楊博涵

[摘 要] 二十一世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，極大提高了信息處理和信息交流的效率，很大程度影響了人們的生活方式和生活習(xí)慣，它給人們生活帶來前所未有的便捷的同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性、隱蔽性和高速傳播性等特點(diǎn)，也催生了犯罪手段多樣化、社會(huì)危害影響廣、案件不易偵破的全新犯罪形式出現(xiàn)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪已然躍升為目前最大的犯罪類型，因此，嚴(yán)厲打擊“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪已刻不容緩。針對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)及形式，充分利用各類信息資源，通過情報(bào)信息收集、分析和研判，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。營造一個(gè)清朗的網(wǎng)絡(luò)空間，切實(shí)地維護(hù)國家和人民群眾的財(cái)產(chǎn)與安全。

[關(guān)鍵詞] “互聯(lián)網(wǎng)+”；信息化發(fā)展；經(jīng)濟(jì)犯罪；策略

[中圖分類號(hào)] F740 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1009-6043（2018）09-0135-02

隨著網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展、國家經(jīng)濟(jì)的騰飛，“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪在我國大規(guī)模爆發(fā)并愈演愈烈。特別是在中國加入了WTO后，與外國在政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的合作和交流逐步推進(jìn)，在這種背景下，涉外“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪態(tài)勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻。當(dāng)下，移動(dòng)支付占領(lǐng)了中國支付方式的半壁江山，通過移動(dòng)終端進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪的頻率隨之大幅上升。但同普通刑事案件的作案人不同的是，“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的作案人往往具有扎實(shí)的知識(shí)基礎(chǔ)，作案手段高明，而且還具有很強(qiáng)的反偵查能力，這便給偵查破案帶來更多壓力和挑戰(zhàn)。除外，因?yàn)槲覈赡壳皩?duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的管制還在完善和加強(qiáng)之中，以致不法份子趁機(jī)鉆法律的漏洞實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪。

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的概念

“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪并非法定的一個(gè)刑法罪名，而是從犯罪學(xué)的角度對(duì)這類經(jīng)濟(jì)金融犯罪活動(dòng)的一個(gè)統(tǒng)稱。與其他犯罪的場所空間不同，“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪場所是以二進(jìn)制編碼所組成的虛擬空間，以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作為工具侵犯他人受保護(hù)的產(chǎn)權(quán)作品或?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)作為媒介載體實(shí)施犯罪活動(dòng)，其主要有兩大類：一類是利用計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)侵犯他人財(cái)產(chǎn)，如詐騙、盜竊和勒索，另一類是利用網(wǎng)絡(luò)破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，如侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)、銷售偽劣產(chǎn)品、損害他人名譽(yù)以及虛假宣傳等。所以“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪同時(shí)兼具“互聯(lián)網(wǎng)+”和“經(jīng)濟(jì)犯罪”雙重特性，是以網(wǎng)絡(luò)為工具或以網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)為對(duì)象，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施的侵犯國家、集體和個(gè)人財(cái)產(chǎn)的犯罪行為，其實(shí)質(zhì)是一種嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序的行為。

二、“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征

（一）犯罪主體的高智商、低齡化

隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的作案人員年齡越來越低，在各類犯罪中所占比例越來越高，同時(shí)，由于犯罪分子大多是具有一定學(xué)歷、知識(shí)水平較高、相對(duì)了解互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的年輕人。他們犯罪手段的專業(yè)化和技術(shù)化使得該犯罪具有極強(qiáng)的智能性，所以網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的主體屬于智能主體。

（二）犯罪手法的隱蔽性、不確定性強(qiáng)

由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性、不確定性、虛擬性和超時(shí)空性等特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化信息可以被不限量復(fù)制[1]，而且容易消除犯罪痕跡，也無具體質(zhì)量的輕重，不易被發(fā)覺，罪犯無需任何登記備案便可在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表文字或圖像信息。一旦發(fā)現(xiàn)自己的網(wǎng)名、網(wǎng)址等有被公安機(jī)關(guān)留意時(shí)，便改用匿名登錄或變更自己ID或網(wǎng)址，甚至直接用移動(dòng)終端來藏匿蹤跡。這種虛擬性、隱蔽性、不確定性給偵查破案帶來很大困擾。

（三）犯罪對(duì)象的復(fù)雜性、跨國性

罪犯利用網(wǎng)絡(luò)自由可以不受節(jié)制地進(jìn)入、隨時(shí)侵入系統(tǒng)，犯罪目標(biāo)可能是地球任一個(gè)角落。司法機(jī)關(guān)在辦案時(shí)難以找到受害對(duì)象、鎖定犯罪嫌疑人，更需要考慮國際、地區(qū)的管轄和協(xié)作等法律問題。

（四）犯罪后果的嚴(yán)重性、危害性

“互聯(lián)網(wǎng)+”犯罪的犯罪手段之先進(jìn)、波及范圍之廣、危害程度之深，非一般傳統(tǒng)犯罪所能比擬的，不僅會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，更危及到社會(huì)秩序穩(wěn)定和國家安全。

三、“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的主要表現(xiàn)形式

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙

1.網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)詐騙。犯罪分子利用傳播惡意軟件向廣大網(wǎng)民散布虛假中獎(jiǎng)信息，當(dāng)受害人按照指定的賬戶、網(wǎng)址咨詢查證時(shí)，便得知需要繳納誠信金、手續(xù)費(fèi)、郵寄費(fèi)等各種理由才能最終受領(lǐng)獎(jiǎng)品，待受害人經(jīng)反復(fù)多次匯款開始警覺時(shí)，詐騙分子立馬拉黑受害者并銷聲匿跡，此時(shí)受害人才發(fā)覺上當(dāng)受騙，這類犯罪受害對(duì)象多為防范意識(shí)薄弱且貪性較強(qiáng)的網(wǎng)民。[2]

2.網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。詐騙分子利用人們貪小便宜的心理，在網(wǎng)上陳列許多產(chǎn)品并以極低的價(jià)格誘惑消費(fèi)者購買，待東西到手后才發(fā)現(xiàn)是假冒、劣質(zhì)、低廉的山寨產(chǎn)品或者利用事主購物后急于拿到貨物的心理，要求受害人事先支付一定數(shù)額的訂金或保證金才發(fā)貨，再以各種理由推遲發(fā)貨時(shí)間，騙取更多訂金或費(fèi)用。

3.網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙。隨著電子商務(wù)、網(wǎng)上結(jié)算、網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)在日常生活中的普及，犯罪分子可以直接將木馬和病毒植入誘餌郵件或網(wǎng)頁中，竊取或誘騙用戶提供個(gè)人資料、財(cái)務(wù)賬號(hào)和口令實(shí)施詐騙。

4.網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)詐騙。本類型詐騙主要面向的是特定的人群——需要考各種資格證的相關(guān)人員，詐騙分子發(fā)布宣稱提供各種考試資料、預(yù)測(cè)考題、考試答案等考試信息，待受害者進(jìn)行匯款后卻提供虛假信息甚至直接不提供便消失。

5.網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙。不法分子利用畢業(yè)生涉世不深、缺乏社會(huì)經(jīng)驗(yàn)、就業(yè)形勢(shì)不容樂觀又求職心切等心理實(shí)施網(wǎng)絡(luò)招聘詐騙。他們自稱是國際或國內(nèi)某著名企業(yè)的主管，然后編制各種理由讓應(yīng)聘者交納保證金、服裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，更有甚者利用應(yīng)聘者的家庭信息，再向其親屬實(shí)施詐騙和勒索。

（二）網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營

1.網(wǎng)絡(luò)傳銷。虛擬化經(jīng)營作為其最具代表性的特征，極容易與合法電子商務(wù)進(jìn)行混雜。網(wǎng)絡(luò)傳銷在管理運(yùn)作上呈現(xiàn)出遠(yuǎn)程化的特征，其發(fā)展對(duì)象拓展到了應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)的所有用戶，使其傳銷范圍和深度不受國界、地理的限制。網(wǎng)絡(luò)傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建辦公自動(dòng)化平臺(tái)，設(shè)置賬戶和密碼來限制人員進(jìn)入、控制資金流向、進(jìn)行會(huì)員培訓(xùn)并以此構(gòu)建金字塔式管理模式，進(jìn)而以收取巨額會(huì)費(fèi)、購買虛擬商品、出租廣告位等形式不斷進(jìn)行擴(kuò)張以及高速繁衍。

2.網(wǎng)絡(luò)賭博。網(wǎng)絡(luò)賭博是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以云賭博形式進(jìn)行的犯罪，是網(wǎng)絡(luò)犯罪的一種常見模式，全國乃至全世界的賭民可以在不同設(shè)備、不同場所聚集在同一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，涉案金額巨大、參賭人員眾多、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器隱藏較深。其主要表現(xiàn)方式如：輪盤賭、搖骰子、百家樂，球隊(duì)的比賽勝率、足球的進(jìn)球數(shù)、單個(gè)球員的失誤率，斗地主、麻將等游戲，還有以金融證券市場走勢(shì)為下注對(duì)象。

（三）侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)

1.網(wǎng)絡(luò)侵犯商標(biāo)權(quán)。在電商貿(mào)易中，我們僅通過瀏覽圖片等形式，通常難以辨別其真?zhèn)?。網(wǎng)上侵犯商標(biāo)權(quán)的典型表現(xiàn)就是犯罪份子偽造注冊(cè)商標(biāo)用于商品的包裝、廣告的宣傳來增加自己的營業(yè)收入或直接銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品以進(jìn)行非法牟利[3]。

2.網(wǎng)絡(luò)侵犯專利權(quán)?；ヂ?lián)網(wǎng)侵犯專利權(quán)主要為未經(jīng)專利人許可在其制造或者銷售的產(chǎn)品及其包裝上標(biāo)注他人專利號(hào)或在合同中使用他人的專利號(hào)，致使對(duì)方誤認(rèn)為合同所涉及的技術(shù)是侵權(quán)人的專利技術(shù)，主要表現(xiàn)偽造或者變?cè)焖说膶＠C書、專利文件或者專利申請(qǐng)文件。

3.網(wǎng)絡(luò)侵犯著作權(quán)。未經(jīng)著作權(quán)人許可，擅自利用受著作權(quán)法保護(hù)的作品，主要表現(xiàn)為非法偽造一個(gè)和其他網(wǎng)站一樣的網(wǎng)站，對(duì)網(wǎng)頁內(nèi)容完全復(fù)制或稍加修改或通過技術(shù)手段直接偷取網(wǎng)站的數(shù)據(jù)加以利用，以此來非法牟利。

四、“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的防治對(duì)策

（一）建立可以依托的信息資源

目前“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪偵查可以依托的信息資源有：公安內(nèi)網(wǎng)信息資源，互聯(lián)網(wǎng)各類信息資源，工商、稅務(wù)、銀行、房地產(chǎn)等部門的社會(huì)信息資源。針對(duì)其犯罪特點(diǎn)，偵查部門應(yīng)逐步收集、積累與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)聯(lián)的信息資源。一是建立網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪分子和高危人員信息庫。重點(diǎn)錄入人員基本身份信息及網(wǎng)名、IP地址、微信、微博、網(wǎng)上金融賬戶等網(wǎng)絡(luò)信息。二是建立網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息庫。主要包括犯罪分子作案手法和特點(diǎn)、犯罪嫌疑人情況、歸類匯總案件性質(zhì)、上網(wǎng)方式和規(guī)律、侵害對(duì)象情況、網(wǎng)上其他遺留信息等。除外，還可以建立有代表性案件的特殊信息庫，包括釣魚網(wǎng)站頁面設(shè)置等信息、網(wǎng)絡(luò)病毒樣式、匯總黑客攻擊技術(shù)、特殊網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。三是建立網(wǎng)絡(luò)犯罪案件線索信息庫，將網(wǎng)絡(luò)搜索、投訴舉報(bào)、跟蹤監(jiān)視、打擊犯罪網(wǎng)站等渠道獲取到的案件線索及時(shí)錄入庫中。

（二）展開多渠道情報(bào)信息的匯總研判

依托公安機(jī)關(guān)與工商、稅務(wù)、銀行、房地產(chǎn)等部門信息共享機(jī)制，將梳理出來的信息與可以依托的多渠道情報(bào)信息資源進(jìn)行多點(diǎn)碰撞研判，可以鎖定犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，縮小偵查范圍。

（三）借助各類信息資源展開線索梳理

有關(guān)機(jī)關(guān)可以通過銀行、稅務(wù)等社會(huì)信息資源庫的信息分析或通過互聯(lián)網(wǎng)的搜索引擎展開犯罪線索梳理，圈定一批價(jià)值較高的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪線索。

（四）強(qiáng)化“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的陣地控制

除加強(qiáng)自身基礎(chǔ)構(gòu)建外，公安機(jī)關(guān)應(yīng)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)銀行、各大網(wǎng)站、微信微博、第三方支付平臺(tái)等機(jī)構(gòu)，建立治理網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的長期聯(lián)席協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的陣地控制。銀行要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)銀、自動(dòng)取款機(jī)監(jiān)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。電信、移動(dòng)等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，并及時(shí)移交犯罪線索。公安機(jī)關(guān)還可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、信用卡交易網(wǎng)站、論壇、QQ聊天等平臺(tái)展開長期監(jiān)控和偵查。

五、總結(jié)

“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪作為信息時(shí)代中一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)象，從以上的特征和表現(xiàn)形式可看出，“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)現(xiàn)、管轄、取證、打擊等都十分困難，這就要求我們必須采取多部門、多兵種聯(lián)合作戰(zhàn)才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留盲區(qū)、快速打擊，才能營造一個(gè)清朗的網(wǎng)絡(luò)空間，切實(shí)地維護(hù)國家和人民群眾的財(cái)產(chǎn)與安全。

[參考文獻(xiàn)]

[1]洪霞，程武.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪打擊難點(diǎn)及對(duì)策[J].公安研究，2015（8）：30-33.

[2]安婧.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與經(jīng)濟(jì)犯罪防控[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊，2017（15）.

[3]劉鐵.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪及防控[J].學(xué)術(shù)交流，2008（6）.

[責(zé)任編輯：潘洪志]