賈 敏

(西北政法大學(xué) 刑事法學(xué)院,陜西 西安 710063)

一、問(wèn)題的提出

當(dāng)前,世界各國(guó)對(duì)毒品犯罪治理力度持續(xù)加大,達(dá)到了良好的遏制效果,但是毒品犯罪并沒(méi)有偃旗息鼓?！?020年世界毒品報(bào)告》顯示,2019年世界毒品問(wèn)題的總體特點(diǎn)是吸食毒品人數(shù)不斷增加、交易市場(chǎng)日益復(fù)雜,毒品交易市場(chǎng)出現(xiàn)了暗網(wǎng)銷(xiāo)售這一新興模式[1]?！?021年世界毒品報(bào)告》顯示,隨著新興技術(shù)的發(fā)展,2020年地下網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)完成的毒品銷(xiāo)售額至少達(dá)到了3.15億美元?！?022年世界毒品報(bào)告》繼續(xù)對(duì)暗網(wǎng)毒品交易予以關(guān)注,報(bào)告通過(guò)數(shù)據(jù)說(shuō)明暗網(wǎng)仍以毒品銷(xiāo)售為主,銷(xiāo)售量最多的是大麻。毒品犯罪正隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展而迅速轉(zhuǎn)型升級(jí),犯罪陣地逐漸由現(xiàn)實(shí)空間向虛擬空間、暗網(wǎng)空間轉(zhuǎn)移,呈現(xiàn)“深網(wǎng)暗網(wǎng)+虛擬貨幣+快遞物流”的新型化特征。隱匿的暗網(wǎng)給毒品交易提供了便利的平臺(tái),由于暗網(wǎng)交易高度的匿名性,加之不斷發(fā)展創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)加密技術(shù),給打擊防控毒品犯罪帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。暗網(wǎng)毒品犯罪已對(duì)非傳統(tǒng)安全構(gòu)成了巨大威脅,也嚴(yán)重影響著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定及公民健康[2]。

2013年10月,FBI抓獲了當(dāng)時(shí)最大的暗網(wǎng)平臺(tái)“絲綢之路”(Silk Road)(1)絲綢之路(Silk Road):2011—2013年間活躍在暗網(wǎng)中最大的非法物品交易平臺(tái),經(jīng)營(yíng)物品以大麻、搖頭丸和可卡因等毒品為主。創(chuàng)始人羅斯·烏布利希,他將具有“去中心化”特點(diǎn)的比特幣與可匿名的暗網(wǎng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了毒品交易的高度隱匿化,“絲綢之路”平臺(tái)上各種非法交易泛濫,暗網(wǎng)成為網(wǎng)絡(luò)非法交易的天堂。2017年7月,FBI聯(lián)合多國(guó)又一次摧毀了當(dāng)時(shí)全球規(guī)模最大的非法物品交易暗網(wǎng)平臺(tái)——“阿爾法灣”(AlphaBay)。這兩起打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪事件讓“暗網(wǎng)”一詞逐漸走進(jìn)了大眾視野,也使各國(guó)政府開(kāi)始意識(shí)到了通過(guò)暗網(wǎng)平臺(tái)交易非法物品的問(wèn)題。在我國(guó),北京市公安局網(wǎng)安總隊(duì)于2016年3月成功偵破了網(wǎng)絡(luò)IP位于北京的一起暗網(wǎng)犯罪案件,多名犯罪嫌疑人利用暗網(wǎng)傳播兒童色情信息,偵查人員共抓獲了8名犯罪嫌疑人[3]。2019年6月,廈門(mén)警方破獲一起通過(guò)暗網(wǎng)進(jìn)行毒品交易的案件,犯罪分子利用暗網(wǎng)發(fā)布毒品信息,以比特幣作為毒資從事毒品交易,并將毒品偽裝成進(jìn)口零食逃避海關(guān)監(jiān)管。2022年12月,杭州警方公布了通過(guò)暗網(wǎng)交易,“異地埋包”的特大跨省販毒案。

同時(shí),對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪的研究也不斷深入,國(guó)外側(cè)重于從網(wǎng)絡(luò)安全角度研究如何識(shí)別暗網(wǎng)、破壞Tor的匿名性、開(kāi)發(fā)能夠識(shí)別網(wǎng)站內(nèi)容和動(dòng)機(jī)的軟件等,比較關(guān)注暗網(wǎng)帶來(lái)的諸如保護(hù)個(gè)人隱私、減少貿(mào)易摩擦等積極方面的問(wèn)題,涉及恐怖主義犯罪、毒品犯罪、兒童色情制品傳播等多種暗網(wǎng)犯罪類(lèi)型,但在對(duì)策方面研究較少,且重點(diǎn)在新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)。國(guó)內(nèi)的研究側(cè)重于犯罪類(lèi)型及應(yīng)對(duì)措施,主要集中在網(wǎng)絡(luò)恐怖主義犯罪領(lǐng)域,對(duì)毒品犯罪的研究較少,且關(guān)注表層網(wǎng)毒品犯罪較多,較少涉及暗網(wǎng)中的毒品犯罪。在當(dāng)前毒品交易呈現(xiàn)深網(wǎng)化、暗網(wǎng)化的趨勢(shì)下,亟待找準(zhǔn)治理關(guān)鍵點(diǎn),實(shí)施多維度的治理措施,以有效遏制暗網(wǎng)毒品犯罪,消減其可能帶來(lái)的一系列危害。

二、暗網(wǎng)毒品犯罪的獨(dú)特屬性

(一)依托多種加密技術(shù),交易過(guò)程隱匿性高

暗網(wǎng)毒品犯罪通過(guò)Tor(The Onion Router)系統(tǒng)隱匿身份信息,通過(guò)PGP(Pretty Good Privacy)加密軟件建立信息聯(lián)系,通過(guò)加密數(shù)字貨幣支付系統(tǒng)進(jìn)行交易,整個(gè)毒品交易過(guò)程隱匿性極高,常規(guī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段無(wú)法追蹤識(shí)別。暗網(wǎng)毒品犯罪與暗網(wǎng)市場(chǎng)緊密相關(guān),主要有三種犯罪形式:一是借助暗網(wǎng)市場(chǎng)販毒;二是在暗網(wǎng)市場(chǎng)購(gòu)毒自吸;三是借助暗網(wǎng)市場(chǎng)購(gòu)毒后轉(zhuǎn)賣(mài)牟利[4]。無(wú)論哪種形式,都是依托Tor系統(tǒng)、PGP加密軟件及加密數(shù)字貨幣實(shí)現(xiàn)隱匿無(wú)痕交易。Tor系統(tǒng)采用多層加密多次轉(zhuǎn)發(fā)的機(jī)制,網(wǎng)站域名不與確定的IP地址相對(duì)應(yīng),使用多節(jié)點(diǎn)、分布式的數(shù)據(jù)方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò),由多個(gè)不同的服務(wù)器層層加密,像洋蔥一樣把真正的用戶(hù)包圍在中心,使得用戶(hù)的IP地址難以被跟蹤和破解,也因此被命名為“洋蔥路由”。這種特性使服務(wù)器和用戶(hù)的所有通信及交互都被加密,在此系統(tǒng)上發(fā)表極端言論、進(jìn)行違法交易等活動(dòng)可以輕松避開(kāi)政府部門(mén)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管。Tor系統(tǒng)使用戶(hù)匿名的同時(shí),還支持隱藏服務(wù)機(jī)制,隱藏服務(wù)器為T(mén)or用戶(hù)提供服務(wù)時(shí),服務(wù)提供商與用戶(hù)都不能被定位、追蹤[5]。PGP軟件采用基于兩個(gè)密鑰的非對(duì)稱(chēng)加密技術(shù),個(gè)人知曉私有密鑰,公開(kāi)密鑰發(fā)布后,信息發(fā)送者使用公開(kāi)密鑰加密信息,信息接收者利用私鑰解密消息。這種技術(shù)可以確保網(wǎng)絡(luò)交易者信息溝通的秘密性。為保證信息安全,該軟件使用各種加密算法對(duì)信息進(jìn)行加密,并對(duì)算法定期更新,以防止密碼漏洞。加密數(shù)字貨幣是一套獨(dú)立的替代貨幣支付系統(tǒng),通過(guò)匿名的付款方式來(lái)保證交易安全[6]。當(dāng)前,在暗網(wǎng)毒品交易中應(yīng)用最為廣泛的是比特幣,與普通數(shù)字貨幣相比,這種加密數(shù)字貨幣具有去中心化、匿名性、免監(jiān)管等特點(diǎn)。比特幣運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬,不透露交易雙方真實(shí)身份,真實(shí)交易記錄保存在區(qū)塊鏈中。在此基礎(chǔ)上,利用Tumbler技術(shù)對(duì)交易過(guò)程作進(jìn)一步處理,形成若干虛假交易軌跡,并建立監(jiān)督系統(tǒng)使交易支付實(shí)現(xiàn)自動(dòng)托管和審查,最大程度地保障交易的匿名性和安全性。比特幣的賬戶(hù)地址中沒(méi)有參與者的身份標(biāo)識(shí),支付系統(tǒng)沒(méi)有中央服務(wù)器和服務(wù)提供商,缺乏監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)管[7]。在比特幣之后,暗網(wǎng)中相繼出現(xiàn)了十幾種用于交易的加密數(shù)字貨幣,如萊特幣、門(mén)羅幣等,這些交易工具使得暗網(wǎng)中的毒品交易支付結(jié)算更加便捷,毒品犯罪不斷蔓延[8]。

(二)暗網(wǎng)技術(shù)成熟穩(wěn)定且不斷升級(jí),平臺(tái)再生能力強(qiáng)

從暗網(wǎng)毒品犯罪的交易原理來(lái)看,無(wú)論是進(jìn)入暗網(wǎng)的Tor瀏覽器,“絲綢之路”“阿爾法灣”等暗網(wǎng)平臺(tái),還是用于加密信息的PGP軟件,去中心化、免監(jiān)管的虛擬貨幣,都具有較為成熟穩(wěn)定的技術(shù)支持。暗網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展是違法犯罪分子與執(zhí)法部門(mén)之間技術(shù)攻防戰(zhàn)的縮影,執(zhí)法部門(mén)通過(guò)研究暗網(wǎng)技術(shù)漏洞予以打擊,而犯罪分子則是通過(guò)不斷升級(jí)技術(shù)、填補(bǔ)漏洞來(lái)躲避打擊[9]。這種博弈促使犯罪分子的智能化水平不斷提升,匿名通信技術(shù)不斷升級(jí)。國(guó)際組織及各國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)持續(xù)打擊暗網(wǎng)市場(chǎng),曾實(shí)施多項(xiàng)行動(dòng)打擊暗網(wǎng)毒品交易,一些暗網(wǎng)平臺(tái)上的毒品交易確實(shí)受到了影響和限制。但暗網(wǎng)平臺(tái)有著很強(qiáng)的再生能力,一個(gè)平臺(tái)被查封取締后,很快就會(huì)有新的平臺(tái)出現(xiàn)以保證交易。同時(shí),很多平臺(tái)為了逃避打擊和懲處,會(huì)在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后主動(dòng)轉(zhuǎn)移陣地,不斷建立新的平臺(tái)。2013年10月,近乎壟斷暗網(wǎng)毒品交易市場(chǎng)的“絲綢之路”平臺(tái)被關(guān)停后,暗網(wǎng)市場(chǎng)反而呈現(xiàn)出了高度的流動(dòng)性和活力,大量新的暗網(wǎng)平臺(tái)涌現(xiàn)出來(lái)[10]。之后的10個(gè)月間,暗網(wǎng)市場(chǎng)的毒品經(jīng)濟(jì)總量甚至翻了一番。

(三)借助虛擬貨幣和現(xiàn)代物流,產(chǎn)業(yè)鏈遍布全球

當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)已覆蓋全世界100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),基于互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的暗網(wǎng)也幾乎能夠覆蓋到全球的各個(gè)角落,絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都具備利用暗網(wǎng)開(kāi)展毒品交易的條件。各國(guó)對(duì)毒品的界定存在差異,在法律適用上也有著較大的分歧,如一些毒品在我國(guó)被嚴(yán)格界定為毒品,明令禁止,但在有些國(guó)家卻被列為合法交易。毒品賣(mài)家正是利用這種國(guó)與國(guó)之間的政策差異,通過(guò)暗網(wǎng)平臺(tái)將毒品從允許交易的國(guó)家賣(mài)到不允許交易的國(guó)家,而且是以高出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)幾倍甚至幾十倍的價(jià)格賺取暴利。暗網(wǎng)交易對(duì)交易工具的要求非常高,尤其是在匿名性、安全性、可跨境支付等方面,以比特幣為代表的虛擬數(shù)字貨幣便成為暗網(wǎng)上唯一可被接受的支付手段。比特幣等虛擬數(shù)字貨幣的兌換服務(wù)遍布整個(gè)暗網(wǎng),匿名性和雙向兌換性加大了洗錢(qián)的便利,使得跨境毒品交易更加便捷。由于比特幣交易存在于暗網(wǎng)中,完全脫離了傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的監(jiān)管,跨境交易雙方及交易過(guò)程都很難被追蹤、鎖定和控制,賣(mài)家通過(guò)虛假身份實(shí)施洗錢(qián)活動(dòng),可以按一定的兌換率將交易所得的比特幣快速變現(xiàn)為法定貨幣,交易的跨境性十分明顯。暗網(wǎng)上交易的毒品借助傳統(tǒng)陸運(yùn)、新開(kāi)辟的海運(yùn)和空運(yùn)路線(xiàn)流通,運(yùn)輸鏈條較為完善。毒品流轉(zhuǎn)依靠全球寄遞渠道,通過(guò)將毒品化整為零、將零散少量的毒品混雜在普通物流快遞中的方式送至買(mǎi)方手中,實(shí)現(xiàn)跨境、跨省偽裝寄送。為了防止控制下交付,暗網(wǎng)平臺(tái)“絲綢之路”為客戶(hù)提供了詳細(xì)指南,幫助客戶(hù)逃避警犬嗅尋、探測(cè)等常規(guī)手段的檢查,同時(shí),供應(yīng)商還會(huì)使用真空密封和拉鏈袋密封等方式對(duì)毒品進(jìn)行密封處理[11]。正是基于覆蓋全球的暗網(wǎng)平臺(tái)和寄遞渠道、能夠全球流通的比特幣以及國(guó)際間對(duì)于毒品的政策差異,暗網(wǎng)毒品交易的產(chǎn)業(yè)鏈才得以遍布全球。

三、暗網(wǎng)毒品犯罪的治理困境

近年來(lái),全球暗網(wǎng)毒品交易不論是數(shù)量還是銷(xiāo)售額都在不斷增加[12]。各國(guó)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)方面投入了大量資金和人力,網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法部門(mén)也在不斷強(qiáng)化對(duì)暗網(wǎng)的持續(xù)性監(jiān)管和打擊。但是,由于暗網(wǎng)毒品犯罪交易過(guò)程高度隱匿、交易平臺(tái)遭受打擊后很快會(huì)有其他平臺(tái)接替補(bǔ)位、產(chǎn)業(yè)鏈遍布全球等特點(diǎn),在治理方面還面臨著諸多困難,如很難對(duì)交易過(guò)程精準(zhǔn)地追蹤和打擊;也無(wú)法徹底根除暗網(wǎng)交易平臺(tái);各國(guó)存在利益沖突且法律法規(guī)與政策規(guī)定不統(tǒng)一,難以聯(lián)合實(shí)施有力打擊等。

(一)交易全過(guò)程高度隱匿,難以追蹤和打擊

1.暗網(wǎng)毒品交易的用戶(hù)信息和網(wǎng)絡(luò)痕跡難追蹤

暗網(wǎng)中進(jìn)行的毒品交易較表層網(wǎng)中毒品犯罪更棘手的主要原因,就在于暗網(wǎng)本身難以瓦解的特性,暗網(wǎng)可以最大程度地滿(mǎn)足用戶(hù)匿名性、隱藏性等需求。與普通網(wǎng)絡(luò)“客戶(hù)端——中央節(jié)點(diǎn)——服務(wù)器”的訪(fǎng)問(wèn)流程不同,暗網(wǎng)采用分布式、多節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)方式和多層數(shù)據(jù)加密技術(shù),由分布全球的志愿者提供路由節(jié)點(diǎn)構(gòu)成覆蓋網(wǎng)絡(luò)。用戶(hù)運(yùn)行Tor客戶(hù)端后,負(fù)責(zé)管理所有路由節(jié)點(diǎn)的權(quán)威目錄服務(wù)器采用加權(quán)隨機(jī)的路由選擇算法,給用戶(hù)分配若干路由節(jié)點(diǎn)(默認(rèn)為入口、中間、出口三個(gè)節(jié)點(diǎn)),加密的節(jié)點(diǎn)形成密不透風(fēng)的保護(hù)層,將Tor用戶(hù)數(shù)據(jù)安全地層層包圍在最中心,對(duì)信息進(jìn)行多次跳轉(zhuǎn)并層層加密,最終實(shí)現(xiàn)用戶(hù)的匿名訪(fǎng)問(wèn)。針對(duì)這種層層加密保護(hù)下的匿名訪(fǎng)問(wèn)方式,傳統(tǒng)鎖定IP地址的監(jiān)管方式難以發(fā)揮打擊效果,無(wú)法追溯用戶(hù)身份信息和網(wǎng)絡(luò)痕跡。在此基礎(chǔ)上,Tor系統(tǒng)從2004年起開(kāi)始支持隱藏服務(wù)機(jī)制,任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)都無(wú)法后置IP地址和數(shù)據(jù)內(nèi)容,服務(wù)商和用戶(hù)的上網(wǎng)痕跡得以隱匿,網(wǎng)絡(luò)安全部門(mén)常規(guī)的巡查和監(jiān)管手段更加難以發(fā)現(xiàn)暗網(wǎng)毒品交易過(guò)程。PGP軟件的使用對(duì)交易信息進(jìn)一步加密,犯罪分子還會(huì)不定期地更新加密算法解決加密漏洞,以增加傳輸信息的整體安全性,這也給執(zhí)法部門(mén)的證據(jù)收集和案件定性工作帶來(lái)了巨大的困難和挑戰(zhàn)。

2.暗網(wǎng)毒品交易的資金流難監(jiān)管

暗網(wǎng)毒品交易通常使用比特幣進(jìn)行支付結(jié)算,作為一種“去中心化”的加密數(shù)字貨幣,比特幣可以使資金流動(dòng)高度隱匿,不受銀行及政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管。用戶(hù)可以通過(guò)計(jì)算機(jī)或移動(dòng)設(shè)備,運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬,交易記錄會(huì)保留在區(qū)塊鏈中。盡管每筆比特幣交易都記錄在透明的公共分類(lèi)賬中,但只有交易軌跡被保存,買(mǎi)賣(mài)雙方的身份無(wú)法確認(rèn)。這種技術(shù)上的高度隱匿性最大程度地保證了暗網(wǎng)上毒品交易的安全性,也帶來(lái)了不受實(shí)體管控和追蹤、監(jiān)管難度大等難題,金融機(jī)構(gòu)無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)的追蹤技術(shù)手段追查到資金流向,要實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪的打擊更是難上加難。因Tumbler技術(shù)的應(yīng)用,形成了大量虛擬交易軌跡,混淆了真正的交易過(guò)程,進(jìn)一步增加了資金流動(dòng)的隱匿性,對(duì)資金流的監(jiān)管變得更加困難。

(二)交易平臺(tái)再生能力強(qiáng),根除難度大

暗網(wǎng)毒品交易市場(chǎng)中平臺(tái)眾多,各平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)激烈,對(duì)于平臺(tái)創(chuàng)建者而言,他們除了需要不斷地升級(jí)技術(shù)、填補(bǔ)漏洞外,還要保證交易的安全性、用戶(hù)體驗(yàn)的舒適性及平臺(tái)的信用度。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,用戶(hù)的體驗(yàn)感是影響用戶(hù)去留的關(guān)鍵因素,不僅決定著平臺(tái)的銷(xiāo)售額,也直接決定著平臺(tái)的生死存亡。一些平臺(tái)為了提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù),設(shè)置有用戶(hù)反饋系統(tǒng),毒品消費(fèi)者的評(píng)價(jià)意見(jiàn)會(huì)直接影響到毒品供貨商的信用,這也促使供貨商不斷提升服務(wù),提高毒品純度質(zhì)量以維持老用戶(hù)、發(fā)展新用戶(hù)。為了營(yíng)造安全、穩(wěn)定的交易市場(chǎng),暗網(wǎng)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理人員須不斷優(yōu)化服務(wù),維持市場(chǎng)秩序,同時(shí)竭盡全力與監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行持續(xù)不斷的博弈斗爭(zhēng)。暗網(wǎng)平臺(tái)面向全球供應(yīng)毒品,市場(chǎng)巨大、利潤(rùn)驚人,“絲綢之路”平臺(tái)被關(guān)停時(shí),其兩年的運(yùn)營(yíng)盈利就達(dá)到了12億美元。在巨大的利益誘惑下,各類(lèi)暗網(wǎng)毒品交易平臺(tái)前赴后繼,一個(gè)平臺(tái)被關(guān)閉后很快就有同類(lèi)平臺(tái)自下而上“接替”其繼續(xù)發(fā)展?！敖z綢之路”平臺(tái)在2012年下半年被FBI強(qiáng)制停業(yè)后,僅相隔一個(gè)月就出現(xiàn)了2.0版本,被徹底查封后,3.0版本又卷土重來(lái)。隨后,“阿爾法灣”平臺(tái)迅速崛起,一度成為繼“絲綢之路”后暗網(wǎng)市場(chǎng)最大的贏家。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)倒逼和巨大的利益誘惑推動(dòng)下,不論是平臺(tái)創(chuàng)建者、毒品供貨商,還是暗網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理人員,都在不斷地提升暗網(wǎng)技術(shù)和服務(wù),犯罪群體的智能化水平越來(lái)越高,暗網(wǎng)平臺(tái)的生命力越來(lái)越強(qiáng),通過(guò)傳統(tǒng)的偵查和打擊技術(shù)手段,難以徹底根除這些交易平臺(tái)。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈遍布全球,聯(lián)合打擊的法制和監(jiān)管體系缺失

暗網(wǎng)上毒品交易的產(chǎn)業(yè)鏈遍布全球,往往會(huì)涉及很多國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面的利益。在各國(guó)之間,對(duì)于暗網(wǎng)毒品犯罪存在管轄權(quán)沖突;對(duì)于以比特幣為代表的虛擬貨幣的金融監(jiān)管政策也不統(tǒng)一;隨著全球物流寄遞業(yè)的快速發(fā)展,各種新興物流模式交替出現(xiàn),對(duì)毒品物流的監(jiān)管難度也不斷增大;各國(guó)對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪實(shí)施聯(lián)合打擊的合力還未形成。

1.相關(guān)立法缺失,各國(guó)存在管轄權(quán)沖突

在我國(guó),毒品和網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域法制建設(shè)進(jìn)程不斷推進(jìn),陸續(xù)發(fā)布了《刑法》《禁毒法》等涉及毒品犯罪和《網(wǎng)絡(luò)安全法》等涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律法規(guī),但針對(duì)暗網(wǎng)與毒品結(jié)合形成的這一新型犯罪模式,目前的法律體系還不能很好地應(yīng)對(duì)。我國(guó)《刑法》有利用計(jì)算機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的相關(guān)條款,其中也提到了諸如設(shè)立銷(xiāo)售違禁物品的網(wǎng)站,以及為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等違法行為,上述傳統(tǒng)刑法罪名雖然可通過(guò)合理解釋延伸用于對(duì)暗網(wǎng)相關(guān)犯罪活動(dòng)的規(guī)制,但由于《刑法》的相關(guān)條款中并未直接涉及暗網(wǎng)毒品犯罪,在司法實(shí)踐中對(duì)該類(lèi)犯罪的行為規(guī)制和精準(zhǔn)打擊受限。2017年1月,工信部出臺(tái)《關(guān)于清理規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)市場(chǎng)的通知》,對(duì)租用國(guó)際VPN違規(guī)開(kāi)展跨境電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了整頓。同年6月,我國(guó)《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式實(shí)施,規(guī)定所有用戶(hù)必須實(shí)名上網(wǎng),“用戶(hù)不提供真實(shí)身份信息的,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者不得為其提供相關(guān)服務(wù)”,明確了以匿名為基礎(chǔ)的暗網(wǎng)在我國(guó)是違法的,同時(shí)還規(guī)定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商不得設(shè)置惡意程序,并賦予了有關(guān)部門(mén)處置阻斷違法信息傳播的權(quán)力,這在我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)犯罪治理領(lǐng)域具有里程碑意義。但與《刑法》的情形類(lèi)似,《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)制了網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售違禁品等犯罪活動(dòng),但相關(guān)條款內(nèi)容較為籠統(tǒng),對(duì)于暗網(wǎng)上的毒品犯罪活動(dòng)同樣無(wú)法實(shí)施精準(zhǔn)有力的打擊。

國(guó)際上,大多數(shù)國(guó)家都能夠意識(shí)到暗網(wǎng)毒品犯罪的危害,各國(guó)也在不斷完善立法、規(guī)范上網(wǎng)行為。除了我國(guó)的《網(wǎng)絡(luò)安全法》,英國(guó)發(fā)布《調(diào)查權(quán)力法案》(草案),給予安全部門(mén)更大的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查權(quán);美國(guó)的《網(wǎng)絡(luò)安全法》將網(wǎng)絡(luò)威脅指標(biāo)列入共享范圍,通過(guò)更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)保障網(wǎng)絡(luò)安全;俄羅斯規(guī)定網(wǎng)站日均訪(fǎng)問(wèn)量超過(guò)3000人須向政府報(bào)備,同時(shí)禁止匿名訪(fǎng)問(wèn),否則政府強(qiáng)制關(guān)閉。但是各國(guó)法律都有各自的局限性,對(duì)于暗網(wǎng)上跨國(guó)交易的毒品犯罪,個(gè)別國(guó)家的努力往往只是打擊了整個(gè)交易鏈條中的個(gè)別環(huán)節(jié),處在其他交易環(huán)節(jié)的組織者可以快速對(duì)其進(jìn)行修補(bǔ)完善,因此,并不能對(duì)整個(gè)交易體系給予實(shí)質(zhì)性的打擊破壞。同時(shí),受限于國(guó)家間的利益沖突,世界各國(guó)對(duì)于暗網(wǎng)毒品犯罪尚未達(dá)成治理共識(shí),也未形成統(tǒng)一的治理標(biāo)準(zhǔn),其中最為突出的問(wèn)題就是管轄權(quán)沖突。管轄權(quán)沖突一直以來(lái)都是跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪治理中的疑難問(wèn)題,與國(guó)家主權(quán)息息相關(guān),處理不好甚至?xí)饑?guó)家和地區(qū)間的安全穩(wěn)定問(wèn)題。由于管轄權(quán)的相關(guān)立法缺失,依托暗網(wǎng)進(jìn)行的毒品犯罪的管轄權(quán),確定起來(lái)比普通跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)刑事案件更加復(fù)雜,其中的網(wǎng)站設(shè)立地、賣(mài)家發(fā)貨地、買(mǎi)家收貨地、國(guó)際物流渠道等會(huì)涉及多個(gè)國(guó)家的管轄權(quán),現(xiàn)行相關(guān)國(guó)際規(guī)定無(wú)法準(zhǔn)確詮釋管轄范圍,傳統(tǒng)“以屬地為主,以屬人、保護(hù)和普遍管轄為補(bǔ)充”的刑事管轄原則也不適用。針對(duì)管轄權(quán)沖突問(wèn)題,世界各國(guó)的學(xué)者不斷探索研究,試圖在傳統(tǒng)管轄權(quán)原則的基礎(chǔ)上,建立能夠普遍適用的新型規(guī)則?，F(xiàn)有的研究成果,典型的如網(wǎng)絡(luò)管轄權(quán)相對(duì)論、長(zhǎng)臂管轄延伸理論、IP地址管轄理論、服務(wù)器所在地理論等,都不能很好地解決管轄權(quán)沖突。當(dāng)前,能夠調(diào)整約束跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪的公約有2001年出臺(tái)的《布達(dá)佩斯網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》及2003年出臺(tái)的《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》,但是出臺(tái)時(shí)間較早,已不適應(yīng)當(dāng)前國(guó)際犯罪形勢(shì),更不能妥善解決各國(guó)間的管轄權(quán)沖突問(wèn)題。

2.各國(guó)金融監(jiān)管政策不一,資金跨國(guó)追查難

除了對(duì)暗網(wǎng)本身的打擊存在管轄權(quán)沖突外,各國(guó)對(duì)于以比特幣為代表的虛擬數(shù)字貨幣的金融監(jiān)管政策及立法仍未達(dá)成一致,使得暗網(wǎng)毒品的交易過(guò)程成為“黑箱”。我國(guó)的政策是嚴(yán)厲打擊虛擬數(shù)字貨幣交易,曾經(jīng)在國(guó)內(nèi)一度較為活躍的大部分虛擬數(shù)字貨幣交易所都轉(zhuǎn)移到了境外監(jiān)管較松的國(guó)家和地區(qū)[13]。這些交易所通過(guò)收取傭金或提成的方式為買(mǎi)賣(mài)雙方提供虛擬數(shù)字貨幣的轉(zhuǎn)移和提兌現(xiàn)服務(wù),比特幣等虛擬數(shù)字貨幣得以在全球范圍內(nèi)流通使用。犯罪分子利用各國(guó)間金融監(jiān)管政策與立法尚未統(tǒng)一的漏洞,能夠?qū)崿F(xiàn)資金的快速跨境轉(zhuǎn)移,洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)也得以順利進(jìn)行。然而,也正是由于同樣的原因,各國(guó)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)也很難通過(guò)傳統(tǒng)的偵查手段和調(diào)查取證方法開(kāi)展跨境資金追查。

3.國(guó)際物流點(diǎn)多面廣,毒品運(yùn)輸難識(shí)別

與其他暗網(wǎng)犯罪類(lèi)型相比,暗網(wǎng)毒品犯罪的特殊之處就在于需要依托物流寄遞流通。隨著全球物流寄遞業(yè)的快速發(fā)展,暗網(wǎng)毒品犯罪更加便利,但也讓防控此類(lèi)犯罪面臨著越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。依托全球寄遞業(yè)的暗網(wǎng)毒品犯罪存在著多方面的監(jiān)管漏洞。在國(guó)內(nèi),實(shí)名制寄遞等行業(yè)制度有時(shí)不能?chē)?yán)格執(zhí)行,寄遞企業(yè)對(duì)毒品的識(shí)別技術(shù)水平和信息化程度不高,同城急送、快遞柜、眾包物流等新興物流模式的出現(xiàn)使得監(jiān)管工作更加困難,警方與寄遞企業(yè)間的毒品犯罪信息不能有效共享,各部門(mén)間尚未形成統(tǒng)一有力的聯(lián)合監(jiān)管打擊機(jī)制。國(guó)際上,物流快遞涉及不同的國(guó)家和地區(qū),覆蓋面廣、環(huán)節(jié)多,隨著全球寄遞業(yè)的發(fā)展,寄遞渠道不斷增多,跨境毒品交付更加快速便捷,毒品偽裝手段不斷創(chuàng)新,監(jiān)管部門(mén)的毒品識(shí)別工作難度越來(lái)越大。

四、暗網(wǎng)毒品犯罪的治理對(duì)策

在深入研究暗網(wǎng)毒品犯罪的獨(dú)特屬性基礎(chǔ)上,要結(jié)合暗網(wǎng)毒品犯罪的治理難點(diǎn),有針對(duì)性地采取治理措施。通過(guò)完善相關(guān)立法、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),在法制和技術(shù)層面強(qiáng)化對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪的預(yù)防;通過(guò)加強(qiáng)對(duì)暗網(wǎng)交易、支付結(jié)算、貨運(yùn)寄遞等環(huán)節(jié)的監(jiān)管以及傳統(tǒng)偵查手段的運(yùn)用,從預(yù)防和控制兩個(gè)方面對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪給予有力的打擊和治理。

(一)預(yù)防鏈條:完善國(guó)內(nèi)外法制體系建設(shè),加強(qiáng)暗網(wǎng)技術(shù)反制

1.加快立法進(jìn)程,奠定法制基礎(chǔ)

要有效預(yù)防暗網(wǎng)毒品犯罪,首要任務(wù)就是建立完善的法律體系[14]。在積極融入全球化的過(guò)程中,我國(guó)應(yīng)當(dāng)審慎應(yīng)對(duì)國(guó)際暗網(wǎng)毒品犯罪治理過(guò)程中存在的法律問(wèn)題,既要考慮本國(guó)利益,積極落實(shí)現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,推進(jìn)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全法制建設(shè),也要堅(jiān)決避免出現(xiàn)代表區(qū)域利益或由個(gè)別大國(guó)單方面主導(dǎo)的國(guó)際規(guī)則[15]。推動(dòng)建立能夠兼顧各國(guó)利益的新公約,解決好管轄權(quán)沖突問(wèn)題,為有效預(yù)防暗網(wǎng)毒品犯罪構(gòu)建完善的法制體系。

第一,結(jié)合暗網(wǎng)特點(diǎn)完善國(guó)內(nèi)立法。暗網(wǎng)毒品犯罪立法需要完善的內(nèi)容與傳統(tǒng)毒品犯罪、新興涉網(wǎng)毒品犯罪有許多相同之處,如對(duì)以新精神活性物質(zhì)為代表的第三代毒品的屬性認(rèn)定、“運(yùn)輸毒品罪”的擴(kuò)大適用、司法適用障礙等,但也有其特殊之處,需要結(jié)合暗網(wǎng)毒品犯罪特點(diǎn)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行完善。如我國(guó)《刑法》,以第二百八十七條之一和之二為例,應(yīng)當(dāng)將利用暗網(wǎng)銷(xiāo)售毒品,以及協(xié)助指導(dǎo)幫助他人進(jìn)入暗網(wǎng)、發(fā)布傳授進(jìn)入暗網(wǎng)的教程和邀請(qǐng)碼、售賣(mài)暗網(wǎng)配置工具等為他人進(jìn)入暗網(wǎng)提供便利條件的行為明確地納入規(guī)制范圍。再如我國(guó)的《網(wǎng)絡(luò)安全法》,以第四十六條為例,條款內(nèi)容涉及了不得設(shè)立用于銷(xiāo)售違禁品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、不得利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布涉及銷(xiāo)售違禁物品等違法犯罪活動(dòng)的信息。應(yīng)當(dāng)將暗網(wǎng)毒品犯罪納入其中,通過(guò)《網(wǎng)絡(luò)安全法》在法律層面對(duì)暗網(wǎng)上的毒品交易犯罪活動(dòng)予以更加嚴(yán)厲、明確的規(guī)制。

第二,明確國(guó)家間管轄權(quán)。一是各國(guó)應(yīng)當(dāng)達(dá)成共識(shí)。暗網(wǎng)毒品犯罪作為特別嚴(yán)重的國(guó)際犯罪類(lèi)型,根據(jù)普遍管轄原則,任何國(guó)家都有此類(lèi)犯罪的管轄權(quán)利和義務(wù),要避免因消極管轄權(quán)沖突而制約對(duì)此類(lèi)犯罪的打擊。二是確立優(yōu)先管轄原則。在傳統(tǒng)的屬地管轄基礎(chǔ)上,以實(shí)際危害地法院管轄優(yōu)先,并且將危害性大小作為管轄權(quán)的順位條件。傳統(tǒng)刑事管轄權(quán)遵循屬地管轄原則,這一管轄權(quán)的確定原則為世界上多數(shù)國(guó)家和學(xué)者所認(rèn)可,可以減少?lài)?guó)家和地區(qū)之間的管轄權(quán)沖突。各國(guó)對(duì)毒品的認(rèn)定有差異,但對(duì)于毒品本身的危害以及暗網(wǎng)毒品交易可能帶來(lái)的隱性威脅是普遍認(rèn)可的,因此,確定管轄權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮暗網(wǎng)毒品犯罪行為對(duì)不同國(guó)家造成的實(shí)害性大小。三是當(dāng)多個(gè)國(guó)家都具有管轄權(quán)又無(wú)法判斷危害性大小時(shí),應(yīng)當(dāng)以實(shí)際控制作為優(yōu)先原則。由實(shí)際已行使管轄權(quán)的國(guó)家繼續(xù)行使管轄權(quán)及司法權(quán),既是對(duì)國(guó)家司法主權(quán)的尊重,也能兼顧司法效率,降低司法成本。

第三,推動(dòng)制定國(guó)際公約。我國(guó)一貫尊重國(guó)家主權(quán)、秉持共治立場(chǎng),要繼續(xù)為推動(dòng)國(guó)際交流合作、尊重各國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)、構(gòu)建聯(lián)合國(guó)框架下的暗網(wǎng)毒品犯罪治理新格局積極貢獻(xiàn)中國(guó)智慧和力量,推動(dòng)制定新的國(guó)際公約。一是統(tǒng)一“毒品”概念,解決各國(guó)對(duì)“毒品”概念的界定分歧,為各國(guó)聯(lián)合打擊暗網(wǎng)毒品犯罪奠定基礎(chǔ)。督促相關(guān)國(guó)家加強(qiáng)自我約束,對(duì)于本國(guó)不認(rèn)為是“毒品”而被其他國(guó)家界定為“毒品”的物品和貨物,應(yīng)當(dāng)禁止其流通出口。二是明確各國(guó)負(fù)責(zé)打擊暗網(wǎng)毒品犯罪的司法行政機(jī)關(guān),便于國(guó)家之間的犯罪信息交流和傳遞。同時(shí),明確國(guó)際刑警組織的權(quán)力、義務(wù),建立一個(gè)聯(lián)通各國(guó)的暗網(wǎng)毒品犯罪聯(lián)合打擊平臺(tái),提高打擊犯罪的力度和效率。三是推動(dòng)制定符合時(shí)代發(fā)展需要的國(guó)際公約。結(jié)合當(dāng)前暗網(wǎng)毒品犯罪的國(guó)際形勢(shì),在聯(lián)合國(guó)或者其他相關(guān)國(guó)際組織的推動(dòng)下,加快制定能夠兼顧各國(guó)利益的“暗網(wǎng)毒品犯罪公約”。公約不僅要明確具體的管轄權(quán)原則,還應(yīng)對(duì)發(fā)生管轄權(quán)沖突時(shí)的具體解決方法作出明確細(xì)致的規(guī)定,同時(shí),公約中還應(yīng)包括各國(guó)在聯(lián)合打擊犯罪活動(dòng)中有關(guān)合作、追查、抓捕、技術(shù)支持等方面的內(nèi)容。

2.加大技術(shù)研發(fā)力度,強(qiáng)化暗網(wǎng)反制技術(shù)支持

暗網(wǎng)毒品犯罪運(yùn)用Tor瀏覽器、PGP加密軟件、加密數(shù)字貨幣、Tumbler技術(shù)等諸多新型技術(shù)手段,且根據(jù)市場(chǎng)需求及各國(guó)打擊情況不斷更新升級(jí),技術(shù)發(fā)展較為成熟穩(wěn)定。各國(guó)要深入分析暗網(wǎng)中各項(xiàng)技術(shù)的特點(diǎn)和最新進(jìn)展情況,集中力量做好技術(shù)研發(fā)攻關(guān),相互交流共享研究成果和運(yùn)用經(jīng)驗(yàn),在技術(shù)層面為預(yù)防暗網(wǎng)毒品犯罪提供有力支持。

第一,深入開(kāi)展技術(shù)研發(fā)。世界各國(guó)都在開(kāi)展針對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪的技術(shù)研究。如美國(guó)曾設(shè)立包含虛假違法內(nèi)容的暗網(wǎng)站點(diǎn),在其中部署留有“后門(mén)”可供監(jiān)控的節(jié)點(diǎn),當(dāng)非法購(gòu)買(mǎi)者訪(fǎng)問(wèn)時(shí)可監(jiān)控網(wǎng)站流量,從中挖掘暗網(wǎng)協(xié)議漏洞,存檔暗網(wǎng)歷史數(shù)據(jù)并進(jìn)行關(guān)聯(lián),通過(guò)該方法成功抓獲多個(gè)知名暗網(wǎng)交易平臺(tái)的管理者。2015年,美國(guó)發(fā)布了一款名叫MEMEX的搜索引擎,可以在深度挖掘暗網(wǎng)中各類(lèi)信息的同時(shí),對(duì)深層網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行項(xiàng)目編程[16]。這種搜索引擎能夠幫助政府部門(mén)搜集暗網(wǎng)信息。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局還開(kāi)發(fā)出一項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查技術(shù)(Network Investigative Technique,簡(jiǎn)稱(chēng)NIT),可以破解“洋蔥路由”,識(shí)別出隱藏在其中的用戶(hù)IP,從而達(dá)到去匿名化的效果。在國(guó)外技術(shù)探索的基礎(chǔ)上,我國(guó)學(xué)者從以下三個(gè)方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究:一是通過(guò)研究分析暗網(wǎng)通信原理,從Tor系統(tǒng)及所使用協(xié)議中發(fā)現(xiàn)技術(shù)漏洞,分析通信節(jié)點(diǎn)及通信鏈路薄弱點(diǎn)對(duì)暗網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)管。二是按照攻擊暗網(wǎng)時(shí)是否需要利用暗網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議內(nèi)部脆弱性,暗網(wǎng)攻擊技術(shù)分為基于流量分析的攻擊技術(shù)和基于協(xié)議弱點(diǎn)的攻擊技術(shù)兩種類(lèi)型[17]。利用這兩種攻擊技術(shù)可以獲知通信雙方的真實(shí)身份、IP地址以及通信路徑等信息,進(jìn)而有針對(duì)性地攻擊暗網(wǎng),阻斷暗網(wǎng)通信或使其網(wǎng)絡(luò)癱瘓。三是利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)技術(shù),對(duì)暗網(wǎng)站點(diǎn)進(jìn)行探測(cè)和爬取,不斷發(fā)現(xiàn)更多新的暗網(wǎng)站點(diǎn)。各國(guó)應(yīng)當(dāng)加大核心技術(shù)攻關(guān),利用不斷發(fā)展的大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、人工智能等技術(shù)手段分析暗網(wǎng)數(shù)據(jù),找到暗網(wǎng)技術(shù)漏洞,加快研發(fā)去匿名化技術(shù)、追蹤定位技術(shù)等,監(jiān)控暗網(wǎng)流量,破譯暗網(wǎng)節(jié)點(diǎn)用戶(hù)IP,截取毒品交易信息。同時(shí),各國(guó)應(yīng)利用好已有的研究和實(shí)踐成果,在聯(lián)合國(guó)設(shè)立普惠性技術(shù)合作平臺(tái),建立常態(tài)化的技術(shù)交流機(jī)制,促進(jìn)技術(shù)共享,在交流、合作、互助的原則下實(shí)現(xiàn)各國(guó)暗網(wǎng)反制技術(shù)水平的普遍提升。

第二,聯(lián)合社會(huì)技術(shù)力量。各國(guó)警方在對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪實(shí)施技術(shù)制裁的過(guò)程中,要開(kāi)拓思路,博采眾長(zhǎng),整合社會(huì)有用資源,廣泛尋求其他技術(shù)力量支持。一是加強(qiáng)警企聯(lián)動(dòng)。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有大量頂尖優(yōu)秀人才和領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)、維護(hù)技術(shù),所掌握的數(shù)據(jù)無(wú)論在體量、類(lèi)型還是更新速度上均遠(yuǎn)超警方,技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)明顯,這些都是打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要資源[18]。警企之間合作,可以產(chǎn)生1+1>2的效果。如2009年,我國(guó)百度網(wǎng)訊科技有限公司研發(fā)推出新一代搜索引擎“阿拉丁計(jì)劃”,打破了現(xiàn)有Web內(nèi)容的限制,可以對(duì)更多檢索體系外的暗網(wǎng)信息進(jìn)行深度分析研判、碰撞融合和處理分析,進(jìn)而挖掘出更多暗網(wǎng)上有價(jià)值的信息并分類(lèi)納入搜索范圍。利用這一技術(shù)能夠幫助警方發(fā)現(xiàn)更多深藏在表層網(wǎng)下的“另一個(gè)世界”的相關(guān)信息。二是尋求高校支持。警方要主動(dòng)與高校建立合作關(guān)系,借助高校研究力量聯(lián)合開(kāi)展打擊暗網(wǎng)黑色產(chǎn)業(yè)鏈、暗網(wǎng)犯罪等合作項(xiàng)目。斯坦福大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)助理教授克里斯托弗·雷2015年研發(fā)出一款用于分析暗網(wǎng)信息的搜索引擎,能夠幫助執(zhí)法機(jī)構(gòu)搜尋、追蹤和追捕暗網(wǎng)中的犯罪網(wǎng)絡(luò)[19]。英國(guó)、日本、歐盟等也都成立了“產(chǎn)—官—學(xué)”模式的研究中心,致力于網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究。中國(guó)人民大學(xué)2015年在國(guó)內(nèi)率先籌建了“網(wǎng)絡(luò)安全與犯罪研究中心”,這一研究中心由多家單位跨域協(xié)作成立,主要從事網(wǎng)絡(luò)安全與犯罪問(wèn)題的研究[20]。同時(shí),社會(huì)中也存在著大量的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)“高手”,警方要積極尋找有意愿、背景清白且網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一流的民間組織和個(gè)人加入,將信息搜集的觸角延伸至網(wǎng)絡(luò)世界的各個(gè)角落,為實(shí)施暗網(wǎng)毒品犯罪技術(shù)反制提供更多有用的信息。

使用VanetMobiSim去設(shè)置網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟约败?chē)輛的運(yùn)動(dòng)模型，然后用NS-2去進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)仿真，驗(yàn)證本文提出的RAR路由協(xié)議的性能.

(二)控制鏈條:現(xiàn)代科技手段與傳統(tǒng)偵查方法相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊

1.緊盯暗網(wǎng)毒品交易各環(huán)節(jié),強(qiáng)化犯罪全過(guò)程監(jiān)管

針對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪特點(diǎn),從暗網(wǎng)平臺(tái)交易、虛擬貨幣支付結(jié)算、全球貨運(yùn)寄遞等主要環(huán)節(jié)著手,運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,加強(qiáng)對(duì)暗網(wǎng)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度,完善虛擬貨幣金融監(jiān)管體系,強(qiáng)化國(guó)際寄遞物流監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)對(duì)暗網(wǎng)毒品犯罪全過(guò)程的有效控制和打擊。

第一,加大對(duì)暗網(wǎng)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度。一是加強(qiáng)暗網(wǎng)信息巡查。將暗網(wǎng)巡查工作列入國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全部門(mén)日常職責(zé),通過(guò)論壇、貼吧等社交網(wǎng)站上的熱門(mén)搜索詞,時(shí)刻關(guān)注網(wǎng)民接觸、使用暗網(wǎng)情況。暗網(wǎng)的操作方法較表層網(wǎng)復(fù)雜,使用者要掌握一定的Tor接入技術(shù),無(wú)形中會(huì)失去很多表層網(wǎng)的受眾。暗網(wǎng)市場(chǎng)為了吸引客源保障交易量,會(huì)在表層網(wǎng)上,特別是Instagram、Facebook、Twitter、百度論壇等年輕人群體中比較流行的社交網(wǎng)絡(luò)上留下暗網(wǎng)毒品信息,誘導(dǎo)好奇心強(qiáng)的年輕人、販毒者和吸毒者進(jìn)入暗網(wǎng)進(jìn)行毒品交易,雖然這些信息在表層網(wǎng)發(fā)布時(shí)會(huì)進(jìn)行一定程度的偽裝,但通過(guò)巡查仍能發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)安全部門(mén)在日常巡查中,要多注意各種社交軟件中涉及暗網(wǎng)的各類(lèi)信息,及時(shí)進(jìn)行屏蔽、清理,對(duì)反復(fù)散布類(lèi)似暗示信息、鏈接的用戶(hù)要進(jìn)行鎖定和追蹤,對(duì)點(diǎn)擊和閱讀該類(lèi)信息、鏈接的用戶(hù)要進(jìn)一步關(guān)注其后續(xù)是否在暗網(wǎng)上進(jìn)行毒品交易等違法犯罪活動(dòng)。二是嚴(yán)格控制“翻墻”工具。為抵御外界非法、不良網(wǎng)絡(luò)信息,營(yíng)造干凈健康的網(wǎng)絡(luò)空間,一些國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)建立了審核和控制機(jī)制。如我國(guó)建立的防火墻長(zhǎng)城(Great Firewall of China),在過(guò)濾境外極端言論、防止有害信息對(duì)我國(guó)社會(huì)造成不良影響方面作出了突出貢獻(xiàn)。但網(wǎng)絡(luò)防火墻也不是萬(wàn)能的,通過(guò)專(zhuān)門(mén)的“翻墻”工具就可以跨越。除了網(wǎng)絡(luò)上的犯罪分子,普通群眾也會(huì)出于好奇心而使用非法VPN路由器等“翻墻”,再通過(guò)Tor瀏覽器進(jìn)入暗網(wǎng),接受暗網(wǎng)混雜、極端的信息和言論,甚至進(jìn)行毒品交易等違法犯罪活動(dòng)。因此,各國(guó)應(yīng)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)上出租、出售非法“翻墻”工具等行為的清查整治力度,加強(qiáng)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)準(zhǔn)入資格初期審查和后期管理。對(duì)于我國(guó)而言,還要針對(duì)暗網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,不斷加高、加固國(guó)家防火墻長(zhǎng)城,提升防火墻過(guò)濾智能化水平,從源頭切斷暗網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)路徑。

第二,完善比特幣等數(shù)字貨幣金融監(jiān)管體系。比特幣等數(shù)字貨幣因具有匿名、免監(jiān)管、可跨境交易等特點(diǎn),成為暗網(wǎng)中被廣泛使用的交易工具,犯罪風(fēng)險(xiǎn)較高,近年來(lái)各國(guó)紛紛出臺(tái)了監(jiān)管措施。日本出臺(tái)的《支付服務(wù)修訂法案》對(duì)虛擬數(shù)字貨幣交易所的監(jiān)管作出了規(guī)定,2019年發(fā)布的修訂案進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)兌換和交易環(huán)節(jié)的監(jiān)管。2017年,新加坡金管局(MBS)通過(guò)發(fā)布相關(guān)指引和出臺(tái)修訂法案對(duì)虛擬數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范[21]。我國(guó)一直以來(lái)都采取嚴(yán)格的監(jiān)管措施,2013年12月,中國(guó)人民銀行等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》將比特幣定為禁止流通的貨幣。2017年年初,我國(guó)針對(duì)比特幣及其他數(shù)字貨幣出臺(tái)了一系列監(jiān)管措施,旨在進(jìn)一步整治比特幣交易市場(chǎng),規(guī)范交易所行為。同年9月,出臺(tái)政策徹底封殺了包括比特幣在內(nèi)的所有數(shù)字貨幣,關(guān)停了境內(nèi)所有交易所[22]。2021年5月,國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)要“打擊比特幣挖礦和交易行為”,將比特幣整治工作上升到了國(guó)家層面。在明確比特幣等數(shù)字貨幣金融監(jiān)管政策的同時(shí),應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善相關(guān)法律法規(guī),通過(guò)正式金融監(jiān)管立法將比特幣等數(shù)字貨幣納入監(jiān)管框架。明確數(shù)字貨幣交易時(shí)必須嚴(yán)格遵守身份識(shí)別、大額交易、可疑交易報(bào)告及內(nèi)部控制等制度,對(duì)于接觸過(guò)暗網(wǎng)的用戶(hù)要加大監(jiān)管力度,嚴(yán)防監(jiān)管漏洞導(dǎo)致數(shù)字貨幣成為暗網(wǎng)毒品交易的洗錢(qián)工具。在技術(shù)層面,探索智能監(jiān)管方式,建立針對(duì)數(shù)字貨幣交易的大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái),將區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等各種技術(shù)轉(zhuǎn)化為監(jiān)管管家,實(shí)現(xiàn)從海量交易中,及時(shí)準(zhǔn)確識(shí)別出暗網(wǎng)中的毒品交易記錄,做到檢測(cè)、預(yù)警智能化[23]。為有效應(yīng)對(duì)虛擬數(shù)字貨幣快速便利的跨境支付特點(diǎn),我國(guó)關(guān)停了境內(nèi)所有的交易所,但在監(jiān)管較弱的國(guó)家或地區(qū)仍有很多不法分子在用比特幣等從事毒品交易、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。對(duì)此,我國(guó)在做好國(guó)內(nèi)監(jiān)管的同時(shí),應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與美國(guó)、日本等比特幣交易盛行國(guó)家間的國(guó)際監(jiān)管合作,及時(shí)共享監(jiān)管信息,探索建立聯(lián)合監(jiān)管合作機(jī)制。

第三,強(qiáng)化國(guó)際寄遞物流監(jiān)管。在國(guó)內(nèi),一方面,寄遞企業(yè)應(yīng)做到守土有責(zé)、守土盡責(zé),切實(shí)做好各環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作。首先,通過(guò)實(shí)體身份證件、人臉識(shí)別技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全校驗(yàn)等驗(yàn)證方式,嚴(yán)格落實(shí)物流寄遞實(shí)名制。其次,不斷升級(jí)更新安檢設(shè)備,提升毒品識(shí)別技術(shù),提高從業(yè)人員警惕性,在物流運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)機(jī)安檢。最后,加強(qiáng)物流行業(yè)信息化建設(shè),建立毒品犯罪信息數(shù)據(jù)庫(kù),圍繞“人、地、物”三個(gè)維度,運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)涉毒刑釋刑嫌人員、多次指向毒品高發(fā)地以及慣用于毒品偽裝的收寄物品等數(shù)據(jù)信息進(jìn)行深度分析挖掘,提前預(yù)判可能包含毒品的快遞,為寄遞企業(yè)識(shí)別毒品提供信息化支持。另一方面,政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物流行業(yè)的管理和指導(dǎo)幫助。郵政管理部門(mén)要監(jiān)督寄遞企業(yè)落實(shí)好各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管責(zé)任,確保各項(xiàng)監(jiān)管制度和措施落實(shí)到位,不留死角。警方在做好本職監(jiān)管工作的同時(shí),要主動(dòng)為物流行業(yè)信息化建設(shè)提供數(shù)據(jù)支持,及時(shí)共享“人、地、物”等方面的涉毒信息,提供人員背景審查、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等服務(wù)[24]。聯(lián)合寄遞企業(yè)、郵政管理部門(mén)和警方等監(jiān)管力量,對(duì)普通快遞中混雜寄送毒品的犯罪行為予以有力打擊。在國(guó)際上,一是針對(duì)來(lái)自“金三角”“金新月”“銀三角”等世界大型毒品生產(chǎn)、加工地,以及美國(guó)、日本、歐洲等暗網(wǎng)毒品交易高發(fā)地的物流快遞,各國(guó)海關(guān)邊檢要加大查緝力度,將先進(jìn)的高科技透視技術(shù)與緝毒犬相結(jié)合,對(duì)快遞物品中隱藏的毒品做到無(wú)遺漏快速識(shí)別。二是構(gòu)建毒品情報(bào)信息綜合共享平臺(tái),各國(guó)警方、航空公司、海關(guān)邊檢等部門(mén)加強(qiáng)毒品情報(bào)信息共享,對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的可疑寄遞物品,及時(shí)進(jìn)行毒情調(diào)研分析,將涉毒情報(bào)信息第一時(shí)間整理上傳至共享平臺(tái),供其他國(guó)家在毒品查緝中使用。

2.回歸毒品犯罪本質(zhì)屬性,重視傳統(tǒng)偵查手段運(yùn)用

暗網(wǎng)中的毒品交易雖然有其獨(dú)特的屬性,但本質(zhì)上還是毒品的買(mǎi)賣(mài)、販運(yùn)行為。在運(yùn)用現(xiàn)代科技手段等新方法、新技術(shù)對(duì)其暗網(wǎng)交易、支付結(jié)算、貨運(yùn)寄遞等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管和打擊的同時(shí),也不能忽視以往針對(duì)線(xiàn)下毒品交易的傳統(tǒng)偵查手段。特勤偵查、制毒原料查緝、控制下交付等傳統(tǒng)偵查方法具有適用面廣、證據(jù)力強(qiáng)等特點(diǎn),而且能夠發(fā)揮出警察隊(duì)伍的組織和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),是控制暗網(wǎng)毒品犯罪鏈條上不可或缺的重要一環(huán)。

第一,做好傳統(tǒng)情報(bào)收集工作。不同于其他刑事案件的偵查,毒品犯罪依靠情報(bào)開(kāi)展偵查工作[25],在控制毒品犯罪時(shí)情報(bào)也起著至關(guān)重要的作用。一是注重培養(yǎng)暗網(wǎng)特情人員。在打擊毒品犯罪的行動(dòng)中,特情偵查有著不可替代的作用[26]。借鑒一般毒品犯罪治理經(jīng)驗(yàn),針對(duì)暗網(wǎng)上毒品犯罪的治理也可以安排熟悉暗網(wǎng)交易的特情人員開(kāi)展偵查工作,有些國(guó)家還設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu),如英國(guó)2017年組建的“暗網(wǎng)情報(bào)部”。二是注重收集暗網(wǎng)涉毒情報(bào)信息。除了網(wǎng)絡(luò)安全部門(mén)在日常巡查中收集暗網(wǎng)毒品信息外,警方在日常吸販毒案件偵查過(guò)程中,也要注意收集有關(guān)暗網(wǎng)毒品交易的犯罪信息,線(xiàn)上與線(xiàn)下同步進(jìn)行,全面收集信息。三是在打擊販毒活動(dòng)的同時(shí),尋找可以轉(zhuǎn)變、可供警方利用的人員,在保密的前提下采用“拉出來(lái)、打進(jìn)去”的方式獲取暗網(wǎng)平臺(tái)內(nèi)部交易信息。

第二,加大制毒原料查緝力度。暗網(wǎng)中包括毒品在內(nèi)的非法藥物的原材料供應(yīng)商多為化工企業(yè),由于各國(guó)在化學(xué)品管制方面存在漏洞,這些化工企業(yè)向暗網(wǎng)市場(chǎng)供應(yīng)大量制毒化工原料。對(duì)于跨境制毒犯罪行為,各國(guó)要在行政、司法等領(lǐng)域加強(qiáng)查緝合作,在繳獲來(lái)源于暗網(wǎng)的毒品時(shí),順線(xiàn)向上倒查毒品供應(yīng)商,有力打擊跨國(guó)團(tuán)伙作案。同時(shí),相關(guān)國(guó)家要切實(shí)擔(dān)起責(zé)任,不能一味追求經(jīng)濟(jì)利益。我國(guó)的毒品大部分來(lái)源于境外,但我國(guó)是化工大國(guó),因此,諸如我國(guó)這樣的化工大國(guó)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自我約束,制定出臺(tái)化學(xué)品管理?xiàng)l例等,加大對(duì)本國(guó)化工企業(yè)的監(jiān)管力度,特別是針對(duì)那些生產(chǎn)涉及毒品制造原材料的化工廠,要從源頭上切斷制毒材料供應(yīng)。

第三,用好控制下交付偵查手段?？刂葡陆桓妒莻刹槎酒?、走私等案件中常用的偵查方法,對(duì)于暗網(wǎng)毒品犯罪同樣適用,有助于控制毒品販運(yùn)全過(guò)程,發(fā)現(xiàn)并對(duì)所有吸販毒人員一網(wǎng)打盡。實(shí)施控制下交付時(shí),應(yīng)提前制定詳細(xì)具體的實(shí)施方案和程序,其間要嚴(yán)密控制毒品流轉(zhuǎn),確保安全可控,同時(shí)注意對(duì)證據(jù)的固定。針對(duì)跨國(guó)特點(diǎn)突出的暗網(wǎng)毒品交易,各國(guó)要根據(jù)國(guó)際刑事司法協(xié)助條約加強(qiáng)禁毒合作,相互協(xié)作配合,共同實(shí)施好跨國(guó)、跨境的國(guó)際控制下交付。

暗網(wǎng)毒品犯罪作為新興的犯罪形式,給我國(guó)毒品犯罪治理帶來(lái)新的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。我國(guó)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)這類(lèi)犯罪的研究,廣泛借鑒國(guó)外治理暗網(wǎng)犯罪的有益經(jīng)驗(yàn),充分發(fā)掘社會(huì)資源,促進(jìn)有關(guān)技術(shù)研發(fā),強(qiáng)化犯罪治理的科技支撐,并積極開(kāi)展有關(guān)的國(guó)際司法合作,多措并舉,以有效打擊和防范此類(lèi)犯罪。