報(bào)的誘惑下，很多人成為會(huì)員，為了鼓勵(lì)會(huì)員，謝治還組織會(huì)員到北京高級(jí)酒店召開年會(huì)，根據(jù)業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)大小，評(píng)選十大風(fēng)云人物和十大優(yōu)秀人物，交流發(fā)展業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)做法。謝治營(yíng)造的形象迷惑了很多人，甚至在其于2015年3月被公安機(jī)關(guān)抓獲后仍有一些會(huì)員到司法機(jī)關(guān)上訪要求放人。

根據(jù)公安機(jī)關(guān)偵查及謝治本人供述，謝治的公司根本就沒有礦區(qū)和加工廠，只是一個(gè)空殼公司。而截至案發(fā)，山東喜來珠寶公司共發(fā)展會(huì)員1100余人，非法獲取會(huì)員費(fèi)8270余萬元。