蘭鑫

近年來(lái)，國(guó)家整治貪腐的力度不斷加大，被曝光的貪官數(shù)量以及貪腐程度更是令民眾扼腕。尤其是隨著各國(guó)之間交流越密切，中國(guó)的貪腐分子越來(lái)越多地逃亡境外，意圖躲避法律的責(zé)難和正義的審判。據(jù)商務(wù)部早些時(shí)候發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，有超過(guò)4000名中國(guó)外逃貪官在海外逍遙法外，近500億美元的資金被他們卷走。貪官外逃嚴(yán)重影響了中國(guó)的國(guó)際聲譽(yù)，挑戰(zhàn)了中國(guó)的法治，如果犯罪嫌疑人長(zhǎng)期在逃，不能及時(shí)追捕歸案，還會(huì)降低政府的執(zhí)政權(quán)威。建立和完善境外追逃機(jī)制，加強(qiáng)反腐敗的國(guó)際合作，已經(jīng)成為中國(guó)在反腐敗實(shí)踐中的迫切需要。隨著國(guó)際刑事司法合作的深入和擴(kuò)大，境外追逃成為我國(guó)追回貪腐分子和贓款的重要途徑。近年來(lái)最受關(guān)注的是華遠(yuǎn)案的主犯賴某某，其于案發(fā)后逃往加拿大，一直滯留在溫哥華。2011年，賴某某被遣返回國(guó)，隨后，中國(guó)公安機(jī)關(guān)依法向其宣布了逮捕令。2012年5月18日，判處賴某某無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，賴某某未提出上訴。

從近些年檢察機(jī)關(guān)懲治貪污賄賂犯罪的實(shí)踐來(lái)看，貪官潛逃境外已是當(dāng)前貪污賄賂犯罪案件中不容忽視的一個(gè)問(wèn)題，也是懲治和預(yù)防此類犯罪亟待解決的重大課題。目前，中國(guó)追捕外逃貪官主要通過(guò)外交和司法等途徑，通過(guò)不懈努力，現(xiàn)在中國(guó)已與四十個(gè)國(guó)家簽訂司法協(xié)助條約或引渡條約，并于2003年加入《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》，這為中國(guó)境外追逃提供了有力的法律支持。但這并不等于說(shuō)中國(guó)在追捕外逃貪官、引渡犯罪分子方面遇到的困難已經(jīng)得到全部解決。如果說(shuō)建構(gòu)符合犯罪特點(diǎn)的境外追逃機(jī)制是由政府解決的問(wèn)題，那么，熟悉貪污賄賂案件境外追逃的程序和證據(jù)要求，則是司法機(jī)關(guān)和司法人員在辦案實(shí)踐中不斷探索的話題。

一、境外追逃及相關(guān)范疇

境外追逃就是采用引渡或者其他替代手段將潛逃或者藏匿在境外的犯罪嫌疑人、被告人或者被判刑人遣返回國(guó)。按照通常的理解，境外追逃是指為了追訴或者執(zhí)行刑事判決，采用引渡或者其他法律手段將潛逃到境外的犯罪嫌疑人、被告人或者被判刑人緝捕或遣返回國(guó)。從實(shí)踐情況看，雖然境外追逃過(guò)程中所采用的手段并非都具有刑事性，但習(xí)慣上人們還是將境外追逃置于國(guó)際刑事司法合作范疇來(lái)進(jìn)行探討。

（一）國(guó)際刑事司法合作與國(guó)際刑事司法協(xié)助

國(guó)際刑事司法合作是晚近以來(lái)才被人們接受的范疇。在傳統(tǒng)的國(guó)際刑法理論和實(shí)務(wù)中，包括雙邊和多邊國(guó)際條約或公約，籠統(tǒng)地稱之為“國(guó)際刑事司法協(xié)助”。較早提出國(guó)際刑事司法合作概念的日本國(guó)際刑法學(xué)家森下忠先生認(rèn)為，可以將“國(guó)際刑事司法協(xié)助”的概念分為狹義、廣義和最廣義三類。最廣義的國(guó)際刑事司法協(xié)助有四種形態(tài)：犯罪人引渡；狹義的刑事司法協(xié)助；外國(guó)刑事判決的執(zhí)行；刑事追訴的移管。其中的犯罪人引渡與狹義的刑事司法協(xié)助合并起來(lái)就相當(dāng)于廣義的刑事司法協(xié)助。狹義的刑事司法協(xié)助包括：為了外國(guó)的刑事案件而進(jìn)行的詢問(wèn)證人和鑒定人、物的引渡、搜查和查封、送達(dá)文書、提供信息等。針對(duì)這種情況，考慮到人們只說(shuō)“國(guó)際刑事司法協(xié)勵(lì)”時(shí)容易出現(xiàn)具體指向不清問(wèn)題，該學(xué)者提出用“國(guó)際刑事司法合作”一詞指稱最廣義的國(guó)際刑事司法協(xié)助。我國(guó)研究國(guó)際刑法的多數(shù)學(xué)者基本都持傳統(tǒng)觀點(diǎn)，即以國(guó)際刑事司法協(xié)助為視角研究刑事事務(wù)的國(guó)際合作問(wèn)題。綜觀國(guó)內(nèi)外學(xué)者的觀點(diǎn)，國(guó)際刑事司法協(xié)助主要是指國(guó)家之間依據(jù)簽訂的條約或協(xié)議，應(yīng)對(duì)方請(qǐng)求在刑事司法領(lǐng)域相互提供幫助，代為履行調(diào)查取證、送達(dá)文書等刑事訴訟行為的活動(dòng)。而國(guó)際刑事司法合作又稱為刑事事務(wù)國(guó)際合作，是指公約或條約的締約國(guó)根據(jù)公約或條約規(guī)定，在刑事案件中為引渡、司法協(xié)助等事務(wù)相互提供各種形式的合作或協(xié)助?？梢?jiàn)，國(guó)際刑事司法合作與國(guó)際刑事司法協(xié)助這兩個(gè)范疇，不論是在形式上，還是在內(nèi)容上都存在較大差異。確切地說(shuō)，兩者之間是種屬關(guān)系，國(guó)際刑事司法協(xié)助只是國(guó)際刑事司法合作諸多方式中的一種。因此，除非在使用國(guó)際刑事司法協(xié)助這一范疇時(shí)，在有關(guān)的條約或公約中明確賦予其有關(guān)合作的內(nèi)涵，否則將很難引申出與國(guó)際刑事司法合作等同的含義。

（二）境外追逃的主要方式

引渡不僅是國(guó)家間和國(guó)際社會(huì)進(jìn)行刑事司法國(guó)際合作的主要方式之一，也是追捕逃犯最重要、最有效的形式。所謂引渡，是一個(gè)被控訴或被判罪的人由他當(dāng)時(shí)所在的國(guó)家交給對(duì)他控告犯了罪或?qū)λ辛俗锏膰?guó)家。經(jīng)過(guò)各國(guó)長(zhǎng)期的實(shí)踐，引渡已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)有一系列原則規(guī)范，有嚴(yán)格的程序和證據(jù)要求的制度。

近年來(lái)，我國(guó)司法機(jī)關(guān)在開(kāi)展境外追逃過(guò)程中，除了采用傳統(tǒng)的引渡方式外，還曾采用過(guò)非法移民遣返、異地追訴、勸返等“引渡的替代措施”。

根據(jù)實(shí)踐，非法移民遣返又稱遞解出境，是為了追訴或者執(zhí)行刑事判決需要到外國(guó)緝捕逃犯時(shí)，由于不具備開(kāi)展引渡合作的條件或者出于其他原因，由追逃國(guó)向逃犯所在地國(guó)家提供逃犯違反移民法律的線索，促使逃犯所在地國(guó)家根據(jù)本國(guó)有關(guān)移民法律規(guī)定，將逃犯強(qiáng)制遣返至第三國(guó)或追逃國(guó)的一種合作方式。異地追訴是指在逃犯潛逃國(guó)對(duì)逃犯提起刑事訴訟，使其受到審判并執(zhí)行刑罰。所謂“勸返”，是指追逃國(guó)辦案人員在逃犯所在地國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)的配合下，通過(guò)對(duì)外逃犯罪分子說(shuō)服教育，使其同意回到追逃國(guó)接受相關(guān)處理的一種措施。

二、貪污賄賂案件境外追逃的程序

境外追逃是國(guó)家司法權(quán)的域外延伸，是國(guó)家主權(quán)的體現(xiàn)，而國(guó)家主權(quán)的行使以不侵犯其他國(guó)家的主權(quán)為前提。為此，不論采取何種境外追逃方式，都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，以確保其合法性。具體到貪污賄賂案件，不同境外追逃方式的程序也各不相同。

（一）引渡的程序

按照各國(guó)間簽訂的引渡條約和國(guó)際公約的規(guī)定，可以提出引渡請(qǐng)求的國(guó)家必須是對(duì)犯罪人享有刑事管轄權(quán)的國(guó)家。這些國(guó)家通常是：犯罪人的國(guó)籍所屬國(guó)、犯罪行為地國(guó)、受害國(guó)以及犯罪結(jié)果地國(guó)。而提出引渡請(qǐng)求的根據(jù)，首先是請(qǐng)求國(guó)的法律，其次是被請(qǐng)求國(guó)的法律。此外，還必須根據(jù)請(qǐng)求國(guó)和被請(qǐng)求國(guó)之間事先簽訂的雙邊條約或協(xié)議、雙方參加的多邊引渡條約或國(guó)際公約中的有關(guān)規(guī)定。一般來(lái)說(shuō)，采取引渡方式境外追逃的程序主要有以下幾個(gè)環(huán)節(jié)。

第一，引渡的國(guó)內(nèi)準(zhǔn)備程序。引渡的目的是為了追訴或者執(zhí)行刑事判決。在啟動(dòng)引渡程序前，首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)本國(guó)法律以及有關(guān)條約、公約的規(guī)定在國(guó)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。引渡的國(guó)內(nèi)準(zhǔn)備程序主要包括：①對(duì)貪污賄賂犯罪嫌疑人立案。即根據(jù)刑事訴訟法和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，由犯罪地人民檢察院根據(jù)涉嫌貪污賄賂犯罪的事實(shí)依法對(duì)犯罪嫌疑人立案?jìng)刹?。②收集犯罪證據(jù)。立案只是啟動(dòng)刑事訴訟活動(dòng)的開(kāi)始，一般來(lái)說(shuō)，立案階段掌握的證據(jù)還不能達(dá)到證明犯罪事實(shí)是否確實(shí)存在的程度，需要進(jìn)一步偵查，以收集能夠證明犯罪嫌疑人是否涉嫌犯罪的相關(guān)證據(jù)。③決定采取有關(guān)強(qiáng)制措施。對(duì)犯罪嫌疑人采取必要的強(qiáng)制措施，不僅能夠有效防范犯罪嫌疑人自殺或逃跑，保證刑事訴訟順利進(jìn)行，還是證明具有引渡必要的重要條件。根據(jù)世界各國(guó)對(duì)引渡設(shè)定的條件，大都需要請(qǐng)求國(guó)對(duì)犯罪嫌疑人決定采取逮捕強(qiáng)制措施。④采取緝捕措施。緝捕措施是發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的國(guó)家得以對(duì)犯罪嫌疑人逮捕或臨時(shí)羈押的法律措施，主要是指紅色通報(bào)。從各國(guó)執(zhí)行紅色通報(bào)的情況看，執(zhí)行的方式和效果存在差異。即便如此，對(duì)犯罪嫌疑人是否已辦理紅色通報(bào)仍然是國(guó)家間進(jìn)行刑事司法國(guó)際合作的前提條件之一。因此，對(duì)于已經(jīng)查明犯罪嫌疑人具體潛逃國(guó)的，承辦案件檢察院應(yīng)當(dāng)及時(shí)填報(bào)《紅色通緝令申請(qǐng)表》，并附相關(guān)法律文書和證據(jù)材料，經(jīng)省級(jí)人民檢察院審核后報(bào)最高人民檢察院，決定是否商請(qǐng)國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局發(fā)布紅色通報(bào)。⑤國(guó)內(nèi)審查批準(zhǔn)。引渡作為一項(xiàng)國(guó)際刑事司法合作制度，有若干原則限制。在具體適用引渡制度時(shí)，各國(guó)都要綜合考慮是否具有引渡的必要性和可行性，不是對(duì)所有犯罪嫌疑人潛逃境外的案件都能啟動(dòng)引渡程序。所以，為有效發(fā)揮引渡制度的作用，提高引渡成功率，按照引渡法及相關(guān)條約或公約的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)逐級(jí)審查批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)有關(guān)機(jī)關(guān)決定。

第二，提出引渡請(qǐng)求程序。引渡作為一種國(guó)家行為，必須由某個(gè)主權(quán)國(guó)家通過(guò)正式的外交途徑或司法途徑書面提出。而主權(quán)國(guó)家將這一權(quán)力賦予哪一機(jī)關(guān)，一般通過(guò)法律或締結(jié)雙邊引渡條約來(lái)規(guī)定。根據(jù)我國(guó)引渡法第四條規(guī)定，我國(guó)和外國(guó)之間的引渡，通過(guò)外交途徑聯(lián)系。外交部為指定的進(jìn)行引渡的聯(lián)系機(jī)關(guān)。引渡條約對(duì)聯(lián)系機(jī)關(guān)有特別規(guī)定的，依照條約規(guī)定。也就是說(shuō)，我國(guó)向有關(guān)國(guó)家提出引渡請(qǐng)求，除非引渡條約另有特別規(guī)定，否則原則上應(yīng)由外交部提出。當(dāng)然，必要時(shí)可以通過(guò)其他主管機(jī)關(guān)之間的直接聯(lián)系，也能就引渡問(wèn)題進(jìn)行磋商。另外，根據(jù)《公約》第44條的規(guī)定，請(qǐng)求國(guó)在提出引渡請(qǐng)求時(shí)或提出之后，還可以請(qǐng)求被請(qǐng)求國(guó)對(duì)被請(qǐng)求國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的被請(qǐng)求引渡人拘留，或者采取其他適當(dāng)措施，以確保被請(qǐng)求引渡人在進(jìn)行引渡程序時(shí)在場(chǎng)。

第三，參與引渡訴訟程序?！耙稍V訟”是指一國(guó)收到外國(guó)的引渡請(qǐng)求后，對(duì)該請(qǐng)求進(jìn)行審查并作出最終決定而進(jìn)行的法律行為的總和。引渡訴訟的任務(wù)是審查和決定是否應(yīng)當(dāng)將被請(qǐng)求引渡人移交給提出引渡請(qǐng)求的國(guó)家，以便對(duì)其提起訴訟或者執(zhí)行刑罰。引渡一旦成為訴訟，就不再是一種任意的、秘密的、無(wú)權(quán)利保障的活動(dòng)或交易。在引渡訴訟中，請(qǐng)求國(guó)的地位相當(dāng)于原告，負(fù)有如下義務(wù)：①補(bǔ)充證據(jù)。與被請(qǐng)求國(guó)的主管機(jī)關(guān)保持有效聯(lián)系，隨時(shí)按照要求補(bǔ)充有助于辨認(rèn)和核實(shí)逃犯身份的資料等。②負(fù)有舉證義務(wù)，證明引渡請(qǐng)求符合有關(guān)國(guó)際條約或者被請(qǐng)求國(guó)法律規(guī)定的各項(xiàng)條件，并且不存在妨礙引渡的法定情形。③撤回或者放棄引渡請(qǐng)求。在被請(qǐng)求國(guó)就引渡請(qǐng)求作出最終裁決之前，請(qǐng)求國(guó)有權(quán)撤回或者放棄已提出的引渡請(qǐng)求，從而終止引渡訴訟。④指定代理人。請(qǐng)求國(guó)為參與引渡訴訟可以為自己指定代理人，通常委托被請(qǐng)求國(guó)的律師，有時(shí)也可以委托被請(qǐng)求國(guó)作為代表。⑤執(zhí)行引渡決定。被請(qǐng)求國(guó)接受引渡請(qǐng)求后，即由主管機(jī)關(guān)發(fā)布引渡通知書。請(qǐng)求國(guó)接到引渡通知書后，有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與被請(qǐng)求國(guó)主管機(jī)關(guān)就移交方式、移交時(shí)間、移交地點(diǎn)、接受官員的到達(dá)、被扣押物品的移交、犯罪證據(jù)的移交等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，之后辦理移交手續(xù)。引渡程序到此宣告結(jié)束。

（二）引渡替代措施的程序

從司法機(jī)關(guān)的實(shí)踐情況看，具體采用何種引渡替代措施一般因案、因人、因國(guó)而異。但不論何種方式，其目的都是為了實(shí)現(xiàn)對(duì)在逃犯罪人的境外緝捕或羈押，剝奪他們?cè)跐撎訃?guó)的居留權(quán)，創(chuàng)造遣返回國(guó)的條件?？偨Y(jié)我國(guó)司法機(jī)關(guān)近年曾采用過(guò)的非法移民遣返、異地追訴、勸返等三種引渡替代措施，其主要程序如下：

非法移民遣返措施的程序。采用非法移民遣返措施的前提是逃犯具有違反所在國(guó)移民法或出入境法的行為。因此，當(dāng)試圖采用這一措施時(shí)，首先，開(kāi)始的程序就是查找能夠證明逃犯系非法移民的證據(jù)。如果證據(jù)確鑿，經(jīng)最高人民檢察院審批后，即可通過(guò)適當(dāng)途徑將收集到的證據(jù)材料提供給逃犯所在國(guó)相關(guān)主管機(jī)關(guān)。如果能夠因此啟動(dòng)遣返程序，逃犯所在國(guó)的主管移民事務(wù)機(jī)關(guān)則有可能來(lái)我國(guó)調(diào)查取證，或要求我國(guó)的證人以適合該國(guó)法律要求的方式作證。這一過(guò)程需要我國(guó)相關(guān)檢察機(jī)關(guān)提供協(xié)助。另外，由于一些國(guó)家的移民法規(guī)定被遣返的非法移民有權(quán)選擇被驅(qū)逐出境后的目的地，當(dāng)我們需要遣返的逃犯在這些國(guó)家時(shí)，啟動(dòng)遣返程序后，還要著手選擇一個(gè)有利于實(shí)現(xiàn)勸返目的的第三國(guó)，作為逃犯被驅(qū)逐出境后的接受地。

異地追訴措施的程序。采取異地追訴措施，一方面表明存在難以開(kāi)展引渡合作的困難，另一方面還說(shuō)明，逃犯的有些犯罪行為按照其所在國(guó)家法律的規(guī)定也構(gòu)成犯罪。因此，欲達(dá)至異地追訴之目的，最主要的是向逃犯所在國(guó)主管機(jī)關(guān)提供逃犯具有應(yīng)當(dāng)追訴之罪的線索和證據(jù)。由于洗錢犯罪目前已成為國(guó)際公約和各國(guó)法律都明確規(guī)定的犯罪。實(shí)踐中，成為異地追訴措施“訴因”的事實(shí)一般是逃犯將犯罪所得轉(zhuǎn)移至境外的跨國(guó)洗錢犯罪行為?；诖?，采用異地追訴措施的程序主要由兩部分組成。即收集證據(jù)程序和配合追訴程序。所謂收集證據(jù)是指承辦案件的檢察機(jī)關(guān)在境內(nèi)外依法或依條約收集證明逃犯實(shí)施了洗錢犯罪及其“上游犯罪”的證據(jù)。配合追訴是指逃犯所在國(guó)啟動(dòng)追訴程序后，需要進(jìn)一步補(bǔ)充證據(jù)或調(diào)查取證時(shí)，我國(guó)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)給予必要的協(xié)助和配合。

勸返措施的程序。勸返措施的核心是進(jìn)行“說(shuō)服教育”。但這種“說(shuō)服教育”是以事實(shí)和證據(jù)為基礎(chǔ)，并在逃犯所在國(guó)主管機(jī)關(guān)的配合下進(jìn)行。為此，該措施在程序上一般由以下幾個(gè)步驟組成：一是在國(guó)內(nèi)收集證據(jù)，證明逃犯確已涉嫌貪污賄賂犯罪；二是查找逃犯具體下落，了解逃犯潛逃的綜合信息，如逃犯的家庭狀況、在國(guó)外的境遇、潛逃原因及心理特征等，為提高“說(shuō)服教育”的針對(duì)性創(chuàng)造條件；三是由我國(guó)主管機(jī)關(guān)與逃犯所在國(guó)主管機(jī)關(guān)接洽，通報(bào)有關(guān)情況，爭(zhēng)取獲得理解和配合；四是在逃犯所在國(guó)主管機(jī)關(guān)的配合下對(duì)逃犯進(jìn)行“說(shuō)服教育”；五是將同意回國(guó)接受處理的逃犯“押解”回國(guó)。

三、境外追逃過(guò)程中需要的證據(jù)

證據(jù)是進(jìn)行刑事訴訟的基礎(chǔ)，某種意義上刑事訴訟就是圍繞證據(jù)所進(jìn)行的一系列司法活動(dòng)的總和。境外追逃屬于刑事司法國(guó)際合作的范疇，在開(kāi)展明逃犯是非法移民的有關(guān)資料和證據(jù)。主要包括以下幾個(gè)方面的證據(jù)：①證明非法辦理證件的資料和證據(jù)，如逃犯采取欺騙、隱瞞、虛構(gòu)、編造身份資料等非法手段獲得出入境證件，或通過(guò)高價(jià)買賣等非法途徑取得護(hù)照等：②證明逃犯所使用的是假證件的資料和證據(jù)，如使用假名辦理證件，或偽造、變?cè)熳C件等；③證明逃犯是非法入境者的資料和證據(jù)，如偷渡入境；④證明簽證欺詐的資料和證據(jù)，如逃犯在申請(qǐng)并獲得簽證過(guò)程中隱瞞簽證意圖、提供虛假信息等；⑤證明逃犯非法獲得移民資格的資料和證據(jù)，如在個(gè)人資產(chǎn)、工作經(jīng)歷和身份等方面采取編造虛假事實(shí)、偽造虛假材料等方法獲得移民資格等。

異地追訴措施所需要的證據(jù)主要是能夠證明逃犯具有實(shí)施洗錢犯罪行為的資料和證據(jù)。包括以下幾個(gè)方面的證據(jù)：①證明逃犯在國(guó)內(nèi)實(shí)施了貪污賄賂等洗錢犯罪的“上游犯罪”的證據(jù)；②證明逃犯轉(zhuǎn)移至境外的財(cái)產(chǎn)是其通過(guò)實(shí)施洗錢犯罪的“上游犯罪”所得的證據(jù)；③證明逃犯具有將實(shí)施洗錢犯罪的“上游犯罪”所得財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外的行為，如有關(guān)的銀行存取款記錄、銀行轉(zhuǎn)帳憑證、財(cái)務(wù)憑證等。

采取勸返措施所需要的證據(jù)相對(duì)簡(jiǎn)單，且要求的標(biāo)準(zhǔn)也比較低。一般需要以下幾個(gè)方面的證據(jù)：①證明逃犯身份的相關(guān)資料；②證明逃犯是犯罪嫌疑人的法律文書；③證明逃犯所實(shí)施的犯罪事實(shí)的主要證據(jù)等。在采取以上引渡替代措施提供證據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)附有經(jīng)過(guò)公正的以被請(qǐng)求國(guó)官方語(yǔ)言或其可以接受的另一種語(yǔ)言書寫的譯文。

最后，需要強(qiáng)調(diào)的是，以上境外追逃措施所需要的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)具備完整的證據(jù)屬性，即客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性。另外，在到那些實(shí)行傳聞證據(jù)排除規(guī)則的國(guó)家追逃時(shí)，還可能面臨證人赴境外作證等情況，需要事先做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

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