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許昌警方偵破特大電信詐騙案抓獲犯罪嫌疑人241人

2016-11-15 06:35
中國(guó)防偽報(bào)道 2016年9期
關(guān)鍵詞:鄢陵縣話(huà)術(shù)話(huà)務(wù)

許昌警方偵破特大電信詐騙案抓獲犯罪嫌疑人241人

近日,在河南省公安廳的統(tǒng)一指揮下,許昌市公安局和鄢陵縣公安局經(jīng)過(guò)40多天的縝密偵查,摧毀了一個(gè)總部設(shè)在上海,詐騙窩點(diǎn)散布在江西、湖南、安徽等地,以回饋中獎(jiǎng)客戶(hù)為名實(shí)施詐騙的特大電信詐騙團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人241名,端掉話(huà)務(wù)窩點(diǎn)17個(gè),扣押服務(wù)器2臺(tái)、電腦104臺(tái)、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)74個(gè),凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元。目前,警方已刑事拘留131人,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

小案件牽出特大電信詐騙案

7月6日上午,家住鄢陵縣彭店鎮(zhèn)的葛某接到電話(huà),對(duì)方自稱(chēng)是某汽車(chē)公司的銷(xiāo)售代表,葛某名下的汽車(chē)在他們公司回饋客戶(hù)活動(dòng)中中獎(jiǎng),獎(jiǎng)品是加油卡、上網(wǎng)卡各1張以及汽車(chē)節(jié)油器1個(gè),總價(jià)值1萬(wàn)元,中獎(jiǎng)人只需支付299元的快遞費(fèi)就可獲得這些獎(jiǎng)品。7月10日上午,葛某收到快遞包裹,并支付了299元,打開(kāi)后卻發(fā)現(xiàn)加油卡是空的,上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),所謂的上網(wǎng)卡是一個(gè)普通U盤(pán),節(jié)油器等獎(jiǎng)品也都是假的。

接到報(bào)警后,鄢陵縣公安局進(jìn)行初步排查,發(fā)現(xiàn)今年以來(lái),此類(lèi)案件僅在鄢陵縣就發(fā)生了11起。公安機(jī)關(guān)迅速組成專(zhuān)案組進(jìn)行偵查。根據(jù)前期調(diào)查情況,專(zhuān)案民警從涉案價(jià)值299元的案件線(xiàn)索入手,不斷強(qiáng)化案件研判串并工作,同時(shí)對(duì)案件資金流、信息流、快遞流進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)上海某物流公司和數(shù)名人員行跡較可疑。

民警打入詐騙窩點(diǎn)查清犯罪細(xì)節(jié)

專(zhuān)案民警以應(yīng)聘客服人員的名義進(jìn)入該物流公司,并進(jìn)行了秘密偵查,很快查清了公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和運(yùn)行情況。根據(jù)線(xiàn)索,警方確定這家公司就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)。同時(shí),偵查員發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時(shí)登錄5到6個(gè)QQ號(hào)碼,每天下午6點(diǎn)后,這些號(hào)碼都會(huì)收到大量發(fā)貨信息。通過(guò)調(diào)查,警方逐一確定了詐騙窩點(diǎn)的具體位置。

期間,河南省副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)許甘露先后對(duì)此案的偵破工作和收網(wǎng)行動(dòng)作出重要指示,許昌市公安局局長(zhǎng)柏啟傳主持制定偵查和收網(wǎng)行動(dòng)方案。許昌市公安局成立專(zhuān)案指揮部,從全市抽調(diào)450名民警組成24個(gè)抓捕行動(dòng)組,于8月25日分赴上海、江西、安徽、湖南4個(gè)省市,對(duì)17個(gè)犯罪窩點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。當(dāng)日11時(shí)20分,指揮部下達(dá)行動(dòng)命令,24個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動(dòng),一舉摧毀了這個(gè)總部設(shè)在上海的詐騙犯罪團(tuán)伙,端掉了其分設(shè)在多地的犯罪窩點(diǎn)。

犯罪團(tuán)伙詐騙近1500萬(wàn)元

經(jīng)過(guò)初步訊問(wèn),警方確認(rèn)在整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)中,該物流公司和不同的專(zhuān)業(yè)話(huà)術(shù)團(tuán)伙進(jìn)行合作,相互間分工十分明確。

據(jù)專(zhuān)案民警介紹,在實(shí)施詐騙過(guò)程中,物流公司主動(dòng)聯(lián)系詐騙話(huà)務(wù)老板,話(huà)務(wù)窩點(diǎn)則根據(jù)非法獲取的個(gè)人信息進(jìn)行詐騙。物流公司也有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)和人員與話(huà)術(shù)團(tuán)伙聯(lián)系。為了逃避打擊,這些人和話(huà)術(shù)團(tuán)伙負(fù)責(zé)人使用虛假身份,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、轉(zhuǎn)賬,彼此間從不見(jiàn)面。為了配合實(shí)施詐騙,物流公司內(nèi)部除了成立信息部外,還成立了財(cái)務(wù)部、貨運(yùn)部、采購(gòu)部等部門(mén)。話(huà)務(wù)窩點(diǎn)根據(jù)物流公司的詐騙方案和產(chǎn)品,專(zhuān)門(mén)打造出一套話(huà)術(shù)進(jìn)行詐騙。

據(jù)初步調(diào)查,今年1月到6月,該團(tuán)伙撥打詐騙電話(huà)1200萬(wàn)余個(gè),非法獲取資金近1500萬(wàn)元。目前,警方已經(jīng)刑事拘留131人,取保候?qū)?人。

專(zhuān)案民警表示,由于該系列案件單筆詐騙數(shù)額較小,涉及受害人較多,很多受害人沒(méi)有報(bào)案,給案件進(jìn)一步偵查帶來(lái)不少困難。警方提示,遭遇類(lèi)似詐騙的受害人,可以撥打許昌市公安局電話(huà)與辦案人員取得聯(lián)系。

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