魏麒酈

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽 110854）

隨著網(wǎng)絡(luò)的普及以及第三方支付、網(wǎng)上銀行的廣泛使用，犯罪分子開始利用數(shù)字化、智能化的手段實施犯罪，公安機(jī)關(guān)也面臨著如何更加高效地應(yīng)對和打擊新型犯罪的挑戰(zhàn)。違法資金分析與查控技術(shù)與違法資金分析技術(shù)是包含與被包含的關(guān)系。違法資金分析技術(shù)是違法資金與查控技術(shù)的重要組成部分，資金就是經(jīng)濟(jì)犯罪的“DNA”，在偵查過程中具有重要地位。違法資金分析技術(shù)，是指根據(jù)偵查、調(diào)查工作需要，有權(quán)機(jī)關(guān)（偵查、監(jiān)察調(diào)查機(jī)關(guān)）查詢涉案賬戶相關(guān)信息、控制涉案資金賬戶以及各類金融財產(chǎn)的流通并對其資金流向等違法犯罪事實進(jìn)行分析、研判的偵查、調(diào)查過程[1]。違法資金分析與查控技術(shù)作為第五大偵查技術(shù)，在大數(shù)據(jù)背景下不斷發(fā)展，已成為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中重要的技術(shù)手段。本文以違法資金分析技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中的應(yīng)用為視角，分析梳理違法資金分析技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中應(yīng)用的必要性與實戰(zhàn)性，思考違法資金分析技術(shù)應(yīng)用的優(yōu)化路徑，幫助偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步高效地分析資金數(shù)據(jù)提升偵查效率。

一、違法資金分析技術(shù)應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博案件的必要性分析

網(wǎng)絡(luò)賭博是指利用或部分利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段進(jìn)行的下注或購彩行為。[2]網(wǎng)絡(luò)賭博行為與傳統(tǒng)的賭博行為在本質(zhì)上沒有區(qū)別，我國《刑法》中亦未單設(shè)條文予以單獨規(guī)定。網(wǎng)絡(luò)賭博案件主要涉及的刑法罪名是開設(shè)賭場罪、賭博罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。賭博罪包括聚眾賭博與以賭博為業(yè)的行為。但是區(qū)別于傳統(tǒng)賭博案件，網(wǎng)絡(luò)賭博案件間接接觸特征顯著，作案手段隱蔽，及時發(fā)現(xiàn)案件難度大、涉案資金信息復(fù)雜資金分析難度大、作案人身份確定難。在網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，偵查員要對案件涉及的大量數(shù)據(jù)分析處理，違法資金分析技術(shù)運用于網(wǎng)絡(luò)賭博案件中的必要性主要體現(xiàn)如下。

（一）作案手段隱蔽，發(fā)現(xiàn)線索難

網(wǎng)絡(luò)賭博案件的組織與實施是利用網(wǎng)絡(luò)手段在虛擬空間實施。網(wǎng)絡(luò)具有無限性，賭博網(wǎng)站中介或客服通過網(wǎng)絡(luò)、社交軟件發(fā)展下線或“會員”，下級人員往往不明其上級真實身份；幫助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的宣傳人員也借助網(wǎng)絡(luò)對賭博網(wǎng)站發(fā)布信息宣傳、交流，與傳統(tǒng)賭博犯罪相比網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪缺少人員的現(xiàn)實聚集；有的賭博平臺將網(wǎng)站偽裝成正常娛樂網(wǎng)站，會員通過特定隱藏通道進(jìn)入?yún)⑴c網(wǎng)絡(luò)賭博；網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員之間也以暗語等的形式開展交流，躲避公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)巡邏與網(wǎng)絡(luò)掃描。因此，案件線索發(fā)現(xiàn)難度較大、隱蔽性強(qiáng)，對公安機(jī)關(guān)及時發(fā)現(xiàn)案件線索與提升偵查的主動性提出了新的要求。

（二）資金數(shù)據(jù)復(fù)雜，資金研判難

網(wǎng)絡(luò)賭博案件進(jìn)行分析研判涉及到的資金數(shù)據(jù)復(fù)雜主要體現(xiàn)在，一是案件涉及資金數(shù)額大。以“完美國際”賭博平臺為例，該平臺共收賭資八十二億人民幣[3]；二是賬戶涉及的銀行和地區(qū)多。偵查人員取證可能需要輾轉(zhuǎn)多地調(diào)取證據(jù)與資金數(shù)據(jù)；第三是資金數(shù)據(jù)種類多。案件有關(guān)的資金信息數(shù)據(jù)與日常的資金往來混雜，從中篩選有效的資金信息難度較大；資金流轉(zhuǎn)路徑復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)往往設(shè)立多個網(wǎng)絡(luò)賭博資金賬戶，賬戶之間資金來往密切，金融類證據(jù)提取難度與認(rèn)定難度都較大。[4]第四是涉案資金流轉(zhuǎn)迅速。近年來有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員取消了原來的“資金池”，采取在將資金匯入其實際的賬戶或銀行卡后，迅速通過地下錢莊等洗錢集團(tuán)轉(zhuǎn)移。因此，大量復(fù)雜的資金信息給偵查人員的分析研判提出了新的挑戰(zhàn)，快速轉(zhuǎn)移資金的行為同時要求偵查人員針對資金信息作出快速準(zhǔn)確的反應(yīng)。

（三）犯罪體系復(fù)雜，身份認(rèn)定難

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有顯著的涉網(wǎng)特征，各級代理人之間往往沒有現(xiàn)實接觸。犯罪行為隱蔽性高。一方面，真實身份認(rèn)證難度大，犯罪行為人為了躲避偵查采取使用他人的銀行卡、電話等的手段隱瞞真實身份。隨著注冊公司條件的放寬以及程序的簡化，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為人在犯罪過程中可能采取注冊大量公司，借助對公賬號進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)等手段逃避打擊。因此，在辦理網(wǎng)絡(luò)賭博案件過程中，涉案人員的范圍較為容易確定但是確認(rèn)犯罪嫌疑人的真實身份、最終落地逮捕犯罪嫌疑人的難度較大。另一方面，網(wǎng)絡(luò)賭博案件中犯罪環(huán)節(jié)較多，犯罪體系復(fù)雜，涉及人員眾多。偵查人員不僅需要對單個線索進(jìn)行調(diào)查分析，還需擴(kuò)線分析賬戶資金流向，印證犯罪行為人的社會關(guān)系真實身份及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪體系、人員層級。

二、違法資金分析技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中應(yīng)用的可行性分析

網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的行為人，為躲避打擊往往將服務(wù)器設(shè)置在境外，電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)難度大且可能涉及到跨境司法協(xié)助的問題，目前打擊的重點是網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站在境內(nèi)的代理人員和其他環(huán)節(jié)的幫助人員。盡管網(wǎng)絡(luò)賭博案件往往涉及人員廣泛、涉及的資金量巨大且涉及的資金信息十分復(fù)雜，其資金的最終流向是確定的。確定涉案的嫌疑賬戶，涉案資金的數(shù)額，認(rèn)定犯罪嫌疑人的身份，分析犯罪網(wǎng)絡(luò)體系成為偵查的難點與重點。借助違法資金分析技術(shù)研判案件資金信息，可以幫助確定整個案件的資金流動方向和資金規(guī)模，確定案件的涉案金額、犯罪體系的構(gòu)成。

（一）研判分析重點可疑賬戶

偵查人員調(diào)取全面和準(zhǔn)確的資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，為獲得準(zhǔn)確結(jié)果提供了根本保障。偵查人員根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為的特征進(jìn)行檢索篩選查找過渡賬戶、資金集中賬戶、取現(xiàn)賬戶等可疑賬戶，對可疑賬戶進(jìn)行監(jiān)控并及時收集固定相關(guān)證據(jù)。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為的特征，借助分析工具對大量的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選分析，明確大額交易對象，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博行為的資金流轉(zhuǎn)特征研判重點賬戶。例如交易金額多為整數(shù)，或者接近整百或整千的數(shù)字；交易時間與正常的市場交易不同，大量的交易都集中在深夜等。偵查人員確定重點賬戶一方面可以幫助偵查人員明確下一步的偵查取證方向，另一方面提升偵查的主動性，借助模型對資金數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對重點賬戶進(jìn)行預(yù)警，主動發(fā)現(xiàn)案件線索，提升偵查主動性，轉(zhuǎn)“被動型偵查”為“主動型偵查”。

（二）穿透分析資金數(shù)據(jù)

違法資金分析技術(shù)借助工具例如“i2”、“火眼金睛”等工具以及大數(shù)據(jù)技戰(zhàn)法對資金數(shù)據(jù)進(jìn)行穿透分析，分析復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)背后的真實流向，幫助偵查人員及時確定重點的資金控制賬戶、收集相關(guān)的資金數(shù)據(jù)、并對相關(guān)賬戶及時進(jìn)行查詢凍結(jié)，提升對涉案贓款贓物控制以及追繳的效率。

資金數(shù)據(jù)的穿透分析，一方面可以從犯罪人出發(fā)即“自上而下”式的查證方式，順線查找資金的流向，查找相關(guān)涉案人員，摸清網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)；另一方面可以從被害人入手，統(tǒng)計追查被害資金走向以確定資金走向即“自下而上”式的查證方式。偵查人員調(diào)取相關(guān)資金數(shù)據(jù)并根據(jù)平臺計算規(guī)則計算涉案金額大小、賭博網(wǎng)站涉及賭資數(shù)額、“抽頭漁利”的數(shù)額、參與賭博網(wǎng)站的利潤分成，數(shù)額大小對于案件性質(zhì)的認(rèn)定、與最終的量刑都有重要影響。偵查人員可以借助犯罪嫌疑人的供述與辯解、證人證言等其他證據(jù)與資金的來源、分配、流動狀況相互印證增強(qiáng)證據(jù)的證明力。以“微信紅包賭博”犯罪為例，偵查人員需要對實際賭資以及盈利的資金數(shù)額進(jìn)行統(tǒng)計和計算，并對交易的時間進(jìn)行收集來證明交易行為的性質(zhì)。

（三）可視化分析身份

犯罪行為人為了躲避偵查機(jī)關(guān)的打擊和處理，犯罪行為人往往通過各種手段隱藏自己的真實身份。一方面?zhèn)刹槿藛T需要確定犯罪嫌疑人的真實身份，為落地實施刑事強(qiáng)制措施、收集證言、證詞與移送審查起訴提供條件；另一方面，偵查人員還需要借助資金數(shù)據(jù)與言詞證據(jù)，擴(kuò)線偵查明確網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的完整犯罪體系構(gòu)成。借助大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，綜合利用多種類型的數(shù)據(jù)資源，借助碰撞分析法、資金流向法逆推賬戶控制人，對犯罪人員的特征進(jìn)行刻畫，幫助確定犯罪嫌疑人的真實身份。例如可以綜合數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞比對或者利用銀行保存的相關(guān)視頻信息對相關(guān)人員的身份進(jìn)行確定和認(rèn)定。

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪涉及人員眾多，團(tuán)伙內(nèi)部有著明確的分工，網(wǎng)站開發(fā)維護(hù)、代理、資金流轉(zhuǎn)之間存在“金字塔”形或其他形態(tài)的復(fù)雜人員構(gòu)成體系。利用違法資金分析技術(shù)可視化的工具，在復(fù)雜的資金流向數(shù)據(jù)與高度混雜的通訊數(shù)據(jù)、出行數(shù)據(jù)中，清洗篩選有效數(shù)據(jù)，將多種類的信息關(guān)聯(lián)分析，以直觀的形式表達(dá)明確犯罪嫌疑人之間的層級關(guān)系、構(gòu)建犯罪體系結(jié)構(gòu)。通過分析犯罪行為人是否有下級賬號可幫助認(rèn)定犯罪行為人是否涉及“為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注”，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。[5]

三、違法資金分析技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中應(yīng)用的優(yōu)化路徑

人工智能分析工具、分析研判平臺、“云計算”等技術(shù)大數(shù)據(jù)時代下違法資金分析技術(shù)在查明犯罪事實真相、確定資金真實流向、建立犯罪證據(jù)體系發(fā)揮了越來越重要作用。犯罪與偵查是一個動態(tài)博弈的過程，犯罪手段在不斷升級的同時，偵查人員也應(yīng)當(dāng)不斷升級偵查手段。違法資金分析技術(shù)的出現(xiàn)有效提升了偵查活動的效率與應(yīng)對新犯罪形勢的能力。違法資金分析技術(shù)應(yīng)用的優(yōu)化，一方面被外部應(yīng)用環(huán)境的優(yōu)化包括配套技術(shù)環(huán)境、應(yīng)用的工作機(jī)制與專業(yè)人才隊伍所影響；另一方面?zhèn)刹槿藛T在偵查過程中對違法資金分析技術(shù)應(yīng)用的效果很大程度上取決于偵查人員的偵查思維。以網(wǎng)絡(luò)賭博案件為視角完善違法資金分析技術(shù)的應(yīng)用，提升打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的效力的同時，可以更好應(yīng)對大數(shù)據(jù)、智能化背景下新型犯罪對偵查機(jī)關(guān)、偵查人員帶來的挑戰(zhàn)。

（一）技術(shù)維度

資金查控平臺的數(shù)據(jù)并未被廣泛接受且無法直接作為證據(jù)使用，司法實踐中仍普遍認(rèn)可加蓋銀行公章的紙質(zhì)材料與回執(zhí)[6]。網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉及地域廣泛，偵查人員進(jìn)行取證時往往需要輾轉(zhuǎn)多地，收集中銀行的相關(guān)材料以及與資金分析有關(guān)的其他證據(jù)印證資金分析的結(jié)論，偵查效率較低、成本較高。完善區(qū)塊鏈取證、存證技術(shù)有助于證據(jù)量大且證據(jù)類型以電子數(shù)據(jù)為主的案件提升偵查效率。

2021 年最高人民法院審判委員會審議通過《人民法院在線訴訟規(guī)則》，規(guī)定當(dāng)事人作為證據(jù)提交的電子數(shù)據(jù)系通過區(qū)塊鏈技術(shù)存儲，并經(jīng)技術(shù)核驗一致的，人民法院可以認(rèn)定該電子數(shù)據(jù)上鏈后未經(jīng)篡改。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N由多方共同維護(hù)，使用密碼學(xué)保證傳輸和訪問安全，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)一致存儲、難以篡改、防止抵賴的記賬技術(shù)，也稱為分布式賬本技術(shù)。[7]

當(dāng)前區(qū)塊鏈技術(shù)尚處于發(fā)展階段尚未得到統(tǒng)一的監(jiān)管，北京、杭州、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院已建設(shè)完成司法區(qū)塊鏈但尚未形成全國范圍內(nèi)的電子證據(jù)區(qū)塊鏈平臺，區(qū)塊鏈存證亦未設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入門檻。一方面完善區(qū)塊鏈存證技術(shù)，提升偵查人員的偵查取證效率，另一方面加快制定區(qū)塊鏈存證的行業(yè)規(guī)范與準(zhǔn)入要求，明確區(qū)塊鏈存儲的電子數(shù)據(jù)規(guī)范，建設(shè)全國范圍內(nèi)的完整司法區(qū)塊鏈體系。發(fā)展區(qū)塊鏈存證，借助區(qū)塊鏈技術(shù)對收集的信息進(jìn)行存儲降低偵查成本提升偵查取證效率，保證存儲信息的真實性、完整性、便捷性和較強(qiáng)的客觀性，可以減少偵查人員輾轉(zhuǎn)多地取證，提升固定證據(jù)的效率。

（二）工作機(jī)制維度

大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)化、智能化的犯罪涉及到多地域、多領(lǐng)域尤其跨地域特征顯著，網(wǎng)絡(luò)賭博案件作案人員分布廣泛，僅銷贓一個犯罪環(huán)節(jié)可能就涉及多種手段、多個地區(qū)。案件的偵查需要深化機(jī)制優(yōu)化，促進(jìn)多方力量共同參與，借助多警種、多部門的優(yōu)勢發(fā)揮最大合力。

1.完善多警聯(lián)動、深化合成作戰(zhàn)機(jī)制。以扁平化管理為依托、優(yōu)化考核機(jī)制為保障，加強(qiáng)刑事犯罪偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查等各警種之間的聯(lián)系，最大限度整合警務(wù)資源發(fā)揮戰(zhàn)斗力。各地的公安機(jī)關(guān)也應(yīng)增強(qiáng)“全國一盤棋”的意識，減少“犯罪無隔閡、偵查有壁壘”的情況，促進(jìn)信息互通、業(yè)務(wù)配合的同時加強(qiáng)經(jīng)驗的交流。

2.完善與相關(guān)部門合作機(jī)制。加強(qiáng)與銀行等金融部門的協(xié)作，做到“警銀聯(lián)動”。偵查部門開展資金數(shù)據(jù)的收集、資金分析以及對于嫌疑賬戶的查詢凍結(jié)都離不開銀行等金融部門的積極配合。例如在確定犯罪嫌疑人真實身份時偵查人員可以向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請，調(diào)取相關(guān)監(jiān)控視頻進(jìn)行比對、辨認(rèn)，結(jié)合資金數(shù)據(jù)和視頻資料數(shù)據(jù)為確定其真實身份提供依據(jù)以及案件最終定案提供證據(jù)。

3.完善與相關(guān)企業(yè)的合作機(jī)制。加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)公司、大數(shù)據(jù)企業(yè)和專業(yè)取證企業(yè)的合作，借助專業(yè)的技術(shù)手段增強(qiáng)偵查人員收集證據(jù)的能力，為偵查提供線索和依據(jù)，提升情報分析、數(shù)據(jù)分析、收集電子證據(jù)的能力。例如可利用技術(shù)手段對刪除數(shù)據(jù)記錄的電子設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)收集相關(guān)電子數(shù)據(jù)，以應(yīng)對犯罪行為人通過刪除數(shù)據(jù)記錄逃避打擊。

4.完善培訓(xùn)機(jī)制。面對大量的資金數(shù)據(jù)以及復(fù)雜的交易關(guān)系，梳理犯罪人員網(wǎng)絡(luò)、確定資金流向?qū)刹槿藛T的數(shù)據(jù)處理與分析能力提出了新的挑戰(zhàn)。而偵查機(jī)關(guān)中掌握資金分析能力的高水平人才隊伍仍有缺口。完善培訓(xùn)機(jī)制，培訓(xùn)正規(guī)化、常態(tài)化，定期分批組織偵查人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，保障偵查人員學(xué)習(xí)提升，與公安院校的專家學(xué)者、數(shù)據(jù)分析公司進(jìn)行定期合作，組織偵查人員分批次參與系統(tǒng)學(xué)習(xí)違法資金分析的基礎(chǔ)理論與方法論，熟悉數(shù)據(jù)分析軟件的使用方法，提升數(shù)據(jù)分析處理能力；推廣學(xué)習(xí)典型案例、經(jīng)典案例，學(xué)習(xí)偵查經(jīng)驗，分析偵查策略，提煉技戰(zhàn)法，提升資金分析技術(shù)在實踐中的應(yīng)用。

（三）偵查思維維度

偵查思維是指在偵查活動中偵查人員對偵查客體內(nèi)在本質(zhì)和規(guī)律性的反應(yīng)。思維方式的科學(xué)與否，是關(guān)系案件偵破與否的重要因素。[8]傳統(tǒng)的、固有的偵查思維已經(jīng)難以適應(yīng)大數(shù)據(jù)背景下案件線索與犯罪證據(jù)存在于海量、不同種類的數(shù)據(jù)中的現(xiàn)狀，因此需要偵查人員理解和把握大數(shù)據(jù)的本原、轉(zhuǎn)變偵查思維。違法資金分析技術(shù)在案件中的應(yīng)用并不是大數(shù)據(jù)分析工具的機(jī)械化應(yīng)用，更需要偵查人員運用先進(jìn)的思維去使用和支配工具。

1.轉(zhuǎn)變偵查思維。一是構(gòu)建整體性思維，由孤立思維向系統(tǒng)思維轉(zhuǎn)變。整體性思維要求以整體和全面的視角來審視、把握認(rèn)識對象，并認(rèn)為整體是由各個部分按照一定的秩序、規(guī)律組織起來的。[9]因此整體性思維一方面要求偵查人員由點到面從整體上認(rèn)識和把握案件，對案件進(jìn)行宏觀、整體的理解。網(wǎng)絡(luò)賭博案件中涉及人員、資金量多。數(shù)據(jù)來源上，盡可能調(diào)取與犯罪有關(guān)的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行對接，綜合通訊信息、物流信息等從時間要素、人員構(gòu)成要素、資金要素與行為要素，從整體上綜合分析案件。另一方面深挖犯罪擴(kuò)大戰(zhàn)果，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪往往與洗錢犯罪、非法經(jīng)營等其他犯罪相關(guān)，可以借助相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)性思維，借助關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)對相關(guān)的犯罪進(jìn)行深挖擴(kuò)線，從宏觀上分析研判與網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)犯罪的其他犯罪來打擊查處犯罪鏈條。二是建立相關(guān)性思維。大數(shù)據(jù)與人工智能對于數(shù)據(jù)的處理與分析并不能得出因果關(guān)系的結(jié)論只能得出相關(guān)關(guān)系的結(jié)論。大數(shù)據(jù)時代所強(qiáng)調(diào)的相關(guān)關(guān)系,是指當(dāng)一個數(shù)據(jù)值增加時，另一個數(shù)據(jù)值也很有可能會增加。平衡因果關(guān)系的追求與相關(guān)關(guān)系的更好利用，既明確偵查的目的與要求又以相關(guān)性思維為導(dǎo)向拓展偵查視野。[10]利用相關(guān)性思維，對案件涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析進(jìn)行多維度量化分析，多角度對數(shù)據(jù)研判分析，明確偵查方向的同時幫助偵查人員拓展偵查視野。大數(shù)據(jù)的核心是預(yù)測，利用相關(guān)性思維建立類罪模型對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行預(yù)測與監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的案件線索，提升偵查的主動性。

2.增強(qiáng)證據(jù)意識。網(wǎng)絡(luò)賭博案件區(qū)別于傳統(tǒng)的賭博犯罪案件，犯罪行為存于虛擬空間中，案件暴露程度較低，涉及的證據(jù)多以電子數(shù)據(jù)的形式存在。電子數(shù)據(jù)具有不易保存、易被更改和刪除的特點。利用違法資金分析技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研判的結(jié)果可以幫助偵查人員指明偵查方向、劃定偵查范圍，但是偵查作為刑事訴訟的重要部分，偵查人員需要將收集到的數(shù)據(jù)研判結(jié)果轉(zhuǎn)化為法律上合格的證據(jù)。因此，違法資金分析技術(shù)的良好應(yīng)用離不開偵查人員證據(jù)意識的增強(qiáng)，由“重實體、輕程序”向“實體與程序并重”的辦案理念轉(zhuǎn)變。偵查人員采取符合技術(shù)要求的方式，根據(jù)電子數(shù)據(jù)收集、提取的程序要求，及時收集固定符合電子數(shù)據(jù)收集與提取規(guī)定的證據(jù)。

違法資金分析技術(shù)涉及到的主要證據(jù)類型是電子數(shù)據(jù)，因此樹立電子數(shù)據(jù)的理性真實觀是樹立證據(jù)意識的重要組成部分。理性真實觀分為四個維度，分別為原件真實觀、具象真實觀、整體真實觀、空間真實觀。[11]理性真實觀要求偵查人員優(yōu)先提取儲存有電子數(shù)據(jù)的原始存儲介質(zhì)，避免以打印截圖的方式而將電子數(shù)據(jù)“書證化”；電子數(shù)據(jù)不是抽象的存在，而是客觀存在于具體案件中，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)作為具體的體系的一部分而不是孤立的個體；注重收集證明案件事實所需的電子數(shù)據(jù)的同時與注重收集的電子數(shù)據(jù)生成可以相互印證的其他數(shù)據(jù)，增強(qiáng)所收集的電子證據(jù)的可信性，提升收集的電子證據(jù)的證明力與被法庭采信率。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷地發(fā)展，犯罪專業(yè)化、智能化程度不斷加深給網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查取證以及打擊查處帶來了挑戰(zhàn)。大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展，違法資金分析技術(shù)以及其他大數(shù)據(jù)研判、分析工具不斷升級，讓金融信息、社會信息、警務(wù)信息得到綜合應(yīng)用并以直觀的形式展現(xiàn)，幫助偵查人員對案件的分析，提升偵查人員的分析處理數(shù)據(jù)能力。從體制機(jī)制、配套技術(shù)與思維三個維度優(yōu)化違法資金分析技術(shù)在案件中的應(yīng)用，發(fā)揮多元主體的協(xié)同合力打擊；完善配套技術(shù)提升偵查效率；轉(zhuǎn)變偵查思維、增強(qiáng)證據(jù)意識、轉(zhuǎn)變辦案理念提升所收集證據(jù)的證明力。公安機(jī)關(guān)在加強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪切實營造良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、社會治安環(huán)境的同時不斷提升自身戰(zhàn)斗力，才能更好應(yīng)對大數(shù)據(jù)時代帶來的挑戰(zhàn)，從而不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。