新城警方破獲特大跨國(guó)電信詐騙案

黑龍江、安徽、上海、福建、重慶、四川……歷時(shí)3年時(shí)間，陜西新城警方追逃13個(gè)省市，最終破案60余起，凍結(jié)200余萬元，拘留55人。10月24日，西安市公安局新城分局向媒體通報(bào)了“8·01”特大跨國(guó)電信詐騙案。

中年男子被騙6.9萬 民警發(fā)現(xiàn)巨額資金流水

2016年8月1日，一名中年男子前往西安市公安局新城分局轄區(qū)一派出所報(bào)案，稱接到“公檢法”工作人員打來的電話，電話中稱自己一張銀行卡涉嫌洗錢。對(duì)方在電話中能準(zhǔn)確說出男子的姓名、年齡和銀行卡號(hào)。根據(jù)電話的引導(dǎo)，男子將卡里僅有的6.9萬元轉(zhuǎn)賬至所謂的“安全賬戶”。掛了電話他意識(shí)到自己可能被騙，再次回?fù)軐?duì)方電話時(shí)，則根本打不進(jìn)去了。

接到報(bào)案后，民警立即展開偵破。民警趕赴多家銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行追蹤調(diào)查，從中發(fā)現(xiàn)一名取款的嫌疑人又向一賬戶進(jìn)行存款，民警一路追蹤，發(fā)現(xiàn)該賬戶主人叫宋某輝。

僅憑資金流，警方成立了專案組，開始詳細(xì)對(duì)該詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí)進(jìn)行調(diào)查和梳理。經(jīng)對(duì)嫌疑人宋某輝分析研判，發(fā)現(xiàn)其名下有4張銀行卡，在短短兩個(gè)月內(nèi)資金進(jìn)出2000多萬元，民警通過對(duì)4000多筆銀行交易記錄進(jìn)行分析偵查，鎖定了另外4人有重大作案嫌疑。同年9月，專案組民警在廣州警方的配合下，將另外4名嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊，4人交代其上線宋某輝通過境外聊天軟件向其發(fā)送取款指令，并要求其將現(xiàn)金存入宋某輝名下的4張銀行卡中的犯罪事實(shí)。

兩個(gè)多月摸清詐騙團(tuán)伙 2000萬元巨款去向成謎

經(jīng)過兩個(gè)多月的順線偵查追蹤，專案組民警于2016年10月28日，將犯罪嫌疑人宋某輝在江蘇抓獲。據(jù)宋某輝交代，其名下銀行卡涉及的2000多萬元確實(shí)為電信詐騙犯罪所得，但實(shí)際掌控資金的幕后老板另有其人，而宋某輝名下的2000多萬元也不知去向。

經(jīng)過民警大量細(xì)致的追查，發(fā)現(xiàn)該筆資金經(jīng)層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入許多個(gè)人銀行賬戶，而這些賬戶大部分在馬來西亞。專案組在近萬條的海量信息中，發(fā)現(xiàn)了其中有一筆小額資金，轉(zhuǎn)入重慶一名女子卡中，專案組順線找到該女子，并進(jìn)一步查到了其前夫張某在馬來西亞的有關(guān)情況。

女子前夫成案件突破口16個(gè)城市共抓獲55名嫌疑人

2016年12月20日，專案組在廣州白云出入境邊檢站，將剛剛?cè)刖车膹埬匙カ@。經(jīng)審訊，張某供述了該電信詐騙團(tuán)伙的犯罪成員，其伙同重慶、廣西、貴州、福建等地50余名犯罪嫌疑人，在該團(tuán)伙組織操控下，多次赴馬來西亞吉隆坡參與電信詐騙犯罪活動(dòng)，且基本講清了該團(tuán)伙的組織人員分工、作案手段。至此，案件取得重大進(jìn)展。

辦案民警介紹，該團(tuán)伙屬于職業(yè)電信詐騙犯罪集團(tuán)，總部位于馬來西亞吉隆坡。團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，有嚴(yán)格的管理制度和“業(yè)務(wù)流程”。組織內(nèi)部有“金主”“桶主”、電腦操盤手、話務(wù)員（分一線、二線和三線）的層級(jí)分工，還有專門負(fù)責(zé)取錢的“車手”及提供銀行卡的專門人員，組成了一個(gè)分工明確、手段專業(yè)，利用詐騙工具和“劇本”進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、流水線詐騙作業(yè)，冒充“公檢法”實(shí)施遠(yuǎn)程電信詐騙的團(tuán)伙。

專案組民警對(duì)該犯罪團(tuán)伙的作案時(shí)空特點(diǎn)，細(xì)致認(rèn)真研判，共落實(shí)55名犯罪嫌疑人真實(shí)身份，涉及13個(gè)省份、16個(gè)城市。在3年時(shí)間里，專案組組織160多人次，行程10萬余公里，先后赴多地開展抓捕工作。

西安女子遭遇電信詐騙銀行卡里5萬多元被轉(zhuǎn)走

“發(fā)現(xiàn)被騙后，受害人第一時(shí)間就趕到所里報(bào)案，這為凍結(jié)賬戶贏得了寶貴時(shí)間?！?1月8日上午，長(zhǎng)樂中路派出所民警將追回的49012元現(xiàn)金返還給受害人白女士。民警提示，市民在遭遇電信詐騙時(shí)，一定要在第一時(shí)間報(bào)案，以便警方及時(shí)啟動(dòng)止付程序。

今年6月21日晚7時(shí)許，一名年輕女子匆忙跑進(jìn)了長(zhǎng)樂中路派出所值班室?！拔冶或_了，銀行卡里5萬多元被人轉(zhuǎn)走了，你們快幫我想想辦法……”“別著急，你詳細(xì)說一下情況?！敝蛋嗝窬贿叞矒崤拥那榫w，一邊了解事發(fā)經(jīng)過。

受害女子姓白，住在康樂路附近。當(dāng)天下午6時(shí)，她接到了一個(gè)自稱是銀行信用卡中心工作人員的電話，對(duì)方說她名下一張信用卡出現(xiàn)異常，可能涉嫌“洗黑錢”犯罪，需要配合警方進(jìn)行核實(shí)。于是電話就被轉(zhuǎn)接給了“李警官”，白女士按照對(duì)方提出的“警方驗(yàn)證調(diào)查”要求，將自己的銀行賬號(hào)、密碼和驗(yàn)證碼都告訴了對(duì)方。

“驗(yàn)證調(diào)查”完畢，白女士掛斷了電話。此時(shí)，她越發(fā)感覺事出蹊蹺，再查自己的銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)里面5萬多元已被人分3次轉(zhuǎn)走，于是她急忙跑到派出所報(bào)警。接警后，長(zhǎng)樂中路派出所立即啟動(dòng)“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙緊急止付程序”，將其中最大的單筆49012元轉(zhuǎn)賬臨時(shí)凍結(jié)。

隨后，在完成了查詢、凍結(jié)、調(diào)取證據(jù)、返還等一系列法律手續(xù)后，民警將這筆錢追了回來。11月8日上午，辦案民警將追回的這筆錢返還給了白女士。“要不是民警及時(shí)啟動(dòng)止付程序，我的錢肯定是追不回來了。”白女士說，她想用自己的經(jīng)歷來提醒大家，遭遇電信詐騙時(shí)一定要及時(shí)報(bào)警。

陜西警方押解301名電信詐騙嫌疑人回國(guó)

兩架從菲律賓起飛的包機(jī)11月5日晚間降落在西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)，301名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被陜西警方押解回國(guó)。至此，涉及中國(guó)多個(gè)省市的“9·17”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。

據(jù)介紹，此次行動(dòng)是中國(guó)公安機(jī)關(guān)從國(guó)外押解犯罪嫌疑人人數(shù)最多的一次，也是陜西省公安機(jī)關(guān)近年來第4次赴境外成功開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

為持續(xù)加大對(duì)境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，今年以來，公安部從全國(guó)抽調(diào)警力成立多個(gè)工作組，集中對(duì)東南亞國(guó)家的詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行打擊。9月份，陜西公安機(jī)關(guān)組成工作組赴菲律賓開展國(guó)際執(zhí)法合作。工作組在公安部和中國(guó)駐菲律賓大使館的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，根據(jù)研判線索，歷時(shí)一個(gè)多月，聯(lián)合菲律賓方面開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀設(shè)在菲律賓巴拉望省公主港市的8個(gè)犯罪的窩點(diǎn)，成功抓獲300余名中國(guó)籍犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦、手機(jī)、銀行卡、詐騙劇本等大批作案工具。經(jīng)初步核查涉及案件達(dá)千余起，涉案金額巨大。