徐永勝 馮 俊 張 敏

為了深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示批示精神,堅(jiān)持“四專兩合力”(1)“四專兩合力”是指“專題研究、專門隊(duì)伍、專案攻堅(jiān)、專業(yè)技術(shù),抓好內(nèi)部合力、促成外部合力”。的總體思路,推動(dòng)全面落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》(以下簡(jiǎn)稱《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》)和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》),本文基于第二屆新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理智庫論壇(2)2023年7月15日,全國新型犯罪研究中心浙江分中心、浙江警察學(xué)院新型犯罪研究中心在杭州舉辦了第二屆新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理智庫論壇。與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專家聚焦“人工智能技術(shù)背景下新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的創(chuàng)新治理”這一新時(shí)代命題,深入研討新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的理論構(gòu)建與實(shí)踐探索。新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理智庫論壇每年舉辦一次,旨在匯聚各方才智,共同探討新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的新思路、新方法、新舉措,并形成智庫研究報(bào)告,報(bào)送上級(jí)公安機(jī)關(guān)作為決策咨詢參考。論壇搭建政府部門、公安機(jī)關(guān)、科研院所、行業(yè)企業(yè)等研討平臺(tái),形成常態(tài)機(jī)制,以進(jìn)一步凝聚共識(shí)、形成合力,為推動(dòng)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理工作科學(xué)化、技術(shù)化和法治化作出積極貢獻(xiàn)。的主要學(xué)術(shù)觀點(diǎn),以綜述形式研究人工智能技術(shù)背景下新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的態(tài)勢(shì)特征和規(guī)律,探討打擊治理新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的新策略、新技術(shù)和新方法。

一、當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)案形勢(shì)、存在問題及刑事政策選擇

(一)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的態(tài)勢(shì)和特征

浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)王火劍介紹了浙江省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案量的變化趨勢(shì),指出當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件整體處于高位運(yùn)行,損失數(shù)和發(fā)案數(shù)不斷攀升,新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件占比不斷提高。

杭州市人民檢察院法律與政策研究室副主任董彬梳理概括了杭州市新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特征。一是網(wǎng)絡(luò)犯罪案件在審查起訴案件總量中的比重持續(xù)提高;幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的第一大罪;上游犯罪持續(xù)增加、電信詐騙案件數(shù)量持續(xù)下降。二是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害人來源多元化。犯罪人通過網(wǎng)絡(luò)爬蟲、釣魚網(wǎng)站、短視頻、直播等方式將被害人引流至犯罪場(chǎng)域。三是犯罪人詐騙工具多樣化,包括批量注冊(cè)賬號(hào)、嗅探工具等。四是洗錢方式多渠道。除了傳統(tǒng)洗錢方式之外,還包括“空包”交易、虛擬商品交易和直播代幣打賞洗錢等新渠道。

(二)打擊治理新型網(wǎng)絡(luò)犯罪過程中發(fā)現(xiàn)的問題

關(guān)于案件高發(fā)多發(fā)的原因,王火劍認(rèn)為主要是公民個(gè)人信息泄露嚴(yán)重、犯罪引流層出不窮、洗錢方式多種多樣、一條龍式的犯罪技術(shù)支撐服務(wù)、詐騙窩點(diǎn)盤踞境外、相關(guān)部門監(jiān)管履職不到位和群眾防騙意識(shí)不夠等方面。浙江警察學(xué)院偵查系副主任徐永勝副教授認(rèn)為,當(dāng)前打擊側(cè)的主要問題是“打不著、打不到、打不深、打不透和打不完”?！按虿恢笔莻刹槟芰栴},“打不到”是司法管轄權(quán)問題,“打不深”是考核問題,“打不透”是法律問題,“打不完”是龐大的犯罪人口問題。事物的性質(zhì)是由主要矛盾和矛盾主要方面決定的,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)“高發(fā)多發(fā)”“打不勝打”“防不勝防”的矛盾主要方面就是存在數(shù)量龐大的犯罪人口問題。蘇州市公安局法制支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)周祺海認(rèn)為,當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法層出不窮、犯罪高度融合互推,以及黑灰產(chǎn)業(yè)推波助瀾、犯罪日趨專業(yè)精準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪持續(xù)攀升、被害人不穩(wěn)定情緒的醞釀爆發(fā)等因素,增加了偵查打擊的難度。中國建設(shè)銀行浙江省分行反洗錢中心主任金蔚琳分析了商業(yè)銀行在反詐騙工作的痛點(diǎn),包括支付結(jié)算與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙(以下簡(jiǎn)稱“反電詐”)的矛盾、商業(yè)銀行盡職調(diào)查身陷困境、信息壁壘影響風(fēng)險(xiǎn)防控成效、各自為政、難以形成打防合力等。

(三)刑事政策選擇

浙江警察學(xué)院院長(zhǎng)金誠教授提出,從戰(zhàn)略上看,要將壞事變?yōu)楹檬?新型網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展態(tài)勢(shì)將倒逼公安機(jī)關(guān)體制、機(jī)制和技術(shù)變革,打擊治理新型網(wǎng)絡(luò)犯罪必須堅(jiān)持總體國家安全觀,以科技驅(qū)動(dòng)變革推進(jìn)公安工作現(xiàn)代化,依靠人才、技術(shù)和法治來化解新型網(wǎng)絡(luò)犯罪形成的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),不斷健全共建共治共享的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理制度,提升治理效能,盡快遏制新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪蔓延擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。

王火劍闡述了浙江省公安廳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本思路:“打防治并舉,以防為主,以打?yàn)橐?以治為基。”在這一思路指引下,新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的主要策略包括三個(gè)方面。一是推進(jìn)反電詐綜合治理體系化。開展反電詐指數(shù)評(píng)價(jià)機(jī)制、追贓挽損機(jī)制、創(chuàng)新省域合作集群打擊機(jī)制和嚴(yán)格執(zhí)行《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等機(jī)制建設(shè);建立省、市、縣貫通的反電詐體系,構(gòu)建省、市、縣高水平研判梯隊(duì),構(gòu)建完善的督導(dǎo)考核體系。二是開展反電詐綜合應(yīng)用集成改革、警企融合技術(shù)反制等改革創(chuàng)新。三是抓好重點(diǎn)工作。打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作包括預(yù)警勸阻、資金管控、重點(diǎn)打擊、灰產(chǎn)治理、技術(shù)反制、重點(diǎn)人員管控和宣傳防范等。

徐永勝評(píng)析了近10年來打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的刑事政策。一是刑事立法政策突出預(yù)防性立法傾向?！吨腥A人民共和國刑法》系列修正案不斷將預(yù)備行為(3)參見陳興良:《網(wǎng)絡(luò)犯罪的類型及其司法認(rèn)定》,《法治研究》2021年第3期。和幫助行為正犯化,(4)參見熊亞文:《從共犯論到法益論:幫助行為正犯化再審視》,《法學(xué)》2021年第8期。導(dǎo)致輕刑配置的罪名大量適用,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已經(jīng)成為打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪適用較多的第三大犯罪類型。這可能導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在實(shí)踐中為優(yōu)先滿足考核而選擇最容易打擊的涉“兩卡”、架設(shè)“線路”、提供互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等幫助行為,而相對(duì)忽視或者減少對(duì)核心犯罪團(tuán)伙的偵查打擊,導(dǎo)致對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪疑難案件偵查能力的弱化。二是刑事司法政策堅(jiān)持少捕慎訴慎押政策。最高人民法院于2010年印發(fā)《關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》,實(shí)行寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,而當(dāng)時(shí)的背景是傳統(tǒng)犯罪即將達(dá)到頂峰,新型網(wǎng)絡(luò)犯罪正蓄勢(shì)待發(fā)。公安機(jī)關(guān)作為犯罪前端感知部門,判斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪將來勢(shì)兇猛。為此,公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮大兵團(tuán)作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)鏈打擊策略,不惜通過“遠(yuǎn)洋捕撈”方式抓獲了龐大的詐騙集團(tuán),但是,大量犯罪嫌疑人被人民檢察院、人民法院以弱關(guān)聯(lián)、缺乏本地被害人而缺乏管轄依據(jù)等為由拒絕受理。這表面上是公檢法缺乏統(tǒng)一執(zhí)法思想,實(shí)際上是司法資源配置存在問題。實(shí)際上,檢法司法資源配置地方化無力消化新型犯罪網(wǎng)絡(luò)化帶來的龐大犯罪人口問題。在當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)的情況下,我國的刑事政策需要調(diào)整。以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型違法犯罪規(guī)模、犯罪能力水平、犯罪數(shù)量和犯罪組織程度、發(fā)展速度等已經(jīng)超越現(xiàn)有刑事政策可承受的限度,國家需要采取比較嚴(yán)厲的刑事反應(yīng),針對(duì)“亂世”需要用重典、出重拳、下重手。(5)參見徐永勝、許韜:《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪規(guī)律特征與對(duì)策研究》,《青少年犯罪問題》2021年第4期。三是刑事社會(huì)政策執(zhí)行表現(xiàn)為從傳統(tǒng)價(jià)值觀失控到犯罪群體失控,再到蠻力勸返。當(dāng)前,我國傳統(tǒng)犯罪減少,新型網(wǎng)絡(luò)化犯罪增加,傳統(tǒng)價(jià)值觀失控,部分地區(qū)的犯罪群體深受犯罪亞文化支配,體現(xiàn)出群體無意識(shí)的特征,大量基于地緣、親緣、血緣等社會(huì)關(guān)系的人員以集體組團(tuán)方式實(shí)施犯罪。全國多地的犯罪群體管控失靈,從東南沿海到中西部地區(qū)形成了若干個(gè)地域性職業(yè)犯罪群體。(6)參見徐永勝、徐公社、韓冰:《地域性職業(yè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其偵防對(duì)策研究》,《山東警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2018年第1期。國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪群體集中的重點(diǎn)地區(qū)和突出地區(qū)進(jìn)行掛牌整治。之后,全國多地陸續(xù)對(duì)非法滯留緬甸北部、阿聯(lián)酋、金三角地區(qū)等境外國家(地區(qū))人員作出懲戒決定,采取強(qiáng)力措施,例如一律注銷戶籍、暫停電話卡業(yè)務(wù)等。在這一刑事社會(huì)政策執(zhí)行過程中,新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為人主要從我國臺(tái)灣地區(qū)開始出現(xiàn),之后發(fā)展到大陸東南沿海地區(qū)的人員參與,再蔓延形成全國性、地域性職業(yè)犯罪群體,并向東南亞、非洲、中亞、歐洲等世界多地轉(zhuǎn)移。核心的犯罪人口還是大規(guī)模存在,詐騙集團(tuán)金主隱藏得很深。尤其是緬甸詐騙園區(qū)問題的存在,(7)參見周鑫:《緬北民族地區(qū)跨境詐騙問題及其治理》,《廣西警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2021年第2期。導(dǎo)致從事詐騙的犯罪人口居高不下。

基于當(dāng)前背景下打擊治理新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的未來刑事政策選擇,徐永勝建議,將“降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人口”作為犯罪防控的第一戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略圍繞“降低犯罪人口”,具體包括刑事司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、公安機(jī)關(guān)建立和完善遠(yuǎn)程打擊機(jī)制、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)打擊偷越國邊境犯罪、公安機(jī)關(guān)依法實(shí)施限制出境措施、地方政府依法持續(xù)實(shí)施勸返工作、政府部門建立和完善懲戒機(jī)制、地方政府建立犯罪群體預(yù)防的宣傳機(jī)制、司法機(jī)關(guān)建立犯罪群體的再犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等八大綜合性措施。

二、數(shù)字化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的浙江模式

隨著社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程化、工業(yè)化、智能化,給公安機(jī)關(guān)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公安部有針對(duì)性地開展了“斷卡”“斷流”“斷號(hào)”“斷鏈”等專項(xiàng)行動(dòng)。浙江省公安機(jī)關(guān)立足數(shù)字化發(fā)展大省、數(shù)字化改革強(qiáng)省和數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的地域特色,不斷推進(jìn)公安數(shù)字化改革,開展以體制、機(jī)制和技術(shù)改革“三輪驅(qū)動(dòng)”為主要標(biāo)志的“公安大腦”建設(shè),(8)參見林峰:《“公安大腦”建設(shè)與警務(wù)現(xiàn)代化:價(jià)值意蘊(yùn)、邏輯建構(gòu)和實(shí)踐探索》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第6期。使得數(shù)字化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成為必然趨勢(shì)。嘉興市公安局刑偵支隊(duì)偵查中心專職副主任孫偉從打擊實(shí)踐出發(fā),認(rèn)為“斷流行動(dòng)”是公安部堅(jiān)持源頭治理、系統(tǒng)治理等思維,從根源上減少犯罪行為人的重大舉措。嘉興市公安局堅(jiān)決貫徹公安部專項(xiàng)行動(dòng)部署,結(jié)合浙江公安數(shù)字化改革——“公安大腦”建設(shè),通過部督專案,總結(jié)提煉“斷流行動(dòng)”數(shù)字融合戰(zhàn)法的基本原理、數(shù)字化偵查技術(shù)方案、步驟清晰的基本流程、多種類型應(yīng)用場(chǎng)景、完善的配套機(jī)制等戰(zhàn)法框架內(nèi)容,不斷豐富“斷流行動(dòng)”典型經(jīng)驗(yàn)戰(zhàn)法,為全國公安機(jī)關(guān)提供“浙江方案”。

衢州市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)李道仲總結(jié)了“斷卡”行動(dòng)的數(shù)字治理模式,其基本原理為公安機(jī)關(guān)依托黨委政府的決策部署,協(xié)同銀行機(jī)構(gòu)、通訊運(yùn)營商、第三方支付機(jī)構(gòu)等相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門,依托大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等科技手段,搭建統(tǒng)一歸口的數(shù)據(jù)資源庫,運(yùn)用針對(duì)性算法模型實(shí)時(shí)開展數(shù)據(jù)分析,從中精準(zhǔn)識(shí)別預(yù)備行為和犯罪行為,即時(shí)推送情報(bào)、開展落地管控,高效開展犯罪預(yù)防和精確打擊,實(shí)現(xiàn)涉案“兩卡”源頭管控治理。

三、商業(yè)銀行反詐騙治理實(shí)踐及政策建議

金融領(lǐng)域是反詐騙的三大重要領(lǐng)域之一,在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中涉及盡職調(diào)查、涉詐異常賬戶識(shí)別、提供偵查溯源支撐、風(fēng)險(xiǎn)防控等制度機(jī)制建設(shè)。金蔚琳從中國建設(shè)銀行浙江省分行反電詐工作體系出發(fā),闡述浙江省分行反賭反詐反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控工作專班開展客戶管理、賬戶管理、商戶管理、產(chǎn)品和渠道管理、反洗錢牽頭管理、中后臺(tái)支撐等工作內(nèi)容,建立起“模型托底、系統(tǒng)支撐、機(jī)制驅(qū)動(dòng)”的商業(yè)銀行反電詐工作方法。一是積極貫徹落實(shí)監(jiān)管要求,主要從疑似嫌疑人角度開展工作。總結(jié)涉案賬戶特征,主動(dòng)開展可疑賬戶排查與管控,加強(qiáng)新開戶與睡眠戶激活管理。搭建省分行特色反電詐系統(tǒng),深入開展警銀合作,從疑似嫌疑人與潛在被害人兩個(gè)角度分別開展工作。積極尋求總行支持,融合疑似嫌疑人與潛在被害人兩個(gè)角度進(jìn)行穿透關(guān)聯(lián)。深化金融科技應(yīng)用,利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析疑似嫌疑人與潛在被害人的交易,深入挖掘可疑線索,有效擴(kuò)展監(jiān)測(cè)范圍。二是建設(shè)反詐智能系統(tǒng)。通過與浙江省公安廳多跨反詐聯(lián)盟鏈、衢州市公安局“智卡通”平臺(tái)、中國人民銀行“云互聯(lián)”等系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)黑灰名單、可疑賬戶、涉案賬戶、“預(yù)警碼”保護(hù)性止付等信息的實(shí)時(shí)交互。

金蔚琳提出完善反詐騙對(duì)策的五項(xiàng)建議。一是建議市場(chǎng)監(jiān)管和民政部門關(guān)口前移,攔截風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化源頭治理。市場(chǎng)監(jiān)管和民政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)“空殼公司”“虛假社會(huì)組織”注冊(cè)、登記審核環(huán)節(jié)的識(shí)別和攔截,從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)。二是由于商業(yè)銀行的核心系統(tǒng)建設(shè)及功能優(yōu)化權(quán)限均在總行層面,且省分行層面難以實(shí)現(xiàn)跨省管控,因此,為了實(shí)現(xiàn)客戶維度的統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理,建議以“總對(duì)總”方式向各商業(yè)銀行法人層面推動(dòng)系統(tǒng)建設(shè)及功能優(yōu)化工作。三是針對(duì)目前不同金融機(jī)構(gòu)記載交易記錄的形式各不相同,甚至個(gè)別支付機(jī)構(gòu)和銀行還存在交易記錄不全的情況,建議金融監(jiān)管部門對(duì)交易記錄的記載和保存要求加以統(tǒng)一規(guī)范,明確數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn),以便對(duì)跨機(jī)構(gòu)資金穿透分析。四是建議金融監(jiān)管部門搭建信息交互平臺(tái),實(shí)現(xiàn)所需客戶、交易信息的交互,加強(qiáng)同業(yè)之間信息共享、風(fēng)險(xiǎn)共治。五是鑒于浙江省分行通過“請(qǐng)君入甕”已攔截大量涉案資金,但后續(xù)處置方式尚不明確的情況,建議政府部門以攔截資金為基礎(chǔ)形成救濟(jì)金,為“因騙致貧”的人提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

四、以被害人為中心的多維預(yù)警技術(shù)路徑構(gòu)建

關(guān)于如何構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的多維預(yù)警措施,中國刑事警察學(xué)院新時(shí)代犯罪治理研究中心執(zhí)行主任劉道前教授提出以下三點(diǎn)建議。

首先,反電詐工作的重點(diǎn)是依托國務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制和公安機(jī)關(guān)“406”機(jī)制(9)“406”機(jī)制是指公安機(jī)關(guān)內(nèi)部針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件所建立的一套快速響應(yīng)、聯(lián)動(dòng)處置的工作機(jī)制。,堅(jiān)持“一個(gè)根本遵循、一個(gè)總體思路、兩條工作主線”,即以習(xí)近平總書記重要指示精神為根本遵循,以“四專兩合力”為總體思路,以貫徹落實(shí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》和《意見》為主線,以遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。

其次,落實(shí)源頭治理、綜合治理和系統(tǒng)治理的理念。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在本質(zhì)上與傳統(tǒng)犯罪相同,都是犯罪嫌疑人借助犯罪工具,侵犯被害人權(quán)益。其特點(diǎn)在于不斷借助新興技術(shù)實(shí)現(xiàn)詐騙方式的升級(jí)轉(zhuǎn)型。對(duì)此,只打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的某一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié),難以遏制案件高發(fā),無法實(shí)現(xiàn)打擊治理的法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。因此,打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要落實(shí)源頭治理、綜合治理和系統(tǒng)治理的理念,結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征,有針對(duì)性地施策。具體來說,要從嚴(yán)打擊治理犯罪主體,加強(qiáng)對(duì)涉詐人員的管控、懲治;逐步提高人民群眾識(shí)騙防騙的能力,有效降低被詐騙對(duì)象的數(shù)量;盡快健全金融、互聯(lián)網(wǎng)、通訊等領(lǐng)域的技術(shù)規(guī)則,避免其淪為犯罪介質(zhì);建立健全法律法規(guī),為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供完善的法律支撐;適時(shí)開展“斷卡”“斷流”“斷號(hào)”“清源”“凈邊”等專項(xiàng)行動(dòng),做到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件“三定五清”(10)“三定”是指定人、定案、定位;“五清”是指搞清窩點(diǎn)位置、窩點(diǎn)人員、金主、資金通道和技術(shù)開發(fā)等五個(gè)方面。。

最后,以被害人的信息為基礎(chǔ)構(gòu)建反制技術(shù)路徑。相對(duì)于各行業(yè)、各企業(yè)監(jiān)測(cè)模型產(chǎn)生的預(yù)警數(shù)據(jù),來源于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人的信息最為精準(zhǔn)。例如,詐騙團(tuán)伙提供給被害人的賬戶(含銀行賬戶及支付賬戶)等資金轉(zhuǎn)移通道,與被害人建立聯(lián)系的電話號(hào)碼、即時(shí)聊天工具的賬號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)(戶)等通訊聯(lián)絡(luò)工具,被害人接收到的短信、鏈接、訪問過的APP、域名等,都是準(zhǔn)確的涉詐信息,能為預(yù)警提供依據(jù)。以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人的數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ),構(gòu)建資金側(cè)、通訊側(cè)、人員側(cè)及綜合研判結(jié)果的多維預(yù)警措施。當(dāng)然,落實(shí)以被害人信息為基礎(chǔ)的多維預(yù)警措施,需要具備一定的法律依據(jù)、政策保障及風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)此,需要加強(qiáng)研究和論證。例如,通過研究電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人的數(shù)據(jù)信息,以此類數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)構(gòu)建的資金側(cè)、通信側(cè)、人員側(cè)及綜合研判結(jié)果的多維預(yù)警措施。又如,針對(duì)個(gè)體被害人的賬戶、通信(互聯(lián)網(wǎng)賬戶、電話、短信、網(wǎng)頁)、個(gè)體生物信息(聲音、外貌或者其他生物信息)等信息為基礎(chǔ)構(gòu)建反制技術(shù)路徑。

五、關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律適用與證據(jù)體系

周祺海認(rèn)為,當(dāng)前打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律適用中存在共同犯罪認(rèn)定困難、法律認(rèn)知存在障礙和難以有效獲取證據(jù)等難點(diǎn)。在法律適用方面,要健全針對(duì)涉網(wǎng)新型犯罪的立法體系,增設(shè)相關(guān)罪名,明確法律運(yùn)用的統(tǒng)一思維和共識(shí);在證據(jù)證明方面,要融合偵查取證手段,依托大數(shù)據(jù)構(gòu)建間接證據(jù)證明體系,構(gòu)建“蜂巢型”系列性的證據(jù)體系。

董彬總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)犯罪中存在的法律爭(zhēng)議問題,包括虛擬幣性質(zhì)認(rèn)定存在重大分歧、管轄爭(zhēng)議越來越突出和共同犯罪的賠償?shù)?并由此提出新型網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的三點(diǎn)建議。一是堅(jiān)持全鏈條打擊,提升網(wǎng)絡(luò)犯罪的成本。要切斷網(wǎng)絡(luò)犯罪與上下游犯罪的聯(lián)系,斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,擊潰網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的中下游,揭破網(wǎng)絡(luò)犯罪隱蔽性的偽裝。其中,要重點(diǎn)打擊引流、賬號(hào)、資金三個(gè)層面。二是加大有關(guān)打擊治理網(wǎng)絡(luò)犯罪的宣傳力度,加強(qiáng)以案釋法。例如,制作防詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪小視頻、開展案例宣講會(huì)、積極回應(yīng)熱點(diǎn)關(guān)注的自訴轉(zhuǎn)公訴的誹謗案等宣防措施。三是檢察機(jī)關(guān)要善用檢察建議,推進(jìn)綜合治理。要以辦理案件為切入口,聯(lián)合行政主管部門對(duì)電信、銀行、互聯(lián)網(wǎng)科技公司的黑灰產(chǎn)業(yè)進(jìn)行綜合治理。

六、關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)字化偵查取證技術(shù)

數(shù)字化犯罪的主要表現(xiàn)形式是通過數(shù)據(jù)流實(shí)現(xiàn)犯罪,數(shù)字化犯罪的證據(jù)形式主要是電子證據(jù)。偵查起訴新型網(wǎng)絡(luò)犯罪主要依靠電子證據(jù)證明犯罪過程。公安機(jī)關(guān)實(shí)戰(zhàn)專家圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中涉及的詐騙信息源頭、傳遞環(huán)節(jié)、到達(dá)被害人終端設(shè)備等進(jìn)行全流程、數(shù)字化偵查取證。為此,需要發(fā)展犯罪數(shù)據(jù)采集、分析挖掘和溯源重構(gòu)等技術(shù)。

(一)涉案聊天類App調(diào)證線索挖掘與數(shù)據(jù)分析

山東省濱海公安局刑偵支隊(duì)任風(fēng)凱認(rèn)為,在涉網(wǎng)新型犯罪中,犯罪人往往通過聊天類App進(jìn)行引流,然后通過博彩、投資網(wǎng)站實(shí)施詐騙。涉案網(wǎng)站的服務(wù)器一般都在國外,難以實(shí)現(xiàn)調(diào)證和線索溯源。在這種情況下,聊天類App中嵌入的IM即時(shí)通訊服務(wù)的聊天數(shù)據(jù)就相對(duì)較為重要,不僅可以實(shí)現(xiàn)重要線索的溯源,而且可以實(shí)現(xiàn)案件的串并和預(yù)警。

(二)整合行業(yè)數(shù)據(jù)形成偵查資源庫

合肥市公安局網(wǎng)安支隊(duì)陸宇認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)違法犯罪已經(jīng)具備了“去中心化”特征。這里的“去中心化”,不是沒有中心,而是現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)犯罪中的每個(gè)環(huán)節(jié)都可以作為中心、單獨(dú)成案,根據(jù)需求對(duì)灰黑產(chǎn)的環(huán)節(jié)直接組合,多重組合的違法犯罪行為明顯。許多黑灰產(chǎn)從業(yè)人員利用擦邊球的方式直接或間接從事涉網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。偵查部門進(jìn)行體系化行業(yè)資源整合已成為打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的必然要求。

(三)人工智能技術(shù)在新型網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊中的應(yīng)用

上海市公安局寶山公安分局刑事科學(xué)技術(shù)研究所胡軼川認(rèn)為,伴隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的日益增長(zhǎng),服務(wù)器在網(wǎng)絡(luò)犯罪整個(gè)鏈條中擔(dān)任了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)交換的重要作用。因此,服務(wù)器取證溯源已成為互聯(lián)網(wǎng)犯罪打擊工作中線索的重要來源。在人工智能席卷全球各行各業(yè)的浪潮下,利用人工智能技術(shù)輔助的新型服務(wù)器取證系統(tǒng)的需求也日益凸顯,利用“AI+服務(wù)器”取證方向包括取證輔助、攻擊行為分析、日志分析和代碼分析。

(四)關(guān)于電子數(shù)據(jù)引領(lǐng)新型涉網(wǎng)犯罪偵查工作

揚(yáng)州市公安局刑偵支隊(duì)電子物證室主任石峻宇提出,偵查部門需要推廣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集理念,以便開展解析、調(diào)證、探索分析,以提高成案效率。如何利用數(shù)據(jù),深度挖掘涉案賬戶相關(guān)信息、日志、通訊號(hào)碼、常用設(shè)備、IP、IM內(nèi)容等研制出案件情報(bào),進(jìn)而引領(lǐng)新型涉網(wǎng)犯罪偵查工作,是精準(zhǔn)有效打擊的關(guān)鍵。

七、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)暴力犯罪治理

江蘇警官學(xué)院偵查系教研室主任焦海博副教授提出,網(wǎng)絡(luò)暴力犯罪治理存在七個(gè)難題。一是定義難。對(duì)“暴力”“網(wǎng)絡(luò)暴力”“網(wǎng)暴與評(píng)論”“批評(píng)”等概念界定難。二是識(shí)別難。涉及“精準(zhǔn)識(shí)別與避免誤傷”“合理識(shí)別與平衡保護(hù)”等問題識(shí)別難。三是定罪難。涉及侮辱、誹謗、尋釁滋事、故意傷害、強(qiáng)制猥褻等行為定罪難。四是取證難。涉及被害人自己取證、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商配合、公安機(jī)關(guān)協(xié)助取證、傷害程度等取證難。五是鑒定難。涉及身體實(shí)際傷害、精神傷害、自殺傷害等鑒定難。六是因果關(guān)系證明難。涉及網(wǎng)絡(luò)群體性行為、傷害來源等證明難。七是預(yù)防難。網(wǎng)絡(luò)暴力涉及萌芽、輕微、擴(kuò)散等犯罪階段,處置涉及民行規(guī)制、教育或是懲罰、刪除信息、封賬號(hào)、罰款等環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)暴力傳播速度快與處置相對(duì)滯后的矛盾,導(dǎo)致預(yù)防難度非常大。歸結(jié)起來看,就是語言行為規(guī)制的經(jīng)典難題、暴力行為規(guī)制的經(jīng)典難題、網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)制的經(jīng)典難題。焦海博認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)暴力犯罪治理的應(yīng)對(duì)策略主要在兩個(gè)層面:一是在邏輯層面,應(yīng)明確治理的理念、制度、規(guī)則;二是在路徑層面,須建立事前預(yù)防機(jī)制、事中監(jiān)管機(jī)制和事后追責(zé)與救濟(jì)機(jī)制。

八、AI技術(shù)發(fā)展引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策措施

(一)AI技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景與潛在風(fēng)險(xiǎn)

人工智能(Artificial Intelligence,AI),是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及其應(yīng)用系統(tǒng),是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力。但是,AI技術(shù)也給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理帶來了很大的挑戰(zhàn)。AI技術(shù)應(yīng)用不僅大大提高了對(duì)潛在被害人篩選的精準(zhǔn)度,大大提高了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的迷惑性和成功率,而且加大了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打擊難度。同時(shí),AI技術(shù)應(yīng)用還有進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。不僅如此,AI技術(shù)應(yīng)用是基于公民個(gè)人信息的過程,這帶來了數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私受侵害的問題。

國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心高級(jí)工程師張震提出,ChatGPT火爆的背后隱藏著一系列風(fēng)險(xiǎn),包括競(jìng)爭(zhēng)模式重塑、網(wǎng)絡(luò)生態(tài)變化、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、科技倫理問題和產(chǎn)業(yè)格局沖擊等。徐永勝認(rèn)為,人工智能犯罪風(fēng)險(xiǎn)不斷增大,技術(shù)可能賦能新型網(wǎng)絡(luò)犯罪,人工智能犯罪構(gòu)成的根本獨(dú)特性和可能威脅主要體現(xiàn)在利用深度學(xué)習(xí)、虛擬現(xiàn)實(shí)等人工智能算法深度偽造合成文本、圖像、音頻、視頻、虛擬場(chǎng)景等,這將不斷增強(qiáng)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪能力和危害后果,也對(duì)刑事法律適用和技術(shù)反制提出了重大挑戰(zhàn)。

中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院院長(zhǎng)助理王曉偉副教授認(rèn)為,AI技術(shù)安全在本質(zhì)上是模型算法的安全。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為邏輯的兩個(gè)核心點(diǎn)就是通訊聯(lián)絡(luò)和信任。AI技術(shù)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的運(yùn)用主要是在引流和詐騙兩個(gè)環(huán)節(jié)。在引流環(huán)節(jié)主要有三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。一是AI模擬真人群呼。這是一個(gè)人工智能語言模擬真人聲音、支持自動(dòng)撥號(hào)、自動(dòng)應(yīng)答。二是AI虛擬直播。運(yùn)用人工合成的技術(shù)和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù),通過模擬主播的言行和外貌進(jìn)行自動(dòng)化或者半自動(dòng)化的AI虛擬直播。AI主播可以根據(jù)計(jì)算機(jī)設(shè)定的程序,包括語音合成、面部表情和動(dòng)作模擬完成,這可以大大降低犯罪成本,還可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷的操作。三是AI的短信群發(fā)。AI的短信群發(fā)是將文本信息轉(zhuǎn)化為云文件,或者將虛假的照片、圖片進(jìn)行深度包裝,再給客戶發(fā)送短信。這樣可以實(shí)現(xiàn)虛假內(nèi)容、虛假網(wǎng)站等詐騙信息的自動(dòng)化群發(fā)。在詐騙階段也主要有三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。一是智能挖掘被害人。首先在網(wǎng)上發(fā)布各類頭像、視頻,根據(jù)所要實(shí)施的騙術(shù),通過AI技術(shù)對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)羅和篩選。先通過灰色營銷,添加眾多潛在被害人的微信、QQ,再對(duì)他們進(jìn)行評(píng)估和篩選,以提高詐騙的效率。二是自助維持關(guān)系。通過AI爬蟲技術(shù)模擬機(jī)器和人的聊天,以及智能主播,將大量受害者進(jìn)行自動(dòng)化的關(guān)系維持。三是深度偽造個(gè)人信息。主要偽造語音、圖片。在聲音合成方面,犯罪人先借用騷擾電話去獲取聲音,從而擁有偽造的樣本去詐騙對(duì)方。包括人臉偽造,通過AI合成實(shí)時(shí)視頻。

(二)AI技術(shù)的監(jiān)管制度

張震總結(jié)了各國AI的應(yīng)用控制措施:意大利、德國、加拿大等國加大數(shù)據(jù)隱私保護(hù)力度,采取相關(guān)限制措施;歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)加強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù);歐盟議會(huì)推進(jìn)歐盟人工智能法案立法,開展責(zé)任鏈條、生成式內(nèi)容、基礎(chǔ)模型等分層監(jiān)管;歐盟推出針對(duì)生成式人工智能的新版權(quán)規(guī)則;美國通過政府部門建立監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管原則、責(zé)任主體等的問責(zé)制。

針對(duì)AI發(fā)展引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn),張震認(rèn)為關(guān)鍵是要讓“價(jià)值觀合規(guī)”,確保內(nèi)容安全可控。價(jià)值觀合規(guī)要求生成內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確、不得含有歧視性信息、不得侵犯他人合法權(quán)益。一是要體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為根本。鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生產(chǎn)者制作、復(fù)制、發(fā)布弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的相關(guān)信息內(nèi)容。二是新增訓(xùn)練數(shù)據(jù)要合規(guī)。不僅訓(xùn)練數(shù)據(jù)來源要合規(guī),而且訓(xùn)練數(shù)據(jù)自身也要合規(guī)。三是要明確程序與實(shí)體的監(jiān)管要求。具體包括申報(bào)安全評(píng)估和算法備案、用戶實(shí)名認(rèn)證、信息留存限制、內(nèi)容標(biāo)識(shí)義務(wù),以及防止網(wǎng)絡(luò)沉迷的強(qiáng)制性規(guī)定。四是要明確針對(duì)生成式人工智能的精細(xì)化監(jiān)管要求。具體包括產(chǎn)品研制中的標(biāo)注要求、用戶投訴及侵權(quán)內(nèi)容的處理要求、服務(wù)穩(wěn)定性的要求、模型優(yōu)化義務(wù)和信息披露義務(wù)等。

王曉偉提出了針對(duì)涉AI技術(shù)犯罪的四個(gè)方面策略。第一,完善立法,加強(qiáng)監(jiān)管?！渡墒饺斯ぶ悄芊?wù)管理暫行辦法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國公民個(gè)人信息保護(hù)法》《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)和部門規(guī)章初步搭建起AI技術(shù)應(yīng)用及安全的框架。但是,對(duì)于相關(guān)AI技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)、共享環(huán)節(jié)的監(jiān)督落實(shí)、對(duì)于涉詐風(fēng)險(xiǎn)較高的AI技術(shù)應(yīng)用管理方式等方面仍需要完善。除了要求從事AI技術(shù)和業(yè)務(wù)的主體加強(qiáng)自律之外,還需要加強(qiáng)對(duì)重要的AI技術(shù)的監(jiān)管。第二,一案雙查,聯(lián)合治理。AI換臉、云合成等技術(shù)在詐騙中的運(yùn)用是以被害人親朋好友的面容、聲音這些素材為基礎(chǔ)的,而這些生物信息都是被法律保護(hù)的公民個(gè)人信息。在辦理案件中要堅(jiān)持一案雙查,在打擊詐騙犯罪的同時(shí),嚴(yán)厲打擊各類侵犯公民個(gè)人信息的行為。第三,加強(qiáng)反制,以技術(shù)對(duì)抗技術(shù)。堅(jiān)持以技術(shù)對(duì)抗技術(shù)的理念,推動(dòng)相關(guān)執(zhí)法部門和企業(yè)加強(qiáng)反制技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用,如在線監(jiān)測(cè)工具,加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)信息發(fā)布的監(jiān)測(cè),用AI安全技術(shù)對(duì)抗AI詐騙技術(shù)。第四,重點(diǎn)宣傳,提升防范認(rèn)知。對(duì)應(yīng)用AI技術(shù)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或是冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人的詐騙,都應(yīng)針對(duì)性地開展宣傳,讓更多的群眾了解各類詐騙的模型和案例,認(rèn)識(shí)其危害,掌握一定的詐騙識(shí)別方法,并在日常生活中做到不輕易提供人臉等個(gè)人生物信息給他人,不過度公開或分享個(gè)人信息。

九、開展網(wǎng)絡(luò)空間綜合立法,健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系

浙江省社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所所長(zhǎng)王崟屾研究員認(rèn)為,黨中央高度重視互聯(lián)網(wǎng),發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)和治理互聯(lián)網(wǎng),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、軍事等領(lǐng)域信息化和網(wǎng)絡(luò)安全的重大問題,逐漸形成了網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略思想。王崟屾提出,要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)綜合治理立法的浙江探索,建議開展名為《浙江省網(wǎng)絡(luò)綜合治理?xiàng)l例》的立法工作,在浙江省開展依法治網(wǎng)新體系建設(shè),在構(gòu)建省域依法治網(wǎng)體系上率先突破,全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化。依法治網(wǎng)新體系主要包括完備的互聯(lián)網(wǎng)地方性法規(guī)的規(guī)章體系、高效的互聯(lián)網(wǎng)法治實(shí)施體系、嚴(yán)密的互聯(lián)網(wǎng)法治監(jiān)督體系、完善的互聯(lián)網(wǎng)法治保障體系和互聯(lián)網(wǎng)黨內(nèi)法規(guī)制度體系。作為習(xí)近平法治思想重要萌發(fā)地、網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)先行省,浙江有條件、有能力在網(wǎng)絡(luò)綜合治理領(lǐng)域的立法方面有所突破、有所作為,為健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系提供“浙江方案”。這是國家所需、浙江所能、群眾所盼和未來所向。王崟屾建議秉持“立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”的基本立法理念,通過立法重點(diǎn)解決“誰來治理,如何治理”問題。在法律框架方面,建議采用總則、領(lǐng)導(dǎo)管理、正能量傳播、生態(tài)治理、社會(huì)協(xié)同、技術(shù)治網(wǎng)、法律責(zé)任等篇章。

十、關(guān)于AI背景下新公安人才培養(yǎng)的探索

中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院院長(zhǎng)助理唐云祁副教授圍繞“數(shù)據(jù)偵查”實(shí)驗(yàn)班這一人才培養(yǎng)新模式,提出“數(shù)據(jù)偵查學(xué)”是信息技術(shù)與偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)最前沿的交叉融合學(xué)科,是應(yīng)對(duì)新型犯罪的新興學(xué)科發(fā)展方向?！皵?shù)據(jù)偵查學(xué)”是新文科與新工科建設(shè)的突破口,可以成為公安學(xué)和公安技術(shù)學(xué)科建設(shè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前,數(shù)據(jù)偵查人才是實(shí)戰(zhàn)單位需求迫切的人才類型?！皵?shù)據(jù)偵查”實(shí)驗(yàn)班開設(shè)偵查學(xué)專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè),課程設(shè)置包括“程序設(shè)計(jì)”“數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法基礎(chǔ)”“概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)”等專業(yè)基礎(chǔ)課;“數(shù)據(jù)偵查原理”“數(shù)據(jù)偵查工具與實(shí)踐”“電子數(shù)據(jù)取證與鑒定”“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查”等作為專業(yè)課。實(shí)驗(yàn)班實(shí)行獨(dú)立建制,從大一學(xué)生中遴選學(xué)員,并配備班主任和導(dǎo)師。中國人民公安大學(xué)依托“數(shù)據(jù)偵查”實(shí)驗(yàn)班廣泛開展校局、校企合作,拓展“數(shù)據(jù)偵查”實(shí)踐教學(xué)資源,通過以賽促學(xué)、以研促學(xué),提升學(xué)員的“數(shù)據(jù)偵查”實(shí)踐能力。經(jīng)過多期實(shí)踐,偵查學(xué)專業(yè)“數(shù)據(jù)偵查”實(shí)驗(yàn)班已升格為校級(jí)創(chuàng)新拔尖人才班,建立了本碩一體保研機(jī)制、入黨比例優(yōu)勢(shì)機(jī)制等。唐云祁重點(diǎn)指出,“數(shù)據(jù)偵查”實(shí)驗(yàn)班人才培養(yǎng)模式成功的關(guān)鍵是建設(shè)好符合要求的師資隊(duì)伍。

浙江警察學(xué)院偵查系刑偵教研室主任張敏副教授總結(jié)了利用人工智能技術(shù)實(shí)施的犯罪類型,包括入侵計(jì)算機(jī)、虛擬角色類、信息搜集類和虛假信息類等。張敏認(rèn)為,此類犯罪具有技術(shù)新、模式多、變化快和危害廣等特征,偵查新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的難度將不斷增大。因此,人工智能時(shí)代偵查人才的能力應(yīng)包括犯罪數(shù)據(jù)感知能力、犯罪數(shù)據(jù)獲取能力、犯罪數(shù)據(jù)分析能力、犯罪情報(bào)應(yīng)用能力和新型犯罪案件辦理能力等。人工智能時(shí)代新偵查人才的培養(yǎng),應(yīng)構(gòu)建“一個(gè)數(shù)字化偵查能力核心+新型犯罪偵查實(shí)戰(zhàn)化戰(zhàn)斗力新標(biāo)準(zhǔn)+N門涉網(wǎng)偵查新課程資源體系+校企局三方師資融合機(jī)制”的模式。