摘 要 針對(duì)于社會(huì)的和諧發(fā)展而言，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查具備重要價(jià)值意義。而現(xiàn)如今社會(huì)的偵查方式，拖緩了社會(huì)的進(jìn)步，無(wú)法高效穩(wěn)定的偵查經(jīng)濟(jì)犯罪，所以需犯罪偵查有關(guān)部門(mén)，積極化的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)犯罪偵查形式，對(duì)其模式不斷化改善，方可對(duì)專(zhuān)業(yè)化、鏈條化進(jìn)行精確的打擊。且在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，集群模式為一種較為新型的打擊模型及工作理念，貝恩問(wèn)將致力于對(duì)集群戰(zhàn)役的有效創(chuàng)新，積極偵查經(jīng)濟(jì)犯罪。

關(guān)鍵詞 創(chuàng)新發(fā)展 經(jīng)濟(jì)犯罪 集群戰(zhàn)役

基金項(xiàng)目：2017年度湖北警官學(xué)院院級(jí)科研項(xiàng)目《打擊經(jīng)濟(jì)犯罪集群作戰(zhàn)機(jī)制研究》的研究成果。

作者簡(jiǎn)介：王芳，湖北警官學(xué)院偵查系，副教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，研究方向：司法會(huì)計(jì)、金融犯罪偵查。

中圖分類(lèi)號(hào)：D926.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.01.113

自我改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)文化取得長(zhǎng)足進(jìn)步，信息科學(xué)技術(shù)獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)及社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)廣泛升級(jí)應(yīng)用，憑借著網(wǎng)銀、互聯(lián)網(wǎng)、物流等跨地域經(jīng)濟(jì)犯罪迅猛發(fā)展。而流通、后臺(tái)維護(hù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等跨地域、多窩點(diǎn)及環(huán)節(jié)的部署，是經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)的；而鏈條化、規(guī)?；?、職業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化是經(jīng)濟(jì)犯罪組織的表現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)犯罪的手段向著信息化、反偵查化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化翻新 。經(jīng)偵部門(mén)針對(duì)于全新的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)，將集群戰(zhàn)役這種全新的偵查模式提出。本文致力于探究集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的運(yùn)用及創(chuàng)新。

一、 集群戰(zhàn)役模式涵義及特點(diǎn)

（一） 簡(jiǎn)述集群戰(zhàn)役模式

在2011年“亮劍行動(dòng)”中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)呈跨地域化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)及鏈條化的嚴(yán)峻形式的，是制假售假及侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的案件，提出的模式用于防范打擊及偵查取證，是所謂的集群戰(zhàn)役模式 。其主要針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)等要素涉及3個(gè)以上省份，通過(guò)各涉案地公安機(jī)關(guān)區(qū)域協(xié)作，達(dá)到情報(bào)共享，并警種合成，經(jīng)相應(yīng)職能部門(mén)及公安部經(jīng)偵局組織部署，通過(guò)聯(lián)合偵查及深入經(jīng)營(yíng)，對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪展開(kāi)集約化打擊行動(dòng)，關(guān)于犯罪的網(wǎng)絡(luò)、團(tuán)伙、源頭、窩點(diǎn)等。2012年，全國(guó)經(jīng)偵在“破案會(huì)戰(zhàn)”中，共發(fā)起799起集群戰(zhàn)役于金融、商貿(mào)、稅務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。而在破獲的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)案件中，其他侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)及制假售假的案件占比43.1%，而信用卡詐騙及其他信用卡類(lèi)案件占2.4%，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)占8%，地下錢(qián)莊占0.5%等。

（二）集群戰(zhàn)役模式特色

1. 高度信息化

信息化平臺(tái)是集群戰(zhàn)役組織部署所依賴(lài)的，否則將無(wú)法高效完成龐大案件的戰(zhàn)果反饋、戰(zhàn)役組織指揮、線索信息傳遞等。在更大的程度上，集群戰(zhàn)役各個(gè)偵查環(huán)節(jié)的創(chuàng)新推進(jìn)，依賴(lài)的是信息化技術(shù)戰(zhàn)法，可體現(xiàn)出這一模式高度信息化的特點(diǎn) 。

2. 同源性

成功收網(wǎng)的一起集群戰(zhàn)役，憑借著基礎(chǔ)案件延伸出了，涉及外省收網(wǎng)戰(zhàn)果及涉案線索，應(yīng)源自主發(fā)起地基礎(chǔ)案件，涉案人、物線索遍布于全國(guó)各地，均有所涉及，且緊密的將核查的戰(zhàn)果及多環(huán)節(jié)、鏈條，同基礎(chǔ)案件中的人、物關(guān)聯(lián)，他們的源頭應(yīng)當(dāng)相同。

3. 全局性

是對(duì)同一跨地域網(wǎng)絡(luò)、犯罪團(tuán)伙展開(kāi)的，集約合成打擊，關(guān)于全國(guó)涉案地。上級(jí)經(jīng)偵需整體組織指揮，把全國(guó)經(jīng)偵整體作戰(zhàn)充分化調(diào)動(dòng)起來(lái)，各地基層科所及經(jīng)偵在線索的行動(dòng)、搜集及經(jīng)營(yíng)中需具備全局化觀念，及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)、協(xié)調(diào)溝通，且對(duì)戰(zhàn)役中關(guān)鍵的賬戶、線索、人、事等進(jìn)行充分化的考慮，真正形成上下一盤(pán)棋的格局。

4. 時(shí)效性

不能夠無(wú)限拉長(zhǎng)一起集群戰(zhàn)役的時(shí)間周期，從立案?jìng)刹榈阶罱K的集中統(tǒng)一收網(wǎng)，否則戰(zhàn)役中的關(guān)鍵人、點(diǎn)及環(huán)節(jié)，可能會(huì)無(wú)法鎖定突破因走漏風(fēng)聲，所以至關(guān)重要的便是對(duì)戰(zhàn)役各環(huán)節(jié)步驟的快速化推進(jìn)。

5. 協(xié)同性

集群戰(zhàn)役需統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、收網(wǎng)、行動(dòng)，需跨地域、多警種及部門(mén)的協(xié)作配合，其是集群戰(zhàn)役的關(guān)鍵，關(guān)乎著能否成功組織發(fā)起收網(wǎng)。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪中集群戰(zhàn)役模式的價(jià)值

（一）統(tǒng)一偵查作用

可統(tǒng)一指揮各涉案地的公安機(jī)構(gòu)，促使他們能夠積極配合共同完成偵查工作，按照集群戰(zhàn)役指揮部，把同一經(jīng)濟(jì)犯罪鏈所有嫌疑人盡快的查清，也打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)給打擊，方便對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行徹底的摧毀。例如上海市破獲的一起商業(yè)犯罪案件，在2012年的3月完成，繳獲了資金轉(zhuǎn)賬及行賄賬冊(cè)的憑證1400萬(wàn)元，捕獲犯罪嫌疑人24名。某貨運(yùn)代理承攬業(yè)務(wù)時(shí)，在2009年至 2012年的3月，向相關(guān)人員行賄，高達(dá)30多人進(jìn)行收受賄款的，按照開(kāi)設(shè)于多地的賬戶，金額為300萬(wàn)元。公安部門(mén)決定將上海視作發(fā)起地，進(jìn)行綜合研判及偵查，開(kāi)展了一次賄賂集群戰(zhàn)役，是關(guān)于貨運(yùn)行業(yè)商業(yè)的。且在同年的4月份，涉案的7個(gè)省市偵查部門(mén)，召開(kāi)了集群戰(zhàn)役活動(dòng)于上海，通過(guò)偵查局組織，對(duì)各地交辦線索，且對(duì)工作做出了詳細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)要求。參戰(zhàn)地區(qū)之后采取集中攻堅(jiān)的快速行動(dòng)，較短時(shí)間范范圍便精準(zhǔn)鎖定嫌疑人。在收網(wǎng)中各個(gè)參戰(zhàn)地區(qū)有較為周密化的組織，查實(shí)了犯罪事實(shí)，迅速的獲取了突破。

（二） 統(tǒng)一指揮作用

多地區(qū)警種的共同參與，以及按照公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一組織指揮，進(jìn)行打擊的目標(biāo)視作完整犯罪產(chǎn)業(yè)鏈 。如2011年8月進(jìn)行了一個(gè)集群戰(zhàn)役，是通過(guò)安徽、浙江等公安部門(mén)共同參與的，通過(guò)福建公安部發(fā)起，組織了收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)一個(gè)假電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，以及假汽配生產(chǎn)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)發(fā)起進(jìn)攻。除此之外，整次行動(dòng)的進(jìn)程，均有一定的觀摩，在第二戰(zhàn)區(qū)各公安部門(mén)及北京主會(huì)場(chǎng)，通過(guò)信息化平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)“亮劍”辦實(shí)現(xiàn)調(diào)度指揮。在這一行動(dòng)中，起是全國(guó)公安機(jī)關(guān)首次實(shí)施的集群戰(zhàn)役，通過(guò)對(duì)信息化手段的利用，且在此次行動(dòng)中充分的體現(xiàn)出了行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)采取視頻傳輸、多警種合成等特性。

（三） 統(tǒng)一打擊作用

為了避免引起犯罪嫌疑人的察覺(jué)，以及促使他們銷(xiāo)毀證據(jù)潛逃，所以在此時(shí)間段內(nèi)，打擊的起點(diǎn)、截至點(diǎn)，應(yīng)集群戰(zhàn)役指揮部的要求，他們利用打擊情況和條件自行組織。做到紀(jì)律嚴(yán)明，實(shí)集結(jié)了上千警力進(jìn)行了大規(guī)模破案，各級(jí)指揮部及行動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)，完成協(xié)調(diào)互動(dòng)一呼百應(yīng)，通過(guò)對(duì)信息平臺(tái)的利用。例如在2011年的11月，經(jīng)過(guò)4個(gè)月偵查，以及調(diào)動(dòng)的1.6萬(wàn)余警力均投入至集群戰(zhàn)役，針對(duì)于那些犯罪嫌疑人，形成的趨勢(shì)是鐵桶合圍。endprint

三、 存在于當(dāng)前集群戰(zhàn)役模式實(shí)戰(zhàn)中的問(wèn)題

（一） 難以保證時(shí)效性

有不確定性存在于集群戰(zhàn)役中參戰(zhàn)地及發(fā)起地立案先后，而在一般的情況下，應(yīng)當(dāng)是當(dāng)主發(fā)起地開(kāi)始之后，參戰(zhàn)地立案?jìng)刹?。但是有時(shí)發(fā)起的集群戰(zhàn)役，在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)之初，存在A省集群戰(zhàn)役落入B省時(shí)，恰好其案?jìng)刹榈那闆r在早期已經(jīng)開(kāi)展，這實(shí)際上是傳統(tǒng)的案件并串。除此之外，還可能發(fā)生的情況是一起同源案件是通過(guò)兩個(gè)省份聯(lián)合共同經(jīng)營(yíng)偵辦的，便會(huì)有更復(fù)雜的情況存在于立案之后。全國(guó)各地隨著集權(quán)戰(zhàn)役的攀升，他們疲于對(duì)每天幾十起至上百起落地核查線索的應(yīng)付，有非常大對(duì)部經(jīng)偵局的集中收網(wǎng)指令完全及時(shí)執(zhí)行、統(tǒng)一行動(dòng)，時(shí)有出現(xiàn)戰(zhàn)果報(bào)送延后滯緩的情況。

（二） 確定案件線索的同源性較困難

因案件自身是一個(gè)不確定、不成形的案件指向，較多的外省線索在集群戰(zhàn)役中涉及到的，僅僅是某個(gè)人的姓名或者是一個(gè)電話號(hào)碼，就算是詳盡了人、物、事，仍然存在較多的不確定性。主發(fā)起地及各參戰(zhàn)地間的涉案線索，因模糊化的案件線索的特質(zhì)，造成輯勾稽關(guān)聯(lián)關(guān)系無(wú)法核實(shí)查證。因此運(yùn)用此模式便沒(méi)有非常顯著的效果，關(guān)于沒(méi)有關(guān)聯(lián)的非同源案件線索進(jìn)行組合。

（三） 經(jīng)偵協(xié)作不力

地經(jīng)偵部門(mén)緊在集群戰(zhàn)役模式中緊密化協(xié)作，共同辦案，但是經(jīng)偵部門(mén)與物流行業(yè)、外部執(zhí)法部門(mén)、其他警種區(qū)域協(xié)作機(jī)制還沒(méi)有很完善，致使集群戰(zhàn)役模式的打擊優(yōu)勢(shì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

四、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中創(chuàng)新集群戰(zhàn)役模式

（一）對(duì)集群戰(zhàn)役模式中情報(bào)導(dǎo)偵及經(jīng)偵協(xié)作的夯實(shí)

在深度化推進(jìn)集群戰(zhàn)役模式中，促進(jìn)了情報(bào)導(dǎo)偵及經(jīng)偵協(xié)作進(jìn)一步的完善及建設(shè)，所以必須在未來(lái)的經(jīng)偵工作中進(jìn)一步夯實(shí)。要進(jìn)一步擴(kuò)大情報(bào)導(dǎo)偵的數(shù)據(jù)的積累，以及多類(lèi)信息資源建設(shè)，按照“全警三員”制度 ，進(jìn)一步提煉出適應(yīng)這一模式的戰(zhàn)法，加大情報(bào)導(dǎo)偵在一些工作中的利用，關(guān)于戰(zhàn)果匯總審核錄入、深度經(jīng)營(yíng)等。陸續(xù)推進(jìn)形成的聯(lián)合互助機(jī)制，和治安、網(wǎng)偵以及技偵一起形成的。要推進(jìn)已經(jīng)形成的多維度警務(wù)合作，借助集群戰(zhàn)役的深度。要對(duì)經(jīng)偵信息中集群戰(zhàn)役模式的應(yīng)用及建設(shè)進(jìn)一步的完善，分析探索在同源審核功能，關(guān)于模式中引入集群戰(zhàn)役的結(jié)果及線索，完成發(fā)起流程電子化，關(guān)于集群戰(zhàn)役模式的。要繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)和物流協(xié)會(huì)、銀行、行政執(zhí)法部門(mén)間的線索轉(zhuǎn)移及信息分享。

（二） 對(duì)適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的規(guī)則程度及案件類(lèi)別的分析

需進(jìn)行創(chuàng)新性的研究，針對(duì)于集群戰(zhàn)役模式的規(guī)則程度及案件類(lèi)別，以實(shí)例為對(duì)象。在破案會(huì)戰(zhàn)中，分析2012年的799起集群戰(zhàn)役統(tǒng)計(jì)，其經(jīng)濟(jì)犯罪案件可以適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的，包含各類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)類(lèi)、詐騙、非法集資、傳銷(xiāo)類(lèi)、發(fā)票犯罪類(lèi)等。但是在2013年，主要在打假、打擊假發(fā)票等行動(dòng)中，應(yīng)用的是集群戰(zhàn)役模式，基本無(wú)涉及其他類(lèi)型案件。從此需要深入化的對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特征及種類(lèi)進(jìn)行分析，促使需跨地區(qū)集約合成作戰(zhàn)的網(wǎng)絡(luò)化、多環(huán)節(jié)、多鏈條案件，組織并開(kāi)展高效打擊，通過(guò)對(duì)常態(tài)化的集群戰(zhàn)役模式的應(yīng)用，可能的程序和遵循的規(guī)則進(jìn)行組織及部署。

（三） 科學(xué)化集群戰(zhàn)役激勵(lì)機(jī)制的建立

集群戰(zhàn)役模式的計(jì)分考核權(quán)重，在“打假專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”中居于其他的考核項(xiàng)目之首 ，對(duì)各地區(qū)主動(dòng)發(fā)起集群戰(zhàn)役積極性有所提升，且將集群戰(zhàn)役模式的主戰(zhàn)模式進(jìn)行了有效化的推動(dòng)。進(jìn)行差異化的認(rèn)定計(jì)分，于集群戰(zhàn)役模式的主戰(zhàn)地以及參戰(zhàn)地、發(fā)起地，保證全國(guó)各地區(qū)積極參戰(zhàn)。不僅如此，集群戰(zhàn)役模式程序化、規(guī)范化及常態(tài)化仍需解決，怎樣設(shè)計(jì)出較為合適的科學(xué)考核指標(biāo)及比分權(quán)重，怎樣把全國(guó)經(jīng)偵考核子項(xiàng)目當(dāng)作是集群戰(zhàn)役模式，提請(qǐng)發(fā)起與積極參戰(zhàn)，確保各個(gè)地區(qū)應(yīng)案件的偵查，將人員偵查及經(jīng)偵部門(mén)的偵查能力有效提升。進(jìn)一步約束集群戰(zhàn)役模式行動(dòng)中的規(guī)范化執(zhí)行法、保密性。利用集群戰(zhàn)役模式，正確引導(dǎo)集群戰(zhàn)役實(shí)戰(zhàn)，激勵(lì)約束機(jī)制持續(xù)探索與完善。

五、結(jié)語(yǔ)

在當(dāng)前的社會(huì)中，經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查是最關(guān)鍵的威脅社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素之一，也是當(dāng)前的社會(huì)難題，想要保障人民群眾的生命及財(cái)產(chǎn)安全，需要有效制約其進(jìn)一步的擴(kuò)散，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行高效的偵查。而經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，集群戰(zhàn)役模式的創(chuàng)新性應(yīng)用，為該領(lǐng)域提供借鑒意義。

注釋?zhuān)?/p>

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以集群利劍封假藥之喉——蘭山警方成功發(fā)起“6.04”特大生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥案集群戰(zhàn)役.中國(guó)防偽報(bào)道.2012（10）.40-42.

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