魏 偉，李武珍

（湖北省公安廳 經(jīng)偵總隊(duì)，湖北 武漢430060）

隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，尤其是商務(wù)類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的快速發(fā)展，許多不法分子通過(guò)攻擊網(wǎng)絡(luò)或借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)技術(shù)，破壞或者竊取他人的、團(tuán)體的、國(guó)家的重要信息或?qū)嵤┢渌麄鹘y(tǒng)犯罪，其中以經(jīng)濟(jì)犯罪尤為突出。

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)分析

（一）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的內(nèi)涵

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪并不是刑法意義上的某種犯罪類型,而是從犯罪學(xué)的角度對(duì)與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的一個(gè)統(tǒng)稱。它主要指行為主體利用其所掌握的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)通訊網(wǎng)絡(luò)，如互連網(wǎng)的E-mail、網(wǎng)站、手機(jī)短信、彩信及其他可以傳送網(wǎng)絡(luò)犯罪信息的中轉(zhuǎn)途徑，對(duì)一定的聯(lián)網(wǎng)終端進(jìn)行干擾、破壞，或者利用該終端實(shí)施嚴(yán)重危害社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪行為。其實(shí)質(zhì)是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪加上網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段應(yīng)用而呈現(xiàn)出的一種智能化、復(fù)雜化和高科技化的新型經(jīng)濟(jì)犯罪。計(jì)算機(jī)通訊網(wǎng)絡(luò)的安全誠(chéng)信問(wèn)題為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪提供了溫床，也使得網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪形態(tài)各異；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用為犯罪分子提供了更為便捷的經(jīng)濟(jì)犯罪工具和手段；網(wǎng)絡(luò)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)為經(jīng)濟(jì)犯罪提供了新的侵害目標(biāo)；網(wǎng)絡(luò)在商業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用為犯罪分子提供了新的經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域。

（二）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展?fàn)顩r

第28次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2011年6月底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到4.85億。商務(wù)類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用以8%-11%的年增長(zhǎng)率保持平穩(wěn)上行態(tài)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶達(dá)1.73億，網(wǎng)上支付用戶達(dá)1.53億，網(wǎng)上銀行用戶達(dá)1.50億，并且使用率均在30%以上。報(bào)告同時(shí)顯示，2011年上半年，遇到過(guò)病毒或木馬攻擊的網(wǎng)民達(dá)到2.17億，比例為44.7%；有過(guò)賬號(hào)或密碼被盜經(jīng)歷的網(wǎng)民達(dá)到1.21億人，占24.9%；在網(wǎng)上遇到過(guò)消費(fèi)欺詐的網(wǎng)民達(dá)到3880萬(wàn)，占8%，較2010年增加3.1%。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪呈國(guó)際化、跨地域化、鏈條式發(fā)展；犯罪主體無(wú)特定性，且低齡化問(wèn)題比較嚴(yán)重；受害人多，造成經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重；危害遍及各個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)，有的還可能危及國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,比如網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)非法集資案件等引起的群眾上訪事件。

（三）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的類型

在2012年的“破案會(huì)戰(zhàn)”中，公安部經(jīng)偵局督辦的799起集群戰(zhàn)役幾乎都是涉及借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施的犯罪案件。因此，本文以此次集群戰(zhàn)役行動(dòng)中的案件類別統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，分析網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件類型（如下表列示）。

公安經(jīng)偵2012年“破案會(huì)戰(zhàn)”集群戰(zhàn)役案件類別統(tǒng)計(jì)表

1.網(wǎng)絡(luò)制假售假及其他侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪。此類犯罪案件最為突出。一般制假售假犯罪團(tuán)伙，通過(guò)加密郵件、網(wǎng)上論壇、聊天室、網(wǎng)站等其他網(wǎng)絡(luò)中轉(zhuǎn)平臺(tái)發(fā)送制假售假信息，再利用物流和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬完成制假售假交易。網(wǎng)絡(luò)制假售假犯罪重點(diǎn)集中在假煙、假酒、假藥、假保健品、假農(nóng)藥及化肥等領(lǐng)域，另外生產(chǎn)假冒品牌產(chǎn)品、假冒注冊(cè)商標(biāo)、販賣盜版光盤侵犯著作權(quán)等網(wǎng)絡(luò)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪也很普遍。虛擬化的網(wǎng)絡(luò)交易方式為很多非法購(gòu)買侵權(quán)產(chǎn)品的客戶提供更多的便利，也促使此類犯罪猖獗發(fā)展。

2.網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)。不法分子在未經(jīng)許可的情況下，依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前涉及網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)的主要有：非法經(jīng)營(yíng)特殊藥品、香煙、疫苗、煙花爆竹等專營(yíng)專賣或者限制銷售物品；私設(shè)交易平臺(tái)，進(jìn)行非法黃金、白銀、證券等期貨交易、證券或基金投資咨詢業(yè)務(wù)及電信增值業(yè)務(wù)；非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)“時(shí)時(shí)彩”等其他彩票業(yè)務(wù)。

3.網(wǎng)絡(luò)傳銷。不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)，借助“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”等外衣開(kāi)設(shè)網(wǎng)站，以傭金獎(jiǎng)勵(lì)或返利等為利誘，吸引網(wǎng)民相互介紹成為網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，形成層級(jí)式的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)非法經(jīng)營(yíng)和傳銷行為相比，網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)和傳銷犯罪組織結(jié)構(gòu)發(fā)展速度更快，組織規(guī)模更為龐大，影響范圍更廣，危害性更大。

4.利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施非法吸收公眾存款或非法集資。犯罪分子一般是在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)電子商務(wù)公司或投資公司網(wǎng)站，以高息回報(bào)或消費(fèi)返利、購(gòu)物返點(diǎn)等方式為誘餌，騙取網(wǎng)民投資，前期如約兌現(xiàn)付息或返利，后期網(wǎng)斷人跑，犯罪分子非法占有網(wǎng)民前期投資，從而非法吸收公眾存款或非法集資。

5.網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙及其他信用卡類犯罪。此類案件主要表現(xiàn)為：一是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)破壞銀行的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)功能，或以竊取、騙取等非法方式獲取他人信用卡信息資料，制造偽卡或通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)無(wú)卡使用，套取信用卡資金；二是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)竊取、騙取或者以其他非法方式獲取他人身份信息資料，并以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡并惡意透支使用；三是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)買賣他人信用卡資料信息和竊取信用卡工具，實(shí)施犯罪。

6.網(wǎng)絡(luò)合同詐騙及其他網(wǎng)絡(luò)詐騙。不法分子一般通過(guò)制作虛假公司網(wǎng)頁(yè)或其他途徑在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，謊稱有大量工業(yè)原料供應(yīng)，或可以提供股份轉(zhuǎn)讓、經(jīng)銷商招募或者中獎(jiǎng)內(nèi)幕等信息，增強(qiáng)欺騙力度，往往會(huì)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂電子合同誘騙對(duì)方當(dāng)事人支付貨款和預(yù)付款，隨后關(guān)閉網(wǎng)站，失去聯(lián)系。

7.利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪。虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)虛開(kāi)行為的交織，自身很容易形成網(wǎng)絡(luò)式、鏈條式犯罪，因而在2012年“破案會(huì)戰(zhàn)”的集群戰(zhàn)役中，此類犯罪案件所占比重較大。但是虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪中也有很多犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布提供開(kāi)具增值稅發(fā)票服務(wù)的廣告信息，再根據(jù)客戶要求，跨區(qū)域開(kāi)具沒(méi)有實(shí)際貨物交易或票貨分離的增值稅專用發(fā)票，牟取開(kāi)票手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)等的非法利益。

很多地下錢莊犯罪、洗錢犯罪等經(jīng)濟(jì)犯罪案件也涉網(wǎng)，另外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪與網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)往往容易交織在一起。

二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的特征及治理難點(diǎn)

（一）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的特征

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪從犯罪主體、客體、工具、手段等各方面，都呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、信息化等特征。

1.犯罪組織的虛擬化構(gòu)建。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙一般通過(guò)虛擬化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)構(gòu)建，結(jié)構(gòu)松散，團(tuán)伙成員之間互不相識(shí)，相互的真實(shí)姓名、住址、行蹤多不清楚，上下線之間多通過(guò)網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系，團(tuán)伙成員間只清楚對(duì)方的QQ號(hào)、QQ名稱、電子郵箱、臨時(shí)的電話號(hào)碼等虛擬身份。犯罪成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施嚴(yán)密分工，實(shí)時(shí)聯(lián)系。如我省仙桃偵辦的騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼案中，犯罪團(tuán)伙由基礎(chǔ)信息提供人、制造偽卡人、騙取補(bǔ)貼人組成，結(jié)構(gòu)松散，很多相互從未謀面，上下線嚴(yán)格分工，相互借助網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺(tái)、淘寶網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)QQ、郵箱等聯(lián)系買賣家電下鄉(xiāng)卡信息，形成了跨25個(gè)省市地區(qū)的龐大經(jīng)濟(jì)犯罪組織。

2.犯罪客體的遠(yuǎn)程化侵犯。犯罪分子從預(yù)謀到實(shí)施犯罪，都可能與侵害對(duì)象沒(méi)有近距離接觸過(guò)。網(wǎng)絡(luò)合同詐騙案中，犯罪分子往往通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)騙取商家購(gòu)貨款；信用卡用戶的賬戶號(hào)和密碼可能在網(wǎng)購(gòu)交易中被遠(yuǎn)程黑客軟件所竊取，犯罪分子在無(wú)卡情況下就可冒用受害人信用卡，并且信用卡詐騙犯罪往往與網(wǎng)絡(luò)詐騙、電話及短信詐騙等遠(yuǎn)程詐騙方式連接在一起。

3.犯罪工具的網(wǎng)絡(luò)化獲取。如網(wǎng)絡(luò)制假售假犯罪團(tuán)伙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)為下游犯罪提供全部的制假售假工具、材料和包裝用品。信用卡犯罪分子可以輕易地從淘寶網(wǎng)等網(wǎng)站購(gòu)買到信用卡詐騙犯罪所需的攻克信用卡數(shù)據(jù)系統(tǒng)的黑客軟件技術(shù)、竊取信用卡信息或其磁道信息的盜碼設(shè)備、信用卡持卡人基礎(chǔ)信息等，并得到“包教包會(huì)”的服務(wù)。

4.犯罪手段向信息化延伸。在網(wǎng)上開(kāi)辟專門的論壇和QQ交流群、設(shè)置專門的服務(wù)咨詢網(wǎng)站和交易平臺(tái)，是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪最為依賴的犯罪手段。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置黃金、白銀、證券等期貨交易平臺(tái)實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)；建立專門電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲網(wǎng)站發(fā)展傳銷會(huì)員；設(shè)立虛假網(wǎng)上金融機(jī)構(gòu)等“釣魚網(wǎng)站”，在“網(wǎng)上釣魚”竊取信用卡信息等都是網(wǎng)路經(jīng)濟(jì)犯罪分子慣用的伎倆。

5.犯罪資金的電子化流轉(zhuǎn)。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪一般以犯罪資金的電子化流轉(zhuǎn)為依托。犯罪分子往往通過(guò)層層網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，最后將資金轉(zhuǎn)至自己能控制的資金賬戶中；或是通過(guò)支付寶等第三方支付平臺(tái)實(shí)現(xiàn)犯罪資金交易支付、轉(zhuǎn)移或犯罪收益分成；信用卡詐騙犯罪還可能通過(guò)ATM提取現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡大額消費(fèi)或異地購(gòu)買貴重黃金首飾等實(shí)現(xiàn)犯罪資金轉(zhuǎn)移。犯罪資金的電子轉(zhuǎn)賬、電子貨幣流轉(zhuǎn)形成犯罪資金流動(dòng)鏈條。

（二）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的治理難點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪相對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪而言，犯罪分子可以充分利用虛擬空間及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，藏匿真實(shí)身份，在全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋領(lǐng)域組織部署犯罪，監(jiān)管治理難度更大。

1.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪地域的無(wú)界性給屬地管轄原則帶來(lái)挑戰(zhàn)。在虛擬空間中，犯罪組織可以在全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋地域布網(wǎng)實(shí)施犯罪，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)具有不確定性，每個(gè)人、每個(gè)區(qū)域、每個(gè)國(guó)家都可能面對(duì)來(lái)自世界任何一處的侵害。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出多個(gè)犯罪行為地、犯罪結(jié)果地及犯罪行為地與犯罪結(jié)果地相分離的特征，對(duì)我國(guó)《刑法》采用的刑事案件屬地管轄原則帶來(lái)了一系列挑戰(zhàn)。在打擊懲治網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中，管轄權(quán)爭(zhēng)議頻繁是治理難點(diǎn)之一。

2.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪手段的智能隱蔽性加大偵查深挖難度。大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪分子都具有一定的計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)或受過(guò)專業(yè)培訓(xùn),有著豐富的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)或者精湛的計(jì)算機(jī)操作技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)闹悄苄院蛯I(yè)性。加之犯罪主體的網(wǎng)絡(luò)身份和真實(shí)身份往往不一致,有的網(wǎng)站還提供匿名服務(wù),犯罪分子的真實(shí)身份很難確定,有的還是網(wǎng)絡(luò)單位內(nèi)部人員作案,隱蔽性更強(qiáng)，致使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索難以被發(fā)現(xiàn)，偵查深挖的難度更大。

3.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪留存的電子軌跡對(duì)證據(jù)采集提出新要求。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪會(huì)在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中留存數(shù)量繁雜的電子軌跡，但犯罪分子作案之后往往會(huì)及時(shí)毀滅存在于電腦上的記錄甚至服務(wù)器的系統(tǒng)日志記錄,讓犯罪過(guò)程消失得無(wú)影無(wú)蹤。如何提取、恢復(fù)、固定容易被復(fù)制、修改和刪除的電子證據(jù)，如何對(duì)遺留下的數(shù)量龐大、種類繁多的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行采集判斷，增強(qiáng)電子證據(jù)的可信度，是懲治打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪成功與否的關(guān)鍵。

三、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范與控制

應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)該從加強(qiáng)社會(huì)綜合防治管控、創(chuàng)新懲治打擊模式、完善立法等方面入手展開(kāi)防控。

（一）建立社會(huì)綜合防治管控體系

1.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防范的教育宣傳。因缺乏基本的網(wǎng)絡(luò)安全防范意識(shí)，人們往往極易陷入不法分子布下的陷阱，未成年人還可能受好奇心的驅(qū)使誤入歧途。政府相關(guān)管理部門、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和網(wǎng)民應(yīng)共同行動(dòng)起來(lái)，展開(kāi)公益性網(wǎng)絡(luò)知識(shí)培訓(xùn)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)道德規(guī)范的建立。對(duì)各類網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的危害性、犯罪特征、模式進(jìn)行廣泛地宣傳，在最大范圍內(nèi)普及針對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)犯罪類型的基本網(wǎng)絡(luò)防范技能。

2.加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)接入單位的網(wǎng)絡(luò)安全管理。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理漏洞很容易被犯罪分子所利用。據(jù)美國(guó)FBI統(tǒng)計(jì)，在美國(guó)發(fā)生的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，70%是內(nèi)部人員作案。加強(qiáng)信息系統(tǒng)建立單位的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部管理，主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行約束是關(guān)鍵。重要互聯(lián)網(wǎng)接入單位、信息服務(wù)單位要實(shí)施嚴(yán)格的用戶信息登記制度，安裝審計(jì)軟件，監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)用戶上網(wǎng)軌跡，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究投入，自己掌控網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用核心技術(shù)，增強(qiáng)防病毒侵襲、黑客攻擊和自然災(zāi)害的能力。

3.加強(qiáng)政府部門對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)管。強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)、文化部門、網(wǎng)絡(luò)管理部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商（包括接入服務(wù)、信息服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)）、涉足網(wǎng)絡(luò)的機(jī)構(gòu)、網(wǎng)吧等重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管控單位的網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)合檢查、監(jiān)察。建立預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪的預(yù)警網(wǎng)站；加強(qiáng)網(wǎng)站輿情監(jiān)控，一旦發(fā)生危害社會(huì)的情況立即報(bào)警，并快速采取取證、封鎖機(jī)器、恢復(fù)數(shù)據(jù)和攻擊痕跡等措施，及時(shí)控制輿情走向；定期清掃非法網(wǎng)站，加大開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)證據(jù)搜集技術(shù)的研究。

（二）創(chuàng)新懲治網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪模式

懲治犯罪是防控犯罪的有力手段。對(duì)跨區(qū)域、智能化、信息化網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪予以懲治，需要?jiǎng)?chuàng)新懲治模式。

1.創(chuàng)新集群戰(zhàn)役懲治模式

在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查中，管轄地公安機(jī)關(guān)只針對(duì)轄區(qū)內(nèi)的犯罪網(wǎng)絡(luò)、犯罪鏈條進(jìn)行懲治打擊，打掉網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙中單一環(huán)節(jié)、單一鏈條的情況較為普遍，對(duì)轄區(qū)范圍外的上下游犯罪的鏟除和整治較少。

近兩年來(lái)，為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、跨區(qū)域發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)偵部門創(chuàng)新推出集約化的集群戰(zhàn)役新型懲治模式。這種模式要求線索經(jīng)營(yíng)地先提請(qǐng)發(fā)起并移交線索，再由公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署涉案地展開(kāi)落地核查，最后組織涉案地集中統(tǒng)一收網(wǎng)。集群戰(zhàn)役集合了全國(guó)經(jīng)偵力量，整合涉案地優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域線索經(jīng)營(yíng)、落地查證、嫌犯抓捕的統(tǒng)一調(diào)度指揮和信息共享；戰(zhàn)役中多警種跨區(qū)域協(xié)同協(xié)作，嚴(yán)守行動(dòng)紀(jì)律；戰(zhàn)役對(duì)網(wǎng)絡(luò)式、跨區(qū)域犯罪發(fā)起整體攻勢(shì)，不給犯罪分子留存任何放縱空間，對(duì)犯罪組織實(shí)施毀滅性打擊，使得打擊懲治犯罪的效果最優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)的發(fā)展需要強(qiáng)力推進(jìn)集群戰(zhàn)役懲治模式的常態(tài)化和規(guī)范化發(fā)展。

2.創(chuàng)新情報(bào)信息引導(dǎo)偵查模式

“網(wǎng)絡(luò)犯罪實(shí)際上是一種信息犯罪”。偵查部門需要完成懲治打擊犯罪的全部調(diào)查取證工作，充分利用各類信息資源，通過(guò)情報(bào)信息收集、分析和研判，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。其中加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的發(fā)現(xiàn)和梳理，確定犯罪嫌疑人、作案計(jì)算機(jī)的IP地址、物理地址及服務(wù)器地址是情報(bào)導(dǎo)偵的重點(diǎn)。

（1）建立可以依托的信息資源。目前犯罪偵查可以依托的網(wǎng)絡(luò)信息資源有：互聯(lián)網(wǎng)各類信息資源，公安內(nèi)網(wǎng)信息資源，工商、稅務(wù)、銀行、房地產(chǎn)等部門的社會(huì)信息資源。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪，偵查部門應(yīng)逐步收集、積累相關(guān)聯(lián)的信息資源：一是建立網(wǎng)絡(luò)犯罪案件線索信息庫(kù)，將網(wǎng)絡(luò)搜索、跟蹤監(jiān)視、打擊犯罪網(wǎng)站、投訴舉報(bào)等渠道獲取到的案件線索及時(shí)錄入庫(kù)中。二是建立網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息庫(kù)。歸類匯總案件性質(zhì)、犯罪分子作案手法和特點(diǎn)、上網(wǎng)方式和規(guī)律、犯罪嫌疑人情況、侵害對(duì)象情況、網(wǎng)上其他遺留信息等，還可以建立有代表性案件的特殊信息庫(kù)，匯總黑客攻擊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)病毒樣式、特殊網(wǎng)絡(luò)詐騙手段、釣魚網(wǎng)站頁(yè)面設(shè)置等信息。三是建立網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪分子和高危人員信息庫(kù)。重點(diǎn)錄入人員基本身份信息及網(wǎng)名、微博、IP地址、網(wǎng)上金融賬戶等網(wǎng)絡(luò)信息。

（2）借助各類信息資源展開(kāi)線索梳理。我們可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的搜索引擎展開(kāi)犯罪線索梳理，或通過(guò)銀行、稅務(wù)等社會(huì)信息資源庫(kù)的信息分析，圈定一批價(jià)值較高的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪線索。例如，2012年3月，我省襄陽(yáng)谷城經(jīng)偵通過(guò)日常瀏覽網(wǎng)頁(yè)發(fā)現(xiàn)太平洋直購(gòu)網(wǎng)涉嫌傳銷正被公安機(jī)關(guān)打擊的相關(guān)消息，就利用百度搜索關(guān)鍵詞“太平洋官方直購(gòu)網(wǎng)谷城”，在名為“太平洋直購(gòu)QQ1078359120”的博客上發(fā)現(xiàn)谷城地區(qū)的涉案線索，偵查員注冊(cè)成該網(wǎng)站會(huì)員，利用虛擬身份摸清該網(wǎng)站拉人頭層級(jí)返利的傳銷經(jīng)營(yíng)模式，成功偵破太平洋官方直購(gòu)網(wǎng)傳銷案。

（3）展開(kāi)多渠道情報(bào)信息的匯總研判。依托公安機(jī)關(guān)與工商、稅務(wù)、銀行、房地產(chǎn)等部門信息共享機(jī)制，將梳理出來(lái)的信息與可以依托的多渠道情報(bào)信息資源進(jìn)行多點(diǎn)碰撞研判，可以鎖定犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，縮小偵查范圍。如2012年，我省咸寧在“晶耀軟件非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)案”集群戰(zhàn)役中，兩名臺(tái)灣籍的主要犯罪嫌疑人將服務(wù)器設(shè)置在臺(tái)灣，在大陸展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)非法證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，偵查部門結(jié)合其上網(wǎng)IP地址和網(wǎng)絡(luò)身份等信息，摸清其經(jīng)常往返臺(tái)灣、武漢、泉州的活動(dòng)規(guī)律，調(diào)取作案時(shí)段機(jī)場(chǎng)頻繁出入內(nèi)地和臺(tái)灣的人員信息，通過(guò)比對(duì)最后在圈定的12名可疑人員中，經(jīng)辨認(rèn)確定嫌犯真實(shí)身份，并予以抓獲。

（4）強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的陣地控制。公安機(jī)關(guān)應(yīng)聯(lián)合文化、網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)吧、網(wǎng)站等機(jī)構(gòu)，建立治理網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的長(zhǎng)期聯(lián)席協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的陣地控制。電信、移動(dòng)等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，并及時(shí)移交犯罪線索；銀行要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)銀、自動(dòng)取款機(jī)監(jiān)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范；公安機(jī)關(guān)還可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、信用卡交易網(wǎng)站、論壇、QQ聊天展開(kāi)長(zhǎng)期貼靠監(jiān)控和偵查。

3.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)輔助偵查模式

不同類別的經(jīng)濟(jì)犯罪案件有不同的技術(shù)戰(zhàn)法，如虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件中票流跟蹤技術(shù)戰(zhàn)法，制假售假及侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中物流跟蹤技術(shù)戰(zhàn)法。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查中，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)輔助偵查是至關(guān)重要的技術(shù)。

（1）吸收網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才加入經(jīng)偵隊(duì)伍。網(wǎng)絡(luò)犯罪人往往都精通電腦和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，因而偵查與反偵查、追捕與反追捕的戰(zhàn)斗，將在很大程度上體現(xiàn)為一種技術(shù)的較量。聘請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才加入經(jīng)偵隊(duì)伍，引入黑客技術(shù)手段和網(wǎng)絡(luò)信息挖掘技術(shù)等展開(kāi)犯罪偵查，可以搶占技術(shù)制高點(diǎn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)施有效打擊。

（2）強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)是個(gè)虛擬空間，網(wǎng)絡(luò)犯罪沒(méi)有一般案件所具有的物理的可感知的犯罪現(xiàn)場(chǎng),犯罪的時(shí)間同現(xiàn)實(shí)世界的時(shí)間并不對(duì)應(yīng)，也不像一般案件一樣蘊(yùn)含有豐富的信息并且可以勘查的現(xiàn)場(chǎng)。但是根據(jù)物質(zhì)交換原理，任何人類活動(dòng)都會(huì)發(fā)生物質(zhì)的交換，并且留下痕跡信息，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件也不例外。偵查人員應(yīng)以犯罪分子使用的計(jì)算機(jī)、掃描儀、外部存儲(chǔ)介質(zhì)、在線存儲(chǔ)介質(zhì)、手機(jī)、筆記簿等為犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查重點(diǎn)，判斷案件性質(zhì)，確定偵查方向和范圍。

（3）提高電子證據(jù)提取、判斷、鑒定、固定技術(shù)。由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是以網(wǎng)絡(luò)為載體的,犯罪后留下的電子證據(jù)很容易被銷毀、篡改,偵查人員應(yīng)更好地提取、保全、固定證據(jù)。對(duì)于文檔、計(jì)算機(jī)硬件、指紋等物證,可以以拍照或復(fù)印的方法固定；對(duì)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)生的測(cè)試結(jié)果、運(yùn)算過(guò)程、相關(guān)程序代碼、危害后果等可做出勘驗(yàn)檢查筆錄；對(duì)于相關(guān)的犯罪程序代碼、病毒代碼、偽造的信用卡、存折等,要請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)做出鑒定結(jié)論。及時(shí)對(duì)提取到的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、分析，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),從數(shù)據(jù)庫(kù)中篩取信息,搜尋模式，檢查趨勢(shì)并發(fā)掘犯罪事實(shí)。

（三）完善懲治網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪立法

很多網(wǎng)絡(luò)犯罪超出了現(xiàn)有的刑事立法調(diào)整范圍，懲治網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)問(wèn)題需要從立法上進(jìn)一步規(guī)范、完善。

1.完善對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪刑事立法。針對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，新《刑法》修訂增加了非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪和利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行傳統(tǒng)犯罪等內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)犯罪的懲治。但仍有很多利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施侵害公私財(cái)物的犯罪行為在刑法中尚沒(méi)有明確懲治條文規(guī)定。如我省仙桃偵辦的部督“2012.2.21”專案，犯罪分子利用國(guó)家的家電下鄉(xiāng)政策，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)途徑買賣家電下鄉(xiāng)標(biāo)示卡，進(jìn)而騙取家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼，該案涉及20多個(gè)省份，3000余條線索，涉案金額達(dá)6000多萬(wàn)元。在公檢法共同認(rèn)為此行為嚴(yán)重危害了社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的前提下，公檢法機(jī)構(gòu)對(duì)該案性質(zhì)難以定性，是涉嫌網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)、共同詐騙還是偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證罪難以確定。案件定性直接影響了案件進(jìn)程和偵查取證方向，戰(zhàn)機(jī)、戰(zhàn)果受到極大影響。根據(jù)“罪刑法定”的原則，完善懲治新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的刑事立法迫在眉睫。

2.細(xì)化有關(guān)刑事訴訟的電子證據(jù)規(guī)格。電子證據(jù)是指在計(jì)算機(jī)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的以電磁記錄的方式儲(chǔ)存于計(jì)算機(jī)之中的用以證明案件事實(shí)的數(shù)據(jù)信息。由于電子證據(jù)具有傳統(tǒng)證據(jù)所沒(méi)有的高科技性、無(wú)形性、易失性和易修改性等特點(diǎn)，電子證據(jù)效力和獲取問(wèn)題是偵查、起訴、審判網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中所面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。規(guī)范刑事犯罪偵查中電子證據(jù)規(guī)格，完善網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中電子證據(jù)提取、鑒定、固定等規(guī)定，將為懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪提供更好的法律保障。

3.建立適應(yīng)懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪的管轄權(quán)歸屬原則。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪地域的無(wú)界性使得打擊懲治犯罪管轄權(quán)不能再簡(jiǎn)單地依照屬地管轄原則來(lái)確定。我省在網(wǎng)絡(luò)傳銷、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的線索經(jīng)營(yíng)和案件偵辦過(guò)程中，都不同程度遇到案件管轄爭(zhēng)議問(wèn)題。目前，理論上解決網(wǎng)絡(luò)犯罪管轄權(quán)原則有：網(wǎng)址管轄原則，IP地址管轄原則，以受害者為關(guān)聯(lián)中心的屬人管轄原則。通過(guò)偵查實(shí)踐，將這些原則適當(dāng)?shù)匚盏骄W(wǎng)絡(luò)犯罪的管轄權(quán)歸屬規(guī)范性文件中，是懲治網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪迫切需要解決的問(wèn)題。

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