寧鄉(xiāng)市人民檢察院刑事檢察辦案組

摘 要：利用“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”實(shí)施收購(gòu)、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品犯罪，因交易過(guò)程“人、貨、資”分離，行為人反偵查意識(shí)較強(qiáng)和寄遞企業(yè)監(jiān)管不力等原因，查處和打擊的難度較大。檢察機(jī)關(guān)在辦理陳某帥等人非法收購(gòu)、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品案中，通過(guò)介入偵查，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)固定物證、電子數(shù)據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)，追查違禁制品去向，追捕漏犯，成功打掉一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易、寄遞企業(yè)運(yùn)輸?shù)囊吧鷦?dòng)物制品網(wǎng)絡(luò)交易黑市。實(shí)踐中，檢察機(jī)關(guān)要把握關(guān)鍵證據(jù)、強(qiáng)化多部門聯(lián)動(dòng)、強(qiáng)化宣傳教育工作，切實(shí)遏制“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”違法犯罪行為。

關(guān)鍵詞：珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品 網(wǎng)絡(luò)犯罪 寄遞行業(yè) 引導(dǎo)偵查

一、基本案情及辦理過(guò)程

2018年10月至2019年10月，陳某帥、任某冬、魏某冬、伍某東、蔡某等人，在明知交易物品為國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品的情況下，與某鄰國(guó)邊境地區(qū)非法狩獵分子相互勾連，以牟利、藥用、收藏、送禮等為目的，通過(guò)微信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)展示、看貨、詢價(jià)，使用銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金結(jié)算，利用郵政寄遞渠道交付，實(shí)施非法收購(gòu)、出售珍貴瀕危野生動(dòng)物制品行為共計(jì)30余次，涉案野生動(dòng)物制品包括羚羊角1000余根，象牙制品30余件4900余克，犀牛角制品7件160余克及其他珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品若干，經(jīng)鑒定，合計(jì)價(jià)值高達(dá)2600余萬(wàn)元，形成了一張覆蓋福建、廣東、河南、湖南、吉林、黑龍江等多個(gè)省份的野生動(dòng)物制品地下交易網(wǎng)，嚴(yán)重破壞了野生動(dòng)物資源。

2019年3月，湖南省寧鄉(xiāng)市森林公安局接福建省仙游縣公安局森林分局辦案協(xié)作函后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人蔡某等人存在非法交易珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品犯罪事實(shí)，于2019年4月26日立案?jìng)刹椤?019年11月28日，寧鄉(xiāng)市森林公安局以蔡某等人涉嫌非法收購(gòu)、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪等罪名移送寧鄉(xiāng)市人民檢察院審查起訴。2020年5月22日，寧鄉(xiāng)市人民檢察院以被告人陳某帥等2人涉嫌非法出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪，被告人蔡某等7人涉嫌非法收購(gòu)、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪，被告人伍某東等8人涉嫌非法收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪依法向?qū)庎l(xiāng)市人民法院提起公訴。2020年12月1日，寧鄉(xiāng)市人民法院以非法收購(gòu)、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪分別判處陳某帥等17名被告人12年有期徒刑至5個(gè)月拘役不等的刑罰并各處罰金，其中陳某帥、任某冬、魏某冬、伍某東、蔡某5名被告人均被判處10年以上有期徒刑。被告人陳某帥等6人不服一審判決，提出上訴。2021年4月1日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。上述裁判均已生效。

二、辦案中的難點(diǎn)

（一）犯罪交易過(guò)程“人、貨、資”分離

本案系利用互聯(lián)網(wǎng)和寄遞業(yè)運(yùn)輸、交易違禁品的新型犯罪。為牟取不法利益，該案部分被告人充當(dāng)“掮客”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)扮演“中間商”，為違禁野生動(dòng)物制品供需兩端牽線搭橋，將賣家發(fā)布的野生動(dòng)物制品圖文信息通過(guò)微信平臺(tái)予以展示，與有意向的買家達(dá)成交易意愿后，電聯(lián)賣家以寄遞方式將野生動(dòng)物制品直郵買家，并通過(guò)各類電子支付渠道收付貨款。整個(gè)犯罪交易過(guò)程中，供需兩端及中間商均不見(jiàn)面，通過(guò)快遞運(yùn)輸和線上支付實(shí)現(xiàn)人貨分離、人資分離，造成司法機(jī)關(guān)查處涉案人員、物品和認(rèn)定犯罪事實(shí)線索少、難度大，如本案立案?jìng)刹橹酰瑐刹闄C(jī)關(guān)僅初步掌握“中間商”蔡某等2名涉案人員、1件涉案物品和1筆犯罪事實(shí)。

（二）不法分子反偵查意識(shí)較強(qiáng)

一方面，不法分子故意偽造虛假的身份和物品信息，并通過(guò)虛擬電話或微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)送“黑”（代指犀牛角制品）、“白”（代指象牙類制品）、“貓”（代指虎）等暗語(yǔ)或“行話”在線上進(jìn)行非法交易，以掩飾犯罪行為。另一方面，不法分子也會(huì)通過(guò)冒用他人身份信息和銀行卡賬戶收付貨款，或者雇傭他人混搭寄遞、代收轉(zhuǎn)交違禁野生動(dòng)物制品，以逃避打擊。如本案主犯之一陳某帥長(zhǎng)年在我國(guó)邊境從事野生動(dòng)物制品非法買賣，從境外某鄰國(guó)收購(gòu)羚羊角后通過(guò)非法渠道運(yùn)抵境內(nèi)，并在黑龍江省綏芬河市雇傭孔某麗為其租賃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)羚羊角，通過(guò)微信指令孔某麗向買家寄遞貨物和收取貨款，絕不使用個(gè)人社交平臺(tái)與買家直接聯(lián)系，而是使用他人銀行帳號(hào)接收買家交易款和支付孔某麗工資及倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)用。特別是陳某帥在被抓獲前已預(yù)先清理手機(jī)數(shù)據(jù)，并始終否認(rèn)遙控指揮孔某麗以及使用微信號(hào)“莫斯科專柜一手批發(fā)”與買家魏某冬、林某等人聯(lián)系出售羚羊角的事實(shí)，案件偵辦一度陷于僵局。

（三）寄遞企業(yè)監(jiān)管不力

本案中，不法分子對(duì)涉案物品的交易基本上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易和寄遞方式完成，具有很強(qiáng)的隱蔽性和信息化色彩，但寧鄉(xiāng)市人民檢察院在辦案中也發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)由寄遞方式運(yùn)輸?shù)纳姘敢吧鷦?dòng)物制品均存在明顯外觀特征的情況下，部分寄遞企業(yè)從業(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行《郵政法》《快遞暫行條例》《郵件快件實(shí)名收寄管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，不全面收集和如實(shí)登記寄件人信息，怠于驗(yàn)視收寄郵件，使得犯罪分子隨意使用虛假的身份信息和聯(lián)系方式寄遞違禁野生動(dòng)物制品，不利于從寄遞環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)和打擊違法犯罪行為，也為偵查取證增加了難度。

三、案件特色與辦案經(jīng)驗(yàn)

（一）迅速介入偵查引導(dǎo)取證，瓦解“掮客”虛假供述

2019年4月，在寧鄉(xiāng)市森林公安局對(duì)部分涉案人員依法作出刑事拘留決定后，寧鄉(xiāng)市人民檢察院受偵查機(jī)關(guān)邀請(qǐng)，迅速啟動(dòng)重大刑事案件介入偵查機(jī)制，由檢察長(zhǎng)組建并派出以分管副檢察長(zhǎng)為主的辦案組介入該案。針對(duì)訊問(wèn)中蔡某等部分充當(dāng)“掮客”的犯罪嫌疑人通過(guò)使用虛擬電話、虛假姓名投寄快遞和到案前實(shí)施了刪除網(wǎng)絡(luò)對(duì)話、手機(jī)記錄等毀滅證據(jù)的行為，辯稱“未參與”違禁野生動(dòng)物制品“交易過(guò)程”的不實(shí)供述，辦案組有針對(duì)性地引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)從電子交易平臺(tái)載體入手，依法收集、固定和恢復(fù)了多名犯罪嫌疑人手機(jī)中的微信平臺(tái)展示記錄、社交媒體聊天記錄和貨款流轉(zhuǎn)記錄、貨物快遞信息等關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)，形成了“上線賣家——網(wǎng)上交易——運(yùn)輸寄遞——下線買家”等環(huán)節(jié)相互鏈接的證據(jù)閉環(huán)，瓦解了犯罪嫌疑人“未參與”交易過(guò)程等辯解。同時(shí)，針對(duì)部分犯罪嫌疑人“扣押野生動(dòng)物制品”和“犯罪交易野生動(dòng)物制品”不是同一制品的辯解，在固定交易鏈證據(jù)的基礎(chǔ)上，同步引導(dǎo)開(kāi)展偵查實(shí)驗(yàn)，將被查獲和扣押的象牙、羚羊角等動(dòng)物制品的重量、紋路、裂紋、缺口等物理特征與其在微信平臺(tái)展示的物品圖片逐一進(jìn)行比對(duì)，夯實(shí)了證據(jù)基礎(chǔ)。

（二）調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)，確保主犯依法定罪

面對(duì)訊問(wèn)過(guò)程中主犯陳某帥根本否認(rèn)實(shí)施犯罪的“零口供”行為，寧鄉(xiāng)市人民檢察院一方面要求公安機(jī)關(guān)固定好同案犯的口供以及從同案犯手機(jī)等犯罪工具中提取的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，另一方面以微信號(hào)“莫斯科專柜一手批發(fā)”為重要突破口，要求森林公安機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)取微信記錄、恢復(fù)手機(jī)數(shù)據(jù)等方法，查找該微信號(hào)與陳某帥存在關(guān)聯(lián)的證據(jù)。通過(guò)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員前往騰訊公司調(diào)取該微信登錄、充值、交易、轉(zhuǎn)付等相關(guān)數(shù)據(jù)，以及委托權(quán)威機(jī)構(gòu)將被扣押的陳某帥手機(jī)中的毀損數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，證實(shí)了微信號(hào)“莫斯科專柜一手批發(fā)”確系陳某帥長(zhǎng)期所有和使用。

（三）追查制品流向，確保全案人員依法嚴(yán)懲

介入偵查后，寧鄉(xiāng)市人民檢察院辦案組經(jīng)全面審查分析“首案犯”“掮客”蔡某的微信聊天記錄后發(fā)現(xiàn)，其中有大量違禁野生動(dòng)物制品中間交易記錄，判定該案上下游還應(yīng)存在大量未歸案人員。因此，辦案組以蔡某居中交易環(huán)節(jié)為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，累計(jì)發(fā)出8份《繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書(shū)》《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見(jiàn)書(shū)》，引導(dǎo)、監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)通過(guò)交易賬單追查上下游犯罪嫌疑人，通過(guò)快遞信息追查涉案野生動(dòng)物制品流向，延伸打擊全案犯罪的鏈條。第一階段，自介入起至2019年9月，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)成功抓捕與蔡某關(guān)聯(lián)的上下線共計(jì)13人，認(rèn)定涉案事實(shí)20余起;第二階段，自2019年9月至2020年4月，專案組通過(guò)分析蔡某上線陳某敏口供及其支付寶交易記錄，再次發(fā)現(xiàn)陳某敏處扣押的47根羚羊角來(lái)自另一上線任某冬，立即引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)以該線索為突破口順藤摸瓜，輾轉(zhuǎn)粵、湘、黑、吉、閩五省，成功追捕陳某帥、魏某冬、任某冬等6名犯罪嫌疑人，查獲珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品羚羊角920余件。

（四）開(kāi)展普法宣傳，規(guī)范企業(yè)郵件收寄

本案發(fā)破時(shí)間，正值新冠肺炎疫情肆虐全球。堅(jiān)持依法從嚴(yán)打擊破壞野生動(dòng)物資源犯罪，用法治守護(hù)人民群眾健康，是司法機(jī)關(guān)落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想的具體體現(xiàn)。檢察機(jī)關(guān)在對(duì)本案犯罪嫌疑人依法從嚴(yán)懲處的同時(shí)，堅(jiān)持“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”，通過(guò)本地平面媒體、“兩微一端”等媒介發(fā)布辦案情況，在震懾不法分子的同時(shí)，向廣大群眾宣傳非法買賣珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品的法律后果，呼吁全社會(huì)共同努力，全面抵制珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品交易，增強(qiáng)保護(hù)意識(shí)。針對(duì)個(gè)別寄遞企業(yè)安全監(jiān)管工作不到位的情況，在引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證的同時(shí)，對(duì)外省相關(guān)企業(yè)開(kāi)展法治宣傳，告誡和提醒相關(guān)企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，要求從業(yè)人員嚴(yán)格履行“實(shí)名制”“驗(yàn)視”責(zé)任;與偵查機(jī)關(guān)一同現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談本市違規(guī)寄遞野生動(dòng)物制品的快遞企業(yè)，提醒企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)制度，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展。

四、辦案思考

（一）把握關(guān)鍵證據(jù)

“以審判為中心”的訴訟制度改革，對(duì)刑事證據(jù)的收集和固定提出了新的更高要求，但是在偵查機(jī)關(guān)當(dāng)中，尤其在不少偵查員當(dāng)中，重口供、輕客觀證據(jù)的情況還比較普遍，因此，檢察機(jī)關(guān)在介入后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)個(gè)案特點(diǎn)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集關(guān)鍵證據(jù)。本案辦理中，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)介入偵查，迅速厘清并引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)及時(shí)收集固定了本案的兩組關(guān)鍵證據(jù)，一是物證，也就是野生動(dòng)物制品;二是電子證據(jù)，也就是微信平臺(tái)聊天記錄、貨款支付記錄以及快遞記錄等，為準(zhǔn)確指控犯罪和追捕追訴提供了有力支撐。

（二）強(qiáng)化多部門聯(lián)動(dòng)

辦理寄遞野生動(dòng)物制品案件，要加強(qiáng)與郵政、工信、網(wǎng)監(jiān)等部門的溝通協(xié)助，構(gòu)建多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊犯罪合力。要以落實(shí)“七號(hào)檢察建議”為抓手，推動(dòng)快遞實(shí)名制、收寄驗(yàn)視等制度落到實(shí)處，同時(shí)，督促郵政部門構(gòu)建寄遞違禁品常態(tài)化執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制并及時(shí)向司法機(jī)關(guān)移送寄遞野生動(dòng)物制品犯罪線索。繼續(xù)加強(qiáng)與工信、網(wǎng)監(jiān)部門協(xié)作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、共享和攔截行為人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)送的涉嫌寄遞野生動(dòng)物制品違法犯罪信息，加大網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)防、監(jiān)控和打擊的力度。

（三）強(qiáng)化宣傳教育工作

利用“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”實(shí)施犯罪是一種新型犯罪，違禁品包括毒品、文物、假幣、槍支、彈藥或珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品等，范圍極廣，一旦流入社會(huì)和市場(chǎng)，后果難以估量。因此，做好宣傳報(bào)道，發(fā)動(dòng)群眾參與至關(guān)重要。由于該類犯罪涉及多個(gè)部門、關(guān)系百姓民生，容易引發(fā)輿情事件，加之檢察機(jī)關(guān)處在刑事訴訟中間環(huán)節(jié)，因此在“發(fā)聲”時(shí)要把握好尺度與時(shí)機(jī)。要嚴(yán)格遵守宣傳紀(jì)律，牢固樹(shù)立大局意識(shí)，統(tǒng)籌考慮橫向、縱向關(guān)系，力爭(zhēng)宣傳報(bào)道實(shí)現(xiàn)多贏共贏。同時(shí)，要充分利用各種媒介，大力宣傳“七號(hào)檢察建議”，以典型案例開(kāi)展以案釋法，引導(dǎo)群眾積極參與、支持打擊“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”犯罪，營(yíng)造濃厚的法治氛圍。

*辦案組負(fù)責(zé)人：易為志，湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)、四級(jí)高級(jí)檢察官[410200];辦案組成員：李閩，湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院第二檢察部三級(jí)高級(jí)檢察官;朱智勇，湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院第一檢察部主任、一級(jí)檢察官;楊劍煒，湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院第二檢察部二級(jí)檢察官助理;李冬，湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院辦公室科員[410600]

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