馬志文，鄭 璐，張冬冬

(中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110035)

21世紀(jì)以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速普及。根據(jù)第47次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億人[1]，我國(guó)已經(jīng)成為世界上網(wǎng)民群體最大的國(guó)家。在我國(guó)網(wǎng)民基數(shù)持續(xù)增加的同時(shí)，電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等犯罪如附骨之疽，嚴(yán)重危害著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和公民的財(cái)產(chǎn)安全。近年來(lái)，我國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪加大了打擊力度。受到國(guó)內(nèi)打擊高壓，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪呈現(xiàn)出向境外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

據(jù)公安部新聞發(fā)布會(huì)最新消息：在全國(guó)公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門(mén)的持續(xù)打擊下，2020年以來(lái)共偵辦各類(lèi)跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.8萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人近11萬(wàn)名；打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)3400余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢(qián)莊2800余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)1400余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2200余個(gè)(1)參見(jiàn)光明網(wǎng)：《中國(guó)公安機(jī)關(guān)打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)3400余個(gè) 逆轉(zhuǎn)跨境賭博犯罪上升趨勢(shì)》，https://m.gmw.cn/2021-05/07/content_1302277732.htm.，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪增長(zhǎng)的趨勢(shì)得到有效遏制，但仍保持高位增長(zhǎng)。

可見(jiàn)，打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是公安機(jī)關(guān)當(dāng)前面臨的一個(gè)重要任務(wù)。本文基于裁判文書(shū)網(wǎng)2012—2020年數(shù)據(jù)，從跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的時(shí)間、空間、主體特征、犯罪形式特征等四個(gè)維度對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行解構(gòu)，根據(jù)其特征有針對(duì)性地從反賭宣傳、精準(zhǔn)防控、源頭治理和完善立法四個(gè)層面提出打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的對(duì)策。

一、我國(guó)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的發(fā)展態(tài)勢(shì)

本文利用中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)數(shù)據(jù)，分別統(tǒng)計(jì)了2012年至2020年(2012年1月1日—2020年12月31日，下同)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博罪審判案件數(shù)據(jù)(2)參見(jiàn)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)，https://wenshu.court.gov.cn/.。在裁判文書(shū)網(wǎng)設(shè)置關(guān)鍵詞“網(wǎng)絡(luò)賭博”，選擇文書(shū)類(lèi)型為“判決書(shū)”，案件類(lèi)型為“刑事案件”，案由為“刑事案由”，再對(duì)日期按照年份進(jìn)行設(shè)置，進(jìn)行檢索即可得出每一年網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的數(shù)量；相同條件下以“網(wǎng)絡(luò)賭博”+“境外”為關(guān)鍵詞，其余條件不變進(jìn)行檢索，經(jīng)過(guò)逐一篩選可得出跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的數(shù)量。結(jié)果如表1所示。

表1 2012-2020年跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)展趨勢(shì)

從表1可以看出，2014年是網(wǎng)絡(luò)賭博和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪高發(fā)的分水嶺：2014年前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件總數(shù)未超過(guò)500起，而2014年后，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博罪年均審判案件數(shù)快速增長(zhǎng)，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)賭博罪相關(guān)案件進(jìn)入了“高發(fā)階段”。因此，從時(shí)間維度上看，我國(guó)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的發(fā)展可以分為以下兩個(gè)階段。

第一個(gè)階段是2014年以前，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博萌芽時(shí)期。這一時(shí)期的主要特征是傳統(tǒng)賭博開(kāi)始向線(xiàn)上發(fā)展。2000年，公安部、監(jiān)察部、文化部、國(guó)家工商局等四部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)娛樂(lè)服務(wù)場(chǎng)所管理·嚴(yán)厲打擊賣(mài)淫嫖娼賭博吸毒販毒等社會(huì)丑惡現(xiàn)象專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的意見(jiàn)》，要求對(duì)賭博等社會(huì)丑惡現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。傳統(tǒng)賭博犯罪受到打擊高壓，另辟蹊徑，借助互聯(lián)網(wǎng)向線(xiàn)上發(fā)展。線(xiàn)下賭博泛濫之風(fēng)剎住了，網(wǎng)絡(luò)賭博問(wèn)題接踵而至，這其中就有跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的“身影”。但是受限于當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博之風(fēng)并沒(méi)有蔓延開(kāi)來(lái)。

第二個(gè)階段是2014年后，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪高發(fā)階段。這一階段跨境網(wǎng)絡(luò)賭博持續(xù)高發(fā)：一方面，新技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使犯罪門(mén)檻降低，從事跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人數(shù)增多；另一方面，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子受到打擊，開(kāi)始向境外轉(zhuǎn)移，把服務(wù)器架設(shè)到東南亞諸國(guó)，同時(shí)國(guó)外賭場(chǎng)也加大了對(duì)我國(guó)公民的招賭力度。

當(dāng)前，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪仍處于持續(xù)高發(fā)狀態(tài)。根據(jù)公安部網(wǎng)站數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)公安機(jī)關(guān)共針對(duì)各類(lèi)跨境賭博案件立案8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬(wàn)余人；打掉涉賭平臺(tái)1700余個(gè)，非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)730余個(gè)，賭博推廣平臺(tái)820余個(gè)；打掉非法支付平臺(tái)和地下錢(qián)莊1400余個(gè)，查明涉案資金上萬(wàn)億元[1](3)參見(jiàn)人民日?qǐng)?bào)：《打斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的黑色鏈條》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681201967678543062&wfr=spider&for=pc.?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的危害不容小覷。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特征分析

(一)以東南沿海省份為主，犯罪空間跨越性強(qiáng)

根據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)2012年至2020年跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的審判數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的地域分布如圖1所示(4)參見(jiàn)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)，https://wenshu.court.gov.cn/.。

可以看出，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主要分布在我國(guó)東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)先的省份，邊境地區(qū)如云南、黑龍江等幾個(gè)省份高發(fā)。案件高發(fā)的省份，或者是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、第三方支付等發(fā)展相對(duì)成熟、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較早的省份，或者是毗鄰邊境地區(qū)，如云南曲靖、瑞麗等地?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)更偏好選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的大城市作為其代理點(diǎn)，因?yàn)檫@些省份居民收入高、人口多，犯罪份子更容易尋求侵害的對(duì)象；而邊境省份由于其地理位置的特殊性，人員構(gòu)成復(fù)雜，境外不法分子更容易將犯罪觸手伸到當(dāng)?shù)?，而且上述地區(qū)也具備組織參與國(guó)(境)外賭博的地理?xiàng)l件。

圖1跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪地理分布圖

(二)犯罪主體以男性為主，年輕化趨勢(shì)明顯

以2019、2020年跨境網(wǎng)絡(luò)賭博高發(fā)時(shí)期的審判案例共1304人為研究對(duì)象，經(jīng)過(guò)筆者逐一篩選，提取到跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪群體的性別、年齡、受教育程度等字段，經(jīng)過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)和分析將犯罪主體性別結(jié)構(gòu)、學(xué)歷構(gòu)成以及年齡分布分別制圖，如圖2、圖3、圖4所示。

圖2跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主體性別結(jié)構(gòu)圖

在包含性別信息的1281份數(shù)據(jù)中，男性罪犯占比82%，女性罪犯占比18%，男性犯罪主體遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于女性犯罪主體。可以看出，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中犯罪主體以男性群體為主。

在包含受教育程度信息的1163個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中，有超過(guò)59%的人受教育程度為初中及以下。一方面，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪參賭人員的學(xué)歷普遍偏低，以小學(xué)、初中群體為主，他們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博的不法虛假信息缺乏甄別能力，對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的后果、社會(huì)危害等方面缺少客觀、全面的認(rèn)識(shí)，很容易在利益引誘之下陷入不法分子設(shè)下的彀中；另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展成熟，組織網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的技術(shù)門(mén)檻逐漸降低。首先，對(duì)于開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)布局，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)不需要犯罪分子掌握全套技術(shù)，服務(wù)器可以租賃，網(wǎng)站制作和推廣可以聘請(qǐng)技術(shù)人員或者外包，賭資變現(xiàn)也有專(zhuān)門(mén)的跑分平臺(tái)和地下錢(qián)莊；其次，擔(dān)任境外賭博網(wǎng)站代理并不需要很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技能，多數(shù)情況只需要一臺(tái)電腦、一部手機(jī)、一個(gè)代理賬號(hào)，通過(guò)賭博網(wǎng)站的客服，商定分成就能夠成為境外賭博網(wǎng)站的代理。

圖4跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主體年齡分布散點(diǎn)圖

在包含年齡信息的1214份年齡數(shù)據(jù)中，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)提取和制圖分析，可以看出跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪主體年齡大致在20—60歲區(qū)間，集中分布在25—50歲這個(gè)區(qū)間內(nèi)。犯罪主體年齡頻數(shù)峰值為31歲，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的新生代(30歲左右)正在崛起，已經(jīng)成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的主要犯罪群體(參見(jiàn)圖4)。綜合上述三個(gè)維度的主體特征，年齡為30歲左右且受教育程度偏低的男性是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪易高發(fā)人群，犯罪主體呈現(xiàn)出年輕化趨勢(shì)。

綜合來(lái)看，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪主體以男性為主，犯罪年輕化趨勢(shì)明顯。30歲左右高中以下學(xué)歷的年輕人正在成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的主要人群。

(三)以代理境外網(wǎng)絡(luò)賭博為主，犯罪形式多樣化

隨著我國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博打擊力度的增大，網(wǎng)絡(luò)賭博表現(xiàn)出向境外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，部分地區(qū)還出現(xiàn)了非法組織我國(guó)公民偷越國(guó)邊境參與賭博的犯罪案件。此外，境外賭場(chǎng)也把犯罪的觸手伸向了我國(guó)，在我國(guó)境內(nèi)招募代理，組織招攬我國(guó)公民參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。

從狹義上看，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪形式主要有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)和參與賭博兩大類(lèi)。具體而言，在公安機(jī)關(guān)破獲的移送審判的案例中，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的犯罪形式主要有以下8個(gè)類(lèi)別，分別是代理境外賭場(chǎng)(網(wǎng)站或平臺(tái))、犯罪分子自己開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站平臺(tái)、為境外賭博網(wǎng)站平臺(tái)發(fā)布廣告信息進(jìn)行推廣、賭資結(jié)算(洗碼)、在境外賭博集團(tuán)供職、擔(dān)任客服或管理崗位、偷越國(guó)邊境參與網(wǎng)絡(luò)賭博、參與或聚眾參與網(wǎng)絡(luò)賭博，如圖5所示。犯罪形式種類(lèi)繁雜，僅就代理類(lèi)來(lái)說(shuō)，又可分為代理境外賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)、通過(guò)視頻直播境外賭場(chǎng)代理、參賭人員賭博后將自己的賭博賬號(hào)提供給他人參與賭博等多種形式。

三、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的打擊難點(diǎn)

(一)宣傳預(yù)防難

一方面，犯罪高發(fā)群體受教育水平較低。從上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果來(lái)看，有接近六成的人受教育程度為初中及以下水平。上述人群在缺乏社會(huì)合理引導(dǎo)和宣傳教育的情況下，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博心存僥幸，對(duì)于相應(yīng)的法律后果也沒(méi)有足夠的認(rèn)識(shí)。內(nèi)蒙古一企業(yè)會(huì)計(jì)誤入偽裝成游戲的境外賭博網(wǎng)站，心懷僥幸心理，泥足深陷，竟在一個(gè)月內(nèi)輸?shù)袅怂械姆e蓄，連公司1500萬(wàn)公款也全部輸光[2]。另一方面，新技術(shù)的發(fā)展使得犯罪的手段和形式更新迭代快，導(dǎo)致犯罪預(yù)防和反賭宣傳滯后。當(dāng)前，反賭宣傳主要依靠執(zhí)法部門(mén)“一己之力”，覆蓋面相對(duì)較窄，宣傳廣度和深度明顯不足，尚未在全社會(huì)形成反賭拒賭的風(fēng)氣。

圖5跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件犯罪類(lèi)型

(二)情報(bào)獲取難

一方面，賭博類(lèi)犯罪侵犯的法益是社會(huì)管理秩序，因而在現(xiàn)實(shí)執(zhí)法過(guò)程中本來(lái)就缺少被害人的報(bào)案這一線(xiàn)索來(lái)源。加之跨境網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)器架設(shè)在境外，犯罪首要分子盤(pán)踞境外，受制于語(yǔ)言不通、人力資源缺失等因素，情報(bào)獲取難度不言自明，難以開(kāi)展相應(yīng)的情報(bào)工作[3]。另一方面，在賭博網(wǎng)站、APP的籌備期，境外團(tuán)伙同境內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、招賭推廣人員的犯意聯(lián)絡(luò)或技術(shù)資源的籌備，多通過(guò)telegram等境外軟件進(jìn)行，此類(lèi)軟件服務(wù)器也設(shè)在境外[4]，技術(shù)層面獲取相應(yīng)情報(bào)的難度較大。此外，實(shí)戰(zhàn)部門(mén)缺少相應(yīng)的預(yù)警防控體系?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博人員眾多且分散，而賭博平臺(tái)擁有完整隱蔽的資金周轉(zhuǎn)渠道(地下錢(qián)莊或跑分平臺(tái))，很難通過(guò)事后反查交易追尋到人，甚至很難查清全部的涉案金額。

(三)源頭治理難

所謂源頭治理就是從跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的資金鏈、技術(shù)鏈、人員鏈入手，從源頭上遏制犯罪。作為一種侵財(cái)犯罪，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪最核心的犯罪訴求就是利益。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪的違法所得主要是通過(guò)地下錢(qián)莊和“跑分平臺(tái)”兩個(gè)渠道出境，其中跑分平臺(tái)通過(guò)非法的第四方支付團(tuán)伙為賭客充值、提現(xiàn)，再以虛假合同等方式洗白非法資金[5]，其中涉案的個(gè)人和企業(yè)賬號(hào)數(shù)量龐大，若還是沿襲以往的被動(dòng)式打擊和末端治理，無(wú)法有效解決問(wèn)題。因此，要想從根源上打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，必須要強(qiáng)化源頭治理，從資金、技術(shù)和人員三方面入手，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)行源頭監(jiān)管。但源頭治理牽扯到的行業(yè)和部門(mén)眾多，其中涉及到金融服務(wù)、通信服務(wù)以及相應(yīng)的政府監(jiān)管部門(mén)，如果沒(méi)有相應(yīng)的配套機(jī)制，就很難形成源頭治理合力，從而導(dǎo)致源頭治理失去有力抓手無(wú)法落實(shí)。

(四)管轄抓捕難

為躲避我國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊，組織賭博犯罪的首要分子往往身處境外，想要實(shí)施抓捕就必須先解決國(guó)家之間的管轄權(quán)界定問(wèn)題。現(xiàn)行的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪管轄權(quán)范圍過(guò)大[6]，對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博繼續(xù)適用必然引起與周邊國(guó)家的管轄爭(zhēng)議。當(dāng)前，我國(guó)對(duì)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪沒(méi)有完備的法律體系，也缺少?lài)?guó)際警務(wù)合作的相關(guān)共識(shí)，因而難以對(duì)此類(lèi)案件進(jìn)行有效的管轄治理。此外，跨境抓捕行動(dòng)需要與當(dāng)?shù)鼐酵献?，而盤(pán)踞在東南亞的賭博犯罪分子通過(guò)賄賂等手段，私下與本地政府的部分人員取得“合作關(guān)系”[12]，導(dǎo)致抓捕工作難以進(jìn)行，打擊效力大大折損。

四、打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的對(duì)策建議

(一)加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)群眾拒賭反賭意識(shí)

從上述分析結(jié)果來(lái)看，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪主體受教育程度普遍較低，導(dǎo)致他們對(duì)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嚴(yán)重的社會(huì)危害性以及相應(yīng)的法律后果沒(méi)有明確的認(rèn)知。此外，從本文態(tài)勢(shì)分析可以看出，新技術(shù)的發(fā)展和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有著緊密的關(guān)系。因此，必須加大力度進(jìn)行拒賭反賭宣傳，推動(dòng)形成全民拒賭反賭的良性社會(huì)環(huán)境，遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢(shì)。

進(jìn)行拒賭反賭宣傳不能僅靠執(zhí)法部門(mén)“一家之言”，還要充分發(fā)揮廣大社會(huì)媒體的作用。一方面，執(zhí)法部門(mén)要會(huì)同社會(huì)媒體，進(jìn)行反賭法制宣傳和教育。一是對(duì)打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪戰(zhàn)果進(jìn)行廣泛宣傳，威懾潛在的犯罪分子，打消他們的僥幸心理；二是以案說(shuō)法，深刻揭露跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的欺騙性、危害性，增強(qiáng)社會(huì)公眾拒賭反賭意識(shí)。另一方面，要注重創(chuàng)新宣傳方式，充分利用新媒體平臺(tái)，不斷創(chuàng)新宣傳思路，豐富宣傳內(nèi)容，拓寬宣傳形式，教育引導(dǎo)社會(huì)公眾拒賭防賭，積極營(yíng)造新時(shí)代良好的社會(huì)風(fēng)氣[7]。

(二)構(gòu)建數(shù)據(jù)預(yù)警，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)防控

構(gòu)建預(yù)警防控體系，建設(shè)集跨境網(wǎng)絡(luò)賭博情報(bào)研判、指揮調(diào)度、數(shù)據(jù)監(jiān)控、預(yù)警預(yù)防的“四位一體”預(yù)警防控體系，不斷提高預(yù)測(cè)、預(yù)警和預(yù)防跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的能力[8]。公安機(jī)關(guān)要加快建立健全“一系統(tǒng)四機(jī)制”，即升級(jí)改造技術(shù)攔截系統(tǒng)，建立健全高危銀行賬戶(hù)身份核驗(yàn)機(jī)制和涉詐涉賭網(wǎng)址封堵、預(yù)警勸阻、止付凍結(jié)工作機(jī)制，最大限度地防止和減少群眾損失[9]。同時(shí)，要求互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)要承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任，完善服務(wù)安全體系，提高識(shí)別異常交易的廣度和精度，對(duì)非法交易行為建立長(zhǎng)期有效的常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。

具體而言，要構(gòu)建情報(bào)預(yù)警模型。針對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的地域分布特征和犯罪主體特征，構(gòu)建跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，實(shí)行積分預(yù)警，對(duì)高積分重點(diǎn)人員及時(shí)核查，達(dá)到預(yù)防及減少犯罪的效果；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)境外IP實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)可疑VPN實(shí)施流量限制，及時(shí)封堵。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)與電商平臺(tái)深化合作，探索支付方和平臺(tái)方互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享的可行性，聯(lián)合構(gòu)建異常資金流監(jiān)測(cè)和止付模型，對(duì)交易資金流實(shí)行聯(lián)合風(fēng)控[10]，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效阻斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪資金流。

(三)源頭治理，斬?cái)喾缸镦湕l

以“斷鏈”行動(dòng)為有力抓手，開(kāi)辟多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法通道[11]，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)治理。嚴(yán)密重點(diǎn)行業(yè)源頭監(jiān)管，推動(dòng)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，斬?cái)嗌尜€資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈和賭客流，從源頭上有效防止跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的發(fā)生。近年來(lái)，公安部牽頭建立專(zhuān)項(xiàng)工作機(jī)制，推動(dòng)前端監(jiān)管部門(mén)綜合施策、協(xié)同發(fā)力，阻斷犯罪“技術(shù)鏈”已經(jīng)取得了顯著成效；會(huì)同人民銀行建立常態(tài)通報(bào)查處機(jī)制，及時(shí)通報(bào)、嚴(yán)肅查辦違法違規(guī)支付機(jī)構(gòu)，持續(xù)整治為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算的非法活動(dòng)；會(huì)同網(wǎng)信、工信部門(mén)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和通訊服務(wù)商的監(jiān)管，阻斷境內(nèi)網(wǎng)民訪問(wèn)涉賭有害信息達(dá)1067億次，處置涉賭境外網(wǎng)址4.2萬(wàn)余條[11]。

針對(duì)人員特征，建立涉賭重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控機(jī)制，全力減少作案群體，切斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“賭客流”。對(duì)于上游非法買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)等違法犯罪，深挖幕后黑手，依法從嚴(yán)從快處理，斬?cái)喾缸镦湕l；推進(jìn)手機(jī)卡“實(shí)名制”進(jìn)程，嚴(yán)格管理兩卡開(kāi)卡，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)電話(huà)卡、銀行卡進(jìn)行監(jiān)控，嚴(yán)厲懲戒買(mǎi)賣(mài)“兩卡”違法犯罪；嚴(yán)厲打擊非法“第三方”“第四方”支付平臺(tái)、“跑分平臺(tái)”，“連消帶打”，全方面、多方位，切斷犯罪資金鏈條。

(四)完善立法，加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博最大的特點(diǎn)是跨境。正是由于這一顯著特點(diǎn)，造成了境內(nèi)外關(guān)于管轄權(quán)的爭(zhēng)議，嚴(yán)重影響了我國(guó)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的打擊效力。面對(duì)這種“國(guó)際性”的新型犯罪，我們可以借鑒美國(guó)做法：一方面“完善相關(guān)法案，為從源頭上打擊網(wǎng)絡(luò)賭博提供依據(jù)”；另一方面“大力尋求國(guó)際合作，敦促有關(guān)國(guó)家和地區(qū)強(qiáng)化對(duì)賭博業(yè)的管理，援引可用的各類(lèi)國(guó)內(nèi)法，著力打擊境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)”[12]。

破解跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的管轄困局，首先要完善立法，做到打擊犯罪有法可依。對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪保持有力震懾的長(zhǎng)期效果，完善立法是重要支撐[13]。2021年3月1日開(kāi)始實(shí)行的《刑法修正案(十一)》新增加了組織參與國(guó)(境)外賭博罪，這是對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的最新立法規(guī)定。此外，對(duì)于其他的諸如推廣、提供技術(shù)服務(wù)等這些幫助型犯罪行為也要進(jìn)一步完善法律規(guī)則，確定相應(yīng)的打擊和處罰依據(jù)。其次，要加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作，加緊與周邊國(guó)家建立區(qū)域警務(wù)合作機(jī)制，簽訂打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博合作框架協(xié)議；提升執(zhí)法水平，克服地方保護(hù)主義[14]，聯(lián)手周邊國(guó)家共同打擊犯罪，實(shí)現(xiàn)打擊犯罪“可持續(xù)”，不斷地?cái)D壓犯罪空間，整肅國(guó)內(nèi)外環(huán)境。在全面推進(jìn)依法治國(guó)和“一帶一路”建設(shè)的時(shí)代背景下，完善國(guó)內(nèi)立法，加強(qiáng)跨區(qū)域警務(wù)合作，同國(guó)際社會(huì)一道打擊犯罪，是維護(hù)社會(huì)公平正義的必由之路。

總而言之，打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，需要社會(huì)各方乃至周邊各國(guó)的共同努力和密切配合。面對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，新聞媒體和社會(huì)大眾都應(yīng)該參與社會(huì)防控，通過(guò)廣泛宣傳，自覺(jué)抵制賭博犯罪行為。在立法層面上，應(yīng)當(dāng)完善相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)與周邊國(guó)家的警務(wù)合作，形成打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪長(zhǎng)效機(jī)制。在司法層面上，首先要強(qiáng)化打擊力度，對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪保持持續(xù)高壓的打擊態(tài)勢(shì)，露頭即打；其次，要數(shù)據(jù)引領(lǐng)，構(gòu)建高危積分預(yù)警模型，及時(shí)封堵、攔截涉賭境外網(wǎng)站；最后，要加強(qiáng)源頭治理，持續(xù)推進(jìn)“斷卡”“斷鏈”，正本清源，有效阻斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的發(fā)生。