陶晶晶 呂威良 劉蔚文

摘 要：隨著微信移動支付的迅猛發(fā)展，微信詐騙案件的發(fā)案率不斷升高。微信詐騙主要有以女性身份、特殊職業(yè)身份、受害人親友及發(fā)送帶病毒的二維碼、鏈接和偽裝基站等四種方式。在偵辦此類案件過程中，存在著發(fā)現(xiàn)難、受案難、取證難、追贓難等問題。微信用戶應(yīng)該提高安全防范意識、微信軟件應(yīng)該進(jìn)一步升級、各地公安機關(guān)應(yīng)該加強相互的協(xié)調(diào)配合，從而預(yù)防和控制此類案件的發(fā)生。

關(guān)鍵詞：微信詐騙;實證研究;打擊對策

中圖分類號：D924.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：2095-4379-（2019）20-0059-02

作者簡介：陶晶晶（1998-），女，漢族，江蘇常州人，江蘇警官學(xué)院，學(xué)生;呂威良（1997-），女，江蘇徐州人，江蘇警官學(xué)院，學(xué)生，研究方向：偵查學(xué);通訊作者：劉蔚文，江蘇警官學(xué)院，教授，研究方向：偵查學(xué)。

隨著微信移動支付的迅猛發(fā)展，依靠微信作為媒介的詐騙案件頻繁發(fā)生。犯罪分子偽裝自己的身份，虛構(gòu)事實，獲得受害人的信任，從而達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?。此類案件隱蔽性較強，技術(shù)手段較之其他詐騙案件更為復(fù)雜，受害人遍布全國各地，嚴(yán)重侵害了受害人的財產(chǎn)和人身安全。

若此類案件得不到有效的控制，那么帶來的損失將是無法預(yù)測的。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷發(fā)展，移動支付技術(shù)不斷更新，我們應(yīng)該隨著時代發(fā)展的潮流，總結(jié)微信詐騙案件的特點，并針對其特點提出更為有效的打擊對策。

一、微信詐騙案件現(xiàn)狀及常用手段

筆者在司法裁判文書網(wǎng)中以“微信詐騙”為關(guān)鍵詞搜索全國的2016年、2017年、2018年的案例，統(tǒng)計時將一二審案例作為同一個案例并排除只是單純利用微信進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的案例，共收集到64個案例。在這64個案件中，涉案金額最高的達(dá)800余萬，受害人達(dá)百余人。微信詐騙給社會帶來的巨大危害可見一斑?；谏鲜?4個案例，筆者總結(jié)微信詐騙的手段有以下幾種：

（一）以女性身份進(jìn)行詐騙

2017年審理的黃某某等人實施的微信詐騙的案例中，該團(tuán)伙成員使用QQ、微信（頭像、身份信息均設(shè)置成年輕女子）加附近單身男子為好友，以談戀愛為由交往，當(dāng)被害人提出在QQ、微信上語音、視頻聊天或見面時，則交由團(tuán)伙中的女性成員進(jìn)行溝通。之后，在聊天、交往中不斷的以生活困難或身體生病等各種理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬、QQ財付通轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬、給予現(xiàn)金等方式騙取被害人的錢財。

此類案件中，犯罪嫌疑人多利用受害人沉迷美色的特點，將自己偽裝成女性身份或利用犯罪團(tuán)伙中的女嫌疑人與受害人進(jìn)行所謂情感溝通，騙取受害人的信任，隨后以家中有急事或身體生病等理由對受害人進(jìn)行詐騙。受害人被騙后往往不自知，從而進(jìn)一步落入嫌疑人的圈套，損失更多。發(fā)現(xiàn)被騙后，受害人基于羞恥心理一般不會選擇報警，這讓這些犯罪分子更加猖狂，助長其囂張氣焰。

（二）偽造特殊職業(yè)身份進(jìn)行詐騙

2016年審理的案件中，犯罪嫌疑人將自己偽裝成公司經(jīng)理的身份，以進(jìn)入公司的“打點費”為由騙取被害人的錢財。又如2018審理的案件中：犯罪嫌疑人將自己偽裝成國家公職人員，以自己可以提前釋放被害人正在戒毒的丈夫為由，騙取被害人的錢財。

此類案件中，犯罪嫌疑人隱瞞真相，虛構(gòu)事實，將自己偽裝成代購、公司負(fù)責(zé)人等特殊身份進(jìn)行詐騙，受害人往往會因為貪圖便宜或者急于獲得好處而輕信犯罪嫌人從而被騙。這類案件主要利用了受害人的利己心理，對利己之處急于求成。

（三）以受害人親友身份進(jìn)行詐騙

2016年審理的案件中：鄭某假冒被害人段某妹妹的微信號給段某發(fā)去微信信息，稱朋友急需用錢，要求段某將3萬元匯入指定的工商銀行賬號，詐騙30000元。

此類案件的犯罪嫌人盜取了受害人的身份信息，將自己的微信頭像、昵稱等更換為受害人親友的微信頭像、昵稱等，讓受害人放松了警惕，利用受害人的同情心、愛心進(jìn)行詐騙。這類案件往往是因為受害人沒有防范詐騙的意識，在對犯罪嫌疑人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時并沒有對對方的身份進(jìn)行有效的驗證。

（四）以攜帶病毒的鏈接、二維碼或偽造的基站詐騙

在2017年審理的案件，被告人發(fā)送含有病毒的微信紅包外掛的虛假信息騙取錢財。

此類案件中，犯罪嫌疑人的技術(shù)手段相較于前三種更為高超，他們會在自己組建的微信群里或?qū)ζ淞斜砗糜寻l(fā)送攜帶病毒的鏈接，受害人一旦點進(jìn)鏈接，其信息便會被盜取。此時，犯罪嫌疑人便掌握了受害人的移動支付信息，而后進(jìn)行詐騙。另有一些犯罪嫌疑人會利用偽造的基站信息給犯罪嫌疑人發(fā)送偽造的定位信息，編造家中突發(fā)急事等理由騙取受害人信任，從而對受害人的錢財進(jìn)行詐騙。

二、微信詐騙案件的偵查困難

（一）發(fā)現(xiàn)困難

微信詐騙案件以微信為媒介，表面上維持著與受害人良好的溝通狀態(tài)，實則一步一步誘導(dǎo)受害人走入陷阱。此類案件中，多數(shù)受害人在被詐騙少量金額時選擇沉默不語，這樣放任自流的態(tài)度使得多數(shù)的微信詐騙案件不能及時被發(fā)現(xiàn)和控制，從而使得更多的受害人被騙。

（二）受案困難

微信詐騙案件的偵查需要借助一定的技術(shù)手段，受害人在發(fā)現(xiàn)被騙后會選擇向基層派出所報案，基層派出所受理此類案件往往缺乏基礎(chǔ)技術(shù)的支持，而這往往也會初步偵查變得舉步維艱，錯失了及時了解案情、收集證據(jù)、鎖定犯罪嫌疑人的最佳時間，造成了無法估量的損失。

（三）取證困難

在微信詐騙案件中，偵查人員往往執(zhí)著于轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)的收集。電子證據(jù)的表現(xiàn)形式多種多樣，有音頻、視頻和圖片等，這些通過技術(shù)手段完全可以進(jìn)行改動。而這些改動，導(dǎo)致了證據(jù)的可信度遭到懷疑。

并且在微信詐騙類案件中，犯罪嫌疑人首先以小額詐騙為主，當(dāng)被害人被小額詐騙時，其并不會選擇在第一時間報警，而會忍氣吞聲，自認(rèn)倒霉。這就導(dǎo)致了偵查人員無法準(zhǔn)確掌握犯罪嫌疑人的違法所得，也無法準(zhǔn)確的了解到受害人的數(shù)量。

另外微信詐騙的嫌疑人多數(shù)是團(tuán)伙流竄作案，沒有固定的作案地點，狡猾的犯罪分子會選擇在A市作案，但會在B市提取贓款，活動范圍很大，偵查人員往往要在有限的時間內(nèi)奔波在全國各個犯罪嫌疑人所涉及的地方，這無疑增加了偵查人員的偵查壓力。

（四）追贓困難

利用微信詐騙，嫌疑人多依靠發(fā)紅包或轉(zhuǎn)賬騙取受害人的錢財，受害人和犯罪嫌疑人并不熟悉了解，在報案時受害人也無法提供準(zhǔn)確的犯罪嫌疑人基本信息、犯罪嫌疑人的銀行卡號等，這使得贓款無法及時被凍結(jié)，多數(shù)贓款無法及時追回。

犯罪嫌疑人在全國各地實施不同類型的微信詐騙，利用先進(jìn)的技術(shù)手段躲避偵查人員的追捕，小額的詐騙往往無法引起受害人的注意。在偵查過程中，這些小額的詐騙往往會被忽視，從而導(dǎo)致部分贓款無法被追回。并且犯罪嫌疑人會故意擴(kuò)大活動范圍，將所獲贓款分開存在親友或朋友的賬戶，流動性較強，較為隱蔽，在偵查人員尚未鎖定犯罪嫌疑人期間，這些贓款可能流向全國各地，這加重了偵查人員對贓款追繳的壓力。

三、微信詐騙的防控對策

（一）提高微信使用群體的防詐騙意識

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，微信的使用群體不斷增加，移動紅包支付便利人們生活的同時，更應(yīng)該增強警惕意識，對陌生人甚至熟人的轉(zhuǎn)賬要求多長一個心眼，若是陌生人則堅決不能轉(zhuǎn)賬;若是熟人，也應(yīng)該在確認(rèn)身份之后進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬記錄與聊天記錄也應(yīng)該妥善保存，以備不時之需。

（二）升級為新系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬功能

網(wǎng)絡(luò)微信支付的普及化帶來便利的同時，也存在許多無法避免的隱患。微信系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬支付及其紅包功能應(yīng)該及時進(jìn)行升級，在用戶進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬給陌生人時有必要進(jìn)行風(fēng)險預(yù)估和提示。受害人在報案時，往往只能掌握犯罪嫌疑人的極少數(shù)信息，微信系統(tǒng)應(yīng)該強化用戶信息的錄入，如銀行卡號、身份證號等，便于公安機關(guān)在偵查時可以迅速掌握犯罪嫌疑人的有效信息，及時凍結(jié)贓款，及時抓捕犯罪嫌疑人。

（三）加強各地公安機關(guān)的協(xié)調(diào)配合

打擊微信詐騙類犯罪不是一個地區(qū)的事情，而需要各個地方聯(lián)合起來。微信詐騙的犯罪嫌疑人十分狡猾，他們奔走在全國各個地方，流動性較強。如何及時抓捕犯罪嫌疑人，如何及時凍結(jié)贓款，這些都需要全國各地公安機關(guān)的協(xié)調(diào)配合。

聯(lián)合各地公安機關(guān)實施集群戰(zhàn)役，集各方力量打擊違法犯罪，在偵查過程中加強協(xié)作，明確各方責(zé)任，完善獎勵機制，提高公安民警的辦案積極性。

微信詐騙案件伴隨時代和技術(shù)的發(fā)展與日俱增，如何成功防范此類案件的擴(kuò)大，如何及時發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，如何幫助受害人盡快挽回?fù)p失，都是我們長久應(yīng)該思考和實踐的事情。

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