楊 陽

（南京市公安局浦口分局，江蘇 南京210031）

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是指利用或部分利用現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和現(xiàn)代金融交易手段進行的下注或參賭的違法犯罪行為。[1]網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動具有隱蔽性強、跨域性廣、技術(shù)性程度高、組織結(jié)構(gòu)嚴密，涉案金額大等特點，近期已形成由網(wǎng)站開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、廣告投放、軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金給付結(jié)算等多個環(huán)節(jié)構(gòu)成的利益鏈條，[2]給公安偵查工作帶來發(fā)現(xiàn)案件難、偵查協(xié)作難、調(diào)查取證難、全面抓獲難、賭資查清難等障礙。為有效遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在我國的蔓延，我國相關(guān)部門針對網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)問題進行規(guī)制：繼2005年最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合出臺《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》后，2006年通過的刑法修正案（六）中單獨規(guī)定開設(shè)賭場罪；2010年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》；同年9月，公安部表示將進一步健全長效工作機制，始終保持對網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢。但在目前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查實踐中，公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作仍存在一些問題。本研究基于對網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)展背景、作案手段、組織結(jié)構(gòu)的分析，以及對此類案件偵查實踐環(huán)節(jié)的研究，提出采取優(yōu)化偵查的對策；同步結(jié)合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查基礎(chǔ)環(huán)境措施，加強措施理論性與實踐性的銜接度，以期對提高公安偵查工作效率有所裨益。

一、我國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的現(xiàn)狀

自2001年遼寧警方偵破全國首例網(wǎng)絡(luò)賭博案件以來，我國公安機關(guān)長期保持對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動嚴打態(tài)勢。作為計算機犯罪活動的典型犯罪之一，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪目前依然是處于動態(tài)發(fā)展中的犯罪形式，不斷展現(xiàn)出各種新特點。其中，犯罪種類方式不斷增多、組織架構(gòu)日趨嚴密、涉案金額龐大復雜等動態(tài)特點是現(xiàn)階段公安機關(guān)針對網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查阻力的主要來源。

（一）犯罪手段、方式不斷增多

本世紀初，網(wǎng)絡(luò)賭博傳入我國，其手段、方式五花六門，如六合彩、賭馬、賭球、21點，或以股票走勢為賭博參照。投注方式比傳統(tǒng)賭博更為便利，在傳統(tǒng)方式方法的基礎(chǔ)上借助網(wǎng)絡(luò)增加了直觀視頻，且可即時投注，其操作隱蔽性、活動瞬時性與場地的隨意性對偵查工作提出了新的課題。發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)賭博手段日趨多樣化，部分傳統(tǒng)賭博方式通過網(wǎng)絡(luò)平臺轉(zhuǎn)變操作模式繼續(xù)保留。除此以外，出現(xiàn)了更多新型變相網(wǎng)絡(luò)賭博形式，如依托于合法網(wǎng)絡(luò)游戲平臺建立具有賭博性質(zhì)的游戲環(huán)節(jié)，即“寄附型網(wǎng)絡(luò)賭博”。[3]這種網(wǎng)絡(luò)賭博形式涉及網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)、虛擬貨幣、第三方交易平臺等，賭資不與人民幣直接掛鉤。相較于傳統(tǒng)賭博形式，該類網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪方式具有更強的隱蔽性和技術(shù)性。我國當前具有龐大的網(wǎng)絡(luò)游戲用戶，新型賭博形式傳播范圍的廣泛性、發(fā)展變化的迅速性，給公安機關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪帶來更多挑戰(zhàn)。

（二）犯罪組織架構(gòu)日趨嚴密

由于網(wǎng)絡(luò)具有跨域聯(lián)系的便利性，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子易于借助網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)跨區(qū)域有組織犯罪活動。近年來公安一線偵辦網(wǎng)絡(luò)賭博案件結(jié)果顯示，網(wǎng)絡(luò)賭博案件組織架構(gòu)日趨嚴密，向公司化、網(wǎng)絡(luò)化、集團化發(fā)展趨勢明顯。犯罪分子為方便網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動的隱蔽操作，大多以注冊合法公司為掩護，甚至依據(jù)不同的賭博類型注冊相應(yīng)性質(zhì)的公司并組成公司集團。從對當前所掌握案件的研判信息來看，這些非法公司與境外“博彩公司”多有牽涉，并以之為支撐，在全國各地設(shè)立代理人再層層發(fā)展下線，形成龐大嚴密的金字塔架構(gòu)。如2014年5月破獲的“5·28”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案即為此類典型。此案涉及中國、緬甸、越南三個國家的犯罪團伙，他們相互勾結(jié)，涉案人員多達119人，組織內(nèi)部多層次嚴格劃分代理級別，結(jié)構(gòu)嚴密，運轉(zhuǎn)有序。此外，湖北咸寧“9.28”網(wǎng)絡(luò)賭博案、廣州“5.20”網(wǎng)絡(luò)賭球案均為此類犯罪的典型案例。

（三）犯罪涉案金額龐大復雜

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪產(chǎn)生前期，涉案金額未曾突破億元上限，但近十年來，網(wǎng)絡(luò)賭博涉案金額不斷增長，目前有個案已逾千億。[4]網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪涉案金額如此巨大，并且具有廣泛的影響區(qū)域，對人民群眾財產(chǎn)安全和國家經(jīng)濟秩序造成嚴重破壞。對于網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查來說，打擊難點出于其涉案資金構(gòu)成復雜的特點，容易導致賭資清算存疑，影響案件準確定性。犯罪過程中資金流動性大，設(shè)有多個賬戶進行中轉(zhuǎn)，加上第三方支付平臺的利用，涉案資金來源以及流轉(zhuǎn)過程難以查清，成為公安機關(guān)偵查后期賭資清算難的重要客觀外因。以2011年廣州周某為首的網(wǎng)絡(luò)賭博案為例，由于涉案資金均通過上海一家第三方支付公司匯款，偵查機關(guān)在上海銀聯(lián)協(xié)助下，仍未能查清最初匯款人。

二、當前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查存在的問題

近年來，全國各地公安機關(guān)為網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作竭盡心力，但未能有效控制網(wǎng)絡(luò)賭博活動發(fā)展態(tài)勢。2001年至今，全國各地已進行多次打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪專項行動，雖在一定程度壓制了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪氣焰，但專項打擊之后犯罪勢力又會重新抬頭。究其原因，一方面是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有的諸多特點給打擊犯罪工作帶來重重阻力，另一方面，當前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作存在不足是不可回避的因素。通過對多次專項打擊過程、環(huán)節(jié)進行探究，結(jié)合參與辦案實踐，筆者認為當前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作存在以下幾個主要問題。

（一）發(fā)現(xiàn)線索途徑單一

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所具備的較高隱蔽性是當前偵查工作中查找案件線索存在困難的重要客觀原因?，F(xiàn)階段，公安一線工作中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索的主要途徑有群眾舉報、網(wǎng)吧巡查、網(wǎng)絡(luò)巡查等。由于公安偵查機關(guān)警力有限，無法確保網(wǎng)絡(luò)巡查的即時性與全面性，因此所掌握的有效線索大都源于群眾舉報。由此可見，當下公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)案件線索途徑相對單一，發(fā)案后偵查過程中對案件線索的查找也易陷入瓶頸期，即偵查中因線索不足導致偵查思路中斷，后續(xù)工作難以繼續(xù)開展。

（二）身份虛假難以查清

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實施者大都使用境外服務(wù)器，且銀行賬戶、手機號碼基本使用虛假身份信息注冊。在此背景下，公安機關(guān)常用的技術(shù)偵查手段基本失效，一方面難以通過網(wǎng)站域名或身份證信息追蹤實現(xiàn)落地查證；另一方面采取劃定區(qū)域排查法耗費警力過大，且收效甚微，不宜采用；加之犯罪嫌疑人反偵查意識增強，一般使用多個手機并定期更換，偵查人員無法使用GPS準確定位犯罪嫌疑人位置。因此，查清案件背后犯罪嫌疑人真實身份成為公安機關(guān)的一大挑戰(zhàn)。

（三）案件“經(jīng)營”不夠深入

網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，案件“經(jīng)營”①案件經(jīng)營是指偵查機關(guān)對違法情報信息進行收集、整理、分析，并有組織、有計劃、有針對地開展偵查和查處的一種活動。是重要環(huán)節(jié)，對其他環(huán)節(jié)工作的開展具有絕對影響力。目前網(wǎng)絡(luò)賭博案件公司化、網(wǎng)絡(luò)化、集團化特點日趨明顯，而偵查工作大都依然停留在以簡單組織層次結(jié)構(gòu)為終端目標的“經(jīng)營”方式上，極少能投入精力深入調(diào)查，往往不能全面查清并抓獲主要犯罪嫌疑人。此前以注冊多個合法公司作為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動掩護且相互聯(lián)結(jié)成犯罪集團的大案要案已然存在，其數(shù)量雖少，但增速迅猛。顯然，當前案件“經(jīng)營”深入程度不能與網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)展形勢相適應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查必須有所變化，案件“經(jīng)營”加大投入力度尤為緊迫。

（四）取證固證操作困難

網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查過程中提取并固定證據(jù)環(huán)節(jié)歷來存在諸多困難，這由諸多主客觀因素導致。第一，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動交易環(huán)節(jié)電子化，所產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)大都存于境外服務(wù)器中，我國公安機關(guān)難以提取。第二，電子證據(jù)構(gòu)成復雜，處于案件不同角色的犯罪嫌疑人所牽涉電子證據(jù)的內(nèi)容差別較大，破碎電子證據(jù)難以整合形成證據(jù)鏈，導致證明力不足。第三，電子證據(jù)的提取易涉及合法性問題，依據(jù)我國《刑事訴訟法》第114條的規(guī)定，與案件無關(guān)的物品、文件，不得扣押。電子證據(jù)存儲往往依賴于儲存介質(zhì)，扣押主機等可能導致該網(wǎng)絡(luò)的癱瘓，進而造成重大損失并構(gòu)成侵權(quán)。[5]第四，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子反偵查能力漸強，一般會定期銷毀電子數(shù)據(jù)，且電子證據(jù)自身具有易損毀的特點，為偵查取證工作帶來極大難度。[6]第五，對網(wǎng)絡(luò)賭博案件證據(jù)處理需要法律、偵查、計算機技術(shù)協(xié)調(diào)運用，且需高新技術(shù)設(shè)備的支持與配合，而當前我國許多地方公安機關(guān)不具備以上條件。綜上所述，網(wǎng)絡(luò)賭博案件取證固證體系亟待完善與突破。

（五）跨域合作難達默契

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪通過互聯(lián)網(wǎng)建立具有嚴密等級制度的組織，各等級人員包括參賭者彼此隔離，突破空間限制，廣泛分布于世界各地。公安機關(guān)各部門在此背景下必然需要跨域合作實施偵查。由于語言、生活習慣、辦案方式等存在一定差異，以及缺乏合作磨合經(jīng)驗、警力資源不足等各方面原因，各地公安機關(guān)偵查協(xié)作難以達到較好的默契度，許多工作環(huán)節(jié)銜接不到位，跨域辦案無法發(fā)揮出應(yīng)有水平。相較于國內(nèi)協(xié)作，國際協(xié)作更是困難重重，由于部分國家賭博合法化，實踐中我國對境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團實施管控幾乎不可能。

（六）抓捕時機把握不當

網(wǎng)絡(luò)賭博案件跨域性較廣，且現(xiàn)階段公安內(nèi)部跨域協(xié)作能力有待提高，因此網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案人員的抓捕工作不可避免地存在一些難點。當前部分公安一線民警實施抓捕工作過程中存在的主要問題是抓捕時機選擇不當。一方面，不同于暴力犯罪分子，網(wǎng)絡(luò)賭博案件犯罪嫌疑人少有暴力拒捕等反抗方式，因此抓捕工作中一般不應(yīng)采取暴力抓捕方式。另一方面，為廣泛采集證據(jù)、深挖余罪，應(yīng)當樹立“放長線釣大魚”的意識，而非只以抓捕犯罪嫌疑人為最終目的，而應(yīng)靈活使用偵查策略挖掘隱藏線索，不斷擴大戰(zhàn)果。

（七）涉案資金清算存疑

網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案資金量是對犯罪嫌疑人定罪量刑的重要依據(jù)，其重要性不言而喻。由于網(wǎng)絡(luò)賭博操作過程中資金往來流動性大，多賬戶流轉(zhuǎn)，摻雜現(xiàn)金交易，且犯罪嫌疑人將賭資與其生活資費混淆使用，加上通過銀行或第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬，多渠道洗錢運作，最終查獲涉案資金數(shù)據(jù)構(gòu)成極為復雜。因此，對涉案資金的清算工作尤為煩瑣。實踐表明，熟練的技術(shù)手段不可或缺，配合訊問工作一一比對才能做到客觀準確。然而犯罪嫌疑人往往拒不供述事實，虛報涉案金額，或以遺忘為由模糊款項來源，給涉案資金清算工作帶來不小壓力。

三、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查的對策

近年來網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)展迅速，打擊難具有多方面的原因?；诋斚律鐣h(huán)境條件，為有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，應(yīng)針對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點在當前偵查各環(huán)節(jié)采取相應(yīng)優(yōu)化對策。

（一）拓展途徑獲取線索

公安機關(guān)當前對網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索獲取的途徑較為單一，對此應(yīng)當拓展獲取線索途徑。第一，由于目前發(fā)現(xiàn)案件線索主要依靠群眾舉報，對此應(yīng)當充分發(fā)揮優(yōu)勢，完善舉報系統(tǒng)。在電話報案、書信報案、到當?shù)嘏沙鏊鶊蟀傅葌鹘y(tǒng)報案方式的基礎(chǔ)上，建立專案舉報郵箱。每日對郵箱信息與傳統(tǒng)報案方式獲取信息進行匯總，篩選出符合立案標準的信息進行查證，及時立案。第二，網(wǎng)絡(luò)巡查與網(wǎng)監(jiān)工作相配合。網(wǎng)監(jiān)部門在進行每日輿情監(jiān)測的同時，更多關(guān)注賭博廣告等信息，一旦發(fā)現(xiàn)直接發(fā)送至專用信箱，信息經(jīng)采用則以加分形式納入工作考評。第三，網(wǎng)吧巡查安置秘密力量。由于警力有限，公安機關(guān)無法時刻監(jiān)控網(wǎng)吧等特殊場所內(nèi)的情況，對此可以在相關(guān)場所內(nèi)選取部分常駐網(wǎng)民作為秘密力量，按照獲取線索質(zhì)量給予表彰或適當物質(zhì)獎勵。由于此類案件不具暴力性質(zhì)，危險度較低，在網(wǎng)民自愿基礎(chǔ)上建立情報交付關(guān)系具有一定可行性。

（二）由虛到實查證身份

網(wǎng)絡(luò)賭博案件犯罪嫌疑人具有較強的反偵查意識，手機號碼、銀行卡等注冊信息多為虛假，且有兩個以上ID。對于此類問題，公安機關(guān)應(yīng)當運用“由虛到實”查證法。首先，偵查過程中盡可能全面掌握手機號碼、銀行卡、qq號碼、微信號碼，IP地址等信息；第二步調(diào)取各類信息通話賬單、短信記錄、聊天記錄、登陸時間地點等具體信息；第三步對同類型信息進行分類比對，建立各賬號之間的聯(lián)系，研判賬號聯(lián)系人信息，推理聯(lián)系性質(zhì)，獲得相似性規(guī)律指向某一個或多個賬號聯(lián)系人；最后，調(diào)取聯(lián)系人賬號信息，一般為真實身份。若以此方法依然難以判定信息真實性，可以依法配合使用技術(shù)偵查手段，依據(jù)對通過技術(shù)偵查手段獲取的信息進一步分析，確定或排除其犯罪嫌疑。

（三）案件“經(jīng)營”全面深入

網(wǎng)絡(luò)賭博案件“經(jīng)營”是實施對其偵查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對當前此類案件組織結(jié)構(gòu)復雜嚴密的特點，案件“經(jīng)營”環(huán)節(jié)應(yīng)當更加全面深入。具體來說，一方面提高對此類犯罪組織結(jié)構(gòu)拓展方式的預見性，即以最大程度全面挖掘線索，徹底摸清組織的運轉(zhuǎn)脈絡(luò)。以寄附型網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查為例：在此環(huán)節(jié)應(yīng)當通過其寄附形式，資金流通渠道、去向、兌換方式、賭博手段、交流途徑等總結(jié)其運轉(zhuǎn)規(guī)律。在此基礎(chǔ)上進一步調(diào)查與其相關(guān)機構(gòu)性質(zhì)及其和本案的關(guān)聯(lián)性，發(fā)現(xiàn)并掌握相關(guān)犯罪證據(jù)，從而達到深入打擊的效果。另一方面，對大案要案優(yōu)先采取專案專辦的方式，加強對該環(huán)節(jié)時間、技術(shù)、人力的投入，為后期偵查工作做好充分準備。以 2015年 4月廣東“221”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案為例，該案件涉案人員多達1071人，犯罪組織采取“總公司—分公司—股東—總代理—代理—會員”等6個級別的金字塔結(jié)構(gòu)，采用“開發(fā)團隊”與“營銷團隊”分離的方式，組織架構(gòu)極其嚴密。廣東省公安廳對此成立專案組，深入“經(jīng)營”以摸清犯罪集團組織結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一部署收網(wǎng)工作，最終成功抓獲犯罪集團首要分子。

（四）研判轉(zhuǎn)化固證掘證

網(wǎng)絡(luò)賭博案件證據(jù)的提取與固定均是難點，其過程需要偵查策略與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的協(xié)調(diào)聯(lián)合使用。網(wǎng)絡(luò)賭博案件取證切入口有：由案件“經(jīng)營”查清犯罪集團組織結(jié)構(gòu)，調(diào)取通信信息（電話、短信、QQ、微信等通訊賬單），查清犯罪人員身份及相互之間關(guān)系，調(diào)取銀行卡信息、第三方支付平臺賬單查清資金流轉(zhuǎn)線路，扣押作案工具（電腦、手機等設(shè)備）深挖線索。以上為初步取證措施，為使零碎的證據(jù)信息產(chǎn)生充分的證明力，應(yīng)當對證據(jù)進行進一步研判加工，挖掘其隱含的關(guān)鍵信息，最終形成完善的證據(jù)鏈。一方面，利用技術(shù)性手段盡可能恢復作案設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)，對于存疑部分，結(jié)合審訊進行合理推測，利用資金轉(zhuǎn)賬信息與通信信息、賭博流程規(guī)則等進行印證，將單個來看證明力不足的零碎信息整合成邏輯嚴謹?shù)淖C據(jù)鏈，以大量而充分的證據(jù)信息迫使犯罪嫌疑人無法作出虛假供述。另一方面，固定證據(jù)必須符合合法原則，當前可供參照的是公安部十一局制定的《網(wǎng)絡(luò)賭博案件主要證據(jù)和取證工作指導意見》。要盡可能將電子證據(jù)轉(zhuǎn)化為書證、視聽資料、勘驗檢查筆錄等有效證據(jù)形式以固定證據(jù)，[7]從而保證證據(jù)的真實有效。

（五）完善跨域協(xié)作機制

網(wǎng)絡(luò)賭博案件跨域性強的特點，要求偵查工作必須有效實施跨域協(xié)作。我國國內(nèi)跨域協(xié)作機制目前仍處于“情感協(xié)作”與“利益協(xié)作”階段，尚未形成規(guī)范高效的協(xié)作系統(tǒng)。建立并完善偵查協(xié)作機制非朝夕可完成，因此，在當前背景下可以通過加強機構(gòu)間交流和完善制度規(guī)范來建立具有較高協(xié)調(diào)性的區(qū)域間偵查協(xié)作機制。首先，出于“利益協(xié)作”因素，可以針對協(xié)作單位的配合程度制定考評標準，并以計分形式納入年終考評，以此提高協(xié)作單位的工作積極性。其次，出于“情感協(xié)作”因素，加強區(qū)域間警務(wù)人員溝通，定期相互派遣警務(wù)人員到對方單位學習交流，一方面增進情感交流，另一方面提供磨合機會，促進偵查工作默契度的提高。最后，從各單位限額抽調(diào)綜合素質(zhì)較強的警務(wù)人員，經(jīng)集中培訓后循環(huán)下派到各基層單位參加辦案實踐，使之成為案件偵查協(xié)作型人才。

打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，國際協(xié)作至關(guān)重要。首先應(yīng)與同樣重視打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動的國家加強溝通，共同致力于建立長效偵控協(xié)作機制；對于網(wǎng)絡(luò)賭博合法化的國家，可通過外交部交涉，促進建立網(wǎng)絡(luò)賭博國際監(jiān)管協(xié)作機制，以相互尊重為前提，減少境外網(wǎng)絡(luò)賭博活動對我國的滲透。綜合以上措施，初步建立與網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦需求相適應(yīng)的偵查協(xié)作機制。

（六）巧判時機迅速抓捕

公安機關(guān)在對網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案人員實施抓捕工作中，首先可通過追蹤犯罪嫌疑人真實手機信號、車輛信息軌跡、醫(yī)保消費記錄、賓館入戶登記、工作家庭信息等定位犯罪嫌疑人活動區(qū)域及住址；其次選取時機進行抓捕。抓捕工作應(yīng)當注意以下幾點：一是通過秘密跟蹤掌握涉案人員生活規(guī)律，依據(jù)其生活規(guī)律以其松懈狀態(tài)作為抓捕時機，從而達到使其猝不及防的效果，使抓捕對象喪失銷毀證據(jù)的時間條件。二是采取秘密抓捕策略，迅速控制犯罪嫌疑人，同步切斷其與外界的聯(lián)系，防止其他犯罪嫌疑人得到消息后逃匿。三是抓捕盡量避免正面強攻，以非暴力方式控制犯罪嫌疑人，引導其配合工作。四是考慮犯罪嫌疑人情感因素，抓捕時機的確定應(yīng)盡量避開其子女、年邁父母在場。除正確選取抓捕時機外，當場抓捕后應(yīng)以深挖余罪、把握全局為目的突審犯罪嫌疑人，當即對其通信工具、作案設(shè)備等進行扣押，保障全面取證。抓捕工作是否得當，對后期偵查工作具有重要影響，偵查人員應(yīng)保持高度警惕，巧用策略，務(wù)必妥善完成工作任務(wù)。

（七）多方突破查清款項

網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案資金數(shù)額關(guān)系到定罪量刑，具有重要影響力。由于涉案資金流通復雜，加之第三方平臺的介入，其清算存在一定難度。為查清涉案資金，依據(jù)偵查實踐可以采取結(jié)合審訊、多方突破的方式。第一，通過賭博流程運算規(guī)則與后臺數(shù)據(jù)進行估算，獲取案額。第二，通過調(diào)取犯罪嫌疑人銀行卡賬單信息獲取收益額。第三，通過第三方支付平臺后臺資金轉(zhuǎn)賬賬單獲取案額。第四，通過對一個或多個犯罪嫌疑人進行訊問獲得其所供述的案額、生活收入、支出費用額度。第五，通過詢問證人、報案人了解網(wǎng)絡(luò)賭博運行規(guī)則，通過投入資金額度進行抽樣估算。第六，詢問犯罪嫌疑人家屬，家庭日常收入支出情況，據(jù)此判斷犯罪嫌疑人生活水平。綜合以上數(shù)據(jù)進行綜合分析，考量犯罪嫌疑人供述的真實性，即犯罪嫌疑人所供述有關(guān)涉案金額數(shù)目與案情數(shù)據(jù)情況是否相符合，涉案金額估算是否精確。當供述存在虛報、謊報等情況時，審訊人員須通過抓住其供述中的矛盾點，尤其是涉案數(shù)額出入較大的部分，迫使其作出如實供述。當犯罪嫌疑人供述與偵查最終估算涉案金額具有較高吻合度時，涉案金額即為查清。

結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪對我國經(jīng)濟安全及社會穩(wěn)定危害巨大，人民群眾深惡痛絕，對其打擊不可懈怠。由于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)展迅速，公安機關(guān)傳統(tǒng)偵查難以遏制不斷更新的犯罪態(tài)勢。在此背景下，公安機關(guān)應(yīng)當主動優(yōu)化偵查，加強跨域協(xié)作，提高工作效率，使偵查機制構(gòu)造與網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件動態(tài)發(fā)展特點相適應(yīng)，從而及時準確打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，有效控制該類案件的蔓延趨勢。

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