摘要：網(wǎng)絡(luò)直播已經(jīng)成為滿足民眾精神文化需求的重要渠道。但是伴隨出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)直播犯罪嚴(yán)重危害直播行業(yè)的健康發(fā)展。作為網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要形式，其呈現(xiàn)出數(shù)罪合流形成復(fù)雜聚合力、多目的驅(qū)使下的人際掩護、合法直播光環(huán)下的犯罪植入、打破時空限制的多點擴散和商業(yè)化運作下的犯罪組織架構(gòu)等行為特征，使得偵查工作陷入犯罪發(fā)現(xiàn)難，偵查取證難以廈偵查成本高的現(xiàn)實困境，為此，應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的偵查治理為切入點，提高其偵查效能。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)直播犯罪；偵查治理；大數(shù)據(jù)偵查

中圖分類號：D631.2 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：2095-2031（2024）03-0047-09

自“網(wǎng)絡(luò)直播元年”——2016年網(wǎng)絡(luò)直播市場爆發(fā)以來，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)出現(xiàn)井噴式發(fā)展，一度呈現(xiàn)出野蠻生長的態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)直播憑借實時性、便捷性、強交互性和低門檻性等特點，在多個領(lǐng)域全面“開花”，吸引了大量用戶涌入。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）2022年2月25日發(fā)布的第49次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，截至2021年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達10.32億。其中，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達7.03億，占網(wǎng)民整體的68.2％。“艾媒咨詢”2022年3月發(fā)布的《2021年度中國在線直播行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示：中國在線直播用戶穩(wěn)定增長，2021年在線直播用戶規(guī)模為6.35億人。網(wǎng)絡(luò)直播在其良好的交互性體驗、便捷的使用模式以及廣泛的涉獵范圍等優(yōu)勢的加持下，契合了民眾對高質(zhì)量文娛服務(wù)的需求。

但是，由于網(wǎng)絡(luò)直播的治理滯后，隨網(wǎng)絡(luò)直播所伴生的知識產(chǎn)權(quán)、隱私權(quán)等糾紛愈演愈烈，平臺經(jīng)營者、技術(shù)提供者、主播、觀眾等眾多主體相互交織，其中涉及的法律關(guān)系復(fù)雜聯(lián)結(jié)，導(dǎo)致諸如涉黃、涉賭、涉詐網(wǎng)絡(luò)直播等亂象層出不窮，對社會穩(wěn)定造成實質(zhì)性的危害。據(jù)最高檢工作動態(tài)顯示，2021年起訴利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙、賭博、傳播淫穢物品等犯罪28.2萬人，同比上升98.5％。公安部相關(guān)工作動態(tài)顯示，全國公安機關(guān)在“凈網(wǎng)2021”專項行動中摧毀多個涉黃直播平臺；聚焦網(wǎng)絡(luò)直播等網(wǎng)絡(luò)涉黃犯罪活動高發(fā)領(lǐng)域，查處存在違規(guī)違法問題的網(wǎng)站平臺3651家。由此可見，在繁華的網(wǎng)絡(luò)直播市場背后，傳統(tǒng)犯罪的嬗變以及法律規(guī)制的缺失等原因使得網(wǎng)絡(luò)直播魚目混珠、亂象頻發(fā)，甚至演變?yōu)閲?yán)重的網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為。所以，以偵查治理為切入點和落腳點，通過對網(wǎng)絡(luò)直播犯罪案件進行分析，發(fā)現(xiàn)偵查中存在的現(xiàn)實困境，尋求突破的相關(guān)治理對策，進而運用到后續(xù)類似案件的偵查之中，形成良性的循環(huán)模式，已經(jīng)刻不容緩。

一、網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為特征分析

（一）數(shù)罪合流形成復(fù)雜聚合力

現(xiàn)代社會已進人數(shù)據(jù)化時代，這不僅表現(xiàn)在民眾的生活方式逐漸從現(xiàn)實空間向網(wǎng)絡(luò)空間轉(zhuǎn)移，也表現(xiàn)在傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的過渡。賭博、色情、詐騙等傳統(tǒng)犯罪借助網(wǎng)絡(luò)直播煥發(fā)出新的活力，并且基于網(wǎng)絡(luò)的非接觸性特征，其社會危害性不斷升級。

網(wǎng)絡(luò)直播犯罪主要涉及詐騙罪、開設(shè)賭場罪、傳播淫穢物品牟利罪、組織淫穢表演罪等多種罪名，集中于刑法分則中所規(guī)定的侵犯財產(chǎn)罪和妨害社會管理秩序罪兩種類別。除以上常發(fā)性犯罪以外，網(wǎng)絡(luò)直播中還存在危害國家安全、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序等犯罪行為。由此可見，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪所涉及的罪名覆蓋面廣，社會危害性極大。

同時，在網(wǎng)絡(luò)直播強交互性、高便捷性等特性的掩護下，多種犯罪不斷聚合，其性質(zhì)也隨涉及領(lǐng)域的擴展而逐漸復(fù)雜。涉黃網(wǎng)絡(luò)直播、涉賭網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)直播詐騙等違法犯罪行為經(jīng)?；ハ喔偤稀⒒ハ酄窟B，這種數(shù)罪合流的形式使得網(wǎng)絡(luò)直播犯罪形成復(fù)雜的聚合力。

（二）多目的驅(qū)使下的人際掩護

網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中所涉及的主要人群——網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為人、網(wǎng)絡(luò)直播平臺管理者、網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)用戶之間形成了一種微妙的三角平衡關(guān)系，這三類人群在不同目的的驅(qū)使下，往往最終會做出相似的掩護行為。

1.犯罪行為人主要是基于謀利的目的實施網(wǎng)絡(luò)直播犯罪。在網(wǎng)絡(luò)直播中，犯罪行為人通過諸如話術(shù)引誘、色情表演、極力推銷等多種方式，實施違法犯罪行為以謀取利益。根據(jù)整合學(xué)習(xí)理論，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為人成功實現(xiàn)其非法目的后，不會選擇就此停手，而是會進行下一輪的犯罪，直至暴露或者被偵查機關(guān)發(fā)現(xiàn)。

2.平臺管理者進行平臺經(jīng)營活動的主要目的同樣是謀利，其主要通過經(jīng)營平臺吸引流量謀取利益。當(dāng)犯罪人能為其帶來高利益時，平臺管理者常常會選擇包庇放縱犯罪人，一般不會主動披露其犯罪行為。

3.網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)用戶包含被害人和其他用戶兩類人群。其他用戶消極掩護犯罪行為的心態(tài)可以用社會心理學(xué)中的“旁觀者效應(yīng)”加以解釋。被害人則表現(xiàn)出較為明顯的類斯德哥爾摩現(xiàn)象。如網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪中的被害人，如果被騙金額不多，往往會秉持著“大事化小，小事化了”的態(tài)度消極掩護犯罪行為：如果被騙金額較多，此時會有一部分被害人選擇報警，但也有一部分被害人出于羞愧心理，繼續(xù)掩藏被騙事實。再如涉賭網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中的被害人，往往抱有僥幸心理，寄希望于下一場賭局，陷入惡性循環(huán)的漩渦。涉黃網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中的被害人本身存在一定的過錯，被害人通常是主動自愿交付錢財，往往不會主動報案。這些網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)用戶直接或間接掩護犯罪人的行為增加了犯罪黑數(shù)，致使犯罪難以被發(fā)現(xiàn)。

（三）合法直播光環(huán)下的犯罪植入

網(wǎng)絡(luò)直播犯罪通常會借助正常的直播內(nèi)容實現(xiàn)非法的犯罪目的。換言之，犯罪人可以借助直播平臺，在正常信息交流的過程中，植入犯罪信息，達到宣傳擴大影響的犯罪目的。同時，這種植入的相關(guān)信息痕跡，會隨直播間的關(guān)閉而消散，相較傳統(tǒng)犯罪而言更為隱蔽，對偵查人員的偵查活動提出了更大的挑戰(zhàn)。

（四）打破時空限制的多點擴散

網(wǎng)絡(luò)直播犯罪是依托互聯(lián)網(wǎng)而發(fā)展的犯罪類型?；ヂ?lián)網(wǎng)不受時空限制的特性也在網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中有所呈現(xiàn)，這也是網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中被害人人數(shù)眾多，分布廣泛的主要原因。傳統(tǒng)犯罪受時空限制較大，如傳統(tǒng)的詐騙犯罪，拘于其時空限制，犯罪所涉及的被害人數(shù)較少，范圍較小，被騙金額相應(yīng)地較少。而網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪不受時空限制，傳播力度較強，形成“一對多”的犯罪模式，在海量數(shù)據(jù)的加持下，犯罪所涉及的被害人數(shù)眾多且分布范圍廣泛，被騙取的金額也較多，社會危害性較大。

（五）商業(yè)化運作下的犯罪組織架構(gòu)

1.網(wǎng)絡(luò)直播犯罪具備完整的行為鏈條

（1）犯罪行為具備固定模式。首先，通過對中國裁判文書網(wǎng)中“黨福亮、代亞利、呂亮等詐騙罪一審刑事判決書”“張某等涉詐騙罪刑事一審案件刑事判決書”“周亦煌詐騙罪—審刑事判決書”“龔清翠詐騙罪一審刑事判決書”“xxx等涉詐騙罪刑事一審案件刑事判決書”的研究，發(fā)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)直播詐騙犯罪中，通常包括交友類和投資理財類兩種行為模式。兩種行為模式一般都具有較為專業(yè)的職能劃分，不同點在于交友類模式是犯罪人與被害人建立并維系感情上的聯(lián)系，而后通過一系列話術(shù)使得被害人在積極表現(xiàn)的心理作用下主動交付錢財。而投資理財類行為模式則是犯罪人利用被害人的逐利和盲從心理，誘使其實施投資行為，爾后通過后臺控制漲跌，鎖倉等方式騙取錢財。

其次，涉賭類網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的行為模式如“牛義開設(shè)賭場罪一審刑事判決書”所示，其通常表現(xiàn)為犯罪團伙利用直播間不間斷直播吸引賭客，采取競猜、預(yù)言等形式進行賭博活動。

最后，在涉黃類網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中，一般存在兩種行為模式。第一種行為模式是網(wǎng)絡(luò)直播環(huán)節(jié)化行為模式，例如“趙某等涉組織淫穢表演罪刑事一審案件刑事判決書”中所示，犯罪人利用直播平臺進行淫穢色情表演以獲得相應(yīng)的打賞。此時犯罪人的直播行為就是犯罪行為本身。第二種行為模式則是網(wǎng)絡(luò)直播介質(zhì)化行為模式，如“譚思倩涉制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪刑事一審案件刑事判決書”中所示，犯罪人在直播后與打賞的粉絲建立聯(lián)系并傳播淫穢物品，其直播行為本身并非犯罪行為，

（2）網(wǎng)絡(luò)直播犯罪具備其前期行為和后期行為，形成“犯罪前行為——犯罪行為——犯罪后行為”的完整鏈條。在網(wǎng)絡(luò)直播犯罪活動中，犯罪前行為是犯罪行為得以順利開展的重要保障，通常是指客戶資源的獲取，涉及侵犯公民個人信息等行為：犯罪行為就是指主要的犯罪實施活動：犯罪后行為是指犯罪人在實施犯罪行為后所進行的一系列行為，如銷贓行為，窩藏包庇行為以及毀證滅跡行為，涉及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，窩藏、包庇罪，偷越國邊境罪，幫助毀滅、偽造證據(jù)罪等多種犯罪類型。

2.網(wǎng)絡(luò)直播犯罪具備技術(shù)化的組織鏈條

（1）犯罪團伙專業(yè)化，成員配合嚴(yán)密。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪多為團伙犯罪，犯罪人一般呈現(xiàn)層級性分工，犯罪團伙的主犯負責(zé)組織招募各級的負責(zé)人，各級負責(zé)人負責(zé)運營部、后勤部等不同部門，并且招募、吸收成員實施具體的犯罪行為。

（2）技術(shù)化下的犯罪實施。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中網(wǎng)絡(luò)直播平臺往往不是單打獨斗，其背后隱藏著技術(shù)公司、非法APP廣告推廣團伙、非法支付平臺等多種力量。如購買、租賃非正規(guī)服務(wù)器來制作非法直播平臺，這種平臺并沒有向國家有關(guān)部門申請備案，也不會在手機所自帶的官方應(yīng)用商場上架，而是通過一些網(wǎng)頁彈出的鏈接、二維碼或者利用社交軟件進行鏈接推送等方式引誘民眾自行下載安裝。

（3）商業(yè)化表象掩護下的組織結(jié)構(gòu)。犯罪現(xiàn)象是人類社會發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，犯罪不能脫離社會而單獨存在。所以犯罪必定會存在社會化的現(xiàn)象。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪常常會采取商業(yè)化的運作模式，將公司運作中的正常商業(yè)行為如投資行為、商品買賣行為、廣告行為等作為其犯罪的外在保護機制，將犯罪活動接人商業(yè)軌道之中，憑借商業(yè)運作模式的專業(yè)性和社會化，博取被害人信任，從而推動犯罪活動的順利進行。

二、網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的偵查困境

（一）犯罪隱匿性形勢下的蹤跡難覓

1.“線上+線下”雙重機制導(dǎo)致犯罪發(fā)現(xiàn)難。為躲避相關(guān)部門機關(guān)的監(jiān)管，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為人往往會采取“線上+線下”雙重機制，利用線上的合法合規(guī)行為來掩飾線下的違法犯罪行為。主播在直播的時候會以隱晦的方式應(yīng)允“送福利”，如打賞足夠金額即可加微信等，借此催促直播間觀眾為其刷禮物。對于花費達到一定金額的觀眾，主播就會利用QQ、微信等和其取得聯(lián)系，進行淫穢色情表演等違法犯罪活動。一方面，當(dāng)違法犯罪行為從線上轉(zhuǎn)至線下，其犯罪信息不能被輕易地捕捉到。另一方面，與主播線下聯(lián)系的觀眾是自愿花費的錢財，一般不會舉報主播。在這種雙重機制的作用下，警方很難發(fā)現(xiàn)犯罪。

2.犯罪人與被害人之間的弱因果性導(dǎo)致犯罪發(fā)現(xiàn)難。在網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中，犯罪人與被害人之間的因果聯(lián)系并不緊密，犯罪人主要是采取“廣撒網(wǎng)，多斂魚，擇優(yōu)而從之”的方式，通過購買海量的客戶資源或者在第三方平臺上推廣鏈接等手段，發(fā)現(xiàn)或吸引潛在被害人，再通過統(tǒng)一的話術(shù)和多重篩選機制對潛在被害人進行逐層選擇，最終確定該犯罪行為所針對的被害人，犯罪人與被害人之間這種弱因果性，使得偵查機關(guān)很難利用傳統(tǒng)從因果關(guān)系人手的偵查模式開展工作。

3.非法平臺導(dǎo)致犯罪發(fā)現(xiàn)難。為躲避監(jiān)管，很多犯罪人會選擇雇傭技術(shù)人員自行搭建違法違規(guī)的直播平臺，而且其網(wǎng)址經(jīng)常性發(fā)生變動。這種網(wǎng)絡(luò)直播軟件會通過點擊鏈接、掃描二維碼等方式，利用安卓系統(tǒng)的授權(quán)或者蘋果系統(tǒng)的添加信任軟件令民眾自行下載安裝，使得偵查機關(guān)難以發(fā)現(xiàn)犯罪。

4.監(jiān)管模式落后導(dǎo)致犯罪發(fā)現(xiàn)難。目前，網(wǎng)絡(luò)直播平臺通常采用技術(shù)+超管的模式對直播間進行監(jiān)測。一方面，平臺利用智能化監(jiān)測技術(shù)，對直播間中出現(xiàn)的圖片、文字、視頻等信息進行監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)違禁信息，就會采取封閉直播間、注銷賬號等方式進行管理。另一方面，直播平臺會設(shè)立擁有監(jiān)督、查封直播間的權(quán)力的超級管理員。這種監(jiān)管模式實質(zhì)為智能和人工的結(jié)合，先利用智能進行初步篩查，再利用人工進行補充篩查，但其依舊存在弊端。

首先，平臺智能化監(jiān)測技術(shù)并不完善，僅能監(jiān)測到一些較為敏感的文字關(guān)鍵詞或圖片視頻等。如今部分主播在直播的過程中會利用拼音、諧音、字體拆分與合并、敏感關(guān)鍵詞中加入無關(guān)意思的字或者行業(yè)黑話等多種方式來躲避監(jiān)管或者采用遮蓋畫面，僅通過音頻傳播違法犯罪信息的方式來躲避監(jiān)管，這就使得智能化監(jiān)測技術(shù)不能得到充分運用。

其次，“超管”層面管理制度的缺失使得直播平臺人工監(jiān)測的質(zhì)量大大降低，“超管”作為人工篩查的主體，擁有查封直播間，制約所有主播的權(quán)力，但平臺并沒有設(shè)置與之匹配的管理制度，這就容易導(dǎo)致“超管”和主播相勾結(jié)的現(xiàn)象出現(xiàn)。

除監(jiān)測模式落后以外，平臺管理模式同樣有滯后、僵化的風(fēng)險。彈幕是直播間觀眾和主播共同關(guān)注的信息獲取途徑。在各個開播的直播間內(nèi)，犯罪行為人會利用自動刷屏軟件傳播一些引誘性信息。針對此類彈幕，各直播間的做法一般都是對該賬號進行禁言或封號，但該彈幕所傳遞的信息已經(jīng)為直播間觀眾所捕獲，即犯罪團伙傳遞信息的目的已經(jīng)達到。

5.舉報機制不完善導(dǎo)致犯罪發(fā)現(xiàn)難。直播間觀眾一般具備以下幾種心理：第一，消費心理。抱有消費心理的觀眾其主要目標(biāo)就是各電商直播間，這種直播間容易出現(xiàn)售賣假貨、銷售假冒注冊商標(biāo)商品等違法犯罪行為，觀眾在主播的極力推銷下易對商品產(chǎn)生錯誤認識并購買商品，從觀眾購買商品到觀眾發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不過關(guān)或是假貨，需要經(jīng)過較長時間段且觀眾損失金額往往不大，所以針對這類違法犯罪行為，被害人往往選擇或自認倒霉，或要求退貨的處理方法，一般不會直接舉報。第二，獵奇心理。抱有獵奇心理的觀眾一般觀看直播領(lǐng)域較廣，囊括時下較為流行的多種直播類型。此類觀眾面對網(wǎng)絡(luò)直播中的違法犯罪行為，一般不會直接舉報，而是受其渴望獲取更多信息本能的影響，選擇隱瞞，甚至是參與其中。第三，尋求認同的心理?？释@得他人認同的心理易使觀眾陷人直播交友詐騙的漩渦，此類犯罪一般持續(xù)時間較長，在詐騙得手后，主播往往會選擇銷號、拉黑等行為，使平臺舉報起不到應(yīng)有的作用，只能通過報警追贓挽損。第四，趨利心理。網(wǎng)絡(luò)直播投資理財類詐騙犯罪的犯罪人正是利用觀眾的趨利心理，誘使其進行投資理財行為。這類犯罪有較強的專業(yè)性，部分被害人在被騙后不能及時認識到自己被騙的事實，反而會誤以為是因為自己操作失誤、專業(yè)技能不足等原因?qū)е峦顿Y理財失敗。

由此可見，大多數(shù)觀眾面對網(wǎng)絡(luò)直播中的違法犯罪行為，都不會及時直接舉報。少部分用戶選擇直接舉報時，舉報通常會因為以下原因而不能發(fā)揮其真正效用：第一，舉報機制過于復(fù)雜并且舉報內(nèi)容不全面。有的網(wǎng)絡(luò)直播平臺只能進入主播主頁才能進行舉報，導(dǎo)致用戶并不想在舉報上浪費過多時間。第二，舉報反饋機制不透明，平臺包庇主播現(xiàn)象嚴(yán)重。在舉報主播之后，很多網(wǎng)絡(luò)直播平臺只會反饋已收到舉報投訴信息，并不會告知舉報人其舉報信息的受理人及進度。

（二）犯罪非接觸性背景下的取證難題

1.證據(jù)種類繁多，規(guī)模龐大。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中的證據(jù)主要由主播個人基本信息、網(wǎng)絡(luò)直播內(nèi)容、彈幕內(nèi)容、打賞禮物記錄，銀行卡流水記錄、微信聊天記錄等構(gòu)成。隨網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，各直播平臺涌現(xiàn)出成百上千的主播，在黃金時段頭部主播直播間觀看人數(shù)甚至能達上億人，由此直接和附帶產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)信息數(shù)不勝數(shù)，同時電子信息的保存時間較短。而偵查活動具有滯后性，偵查機關(guān)在固定證據(jù)時，往往會遇到電子數(shù)據(jù)被覆蓋或者電子數(shù)據(jù)滅失的問題，這就使得偵查機關(guān)難以收集足夠且科學(xué)的證據(jù)以形成完整的證據(jù)鏈條。

同時，偵查機關(guān)在偵查取證期間，由于缺乏專門技術(shù)人員，所以，偵查機關(guān)就必須同直播平臺、通訊部門、金融部門等相關(guān)部門開展協(xié)同合作，復(fù)雜的審批程序以及相關(guān)部門不配合等實際問題，無疑變相延長了偵查期限，易導(dǎo)致證據(jù)的滅失。

2.犯罪行為人具備較強的反偵查意識。信息化時代使得人們獲取信息的種類更加豐富，數(shù)量更加龐大，渠道更加多樣。對于犯罪行為人來說，借助信息搜索，科普頻道觀看等方式來學(xué)習(xí)反偵查手段并非難題。而且網(wǎng)絡(luò)直播犯罪多為團伙作案，有明確的組織分工，在實施犯罪活動之前，會有相關(guān)培訓(xùn)，其中就包括一些反偵查手段和意識，給偵查中的證據(jù)搜集帶來了障礙。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為人的反偵查意識主要體現(xiàn)在以下方面：

第一，不走正規(guī)支付平臺。為掩蓋犯罪行為，很多主播與粉絲之間的交易并不通過正規(guī)第三方支付平臺進行，而是讓粉絲給自己在直播間中打賞禮物，使非法和合法收入交織，難以判定非法收入金額，還有一部分犯罪團伙會與非法第四方支付平臺合作，通過第四方支付平臺控制的賬號進行層層轉(zhuǎn)移來洗白贓款。

第二，盜用他人身份信息。注冊網(wǎng)絡(luò)直播平臺的賬號需要進行實名認證。很多犯罪分子會通過盜取他人的身份證件信息進行實名認證，并利用他人的身份實施網(wǎng)絡(luò)直播犯罪活動，這使得在偵查取證的過程中在認定犯罪嫌疑人的問題上存在阻礙。

第三，借助他人銀行卡進行“跑分”洗錢。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪團伙中，會有專門人員通過各種渠道在全國各地收購銀行卡，當(dāng)主播和粉絲達成交易后，主播會讓粉絲將錢匯在一張收購來的銀行卡A中，當(dāng)贓款到位后，就會通過轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)購等多種方式將這一筆贓款從銀行卡A中分流至多個二級銀行卡中，再從二級銀行卡分流至多個三級卡中，如此，一筆總贓款就被稀釋成為多筆小資金，最后再將這些小資金轉(zhuǎn)到犯罪行為人的賬戶之下。

（三）偵查工作量大面寬場景下的跋前疐后

1.基層偵查資源緊缺。傳統(tǒng)犯罪不斷向網(wǎng)絡(luò)空間蔓延變異，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量激增，對偵查機關(guān)以及偵查人員提出了新的挑戰(zhàn)。就目前隋況而言，基層偵查存在偵查資源緊缺的突出問題?；鶎觽刹殚L期面臨著“案多人少”的巨大壓力，根據(jù)資源合理配置原則，偵查重心必然會向大、要案傾斜。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪通常是由無數(shù)小案積少成多，量變引起質(zhì)變形成大、要案。在小案階段，偵查機關(guān)受案件堆積數(shù)量、人物財力制約、績效考核以及時空限制等因素影響，往往對其重視不足，甚至棄而不偵。待小案質(zhì)變?yōu)榇蟀笗r，相關(guān)的部分犯罪證據(jù)可能已經(jīng)滅失，這就使得偵查機關(guān)不得不花費大量人、物、財力全力尋找其余相關(guān)證以形成完整的證據(jù)鏈條，偵查成本大大增加。

2.犯罪嫌疑人分布范圍廣。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪不受時空因素的限制，通常表現(xiàn)為跨區(qū)跨境團伙作案，增加了偵查機關(guān)異地辦案的偵查成本。一方面，偵查機關(guān)異地辦案的差旅費是一筆不小的費用輸出。另一方面，“以塊為主，條塊結(jié)合”的偵查體制，使得偵查機關(guān)偵辦跨區(qū)域案件需要付出高昂的偵查成本，其主要原因包括以下兩點：第一，不同區(qū)域偵查部門之間的協(xié)同作戰(zhàn)存在困難；第二，地方主義盛行，嚴(yán)重阻礙了偵查部門之間合作的進一步發(fā)展。

3.犯罪涉及領(lǐng)域廣，偵查阻力大。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的特性決定了警方在辦案過程中，需要同其他機關(guān)單位、社會力量進一步合作，以盡快打擊犯罪，追回贓款，而從中斡旋所需的時間成本較大。其次，由于犯罪涉及領(lǐng)域較廣，多表現(xiàn)為跨省合作、跨單位合作等，難免出現(xiàn)推諉責(zé)任和積極性不高的情況。

三、網(wǎng)絡(luò)直播犯罪偵查的治理轉(zhuǎn)向

上述偵查困境的存在，主要原因在于偵查機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的組織化應(yīng)對僅停留在就事論事的思維困境和實踐之中，以單一的偵查打擊犯罪為著眼點，忽視犯罪情境的深度治理。偵查機關(guān)在應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪過程中，只是憑借自身的力量，并未充分調(diào)動制約網(wǎng)絡(luò)直播犯罪生成的各種要素。因此，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的組織化應(yīng)對應(yīng)從網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的要素治理、主體功能整合、偵查效能提升等方面進行轉(zhuǎn)變，以更好地應(yīng)對犯罪活動。

針對網(wǎng)絡(luò)直播中出現(xiàn)的亂象，有關(guān)部門與行業(yè)制定了一系列的規(guī)范（見表1）。在各規(guī)范的要求指導(dǎo)下，各大直播平臺相繼被約談、整治，直播平臺的管理規(guī)范以及懲罰措施趨向系統(tǒng)、完善。

但網(wǎng)絡(luò)直播犯罪行為雖有減少，卻并未絕跡，不少犯罪人依舊利用網(wǎng)絡(luò)直播肆意妄為。對相關(guān)規(guī)范進行梳理可以發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)絡(luò)直播犯罪適用的法律規(guī)范僅具備形式有效性，而無實質(zhì)可操作性。目前相關(guān)部門及行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)直播的規(guī)制手段主要包括：各級互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室監(jiān)督管理、互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)提供者監(jiān)督報告、行業(yè)自律。綜合來看，多為行政法規(guī)，效力等級較低且相互間缺少聯(lián)系照應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪偵查治理碎片化相對明顯，所以應(yīng)當(dāng)引入偵查治理的相關(guān)思維。

網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的生成實際上就是犯罪行為人借助網(wǎng)絡(luò)直播作為工具，利用網(wǎng)絡(luò)直播特有的虛擬性、實時性、便捷性的性質(zhì)，實施一系列覆蓋社會多領(lǐng)域的犯罪行為。所以網(wǎng)絡(luò)直播犯罪的偵查治理轉(zhuǎn)向就是從原有的碎片化治理向整體化治理轉(zhuǎn)變。對于鏈條式的網(wǎng)絡(luò)直播犯罪而言，片面、短程的打擊無法對其他的環(huán)節(jié)進行有效震懾和治理。整體化治理主張實現(xiàn)偵查效能同社會治理的良性互動，將偵查置于社會的大框架之下，由偵查機關(guān)作為主導(dǎo)，借助社會力量對犯罪的全部環(huán)節(jié)進行整體、連續(xù)、普遍地治理，從具體案件中發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，解決問題，再反饋至類似案件的偵查之中，形成良好的循環(huán)模式。

四、網(wǎng)絡(luò)直播犯罪偵查治理對策

網(wǎng)絡(luò)直播犯罪作為侵犯公民財產(chǎn)安全，嚴(yán)重危害社會治安秩序的一類犯罪，已經(jīng)成為公安機關(guān)關(guān)注的重點。為了更好地治理網(wǎng)絡(luò)直播犯罪，就需要從偵查治理的角度切人，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)直播犯罪活動。

（一）嵌入社會治理架構(gòu)，廣辟線索來源

1.疏通群眾報案渠道

（1）完善直播舉報機制，便捷群眾舉報渠道。完善直播舉報機制主要從四個方面進行。首先，在直播界面設(shè)置舉報按鍵。簡化舉報方式，增加舉報針對性。其次，舉報界面簡潔化、明確化。網(wǎng)絡(luò)直播平臺可以設(shè)置“選項+關(guān)鍵詞（必填）”的舉報模式，再通過篩查機制，更準(zhǔn)確地判定主播違規(guī)類型。再次，保護舉報方的隱私安全。平臺舉報機制的設(shè)置應(yīng)設(shè)置匿名舉報通道以保護舉報方的隱私安全。最后，直播反饋透明化管理。當(dāng)觀眾舉報直播間主播有違規(guī)現(xiàn)象之后，舉報反饋必須全程跟進且開放透明，杜絕平臺包庇主播現(xiàn)象的發(fā)生。

（2）利用輿論宣揚道德，樹立積極報案意識。民眾需要樹立社會主人翁意識，積極同違法犯罪行為作斗爭?；ヂ?lián)網(wǎng)作為民眾生活不可或缺的一部分，正是宣揚同違法犯罪活動抗?fàn)幍降椎亩窢幰庾R的絕佳場所。相關(guān)部門可以采取一系列的方法，如規(guī)范媒體的相關(guān)工作，加強對正能量事件的宣傳，弘揚正確的價值理念，在潛移默化中培養(yǎng)民眾的法律和道德素養(yǎng)，鼓勵民眾積極舉報網(wǎng)絡(luò)直播違法犯罪行為，

2.提高主動發(fā)現(xiàn)犯罪能力

（1）革新偵查模式，利用技術(shù)主動發(fā)現(xiàn)犯罪。經(jīng)驗依賴型、人力密集型的傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)難以滿足目前犯罪偵查的需要，并且容易導(dǎo)致效率低下和資源浪費，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中繁多復(fù)雜的數(shù)據(jù)信息更是使偵查機關(guān)陷入發(fā)現(xiàn)犯罪難、獲取證據(jù)難的現(xiàn)實困境。因此，偵查機關(guān)必須推動偵查模式革新，促進偵查模式轉(zhuǎn)型。面對網(wǎng)絡(luò)直播犯罪，需要偵查機關(guān)利用新興技術(shù)，建立數(shù)據(jù)信息監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)直播中視頻、圖文以及彈幕等信息，及時發(fā)現(xiàn)異常，有針對性進行數(shù)據(jù)碰撞分析，主動發(fā)現(xiàn)犯罪線索，運用恰當(dāng)?shù)膫刹槭侄?，深挖犯罪信息，獲取犯罪證據(jù)，提升偵查機關(guān)偵查效率。

（2）創(chuàng)新基礎(chǔ)工作，加強網(wǎng)絡(luò)陣地控制建設(shè)。隨傳統(tǒng)犯罪的嬗變，原有的偵查陣地控制范圍已經(jīng)不能適應(yīng)犯罪的新形勢，不能滿足偵查當(dāng)前的需要。因此，偵查陣地控制的范圍應(yīng)當(dāng)從傳統(tǒng)的現(xiàn)實空間拓寬至互聯(lián)網(wǎng)。針對網(wǎng)絡(luò)直播犯罪問題，偵查機關(guān)可以通過制定相應(yīng)的規(guī)章制度對網(wǎng)絡(luò)直播平臺進行公開的、有效地管理，同時針對網(wǎng)絡(luò)直播違規(guī)行為出現(xiàn)次數(shù)較多的直播板塊以及其所在的直播平臺，合法合理布建秘密力量，收集犯罪線索。

（3）促成多方聯(lián)動，通過合作高效發(fā)現(xiàn)犯罪。

第一，全面深化警企合作，培養(yǎng)協(xié)作力量。犯罪目的的最終實現(xiàn)，必然會依賴于兩個公開過程：一是面向公眾的公開宣傳過程，二是面向受眾的公開使用過程。這為警企深度合作提供了必然性。一方面，非法平臺主要通過網(wǎng)頁彈出鏈接、APP內(nèi)廣告植入或者在公開平臺發(fā)表評論等方式面向公眾進行公開宣傳，針對這類犯罪宣傳，公安機關(guān)可以和頭部互聯(lián)網(wǎng)公司建立深度合作，落實平臺自我管理制度，要求其對投放在本平臺的廣告進行嚴(yán)格核查，有針對性地進行信息收集和數(shù)據(jù)碰撞，以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直播非法平臺的線索。另一方面，受眾在使用非法平臺的過程中，會產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)據(jù)流量。因此公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強同技術(shù)公司的合作，這類公司研發(fā)的殺毒軟件以及安全管家等應(yīng)用是市面上大部分電腦和手機的自帶軟件，有流量統(tǒng)計和監(jiān)控的功能。公安機關(guān)可以通過公司定期匯總整理的應(yīng)用數(shù)據(jù)流量排行，發(fā)現(xiàn)流量使用異常且未經(jīng)備案的非法應(yīng)用，進而發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直播非法平臺的相關(guān)線索。

第二，加強行政部門合作，避免監(jiān)管缺位。網(wǎng)信辦、公安部、商務(wù)部、文旅部、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局、國家廣電總局七部門曾聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)直播營銷管理辦法（試行）》，對網(wǎng)絡(luò)直播營銷活動予以規(guī)范。這就意味著，網(wǎng)絡(luò)直播已經(jīng)覆蓋政治、經(jīng)濟、文化等多領(lǐng)域。所以偵查機關(guān)必須加強同相關(guān)行政部門合作，消除監(jiān)管盲區(qū)，避免監(jiān)管缺位。同時需要厘清各部門之間的責(zé)任，消除職能交叉的現(xiàn)象。行政部門在日常管理中如發(fā)現(xiàn)異常的網(wǎng)絡(luò)直播行為，需及時向公安機關(guān)報備并提供相關(guān)線索，阻止犯罪進一步擴大。

第三，強化平臺合作，落實平臺自我管理制度。偵查機關(guān)要督促平臺創(chuàng)新監(jiān)測技術(shù)。建立分級監(jiān)測模式，對出現(xiàn)直播期間人流量在較短時間（非直播起始時間段）增長迅速、不同觀眾在同一時間段打賞較多禮物、違規(guī)彈幕數(shù)量在同一時間段出現(xiàn)頻率較高等異?，F(xiàn)象的直播間重點監(jiān)測，如有異常，數(shù)據(jù)將自動備份并發(fā)送至“超管”進行復(fù)查，確有問題，直接發(fā)送至公安系統(tǒng)：對于頭部主播以及新人主播的直播間持續(xù)監(jiān)測，后臺智能化保留全部直播數(shù)據(jù)并設(shè)定儲存持續(xù)較長時間。對于平臺內(nèi)所有主播，建立主播檔案，凡是開啟直播的主播，無論在播時間長短都要將其身份認證信息以及面部人像信息自動存入檔案之中。

偵查機關(guān)要協(xié)助平臺完善“超管”管理制度。網(wǎng)絡(luò)直播平臺有必要完善超管管理制度。一方面，超管需要具備一定的素質(zhì)能力。成為超管之前，需要進行相應(yīng)的職業(yè)能力測試和違規(guī)信息辨別能力測試，在成為超管之后，平臺要組織相應(yīng)培訓(xùn)并定期考核；另一方面，超管實行限量不特定直播間巡查模式，杜絕一人一日巡查大量直播間或特定直播間的工作模式，以避免主播和超管相互勾結(jié)的情況發(fā)生。

要革新彈幕屏蔽機制，目前彈幕屏蔽機制比較簡單，其設(shè)置的敏感詞也已經(jīng)過時，網(wǎng)絡(luò)直播平臺需要革新彈幕屏蔽機制，實時了解違規(guī)的流行語、行業(yè)黑話并將其及時加入敏感詞的設(shè)置之中。同時，統(tǒng)計彈幕中出現(xiàn)的重復(fù)信息，如微信號、QQ號、電話等數(shù)字類信息或者涉及低俗敏感詞匯的文字類信息，當(dāng)相同的信息達到一定數(shù)量時，要及時保存核查。

（二）優(yōu)化偵查手段措施，提升證據(jù)收集能力

1.優(yōu)化偵查手段。偵查機關(guān)通過大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直播犯罪線索或者接到報案、舉報和控告時，應(yīng)當(dāng)首先確認是否有犯罪事實存在。根據(jù)信息轉(zhuǎn)移原理，犯罪過程實際上就是一個信息轉(zhuǎn)移的過程，網(wǎng)絡(luò)直播犯罪必然會留下相應(yīng)的電子痕跡。

針對網(wǎng)絡(luò)直播犯罪案件，偵查機關(guān)首先應(yīng)根據(jù)自行發(fā)現(xiàn)的犯罪線索以及群眾報案的情況，確認主播犯罪的手段方式以及交易方式，再根據(jù)平臺主播注冊信息，查詢其基本信息：根據(jù)對直播間彈幕信息以及打賞禮物榜前列的觀眾進行調(diào)查詢問后，發(fā)現(xiàn)主播的微信號、QQ號等信息，進而調(diào)取相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)犯罪線索。其次，對主播的支付寶、微信、銀行卡流水信息進行查詢，關(guān)注異常轉(zhuǎn)賬賬戶，分析其收入及轉(zhuǎn)賬金額數(shù)目，發(fā)現(xiàn)其上、下線，對賬戶進行持續(xù)追蹤，摸清該犯罪團伙的大概組成情況，力爭將犯罪團伙一網(wǎng)打盡。

2.提高證據(jù)收集能力。借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立被害人預(yù)警。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪雖然是無具體目標(biāo)的犯罪，但其總是更傾向于具備一定特征的受眾，因此偵查人員可以借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，從海量數(shù)據(jù)中提取并分析既往的網(wǎng)絡(luò)直播犯罪中被害人的人身特點、性格特征、網(wǎng)絡(luò)活動規(guī)律及行為偏好等風(fēng)險特征，歸納總結(jié)潛在被害人共有的特征規(guī)律，建立被害人預(yù)警模型，及時發(fā)現(xiàn)潛在的犯罪人，從源頭做好風(fēng)險提醒。

（三）強化偵查協(xié)作能力，系統(tǒng)聯(lián)動治理

隨網(wǎng)絡(luò)犯罪的興起，非接觸性犯罪打破了條塊限制，“以塊為主”的組織模式已經(jīng)越來越不適應(yīng)現(xiàn)代化犯罪偵查的需要。因此，偵查機關(guān)內(nèi)部、各偵查機關(guān)之間需要培養(yǎng)協(xié)同作戰(zhàn)能力，克服地方主義傾向，樹立全局觀念和“全國一盤棋”的整體思維。偵查機關(guān)內(nèi)部，由網(wǎng)安牽頭，技偵、刑偵、治安部門全力配合，打擊網(wǎng)絡(luò)直播犯罪。偵查機關(guān)與偵查機關(guān)之間，加強情報互通，定期組織情報信息碰撞與交流研討會，做好協(xié)同作戰(zhàn)工作。

（四）復(fù)盤偵查辦案過程，總結(jié)偵查經(jīng)驗

在偵查終結(jié)之后，偵查機關(guān)應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)的偵查人員及時復(fù)盤辦理案件的全過程，發(fā)現(xiàn)其中的漏洞，總結(jié)偵查的經(jīng)驗。在辦理網(wǎng)絡(luò)直播犯罪案件中，一定要注意培養(yǎng)偵查人員的偵查經(jīng)營意識。網(wǎng)絡(luò)直播犯罪通常為具有明確組織分工的團伙作案。所以偵查人員不能只打擊具體的個案，而是應(yīng)該根據(jù)個案，深挖犯罪信息，發(fā)現(xiàn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)對該犯罪的縱深打擊。

責(zé)任編輯：林華