2017年，河南省公安機關共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件71472起，抓獲犯罪嫌疑人13919名，止付凍結(jié)涉案資金17.04億元，向受騙群眾返還被騙資金1.62億元。河南省公安廳認真貫徹落實公安部關于開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動的部署，持續(xù)推進反電信網(wǎng)絡詐騙中心建設應用，提升內(nèi)外部合成作戰(zhàn)能力。

做精做強反詐中心

按照“一個中心、兩個分支、全省共建、平臺共用”的建設思路，河南省公安廳在2015年12月成立省級反詐騙中心以及鄭州、洛陽兩個分中心，同時，全省其他16個省轄市也先后成立反詐騙中心。

河南公安機關持續(xù)推進反詐中心規(guī)范化建設，初步發(fā)揮了詐騙電話快速攔截、涉案資金快速止付、信息流資金流快速查詢、案件串并研判、偵查組織指揮等功能作用。他們強化機制建設，完善省市反詐中心工作模式，在反詐騙中心內(nèi)設立接警勸阻、資金查控、信息查控、分析研判、宣傳防范和綜合協(xié)調(diào)等6個工作組，按照偵研指一體化模式，劃分作戰(zhàn)單元，確保完成專項行動的組織統(tǒng)籌、督導推進和具體案件的研判分析、組織打擊；研究制定各項工作機制。

為有效開展科技防控攔截，省反詐中心與有關部門合作，先后上線多個防控攔截系統(tǒng)平臺，有效開展攔截防控工作；建立完善攔截勸阻工作機制，力爭疑似被電信網(wǎng)絡詐騙侵害人都能得到及時、成功勸阻。

打好反詐全民戰(zhàn)

河南公安機關注重打擊防范并舉，廣泛發(fā)動、全面加強防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動。他們開展升級版反詐宣傳，針對不同受騙群體和不同詐騙類型手段，通過選準宣傳重點、創(chuàng)新宣傳措施、擴大宣傳對象，形成升級版的反詐宣傳態(tài)勢，實現(xiàn)反詐宣傳“全覆蓋、無死角，人盡皆知”的宣傳效果；延伸反詐宣傳陣地，各級反詐騙中心與“聯(lián)席辦”合二為一，牽頭各聯(lián)席單位開展行業(yè)宣傳，在銀行營業(yè)網(wǎng)點開展識騙防騙知識宣傳，發(fā)動員工勸阻受騙群眾；協(xié)調(diào)各通信運營商每周發(fā)送防騙公益信息；協(xié)調(diào)交通、鐵路、教育、文化、共青團等部門在車站、機場、學校、商場等人員密集區(qū)開展反詐宣傳，取得了顯著成效。

商丘摧毀涉案1.4億余元特大電信詐騙團伙

河南省商丘市的李女士網(wǎng)購使用一款“純中藥”豐胸產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)效果不大，在與賣家溝通未果之后，選擇了報警。經(jīng)過深挖細查，商丘市公安局由此打掉一個涉案金額達1.4億余元、受害人達6.6萬余名的特大電信詐騙團伙，在廣州依法控制涉案人員180余名，將122名犯罪嫌疑人押解回商丘……近日，隨著睢陽區(qū)人民法院開庭審理這一案件，這個騙局也隨之曝光。

豐胸產(chǎn)品暗藏騙局

2017年6月1日，商丘市公安局宋城分局接到受害人李女士報案，稱2017年5月初，自己上網(wǎng)時看到一款“純中藥”豐胸產(chǎn)品廣告，于是添加了廣告上一個名為“倪馨兒豐胸顧問”的微信號，對方向她詳細介紹了豐胸產(chǎn)品“貴妃波挺茶”，稱該產(chǎn)品系純中藥制成，并配發(fā)中醫(yī)配藥圖片。

李女士信以為真，就通過支付寶向?qū)Ψ教峁┑馁~號支付2180元。3天后，她收到了快遞公司送來的“貴妃波挺茶”。她滿懷期待地按說明連續(xù)服用了一段時間，發(fā)現(xiàn)效果不大，感覺自己受騙了。隨后，她與對方聯(lián)系，要求退款。對方卻稱必須購買價值3880元的“膠原蛋白”配合使用才能達到豐胸效果，且原購買產(chǎn)品的錢不可能退還。無奈之下，她選擇了報警。

接到報警后，民警將“貴妃波挺茶”實物樣品送到商丘市食品藥品監(jiān)督管理局進行檢驗，鑒定結(jié)論為：此商品不是藥品，不能用于疾病的治療、診斷和預防。根據(jù)受害人提供的線索，民警對犯罪嫌疑人使用的2個銀行賬號進行查詢，發(fā)現(xiàn)兩個賬號僅2017年以來就收賬100余筆，總金額8400余萬元。

辦案民警分析，這很可能是一起電信詐騙案件，背后是一個巨大的詐騙網(wǎng)絡。案情上報后，當?shù)毓矙C關高度重視，迅速抽調(diào)精兵強將組成專案組，一場圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役拉開帷幕。

詐騙團伙浮出水面

經(jīng)過調(diào)查，一條條線索均指向廣州。專案民警通過對物流和微信等渠道獲取的信息進行分析，發(fā)現(xiàn)許某的廣州靈曦網(wǎng)絡科技有限公司和張某的廣州月美影視有限公司有重大作案嫌疑。民警以許某、張某為重點，逐步查清了包括許某某、張某某、杜某等“工作人員”在內(nèi)的涉及上百人的詐騙團伙組織架構(gòu)。

2017年8月20日，專案組指揮部選派100余名民警對犯罪嫌疑人實施統(tǒng)一抓捕。8月22日，在當?shù)鼐降呐浜舷?，三個抓捕組將包括主要犯罪嫌疑人許某、許某某在內(nèi)的180余名涉案人員依法控制，扣押電腦、手機、服務器等涉案物品一大批。經(jīng)過甄別，民警將122名犯罪嫌疑人押解回商丘。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案受害人有6萬余人，遍及全國各地。為查清涉案資金流向，加大追贓工作，最大限度地為受害人挽回損失，辦案民警遠赴四川、重慶、湖南、湖北、江西、河北、北京等地查證、追贓，并對涉案資金進行了凍結(jié)。經(jīng)過4個月查證，警方統(tǒng)計出該案涉案金額達1.4億余元，掌握了6萬余人次的交易記錄、收貨地址和聯(lián)系方式。

網(wǎng)購需要擦亮雙眼

為逃避打擊，該團伙不僅不斷注冊變更公司名稱，還要求公司員工不要騙當?shù)厝?，以免受騙者報警引起當?shù)毓矙C關的注意。同時，該團伙分工明確，詐騙伎倆隱秘：公司推廣部負責在一些網(wǎng)頁平臺上發(fā)布廣告，從這些平臺上引流顧客到公司的客服微信；行政人事部負責公司內(nèi)部考勤、文化辦公產(chǎn)品購置、人員招聘；財務部負責公司轉(zhuǎn)賬、賬務收入和支出；銷售部主要是通過微信向客戶推銷產(chǎn)品，在指定平臺下單、發(fā)貨；跟單部負責與快遞公司對接，產(chǎn)品送到顧客所在地前，快遞公司所留顧客的電話是公司跟單部人員的電話，快遞員要與跟單員聯(lián)系才能獲得顧客本人的電話，快遞員再給顧客本人打電話送貨；后勤保障部負責公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護。由此，一個完整的詐騙鏈條形成了。

警方分析指出，該詐騙團伙的作案方式主要是在網(wǎng)上打出豐胸虛假廣告，以“純中藥、不傷身”等為噱頭，通過微信、QQ聊天，用設計好的“話術”讓受害者慢慢“上套”。警方提醒，廣大群眾在網(wǎng)上購物時，一定要擦亮雙眼，避免受騙。

民權(quán)偵破涉案價值三億余元的特大電信詐騙案

日前，隨著河南省民權(quán)縣人民法院持續(xù)幾個月庭審的結(jié)束，由民權(quán)縣公安局偵辦的“2016·7·15”特大電信詐騙案即將畫上句號。這起案件由一名群眾購買所謂的治療高血糖的“霍氏百歲茶”被詐騙引發(fā)，警方經(jīng)過層層剝繭，揭開了一個涉案上百人、涉案資產(chǎn)上億元的特大系列電信詐騙案的神秘面紗。

電話購買“霍氏百歲茶”被騙1380元

2016年4月的一天，家住民權(quán)縣城的張某由于常年受高血糖的困擾，在家無意中看到某省衛(wèi)視播放可以降血糖的“霍氏百歲茶”的廣告，廣告將“霍氏百歲茶”說成了治療高血糖的靈丹妙藥。張某信以為真，便訂購了武漢市某大藥房一個療程的“霍氏百歲茶”，通過物流公司，貨到付款1380元。然而，張某服用一個療程后，檢查發(fā)現(xiàn)血糖不但不降，反而飆升。張某懷疑被騙，便多次撥打客服電話質(zhì)問并要求退款，但始終沒有得到滿意答復。張某又訂購兩個療程的“霍氏百歲茶”，后因拒付貨款，與物流公司發(fā)生爭執(zhí)后報警。

通過初步調(diào)查，辦案民警認為這是一起典型的電信詐騙案，無論是銷售的食品、保健品還是藥品都是詐騙的道具，通過所謂的話術，包裝成醫(yī)治疑難雜癥的特效藥，讓患者上當受騙，獲取數(shù)倍甚至十多倍的利益。

特大犯罪集團浮出水面

民權(quán)縣公安局迅速開展秘密偵查。為了不打草驚蛇，專案組決定先從外圍調(diào)查入手，搜集到足夠證據(jù)后再進行統(tǒng)一收網(wǎng)。

在前期偵查發(fā)現(xiàn)部分涉案人員的基礎上，通過有關部門的多方支持，專案民警對涉案公司的組織架構(gòu)、物流快遞、資金流向等情況又進行了詳細調(diào)查走訪，并先后到青海、寧夏、河北、北京、天津等地進行調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)推銷“霍氏百歲茶”的背后是一個誘騙糖尿病患者購買假藥品的電信詐騙犯罪集團。

該詐騙集團采取公司化運作、精細化管理、集約化發(fā)展的模式，以武漢廣恩堂藥業(yè)有限公司為依托，下設總經(jīng)辦、采購部、財務部、倉儲部、推廣部、事業(yè)部、廣告部、銷售部等64個專項業(yè)務部門。為了掩飾其犯罪行為，逃避公安機關打擊，詐騙集團又相繼注冊了8家公司。

通過對這些公司和部門的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪集團跨度時間長達10年，涉案人員600余人，受騙群眾遍布全國各地。詐騙集團通過5家物流快遞公司郵寄“霍氏百歲茶”。專案民警在武漢某物流總部通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅此一條物流渠道，涉案金額就達上億元。犯罪集團采取媒體推介—患者咨詢—免費送書—話術答復—騙取信任—電話購買—貨到付款的流程，通過電視、電話、微信、報紙、雜志等媒介對產(chǎn)品進行虛假宣傳，把不具有任何醫(yī)學、健康咨詢方面專業(yè)知識的“業(yè)務員”虛構(gòu)成專家、醫(yī)生、教授等身份，按照犯罪集團策劃團隊事先制定好的推銷詐騙話術，通過無限放大受害者病情，夸大不及時治療所產(chǎn)生的后果，夸大產(chǎn)品療效，虛構(gòu)產(chǎn)品的疾病治愈率，騙取患者的信任，達到騙取患者錢財?shù)哪康摹４税赶嗬^被商丘市公安局、省公安廳、公安部列為督辦案件。

當場控制涉案人員187名

歷經(jīng)近一年的艱苦調(diào)查，收網(wǎng)抓捕的時機已經(jīng)成熟。1月5日，商丘市公安局相關警種、部門民警以及民權(quán)縣公安局200名民警趕赴武漢，在武漢警方的大力支持配合下，專案民警分成6個抓捕組，對武漢及宜昌的6個犯罪窩點進行統(tǒng)一抓捕。為確保萬無一失，指揮部又抽調(diào)了200名警力趕赴武漢增援。

隨后，專案民警對此次抓捕行動中被現(xiàn)場控制的187名涉案人員展開詢問、甄別，最后確定118人涉嫌犯罪，并辦理了相關的法律手續(xù)。當晚，400名參戰(zhàn)民警在開展突擊審訊、查封設備、凍結(jié)資產(chǎn)、固定證據(jù)的基礎上，將118名犯罪嫌疑人安全押回民權(quán)。此案帶破外地電信詐騙案1萬余起，凍結(jié)涉案金額1381萬余元、美元5萬余元，查封房產(chǎn)14處，扣押涉案車輛、電腦和手機共600余部，涉案價值3億余元。