丁 鼎，郭金霞

（中國(guó)政法大學(xué)，北京 100088）

一、問(wèn)題的提出

（一）信息技術(shù)的發(fā)展與雙層社會(huì)的形成

隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G 技術(shù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，人們的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)日益豐富。截至2021 年12 月，我國(guó)移動(dòng)電話基站總數(shù)達(dá)996 萬(wàn)個(gè)，移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.43 億戶，其中5G 移動(dòng)電話用戶達(dá)3.55 億戶，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.36 億戶[1]?；ヂ?lián)網(wǎng)的全覆蓋和移動(dòng)終端的爆發(fā)式增長(zhǎng)，使得人們的日常生活高度依賴網(wǎng)絡(luò)的即時(shí)通訊、移動(dòng)支付、出行導(dǎo)航、購(gòu)物平臺(tái)等功能，人們?cè)诂F(xiàn)實(shí)空間的個(gè)體特征、行為、偏好頻繁展示于網(wǎng)絡(luò)空間，并以電子數(shù)據(jù)的形式反映出來(lái)。網(wǎng)絡(luò)的滲透力、輻射力不斷加強(qiáng)，深入人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷妫W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)逐漸成為人們生活的第二平臺(tái)。大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從單純的信息媒介交換平臺(tái)過(guò)渡到了日常生活平臺(tái)[2]，其寬度和廣度與現(xiàn)實(shí)空間無(wú)限貼近、重合、交融，形成了一個(gè)與現(xiàn)實(shí)空間相對(duì)應(yīng)的虛擬數(shù)據(jù)空間。人們?cè)诂F(xiàn)實(shí)空間中的活動(dòng)往往會(huì)在網(wǎng)絡(luò)空間中留下痕跡，形成體量巨大的數(shù)據(jù)群，這些虛擬的數(shù)據(jù)被賦予了更豐富的社會(huì)意義，形成了網(wǎng)絡(luò)社會(huì)與現(xiàn)實(shí)社會(huì)并行的雙層社會(huì)。

網(wǎng)絡(luò)社會(huì)不能脫離現(xiàn)實(shí)社會(huì)而存在，網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的所有活動(dòng)軌跡必然能在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中找到對(duì)應(yīng)的現(xiàn)實(shí)意義上的人和活動(dòng)，其數(shù)據(jù)軌跡與現(xiàn)實(shí)中人的行為軌跡具有一致性。例如地圖定位能夠反應(yīng)移動(dòng)終端持有者的具體位置和行程信息，支付記錄能夠反映付款人的消費(fèi)時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象和偏好。即使是偽造出來(lái)的數(shù)據(jù)痕跡，也必然是由相應(yīng)的主體留下的，能夠反映主體的知識(shí)水平、學(xué)歷背景、技術(shù)能力和犯罪傾向。因此，網(wǎng)絡(luò)社會(huì)只是以現(xiàn)實(shí)社會(huì)為基礎(chǔ)，延伸出的現(xiàn)實(shí)社會(huì)的新維度、新形態(tài)。

（二）雙層社會(huì)背景下的犯罪異化

在雙層社會(huì)的背景下，現(xiàn)實(shí)空間中的犯罪行為同樣被復(fù)刻到了網(wǎng)絡(luò)空間，并借助信息技術(shù)進(jìn)一步變化和發(fā)展。雙層社會(huì)背景下犯罪的變化主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

第一，犯罪場(chǎng)域發(fā)生了變化，傳統(tǒng)的以物理空間和現(xiàn)實(shí)空間為依托的單一犯罪現(xiàn)場(chǎng)日益減少，高科技為犯罪分子開(kāi)辟了以網(wǎng)絡(luò)空間為主的新領(lǐng)域。犯罪分子的反偵查能力進(jìn)一步加強(qiáng)，遠(yuǎn)程的、非接觸性犯罪中偵查和犯罪之間的時(shí)間差，為犯罪分子處理現(xiàn)場(chǎng)和毀滅痕跡提供了便利。犯罪行為在現(xiàn)實(shí)空間中留下的痕跡日益減少，物理痕跡轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)中的虛擬數(shù)據(jù)軌跡，缺乏有形的犯罪現(xiàn)場(chǎng)可供偵查人員勘察，以犯罪現(xiàn)場(chǎng)為邏輯起點(diǎn)的犯罪重建因此難以發(fā)力。

第二，侵犯數(shù)據(jù)法益和利用數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)施的犯罪劇增，傳統(tǒng)犯罪與新型犯罪交織出現(xiàn)，低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的網(wǎng)絡(luò)犯罪成為犯罪分子的第一選擇。大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們的財(cái)富和隱私儲(chǔ)存在龐大的虛擬數(shù)據(jù)中，犯罪分子針對(duì)數(shù)據(jù)法益展開(kāi)攻擊，不受時(shí)空和人力的限制，侵害速度快，覆蓋面廣，命中率高。例如電信詐騙中，犯罪分子多利用自動(dòng)群發(fā)短信和群撥電話的方法，無(wú)差別地向成百上千臺(tái)移動(dòng)終端發(fā)起攻擊，采取“廣撒網(wǎng)、多撈魚(yú)”的方式作案。網(wǎng)絡(luò)犯罪具有遠(yuǎn)距離、非接觸性的特點(diǎn)，犯罪分子在資金入賬之后，往往會(huì)迅速轉(zhuǎn)向境外，通過(guò)開(kāi)通多個(gè)賬戶、多層級(jí)轉(zhuǎn)賬和快速提款的方式來(lái)逃避偵查。

第三，信息技術(shù)的發(fā)展使得犯罪分子的反偵查能力增強(qiáng)，犯罪分子通過(guò)技術(shù)能夠做到人、時(shí)間、空間的分離，即行為人所處的地理位置、犯罪時(shí)間、犯罪結(jié)果地發(fā)生脫離，其邏輯模式不符合傳統(tǒng)意義上的時(shí)空聯(lián)系和因果關(guān)系。根據(jù)洛卡德物質(zhì)交換原理，犯罪分子在實(shí)施犯罪的過(guò)程中會(huì)與犯罪現(xiàn)場(chǎng)的物質(zhì)實(shí)體進(jìn)行接觸，從而發(fā)生物質(zhì)交換現(xiàn)象。但當(dāng)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的語(yǔ)義拓展到虛擬空間后，犯罪分子不需要在特定的時(shí)間出現(xiàn)在特定的地點(diǎn)，犯罪行為地與犯罪結(jié)果地完全可以相隔千里，傳統(tǒng)的基于時(shí)空聯(lián)系進(jìn)行排除篩選，縮小偵查范圍的做法不再具有普適性。犯罪分子利用虛擬的個(gè)人信息、身份標(biāo)識(shí)等實(shí)施犯罪，依靠高科技塑造出一個(gè)虛假的“數(shù)據(jù)號(hào)碼”和“數(shù)據(jù)人”，在遠(yuǎn)程犯罪后迅速銷毀線下窩點(diǎn)、轉(zhuǎn)移贓款并逃之夭夭，使偵查人員難以確定犯罪分子與該證據(jù)材料之間的關(guān)聯(lián)性，無(wú)法建立扎實(shí)的因果關(guān)系。誠(chéng)然，網(wǎng)絡(luò)空間同樣會(huì)發(fā)生信息物質(zhì)交換，但這種交換更加具有迷惑性和隱蔽性，難以捕捉且容易被篡改、刪減，這使得信息痕跡更容易消失在浩如煙海的大數(shù)據(jù)中，給偵查工作帶來(lái)了很大困難。

（三）雙層社會(huì)背景對(duì)傳統(tǒng)偵查畫(huà)像提出了挑戰(zhàn)

社會(huì)形態(tài)的變化和發(fā)展同樣影響著犯罪偵控工作，傳統(tǒng)的偵查模式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)雙層社會(huì)結(jié)構(gòu)下打擊犯罪的需求，在應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜的犯罪形勢(shì)和層出不窮的犯罪手段時(shí)呈現(xiàn)出力不從心的趨勢(shì)。偵查工作的核心任務(wù)之一就是縮小偵查范圍，確定嫌疑對(duì)象。對(duì)犯罪分子進(jìn)行畫(huà)像是傳統(tǒng)偵查模式中常用的一種偵查技術(shù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)案件線索、鎖定犯罪嫌疑人有著重要意義。實(shí)踐中的偵查畫(huà)像主要包括犯罪心理畫(huà)像和犯罪地理畫(huà)像，但是，傳統(tǒng)偵查畫(huà)像也有其局限性，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1.犯罪心理畫(huà)像的局限性

（1）犯罪心理畫(huà)像的基礎(chǔ)是現(xiàn)實(shí)空間中犯罪現(xiàn)場(chǎng)的信息收集和獲取。犯罪心理畫(huà)像是偵查人員通過(guò)收集分析相關(guān)物理痕跡，展開(kāi)的一項(xiàng)由果溯因的逆向性認(rèn)識(shí)活動(dòng)。雙層社會(huì)視域下，這一偵查技術(shù)應(yīng)用的問(wèn)題在于：第一，犯罪現(xiàn)場(chǎng)虛擬化、數(shù)據(jù)化的趨勢(shì)，使現(xiàn)實(shí)空間中留下的實(shí)物證據(jù)越來(lái)越少，偵查人員難以通過(guò)相關(guān)線索、物品、痕跡刻畫(huà)出犯罪分子明顯的心理特征。第二，傳統(tǒng)的基于犯罪結(jié)果追因溯源、刻畫(huà)個(gè)性特征的思維模式，在網(wǎng)絡(luò)作案越來(lái)越呈現(xiàn)隨機(jī)性、無(wú)因性、偶然性、突變性的情況下，難以適應(yīng)更加復(fù)雜、開(kāi)放、多變的大數(shù)據(jù)空間。犯罪心理畫(huà)像的描述對(duì)象是人的心理痕跡，沒(méi)有犯罪心理就沒(méi)有犯罪行為[3]，但犯罪心理在虛擬數(shù)據(jù)中更容易被模糊和被掩蓋。在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪分子的選擇對(duì)象一般不是固定的群體，作案的時(shí)間地點(diǎn)不明，其心理痕跡存在于無(wú)數(shù)分散的數(shù)據(jù)支線中，像龐大的蜘蛛網(wǎng)一樣錯(cuò)綜復(fù)雜，這對(duì)犯罪痕跡的收集與提取提出了更高的要求。

（2）以人格理論為基礎(chǔ)的犯罪心理畫(huà)像適用的案件類型有限，以人的主觀經(jīng)驗(yàn)為導(dǎo)向的畫(huà)像方法缺乏足夠的實(shí)證研究和科學(xué)支撐。人格理論是犯罪心理畫(huà)像最重要的理論基礎(chǔ)之一，指人格作為一種較為穩(wěn)定不變的心理特征，受先天和后天因素影響而形成，并直接影響著個(gè)體的思維模式和行為類型。犯罪分子同樣具有犯罪人格，其習(xí)慣形成的犯罪態(tài)度、傾向、嗜好，會(huì)自然而然地反映在犯罪活動(dòng)中。但是，這種穩(wěn)定的個(gè)性特點(diǎn)和行為特征常常顯現(xiàn)于殺人、強(qiáng)奸和系列犯罪中，而在偶發(fā)性、流竄性、數(shù)據(jù)性的犯罪中，犯罪分子的個(gè)人特質(zhì)、心理特征、社會(huì)特性潛藏在復(fù)雜的無(wú)關(guān)因素和虛擬數(shù)據(jù)的背后，其心理的突變性和不穩(wěn)定性尤其突出，偵查人員因此難以精準(zhǔn)刻畫(huà)和打擊。Graham 和David 認(rèn)為，犯罪心理畫(huà)像技術(shù)并不能適用所有案件，其針對(duì)的大部分是關(guān)于謀殺和強(qiáng)奸的案件，近年來(lái)也將這種方法運(yùn)用于暴力搶劫、綁架、勒索、恐怖活動(dòng)和夜盜案件[4]。同時(shí)，犯罪心理畫(huà)像對(duì)畫(huà)像者的專業(yè)性要求較高，畫(huà)像者受個(gè)體差異、案件類型、經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)識(shí)能力的影響，刻畫(huà)的犯罪分子的人格特性并不總是和實(shí)際吻合，甚至有時(shí)劃定的范圍過(guò)于寬泛，只涉及常識(shí)性內(nèi)容。由于缺乏足夠的實(shí)證研究和科學(xué)性標(biāo)準(zhǔn)，犯罪心理畫(huà)像很容易遺漏犯罪嫌疑人或者不當(dāng)擴(kuò)大偵查范圍。

2.犯罪地理畫(huà)像的局限性

（1）犯罪地理畫(huà)像主要聚焦于犯罪行為人的落腳點(diǎn)、地理位置、逃跑路線等犯罪時(shí)空的規(guī)律總結(jié)，囿于單一的犯罪現(xiàn)場(chǎng)地理分析，沒(méi)有將時(shí)空信息和個(gè)人特質(zhì)相結(jié)合進(jìn)行研判。地理信息系統(tǒng)（GIS）改變了傳統(tǒng)的以靜態(tài)地圖和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為主的畫(huà)像模式，通過(guò)對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)周圍的交通、娛樂(lè)、住戶等環(huán)境信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，確定犯罪人進(jìn)出犯罪現(xiàn)場(chǎng)的路線和逃跑路線[5]，對(duì)確定犯罪分子所在地發(fā)揮了很大的作用。但犯罪地理畫(huà)像在分析地理信息和空間分布的同時(shí)，很少關(guān)注犯罪分子的行為習(xí)慣、心理偏好等個(gè)人特質(zhì)，而這些個(gè)人特質(zhì)與確定犯罪群體、鎖定犯罪嫌疑人和制定后續(xù)偵查戰(zhàn)略息息相關(guān)。

（2）當(dāng)前的警務(wù)地理信息系統(tǒng)（PGIS）實(shí)現(xiàn)了警務(wù)地理資源共享，但共享主要集中于地圖數(shù)據(jù)，沒(méi)有充分納入多類型數(shù)據(jù)進(jìn)行多樣化地圖應(yīng)用開(kāi)發(fā)，尚未實(shí)現(xiàn)從資源信息采集、整合向犯罪預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)型。犯罪地理畫(huà)像系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)涉及地理環(huán)境、交通狀況、人口數(shù)量、犯罪率等方面，但數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)類型較為單一，無(wú)法通過(guò)共享企業(yè)、政府、行業(yè)、機(jī)構(gòu)等第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)，如可疑的支付記錄、收入狀況、銀行流水等數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)現(xiàn)和預(yù)測(cè)潛在犯罪。因此犯罪地理畫(huà)像的預(yù)測(cè)功能多體現(xiàn)于連環(huán)犯罪、系列犯罪中對(duì)下一個(gè)犯罪地點(diǎn)的判斷，尚未實(shí)現(xiàn)普遍的犯罪情報(bào)收集、分析和預(yù)防。

二、偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的概念和優(yōu)勢(shì)

（一）偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的概念解構(gòu)

數(shù)據(jù)畫(huà)像是一種在商業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的模式，最初衍生于Alan Cooper 提出的用戶畫(huà)像[6]。用戶畫(huà)像是指商戶根據(jù)用戶數(shù)據(jù)來(lái)收集和分析用戶的消費(fèi)習(xí)慣、偏好興趣、職業(yè)特征等個(gè)人信息，設(shè)立一個(gè)標(biāo)簽化的用戶模型，以便精準(zhǔn)地進(jìn)行營(yíng)銷和廣告投放。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，通過(guò)數(shù)據(jù)為用戶設(shè)定標(biāo)簽，對(duì)用戶的特征、行為以及目標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)化歸納被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)[7]175-177。在犯罪偵控領(lǐng)域，數(shù)據(jù)畫(huà)像同樣被用來(lái)刻畫(huà)犯罪相關(guān)人員的個(gè)性特征，為偵查活動(dòng)收集信息、提供線索和鎖定犯罪嫌疑人。雙層社會(huì)視域下的偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像，是偵查人員以多平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)資源為基礎(chǔ)，收集、挖掘、篩選、分析、共享案件相關(guān)人員在現(xiàn)實(shí)社會(huì)和網(wǎng)絡(luò)社會(huì)中留下的各種物理痕跡、心理痕跡和數(shù)據(jù)痕跡，利用大數(shù)據(jù)強(qiáng)大的存儲(chǔ)容量、處理速度和分析能力，對(duì)畫(huà)像客體的心理特征、生活習(xí)慣、行為軌跡、時(shí)空位置、空間分布等進(jìn)行標(biāo)簽式的刻畫(huà)，為偵破具體案件收集信息和提供線索，對(duì)潛在的犯罪群體、犯罪地區(qū)和犯罪案件進(jìn)行預(yù)測(cè)和監(jiān)控的一種技術(shù)偵查模式。

偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像來(lái)源于數(shù)據(jù)畫(huà)像，與數(shù)據(jù)畫(huà)像既有區(qū)別也有聯(lián)系。兩者的共同點(diǎn)在于：第一，偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像以用戶數(shù)據(jù)畫(huà)像為基礎(chǔ)，建立偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像模型的數(shù)據(jù)大部分來(lái)源于商業(yè)領(lǐng)域的用戶數(shù)據(jù)，如購(gòu)物記錄、行程軌跡等。第二，兩者的數(shù)據(jù)類型有重合，都來(lái)源于廣泛的文本數(shù)據(jù)、圖像數(shù)據(jù)和音視頻等多元化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)[7]175-177，具有數(shù)據(jù)處理維度多、復(fù)雜程度高的特點(diǎn)。兩者的區(qū)別在于：第一，偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的范疇小于數(shù)據(jù)畫(huà)像。偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像有針對(duì)性地采集用戶數(shù)據(jù)，著重構(gòu)建潛在和待查犯罪分子的心理軌跡和行動(dòng)軌跡。第二，偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的最終目的是服務(wù)于偵防犯罪，用戶數(shù)據(jù)畫(huà)像的落腳點(diǎn)是商業(yè)追求和資本逐利。偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像以現(xiàn)實(shí)存在和可能出現(xiàn)的犯罪分子和犯罪案件為導(dǎo)向進(jìn)行建構(gòu)，而用戶數(shù)據(jù)畫(huà)像以用戶偏好和廣告投放為導(dǎo)向。

（二）偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的優(yōu)勢(shì)

在雙層社會(huì)背景下，面對(duì)日趨復(fù)雜的犯罪形勢(shì)，傳統(tǒng)偵查畫(huà)像的分析、破解和打擊能力已然跟不上時(shí)代的要求。數(shù)據(jù)偵查畫(huà)像打破了畫(huà)像技術(shù)的局限性，其相較于傳統(tǒng)偵查畫(huà)像主要具有以下優(yōu)勢(shì)。

1.數(shù)據(jù)源豐富，分析能力突出

雙層社會(huì)視域下，網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)空間呈現(xiàn)相互交融和滲透的趨勢(shì)，犯罪現(xiàn)場(chǎng)同樣呈現(xiàn)二元化的特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量劇增，和現(xiàn)實(shí)中的犯罪交替出現(xiàn)，犯罪手段科技化、隱蔽化，新型犯罪種類層出不窮。信息化時(shí)代產(chǎn)生了海量的數(shù)據(jù)資料，具有數(shù)據(jù)規(guī)模大、數(shù)據(jù)種類多、處理速度快、數(shù)據(jù)價(jià)值高的特點(diǎn)[8]。虛擬空間作案間接性、分散性、多重性的特性，使得犯罪行為人的心理痕跡和行為軌跡遍布在海量數(shù)據(jù)中，依靠傳統(tǒng)的畫(huà)像思維和技術(shù)難以捕捉和獲取。這也決定了作為畫(huà)像基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)源頭，要改變單純依靠警用信息系統(tǒng)和地圖數(shù)據(jù)庫(kù)的傳統(tǒng)，要最大限度尋求與政府、企業(yè)、行業(yè)等社會(huì)自建數(shù)據(jù)庫(kù)的合作，吸引無(wú)限的數(shù)據(jù)集合，擴(kuò)容畫(huà)像數(shù)據(jù)庫(kù)，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、容量大、速度快的優(yōu)勢(shì)。

虛擬空間中的信息物質(zhì)交換在大量無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)的混淆下難以被發(fā)現(xiàn)，但是通過(guò)大數(shù)據(jù)強(qiáng)大的信息聚合能力和分析計(jì)算能力，同樣可以夯實(shí)微觀數(shù)據(jù)和案件之間的關(guān)聯(lián)性。通過(guò)廣泛納入不同平臺(tái)的多類型畫(huà)像，如城市畫(huà)像、用戶日志畫(huà)像、用戶偏好畫(huà)像、網(wǎng)絡(luò)輿情畫(huà)像、行業(yè)業(yè)務(wù)人員畫(huà)像等畫(huà)像，偵查人員能夠從中提取與犯罪有關(guān)的數(shù)據(jù)資源，對(duì)畫(huà)像客體的行為特征和規(guī)律進(jìn)行挖掘、獲取和描述，形成綜合性、全景化的偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像，為進(jìn)一步確定偵查范圍和方向服務(wù)。

2.普適化程度高，精準(zhǔn)打擊多類型犯罪

傳統(tǒng)的偵查畫(huà)像對(duì)于激情犯罪、殺人、強(qiáng)奸等暴力性犯罪的刻畫(huà)能力突出，但是對(duì)于流竄作案、結(jié)伙作案、跨境作案和針對(duì)數(shù)據(jù)法益的犯罪難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化打擊。受犯罪現(xiàn)場(chǎng)逐步向虛擬空間轉(zhuǎn)移的影響，無(wú)因性、突變性的犯罪數(shù)量增多，但不論何種類型的犯罪，都會(huì)在線上和線下留下痕跡，不過(guò)是信息量多少和關(guān)聯(lián)程度高低的問(wèn)題。犯罪分子通過(guò)遠(yuǎn)程訪問(wèn)、遠(yuǎn)程通話的方式實(shí)現(xiàn)了犯罪行為地、結(jié)果地、逃離地的分離，但是如果偵查中能通過(guò)吸引多類型數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)性挖掘，總能找到犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間留下的蛛絲馬跡。即使犯罪分子利用科技塑造了一個(gè)虛擬的“數(shù)據(jù)人”和“數(shù)據(jù)號(hào)碼”，偵查人員也能定位到程序背后的開(kāi)發(fā)者、編寫(xiě)者和實(shí)施者。

通過(guò)大數(shù)據(jù)強(qiáng)大的管理和儲(chǔ)存能力，能夠密集化、實(shí)時(shí)化地把握個(gè)體、群體的生理、心理狀態(tài)和地區(qū)社會(huì)環(huán)境的變化。行為人在犯罪預(yù)備、犯罪實(shí)施、事后逃離的各個(gè)環(huán)節(jié)中，與網(wǎng)絡(luò)社會(huì)上的各種人、事、物發(fā)生的關(guān)聯(lián)，都被記錄在動(dòng)態(tài)更新的數(shù)據(jù)庫(kù)中。某種意義上來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)的獲取和收集從犯罪分子的犯意產(chǎn)生時(shí)就已經(jīng)自動(dòng)開(kāi)始，與整個(gè)犯罪活動(dòng)平行開(kāi)展、同步進(jìn)行。大體量數(shù)據(jù)的抓取為獲取網(wǎng)絡(luò)社會(huì)中與犯罪相關(guān)的數(shù)據(jù)痕跡提供了支撐，有助于精準(zhǔn)打擊目前日益猖獗的網(wǎng)絡(luò)犯罪，更加契合破解數(shù)據(jù)犯罪的現(xiàn)實(shí)需要。

數(shù)據(jù)的初級(jí)篩選依賴于大數(shù)據(jù)本身的研判分析能力，不受偵查人員能力差異和案件類型的影響。只要犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間留下痕跡，偵查人員都能夠以相關(guān)性為導(dǎo)向進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，從龐雜的數(shù)據(jù)源中察覺(jué)看似與案件無(wú)關(guān)的重要數(shù)據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵性線索，確定偵查方向和鎖定嫌疑群體。因此，偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像最大限度地排除了突變因素和偶然因素對(duì)畫(huà)像結(jié)果的影響，推動(dòng)偵查畫(huà)像從以經(jīng)驗(yàn)為導(dǎo)向向以科學(xué)為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。其普適化程度較之傳統(tǒng)畫(huà)像得到了很大提高，能夠形成重點(diǎn)打擊數(shù)據(jù)犯罪、兼顧多類型犯罪的畫(huà)像平臺(tái)，便于實(shí)踐中的廣泛適用。

3.犯罪預(yù)測(cè)能力強(qiáng)，能促進(jìn)偵查模式轉(zhuǎn)變

相較于傳統(tǒng)的偵查畫(huà)像，偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的犯罪預(yù)測(cè)能力更強(qiáng)，能促進(jìn)偵查模式從被動(dòng)型向主動(dòng)型轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的偵查畫(huà)像以犯罪現(xiàn)場(chǎng)為邏輯起點(diǎn)，以從現(xiàn)場(chǎng)提取的痕跡、物品為基礎(chǔ)，針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的犯罪案件進(jìn)行由果溯因的逆向性認(rèn)識(shí)，具有一定的滯后性和被動(dòng)性。在當(dāng)前雙層社會(huì)的結(jié)構(gòu)下，網(wǎng)絡(luò)犯罪需要的人力成本小、時(shí)空限制少，方便了犯罪分子在短時(shí)間內(nèi)展開(kāi)高強(qiáng)度、高頻率的犯罪活動(dòng)。偵查機(jī)關(guān)如果固化先果后因的時(shí)序性思維定式，必然會(huì)導(dǎo)致偵查破案的速度滯后于犯罪分子的作案速度，當(dāng)這一差異的幅度被逐步拉大時(shí)，不僅會(huì)降低偵查效率，還會(huì)導(dǎo)致偵查人員在層出不窮的犯罪案件中疲于奔命。大數(shù)據(jù)時(shí)代為偵查模式從被動(dòng)型轉(zhuǎn)向主動(dòng)型提供了機(jī)遇，以人力為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)偵查模式下的壓力轉(zhuǎn)移給了具有強(qiáng)大計(jì)算處理能力的大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)不僅能夠快速追蹤已經(jīng)發(fā)生的犯罪，還能通過(guò)全景化的數(shù)據(jù)資源分析，打破單純尋找個(gè)案犯罪分子的思維壁壘和技術(shù)局限，綜合性、全方面、多角度地刻畫(huà)犯罪分子、犯罪群體、犯罪地區(qū)的信息，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步預(yù)測(cè)潛在的犯罪計(jì)劃和犯罪趨勢(shì)，為偵查機(jī)關(guān)的情報(bào)收集、戰(zhàn)略選擇和布控打防做準(zhǔn)備。

偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像通過(guò)挖掘和整理留存于現(xiàn)實(shí)社會(huì)和網(wǎng)絡(luò)社會(huì)中的信息，形成強(qiáng)大的信息資源庫(kù)，將偵查介入的時(shí)間點(diǎn)最大限度地提前到了犯罪預(yù)備，甚至犯意產(chǎn)生的階段，并密切地同步關(guān)注犯罪動(dòng)向。通過(guò)對(duì)無(wú)意識(shí)留下的痕跡進(jìn)行固定、記錄、提取和關(guān)聯(lián)性分析，重點(diǎn)監(jiān)控可能具有社會(huì)危害性的個(gè)人、群體和組織，如慣犯、犯罪團(tuán)伙、黑社會(huì)性質(zhì)組織等。相互關(guān)聯(lián)的多平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)使得收集的數(shù)據(jù)量更多，涉及的數(shù)據(jù)面更廣，因此偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的刻畫(huà)能力更強(qiáng)，數(shù)據(jù)畫(huà)像模型也更細(xì)致。例如，國(guó)家反詐中心軟件可以自動(dòng)識(shí)別已經(jīng)記錄在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的詐騙號(hào)碼，能及時(shí)提醒用戶或自動(dòng)掛斷電話，這是數(shù)據(jù)畫(huà)像應(yīng)用于犯罪預(yù)測(cè)的一個(gè)簡(jiǎn)單例子。同時(shí)，這種提前介入和通過(guò)平臺(tái)與社會(huì)公眾共享犯罪信息的功能，還能提高公眾的防范意識(shí)和防范能力，將普法工作深入群眾，將犯罪扼殺于搖籃中。從某種意義上來(lái)說(shuō)，這才是最有效的犯罪預(yù)防工作。

三、偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的構(gòu)建思路

面對(duì)雙層社會(huì)結(jié)構(gòu)下的海量數(shù)據(jù)，如果沒(méi)有強(qiáng)大的資源支撐、技術(shù)支持和體系化的應(yīng)用機(jī)制，偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像將只是空中樓閣，無(wú)法為警務(wù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和偵查實(shí)踐服務(wù)。筆者從數(shù)據(jù)資源體系的建立、標(biāo)簽的刻畫(huà)、犯罪監(jiān)控和預(yù)測(cè)、數(shù)據(jù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用四個(gè)方面出發(fā)，提出了一些構(gòu)建偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的思路，以期拋磚引玉。

（一）建立多源共享的數(shù)據(jù)資源體系，為畫(huà)像提供強(qiáng)大數(shù)據(jù)支撐

豐富的數(shù)據(jù)源是建立偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像模型的基礎(chǔ)，對(duì)偵查有意義的社會(huì)數(shù)據(jù)主要有政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)三個(gè)源頭。政府的數(shù)據(jù)資源中，包括了城市的地理位置、實(shí)時(shí)交通、空間分布、基礎(chǔ)設(shè)施、戶籍信息等內(nèi)容；企業(yè)的數(shù)據(jù)資源中，包括了公司、企業(yè)、組織、個(gè)人的交易記錄、行程軌跡、心理偏好、交往人員、職業(yè)技能、經(jīng)濟(jì)狀況等數(shù)據(jù)；機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)資源中，包括了證件辦理、就醫(yī)求學(xué)、申請(qǐng)報(bào)告、銀行流水等數(shù)據(jù)。構(gòu)建偵查數(shù)據(jù)資源體系的過(guò)程中，信息的收集具有寬泛性、多維度、抓取量大的特點(diǎn)。對(duì)于關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)中已經(jīng)初具雛形的模型，如用戶畫(huà)像、城市畫(huà)像、行為畫(huà)像等，可以開(kāi)拓相關(guān)畫(huà)像數(shù)據(jù)與警務(wù)信息平臺(tái)的銜接渠道，將其直接應(yīng)用于犯罪偵防工作中。例如，對(duì)于高德地圖所記錄的用戶時(shí)空位置和電子地圖數(shù)據(jù)、網(wǎng)約車軟件中記載的行程信息數(shù)據(jù)、外賣(mài)軟件中記載的用戶飲食偏好和消費(fèi)記錄數(shù)據(jù)、支付軟件和金融軟件中記錄的用戶收入數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)情況，在符合數(shù)據(jù)使用條件和隱私保護(hù)要求的情況下，通過(guò)合法的手段和渠道獲取之后，都可以用來(lái)精準(zhǔn)、細(xì)致、全面地刻畫(huà)偵查對(duì)象的數(shù)據(jù)畫(huà)像，應(yīng)用于犯罪偵控和警務(wù)信息平臺(tái)的建設(shè)中。

通過(guò)廣泛吸納多源數(shù)據(jù)，打破傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)壁壘，建立多源異構(gòu)的數(shù)據(jù)融合體系[7]175-177，并進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)主體數(shù)據(jù)與警務(wù)信息平臺(tái)的銜接和共享，能夠?yàn)閭刹閿?shù)據(jù)畫(huà)像的聚類分析和標(biāo)簽刻畫(huà)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公安機(jī)關(guān)在加強(qiáng)與社會(huì)上的自建數(shù)據(jù)庫(kù)合作的同時(shí)，要加快推動(dòng)對(duì)已收集數(shù)據(jù)的更新迭代和流動(dòng)管理，使數(shù)據(jù)源體系內(nèi)的數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)社會(huì)和網(wǎng)絡(luò)社會(huì)保持同步的、動(dòng)態(tài)化的更新。

（二）運(yùn)用強(qiáng)大的數(shù)據(jù)技術(shù)，建立多維度標(biāo)簽?zāi)Ｐ?/h3>

利用大數(shù)據(jù)從隱含數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)未知信息的數(shù)據(jù)挖掘、處理、分析功能[9]，從多平臺(tái)的海量數(shù)據(jù)中找出有利于偵查活動(dòng)的客體信息，對(duì)其特征進(jìn)行獲取與描述，對(duì)不同類型的客體建立多維度的標(biāo)簽?zāi)Ｐ?。這種標(biāo)簽可以通過(guò)規(guī)范化的短文本、圖表、三維成像技術(shù)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于計(jì)算機(jī)處理和識(shí)別。標(biāo)簽的刻畫(huà)對(duì)象并不囿于個(gè)體的用戶畫(huà)像，同樣可以延伸到企業(yè)、城市等多種與偵查相關(guān)的對(duì)象。例如，通過(guò)收集個(gè)人用戶的基礎(chǔ)特性、心理特征、興趣愛(ài)好、社會(huì)交往信息，可以生成相關(guān)的用戶標(biāo)簽；通過(guò)收集企業(yè)的地理位置、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、交易記錄等信息，可以生成相關(guān)的企業(yè)標(biāo)簽；通過(guò)收集城市的交通情況、空間分布、貧富差距、人口數(shù)量等信息，可以生成智慧城市的數(shù)據(jù)標(biāo)簽，并以此為基礎(chǔ)描述城市的全景畫(huà)像。

在涉及具體案件的偵查中，以相關(guān)性分析為導(dǎo)向，對(duì)案件可能存在的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)軌跡進(jìn)行回溯，鎖定每一個(gè)標(biāo)簽用戶與案件在具體時(shí)空節(jié)點(diǎn)和個(gè)人特征、作案條件、主觀動(dòng)機(jī)上的重合。對(duì)與案件重合度高、關(guān)聯(lián)性密切的個(gè)人和群體，利用大數(shù)據(jù)的挖掘功能進(jìn)行二次挖掘、處理、分析，找出可疑用戶背后的深層隱藏信息和線索，排除或落實(shí)偵查對(duì)象的嫌疑。在犯罪的不同階段，犯罪分子的心理特征、行為軌跡和現(xiàn)實(shí)需求都在不斷發(fā)生變化，偵查人員對(duì)犯罪的認(rèn)識(shí)也經(jīng)歷了一個(gè)階梯式遞進(jìn)和反復(fù)驗(yàn)證的過(guò)程。因此，應(yīng)通過(guò)大數(shù)據(jù)出色的重塑能力和應(yīng)變能力，動(dòng)態(tài)化的追蹤、更新偵查所需的多維度微觀標(biāo)簽，如犯罪分子逃離后的需求標(biāo)簽、心理變化和行為傾向標(biāo)簽、可能尋找的社會(huì)人員標(biāo)簽等，指導(dǎo)下一步的偵查決策。

（三）對(duì)標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化處理，形成實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)追蹤

通過(guò)文本、圖形、表格、詞云等表現(xiàn)方法對(duì)標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化處理，或者通過(guò)三維建模、智能展示、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)進(jìn)行客體表征展示，將數(shù)據(jù)畫(huà)像以直觀、簡(jiǎn)潔的模式呈現(xiàn)出來(lái)，便于偵查主體更加便捷、快速地獲取客體信息[9]。將可視化處理后的相關(guān)數(shù)據(jù)畫(huà)像進(jìn)行比較疊加，能夠更加直觀地反映各種畫(huà)像客體之間的關(guān)系，如個(gè)人用戶的行程記錄與城市運(yùn)行動(dòng)態(tài)之間的關(guān)系、涉案財(cái)物的流動(dòng)軌跡與城市便于銷贓的地點(diǎn)之間的關(guān)系、犯罪分子的心理特征和其熟悉區(qū)域與逃離路線選擇之間的關(guān)系。

通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化處理和聚類分析，能夠更清楚地劃分潛在的犯罪群體和犯罪區(qū)域，搜集相關(guān)的犯罪線索和情報(bào)。應(yīng)當(dāng)定期或不定期地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)抓取和更新，形成靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兼容的偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像，監(jiān)測(cè)和跟蹤畫(huà)像客體在時(shí)間、空間、軌跡、特征等方面的變化，發(fā)現(xiàn)其行為上的反常和心理上的異常，預(yù)測(cè)可能發(fā)生的犯罪案件和潛在犯罪人群的動(dòng)向，對(duì)犯罪行為進(jìn)行快速反應(yīng)和精準(zhǔn)打擊。當(dāng)潛在犯罪群體的活動(dòng)特征和空間位置出現(xiàn)異常變化時(shí)，就要警惕其是否存在犯罪傾向。例如，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有吸毒、販毒史的個(gè)體行為軌跡、交往人群和出入場(chǎng)所與歷史作案記錄高度重合時(shí)，公安機(jī)關(guān)就要通過(guò)偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像預(yù)測(cè)其是否會(huì)復(fù)吸、復(fù)犯，以便提前布控警力，制定偵查戰(zhàn)略，化偵查被動(dòng)為主動(dòng)。對(duì)與犯罪集團(tuán)、黑社會(huì)性質(zhì)組織有關(guān)的成員進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，可以識(shí)別其社會(huì)關(guān)系鏈上的風(fēng)險(xiǎn)因素，順藤摸瓜地找出團(tuán)伙的其他成員和上下家，達(dá)到除惡務(wù)盡的目的。對(duì)流竄作案、多次作案的犯罪人對(duì)食物、藥品、住宿、交通條件的需求進(jìn)行標(biāo)簽化刻畫(huà)，并與城市數(shù)據(jù)畫(huà)像、行為數(shù)據(jù)畫(huà)像進(jìn)行疊加分析，能夠預(yù)測(cè)其下一步的落腳點(diǎn)和活動(dòng)范圍。我國(guó)可以適度借鑒荷蘭的犯罪預(yù)測(cè)系統(tǒng)（Crime Anticipation System，簡(jiǎn)稱“CAS”），德國(guó)的犯罪預(yù)先觀察系統(tǒng)（Pre-Crime Observation System，簡(jiǎn)稱“PreCobs”）等系統(tǒng)工具[10]，將犯罪預(yù)防系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)作為偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像平臺(tái)的重要版塊來(lái)建設(shè)。

（四）發(fā)展偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像平臺(tái)，完善相關(guān)應(yīng)用機(jī)制

偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像需要借助相關(guān)系統(tǒng)、平臺(tái)和軟件來(lái)運(yùn)行和應(yīng)用，這對(duì)數(shù)據(jù)平臺(tái)的儲(chǔ)備、管理、更新、查詢和研判能力提出了挑戰(zhàn)。在發(fā)展和完善偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像的相關(guān)應(yīng)用機(jī)制時(shí)，應(yīng)著重把握以下幾點(diǎn)。

第一，建立便捷高效的數(shù)據(jù)畫(huà)像平臺(tái)的訪問(wèn)和服務(wù)機(jī)制，向社會(huì)軟件的智能化、人性化靠攏，滿足多警種的個(gè)性化應(yīng)用需求。通過(guò)智能化的搜索聯(lián)想、多樣化的圖譜表現(xiàn)形式、及時(shí)的平臺(tái)管理和維修保障、個(gè)性化的數(shù)據(jù)畫(huà)像呈現(xiàn)模式，提升偵查人員的應(yīng)用體驗(yàn)，滿足其應(yīng)用需求。第二，加快數(shù)據(jù)資源的引入和數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)化更新?lián)Q代，對(duì)流動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)挖掘和分析，自動(dòng)篩查和預(yù)處理與犯罪偵控活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)，分流與犯罪關(guān)系相關(guān)的數(shù)據(jù)，對(duì)無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)刪除和回流，提高數(shù)據(jù)分析速度和偵查效率。第三，積極開(kāi)發(fā)和應(yīng)用種類豐富、表現(xiàn)力強(qiáng)大的可視化技術(shù)，提高偵查人員把握數(shù)據(jù)信息的能力。通過(guò)發(fā)展三維成像技術(shù)、人工智能（AI）技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等可視化手段，對(duì)數(shù)據(jù)畫(huà)像進(jìn)行動(dòng)態(tài)展示，方便偵查人員把握畫(huà)像客體的特征和變化規(guī)律。第四，建立全國(guó)統(tǒng)一的平臺(tái)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)跨省市區(qū)的多層級(jí)合作，在共享數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上建立線上交流平臺(tái)，為偵查實(shí)戰(zhàn)中的普遍應(yīng)用和多警種跨區(qū)域協(xié)作做準(zhǔn)備。第五，向社會(huì)公眾開(kāi)放和共享部分偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像平臺(tái)的功能，并以移動(dòng)終端軟件的方式呈現(xiàn)出來(lái)。通過(guò)不涉秘的數(shù)據(jù)信息的對(duì)外開(kāi)放、共享和宣傳，能夠深入落實(shí)犯罪預(yù)防工作和群眾性普法教育。

四、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前犯罪空間虛擬化、犯罪手段數(shù)據(jù)化的趨勢(shì)亟需偵查工作改變依賴于現(xiàn)實(shí)空間的取證模式、突破固化逆向性認(rèn)識(shí)和聚焦個(gè)案的思維局限，更加注重犯罪預(yù)測(cè)預(yù)防的價(jià)值取向，開(kāi)發(fā)與犯罪斗爭(zhēng)的第二空間。大數(shù)據(jù)在拓寬犯罪分子犯罪場(chǎng)域、豐富其犯罪手段的同時(shí)，也為偵查工作提供了新的機(jī)遇。偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像契合了“網(wǎng)絡(luò)空間+現(xiàn)實(shí)空間”的雙層社會(huì)結(jié)構(gòu)，通過(guò)強(qiáng)大的共享能力、分析能力、普適化能力和精準(zhǔn)打擊數(shù)據(jù)犯罪的能力，更好地回應(yīng)了雙層社會(huì)視域下對(duì)破解數(shù)據(jù)犯罪，滿足偵查模式由被動(dòng)型向主動(dòng)型轉(zhuǎn)變的需求。當(dāng)前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)建立多源共享的數(shù)據(jù)資源體系、設(shè)立多維度標(biāo)簽?zāi)Ｐ?、發(fā)展可視化處理技術(shù)和完善畫(huà)像平臺(tái)的應(yīng)用機(jī)制，為偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像提供強(qiáng)大的資源基礎(chǔ)、技術(shù)支持和應(yīng)用平臺(tái)。同時(shí)，要著重研究數(shù)據(jù)獲取合法性的理論基礎(chǔ)，避免超限度、超領(lǐng)域的數(shù)據(jù)濫用，避免侵犯?jìng)€(gè)人隱私和危及信息安全。偵查數(shù)據(jù)畫(huà)像應(yīng)借助信息化的時(shí)代背景，以日益復(fù)雜的犯罪形勢(shì)為導(dǎo)向，促進(jìn)偵查觀念、偵查方法和偵查模式的轉(zhuǎn)變。