王萬平

(中國人民警察大學(xué)學(xué)生工作處，河北 廊坊 065000)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪泛濫迅速、發(fā)案率高，涉案人員規(guī)模龐大，涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大，對人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益造成了惡劣的影響，是嚴(yán)重影響人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的刑事犯罪。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2021年4月到2022年4月，全國就破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件總計(jì)39.4萬起，抓獲落地犯罪分子63.4萬人，止付和凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)3291余億元。[1]為了遏制此類犯罪的多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，建設(shè)更高水平的平安中國，公安機(jī)關(guān)亟需著眼新機(jī)會(huì)理論的視角，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際、打防結(jié)合、預(yù)防為先，分析網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查難點(diǎn)，并結(jié)合我國實(shí)際提出偵防對策，最大限度地預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生，將為我國的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理提供一種新的視角。

一、新機(jī)會(huì)理論與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

新機(jī)會(huì)理論最早于1998年由美國犯罪學(xué)家麥卡斯·菲爾森(Marcus Felson)和羅納德·克拉克(Ronald V. Clarke)提出，他們在《機(jī)會(huì)促成盜竊的實(shí)踐性犯罪預(yù)防理論》一文中第一次專章性地表述了新機(jī)會(huì)理論。[2]新機(jī)會(huì)理論擴(kuò)展了犯罪學(xué)理論的新視角，在分析犯罪行為時(shí)，認(rèn)為外在環(huán)境中的機(jī)會(huì)為犯罪提供了契機(jī)，不再單角度沉溺于犯罪人的分析，進(jìn)而認(rèn)為犯罪是個(gè)人因素與外在環(huán)境的雙重影響下所做出的“理性”決定。[3]

新機(jī)會(huì)理論的第一部分是日?；顒?dòng)理論(Routine Activity Theory)，該理論在1979年，經(jīng)過科恩(Lawrence Cohen)和費(fèi)爾森(Marcus Felson)在其論文《社會(huì)變化和犯罪率趨勢——以日?；顒?dòng)為視角》一文中的闡發(fā)而成熟。[4]他們認(rèn)為，人們的一些日常生活方式，往往有利于犯罪行為的發(fā)生。這些影響因素包括：適合的犯罪目標(biāo)(A Suitable Target)，缺乏有能力的監(jiān)控者(Absence of a Capable Guardian)，可能的犯罪者(Likely Offenders)。[5]

新機(jī)會(huì)理論的第二部分是理性選擇理論(Rational Choice Theory)，在犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)上，1986年德瑞克·科尼西(Derek Cornish)和羅納德·克拉克(Ronald Clark)在《理性犯罪人：犯罪的理性選擇視角》一文中提出。[6]所謂“理性”是指犯罪人對犯罪信息有所處理和對犯罪選擇有所評估；“選擇”是指犯罪人作出的犯罪決定。[7]該理論注重分析犯罪嫌疑人在犯罪行為實(shí)施過程中的決策過程，最早被用來分析夜盜行為的影響因素。

新機(jī)會(huì)理論的第三部分是犯罪空間分布理論，在日?；顒?dòng)理論的基礎(chǔ)上，由美國犯罪學(xué)家麥卡斯·菲爾森(Marcus Felson)和羅納德·克拉克(Ronald V. Clarke)所提出，認(rèn)為犯罪機(jī)會(huì)主要由人與外在環(huán)境的互動(dòng)所形成，并形成了自身獨(dú)特的三個(gè)核心觀點(diǎn)：中心點(diǎn)(nodes)、路徑(paths)、邊際(edges)。

近年來，公安機(jī)關(guān)為了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，進(jìn)行了一系列的專項(xiàng)工作。但從何種理論的角度認(rèn)識(shí)其偵查難點(diǎn)并提出偵防對策，仍沒有打破自身局限性，對犯罪學(xué)理論在打擊治理犯罪中的作用和重要性仍存在認(rèn)識(shí)不足。在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪缺乏理論指導(dǎo)的情形下，采用新機(jī)會(huì)理論知識(shí)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵防對策進(jìn)行重新構(gòu)建和優(yōu)化，有利于有針對性地解決當(dāng)前偵查與預(yù)防電信詐騙工作中的突出問題，為各地公安機(jī)關(guān)在該方面的工作提供指導(dǎo)，有重要借鑒意義。

二、新機(jī)會(huì)理論視角下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)

以往討論電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)，多是基于某種現(xiàn)象而單獨(dú)提出，少有從理論層面進(jìn)行分析整合的。本文立足新機(jī)會(huì)理論核心要點(diǎn)，結(jié)合偵查學(xué)相關(guān)知識(shí)分析公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件中的所遇到的偵查難點(diǎn)，剖析這些難題背后所蘊(yùn)含的理論本質(zhì)。

(一)從日?；顒?dòng)理論看電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)

從日常活動(dòng)理論來講，公安機(jī)關(guān)作為有能力監(jiān)管者存在失格，從而導(dǎo)致了一系列偵查難點(diǎn)的產(chǎn)生，可以構(gòu)建出如圖1的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪三角模型。

圖1 日常活動(dòng)理論下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)

1.監(jiān)管者：難以建立協(xié)調(diào)完善的辦案模式

協(xié)調(diào)完善的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪辦案模式應(yīng)當(dāng)包括規(guī)范的案件處置流程、良好的偵查機(jī)制和充足的專業(yè)打擊力量。[8]公安機(jī)關(guān)作為犯罪的偵查方，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中尚存在以下問題。

首先，案件處置流程難以統(tǒng)一。完善的處置流程包含調(diào)查核實(shí)、案件錄入等一系列環(huán)節(jié)，而各地公安機(jī)關(guān)通常根據(jù)自身工作經(jīng)驗(yàn)打造流程，處置標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，過于隨意。在案件錄入過程中，信息流、資金流等案件線索存在超期錄入、錄入不準(zhǔn)確等問題，嚴(yán)重影響處置流程的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

其次，偵查機(jī)制運(yùn)行不暢。偵查機(jī)制是公安機(jī)關(guān)為了實(shí)現(xiàn)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的總目標(biāo)，在組織內(nèi)部和組織外部所進(jìn)行的管理活動(dòng)以及各種方式方法，良好的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查機(jī)制包括合成作戰(zhàn)、串并案件、偵查協(xié)作以及跨境合作等。在合成作戰(zhàn)方面，各警種間仍存在辦案壁壘，繁瑣的審批程序難以滿足快速反應(yīng)的要求；在串并案件方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪常伴有其他犯罪的發(fā)生，例如掩飾、隱瞞犯罪所得和侵犯公民個(gè)人信息等犯罪行為，這些行為的線索容易受網(wǎng)絡(luò)的遮蔽從而難以發(fā)現(xiàn)，又因?yàn)榈赜蚬茌牭仍虻南拗?，難以抓住核心要素進(jìn)行串并；[9]在偵查協(xié)作方面，內(nèi)部協(xié)作效果尚不理想，雖然自2020年9月1日起新的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》對偵查協(xié)作作出了詳細(xì)的規(guī)定，協(xié)作流程更加簡潔，但實(shí)踐中協(xié)作破案數(shù)一直未被納入偵查績效考核的范圍，導(dǎo)致部分地區(qū)仍對偵查協(xié)作響應(yīng)緩慢；[10]在跨境合作方面，犯罪分子往往選擇與我國警務(wù)合作不密切的國家設(shè)窩點(diǎn)，與警方大打外交仗，對外合作由于受到法律文化、外交關(guān)系等方面的影響，對外跨境打擊困難重重。

最后，打擊力量建設(shè)不足。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有團(tuán)伙性、集團(tuán)性，人員眾多、手段新穎，沒有一支專業(yè)的打擊隊(duì)伍無法應(yīng)對該類犯罪。當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力量建設(shè)尚存在辦案經(jīng)驗(yàn)不足、軟硬件設(shè)備匱乏、缺少專職打擊隊(duì)伍等問題。

2.被害人：難以發(fā)現(xiàn)和預(yù)警勸阻

日?；顒?dòng)理論的第二部分是存在合適的犯罪目標(biāo)，即被害人。公安機(jī)關(guān)在偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的過程中主要存在發(fā)現(xiàn)案件線索難、預(yù)警勸阻不足等問題。

首先，案件發(fā)現(xiàn)難。犯罪線索是刑事案件的重要材料來源，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依托信用卡、金融平臺(tái)等實(shí)施，大量的犯罪線索不是以肉眼的方式直接呈現(xiàn)，而是隱藏于合法行使的掩蓋下進(jìn)行，如披著區(qū)塊鏈的外衣進(jìn)行圈錢。

其次，預(yù)警勸阻難。對于充斥于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的各種詐騙行為，目前公安機(jī)關(guān)只能對少部分進(jìn)行攔截和預(yù)警。預(yù)警信息的不準(zhǔn)確和滯后性，也會(huì)嚴(yán)重影響公安機(jī)關(guān)的勸阻效果，犯罪分子通常都會(huì)對被害人事前進(jìn)行洗腦，當(dāng)反詐民警介入到案件中時(shí)，被害人反而會(huì)對民警的身份產(chǎn)生懷疑，進(jìn)而滋生出一系列抵觸民警勸阻的行為。此外，相較于傳統(tǒng)的接觸性犯罪，公安機(jī)關(guān)在預(yù)警電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面還缺乏一種高度自動(dòng)化的防御陣地。

3.犯罪人：難以教育轉(zhuǎn)化

日常活動(dòng)理論的第三部分是存在潛在的犯罪人，公安機(jī)關(guān)的任務(wù)中不僅包含著懲治犯罪更有著預(yù)防教育的重要職能，尤其是對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這種涉及大量犯罪分子的刑事案件，教育改造這些違法犯罪者，使他們認(rèn)罪服法、重新做人，就更為重要。在聚法案例網(wǎng)以電信詐騙為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，共檢索到案例1.58余萬條，再以累犯從結(jié)果中進(jìn)行檢索，共檢索到文獻(xiàn)1891篇，占總案例數(shù)的八分之一，由此可見，我國關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特殊預(yù)防效果并不理想。

(二)從理性選擇理論看電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)

理性選擇理論是考量犯罪人如何實(shí)施犯罪的重要理論，公安機(jī)關(guān)從理性犯罪人的角度來看待電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子如何逃避偵查、不顧法律處罰毅然選擇實(shí)施犯罪，有利于剖析自身存在的偵查漏洞，找出偵查工作的不足。

1.利益誘惑：追贓難

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的贓款追回，困難重重。首先，部分犯罪分子將窩點(diǎn)設(shè)置在境外或我國臺(tái)灣地區(qū)，國際偵查協(xié)作和兩岸政治關(guān)系等因素使得追回贓款難度增大。其次，在緊急止付方面，由值班民警根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷是否發(fā)起，發(fā)起金額未有明確規(guī)定，應(yīng)急處理機(jī)制完全依靠臨時(shí)性協(xié)調(diào)，缺乏規(guī)范的止付流程容易貽誤戰(zhàn)機(jī)。[11]早在2016年，最高法、最高檢和公安部等部門，在解釋辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的適用法律問題時(shí)又重申了嚴(yán)懲的態(tài)度并規(guī)定了酌情從重處罰的10種情形。但是在巨額的利益誘惑面前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪還是逐年呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢。

2.犯罪轉(zhuǎn)移：除根難

從理性選擇的角度而言，某一地域公安機(jī)關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度越大，越容易產(chǎn)生犯罪轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，轉(zhuǎn)移犯罪所得將導(dǎo)致追贓難，轉(zhuǎn)移犯罪窩點(diǎn)將導(dǎo)致抓捕難。一方面，隨著我公安機(jī)關(guān)持續(xù)不斷組織出境打擊，特別是2017年肯尼亞案、亞美尼亞案和西班牙“長城”行動(dòng)結(jié)束后，我國臺(tái)灣地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)利用我國臺(tái)灣地區(qū)與161個(gè)國家和地區(qū)免簽的便利，“趨利避害”與我大打“游擊戰(zhàn)”，迅速將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散至世界各國。另一方面，隨著我在境外打擊力度不斷加大，我國臺(tái)灣地區(qū)的詐騙分子在國際上的犯罪空間越來越小，加之我國臺(tái)灣地區(qū)警方不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)線索、打掉窩點(diǎn)，致使原本在境外的詐騙集團(tuán)趁機(jī)陸續(xù)返臺(tái)重起爐灶，在臺(tái)灣島內(nèi)活躍著大量詐騙話務(wù)窩點(diǎn)，重新回到隔岸組織策劃詐騙的老路。

(三)從犯罪空間分布理論看電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)

從空間分布理論來看，每一起犯罪活動(dòng)都是犯罪人的認(rèn)知在時(shí)空節(jié)點(diǎn)上的聚合，這種聚合主要包括路徑、中心點(diǎn)，以及邊際。從空間的角度分析公安機(jī)關(guān)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一犯罪的偵破中存有哪些難點(diǎn)，對于后續(xù)解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的失序格局，提出偵防對策提供了理論支撐。

1.路徑涉及多地域：案件管轄難

從犯罪空間分布理論來看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的路徑即詐騙行為或手段，手段作用到犯罪地中，便是涉案地域，該地域既包含大陸境內(nèi)，又牽涉到境外犯罪，屬于典型非接觸性異地作案，使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不同于其他的詐騙類型，管轄權(quán)的歸屬問題極難確定。

就我國境內(nèi)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而言，主要存在以下難點(diǎn)：

首先，多頭管轄、工作關(guān)系難以捋順。以各地區(qū)的工作現(xiàn)狀來看，有些地方成立查控中心或反詐騙中心，想通過聯(lián)席會(huì)議的形式發(fā)揮聯(lián)合作戰(zhàn)的優(yōu)勢以更好的協(xié)調(diào)管轄權(quán)爭議，但尚存在機(jī)構(gòu)建設(shè)不規(guī)范現(xiàn)象。有些地方中心的編制問題尚未得到有效解決，指揮職責(zé)不夠明確，中心內(nèi)部各機(jī)關(guān)職能具有臨時(shí)性，缺乏組織性與計(jì)劃性，從而導(dǎo)致不能抽調(diào)足夠的偵查資源，工作關(guān)系更難以有序進(jìn)行。

其次，協(xié)商管轄難以落實(shí)。不管是舊有的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》還是2020年的新《規(guī)定》，對管轄權(quán)不明時(shí)的協(xié)商管轄都有著規(guī)定。但實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)礙于自身偵查資源有限等原因，難以主動(dòng)承擔(dān)其具有的管轄責(zé)任，協(xié)商管轄少有從被害人的財(cái)產(chǎn)損失也即結(jié)果發(fā)生地而言，考慮被害人的損失挽回。到頭來變成了雙方的推諉，進(jìn)而產(chǎn)生爭議后進(jìn)行指定管轄，無形中延誤了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前期寶貴的偵查戰(zhàn)機(jī)。[12]

此外，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在境外管轄上也存在難題。對于跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而言，牽涉到多國，受害群體也具有分散性和不特定性，使得管轄具有不確定性。在與國外偵查主體合作的過程中，受到各國引渡條約、法律差異、技術(shù)水平等因素的影響，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪管轄權(quán)往往難以操作實(shí)施。

2.中心點(diǎn)涉網(wǎng)：偵查取證難

從犯罪空間分布理論來看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅具有地域性的集聚性，犯罪的關(guān)鍵證據(jù)也主要集中于網(wǎng)絡(luò)犯罪空間，其偵查取證主要具有以下困難。

首先，入手難。從信息流角度而言，犯罪分子所使用的賬戶資料多為造假甚至買賣而來，使用的網(wǎng)絡(luò)地址多為虛擬或者境外IP，采用網(wǎng)絡(luò)電話的形式更是能夠自行設(shè)定號(hào)碼，從而逃避公安機(jī)關(guān)的監(jiān)控。同時(shí)，新型的詐騙技術(shù)不斷被開發(fā)利用，當(dāng)前公安機(jī)關(guān)對新型詐騙技術(shù)難以從信息流上有所斬獲。從資金流的角度而言，公安機(jī)關(guān)通過詢問被害人了解涉案資金的情況后，最終需要多部門的配合去查清資金動(dòng)向，雖然中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院等部門多次強(qiáng)調(diào)通力協(xié)作，但是實(shí)踐中限制性要素諸多、申請材料復(fù)雜，操作程序繁瑣。[13]

其次，關(guān)鍵性電子數(shù)據(jù)提取困難。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的涉案證據(jù)多存儲(chǔ)在開放性的網(wǎng)絡(luò)之中，極易進(jìn)行操作、修改甚至刪除、抹除，很多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子所用的服務(wù)器設(shè)在境外，原始存儲(chǔ)介質(zhì)難以扣押，提取與拍照、錄像等手段也極難進(jìn)行。很多犯罪分子具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)，在雇傭車手取款時(shí)多蒙面進(jìn)行，對實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的設(shè)備采取火燒、砸毀等物理方式進(jìn)行破壞。

3.邊際難尋：落地追捕難

在犯罪空間分布理論看來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有傳統(tǒng)犯罪所不具備的廣泛邊際，使得公安機(jī)關(guān)在偵破此類案件中難以落地一網(wǎng)打盡。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及的層面極多，僅在詐騙集團(tuán)內(nèi)部就可劃分為提供轉(zhuǎn)賬窩點(diǎn)的“水房”，提供銀行卡的“車商”，負(fù)責(zé)取款的“車手”，而在集團(tuán)外部又涉及各種運(yùn)營商、服務(wù)提供者，各個(gè)環(huán)節(jié)相互隔離，在一個(gè)環(huán)節(jié)受阻，后續(xù)偵查便難以開展。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主犯多具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，詐騙環(huán)節(jié)不僅分工負(fù)責(zé)，更采用單線聯(lián)系，成員之間互相不知曉對方的真實(shí)身份，難以協(xié)助抓捕同案犯。某些地區(qū)形成了家族式的詐騙團(tuán)伙，對抗意識(shí)強(qiáng)烈，哪怕抓獲一人也常常拒絕供述，很難獲得有價(jià)值的線索。此外，部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子在境外遙控實(shí)施犯罪，國內(nèi)外的警務(wù)合作機(jī)制尚存在諸多缺陷，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)難以落實(shí)抓捕。

三、基于新機(jī)會(huì)理論的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵防對策

通過借鑒新機(jī)會(huì)理論的研究視角，本文分析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在上述諸多偵查難點(diǎn)，但新機(jī)會(huì)理論作為犯罪原因分析與情境預(yù)防的理論，不能直接照搬原樣地應(yīng)用于提出偵防對策，需要本著實(shí)事求是的態(tài)度，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，著眼問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，從制度建設(shè)、辦案模式、偵查機(jī)制等方面多角度、多層次、全方位構(gòu)建電信詐騙偵防體系。

(一)針對監(jiān)管者、被害人、犯罪人的偵防對策

1.協(xié)調(diào)完善電詐案件的辦案模式

就日?；顒?dòng)理論而言，建立協(xié)調(diào)完善的辦案模式是解決偵查階段電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪缺乏有能力的監(jiān)管者的重要舉措，具體而言主要有如下方面：

首先，規(guī)范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪處置流程。在此方面，需要處理好調(diào)查核實(shí)、案件錄入存在的問題。在調(diào)查核實(shí)階段，要從思想和行動(dòng)上重視起涉案金額少的小案。公安機(jī)關(guān)在獲取案件線索后，經(jīng)過辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，要及時(shí)進(jìn)行詢問查證，妥善應(yīng)用公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)對案件進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)，扎實(shí)開展調(diào)查核實(shí)工作。在案件錄入方面，上級(jí)公安機(jī)關(guān)從三大運(yùn)營商處獲取犯罪嫌疑人的各種信息后要及時(shí)發(fā)送給涉案地公安機(jī)關(guān)，涉案地公安機(jī)關(guān)受理案件后要及時(shí)向報(bào)案人了解情況，及時(shí)將詐騙過程、損失財(cái)產(chǎn)情況、犯罪人所暴露信息等錄入案件偵辦平臺(tái)。[14]具體而言可通過出臺(tái)相應(yīng)工作辦法，規(guī)定案件信息下發(fā)和錄入的時(shí)限。

其次，完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查機(jī)制建設(shè)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)從合成作戰(zhàn)、串并案件、偵查協(xié)作、跨境合作等角度出發(fā)，完善偵查機(jī)制建設(shè)。在合成作戰(zhàn)方面需要設(shè)立高效的指揮體系，要以公安部和省級(jí)督辦案件為主攻方向，綜合運(yùn)用刑事科學(xué)技術(shù)與人力資源，集中調(diào)用各警種資源互補(bǔ)，將損失100萬元以上的案件列為公安部督辦案件，合力摧毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。在串并案件方面要加強(qiáng)情報(bào)互享、互通，促進(jìn)各層級(jí)公安機(jī)關(guān)的交流與合作，積極利用公安部設(shè)立的“電信詐騙犯罪案件偵查破案平臺(tái)”和各地分設(shè)的“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心”，充分開展案件的串并工作。[14]在偵查協(xié)作方面，由公安部負(fù)責(zé)全國偵查資源的分配以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)作的開展，在省、市、縣(區(qū))分別設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪指揮層級(jí)，對于各轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的案件，集中組建攻堅(jiān)專班，圍繞高發(fā)類型詐騙案，發(fā)起集群戰(zhàn)役。在跨境合作方面，要積極探索與其他國家地區(qū)警察部門加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合作執(zhí)法機(jī)制，在警務(wù)合作方面建立起長效的合作機(jī)制。

最后，補(bǔ)足電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力量。針對民警辦案經(jīng)驗(yàn)不足的問題，一是要加強(qiáng)反詐業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)，充分利用反詐專家等人才資源對辦案民警定期舉行培訓(xùn)；二是要在公安系統(tǒng)內(nèi)部總結(jié)提煉打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新型技法，下發(fā)到各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)；三是鼓勵(lì)民警主動(dòng)學(xué)習(xí)研究，提升民警自主學(xué)習(xí)的意識(shí)。在軟硬件設(shè)備匱乏方面，要投入資金對反詐設(shè)備進(jìn)行升級(jí)建設(shè)，要借助大數(shù)據(jù)公司的技術(shù)優(yōu)勢和科研院校的研究成果，購置“反詐衛(wèi)士”“手機(jī)采集”等設(shè)備，以適應(yīng)涉案要素的快速采集。在建設(shè)專職打擊隊(duì)伍方面，組建反詐培訓(xùn)中心，以有反詐辦案經(jīng)驗(yàn)的偵查人員為主，每年從新入警人員中調(diào)入警力輪流培訓(xùn)，促進(jìn)反詐隊(duì)伍的正規(guī)化、專業(yè)化建設(shè)。[15]

2.落實(shí)公安機(jī)關(guān)的防控責(zé)任

落實(shí)好公安機(jī)關(guān)的防控責(zé)任，從根本上解決案件發(fā)現(xiàn)難、預(yù)警勸阻難等問題，有利于減少合適的犯罪目標(biāo)，減少被害人的被騙風(fēng)險(xiǎn)。

首先，完善事前預(yù)警機(jī)制。一方面，要充分利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等信息資源提高事前預(yù)警效能，全天候監(jiān)測通信異常、電話號(hào)碼異常、資金流異常等情況。對預(yù)警系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的詐騙線索，要及時(shí)采取發(fā)送短信、撥打電話、強(qiáng)制停機(jī)或指令屬地派出所民警上門勸阻等方式，有效提示群眾不要上當(dāng)受騙，從而實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警、精準(zhǔn)防騙。另一方面，要健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案賬戶、“灰名單”賬戶管控預(yù)警機(jī)制，推動(dòng)警銀信三方深度合作，從而避免重大經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生。

其次，提升勸阻能力。除了利用高新技術(shù)事前預(yù)警之外，提升反詐民警的預(yù)警能力也至關(guān)重要。要增設(shè)人工干預(yù)組，除機(jī)器預(yù)警及被害人主動(dòng)報(bào)警外，根據(jù)信息主動(dòng)進(jìn)行研判，從而展開反制，對正在被騙的群眾及時(shí)進(jìn)行勸阻。要通過培訓(xùn)宣講成功勸阻的經(jīng)驗(yàn)，制定相應(yīng)的勸阻話術(shù)、編寫勸阻工作手冊，規(guī)范勸阻工作流程。[16]

3.提升公安機(jī)關(guān)的教育轉(zhuǎn)化能力

刑罰的目的包含特殊預(yù)防與一般預(yù)防，公安機(jī)關(guān)要從以下兩方面提升自身的教育轉(zhuǎn)化能力：一方面，要重視偵查訊問中與犯罪嫌疑人面對面的機(jī)會(huì)，充分闡明我國法律和政策關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打態(tài)度，使犯罪分子意識(shí)到自身的行為對他人產(chǎn)生的危害和自身將遭受的嚴(yán)重刑罰。公安機(jī)關(guān)在執(zhí)行拘留、逮捕、拘役、余刑3個(gè)月以下有期徒刑時(shí)，要把教育矯治作為衡量公安監(jiān)管工作績效的重要目標(biāo)，最大限度地減少被監(jiān)管人員重新違法犯罪。另一方面，要借助傳統(tǒng)媒體、新媒體、社交平臺(tái)等三大平臺(tái)開展普法宣傳，開展防騙宣講走進(jìn)校園、社區(qū)和村組、外賣騎手配送物品送上防詐宣傳單等活動(dòng)，幫助群眾認(rèn)清詐騙套路，消除潛在的犯罪人。

(二)減少利益誘惑與消除犯罪轉(zhuǎn)移的偵防對策

1.完善退贓激勵(lì)和資金追蹤機(jī)制

高額的利益誘惑造就了追贓難這一問題，要從以下兩方面采取措施，減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所產(chǎn)出的犯罪收益，從而遏制其選擇犯罪的沖動(dòng)。

在完善退贓激勵(lì)制度建設(shè)方面。針對潛藏在國內(nèi)和潛逃到國外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，公安部門可以聯(lián)合法院、檢察院等司法機(jī)關(guān)，聯(lián)合下發(fā)規(guī)勸其投案自首的通告，講清我國的刑事政策，對其進(jìn)行教育感化，對自動(dòng)投案和積極退贓者可在罪責(zé)刑相適應(yīng)的前提下給予減刑。對協(xié)助追贓的國外偵查主體，可以采取辦案經(jīng)費(fèi)支援或執(zhí)法培訓(xùn)、技術(shù)援助等方式，以激勵(lì)國外偵查主體參與到追贓過程中來。[17]

在資金追蹤機(jī)制建設(shè)方面。公安機(jī)關(guān)要與銀行、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商建立聯(lián)合止付機(jī)制，將止付關(guān)口前移，提升止付反應(yīng)效率。實(shí)行“三方通話”機(jī)制，通過設(shè)置反詐騙專席民警與110接警員和報(bào)警群眾三方通話，確認(rèn)群眾遭遇到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪后，在5-10分鐘內(nèi)對涉案賬戶進(jìn)行只能轉(zhuǎn)入、不能轉(zhuǎn)出的快速止付。

2.建立打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的長效機(jī)制

首先，落實(shí)日常反詐制度建設(shè)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防與打擊同樣重要，各地公安機(jī)關(guān)要機(jī)制組建反詐預(yù)警中心，由中心進(jìn)行每日的研判預(yù)警，進(jìn)行發(fā)案預(yù)警，并將信息快速匯總，進(jìn)而分發(fā)到各轄區(qū)派出所。以江漢油田為例，僅2021年1月到3月，該地區(qū)通過中心就推送預(yù)警信息1萬余條，結(jié)合電話勸阻和上門勸阻等方式，成功勸阻潛在受騙資金341.7萬元。[18]

其次，深入推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”。通過打擊兩卡犯罪團(tuán)伙與失信人員，從源頭上切斷犯罪的信息流與資金流。公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)擔(dān)起主要責(zé)任，運(yùn)用公安內(nèi)部資源和社會(huì)資源，對涉“兩卡”線索仔細(xì)審查，加強(qiáng)對“兩卡”涉案線索的全面核查梳理，利用信息化理念深挖犯罪，不斷擠壓“兩卡”犯罪生存空間。

最后，開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪綜合治理。公安機(jī)關(guān)要充分運(yùn)用聯(lián)席會(huì)議等方式，積極促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等新型違法犯罪的治理工作，要將打擊此類犯罪的工作成果納入平安建設(shè)的考評體系，對于思想不夠重視的金融機(jī)構(gòu)工作人員予以約談，違法違規(guī)的機(jī)構(gòu)予以通報(bào)，壓實(shí)企業(yè)的防控主體責(zé)任和職能部門的監(jiān)管主體責(zé)任。公安機(jī)關(guān)要在各級(jí)黨委和政府的支持下，不斷加強(qiáng)綜合治理工作，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的滋生土壤。

(三)針對管轄難、取證難、抓捕難的偵防對策

1.確定案件的管轄標(biāo)準(zhǔn)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的路徑涉及廣泛，其管轄問題既需要解決國內(nèi)存在的沖突，又需要解決境外存在的難點(diǎn)。

對于大陸內(nèi)公安機(jī)關(guān)存在的多頭管轄、工作關(guān)系難以捋順、協(xié)商管轄難以落實(shí)的問題，可以從以下方面嘗試解決：首先，公安機(jī)關(guān)在確定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的管轄問題時(shí)應(yīng)該堅(jiān)持以犯罪地為主、居住地為輔的原則，盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是發(fā)生于網(wǎng)絡(luò)空間的犯罪，但最終還是要落實(shí)為物理空間上“人”的所在地，在確定管轄標(biāo)準(zhǔn)時(shí)優(yōu)先考慮境內(nèi)窩點(diǎn)地、被害人財(cái)產(chǎn)損失地等有利于偵破案情、挽回?fù)p失的地點(diǎn)。[19]其次，我國法律法規(guī)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的管轄規(guī)定得較為復(fù)雜，偵查人員在辦理涉及多地域的案件時(shí)，往往不知如何適用，對此公安機(jī)關(guān)應(yīng)開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪管轄的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，理順現(xiàn)行法律的規(guī)定。最后，在協(xié)商管轄難以落實(shí)時(shí)，要充分發(fā)揮指定管轄的作用，要發(fā)揮偵查機(jī)關(guān)的主觀能動(dòng)性，在多個(gè)涉案地公安機(jī)關(guān)中，選擇辦案能力強(qiáng)的偵查主體作為管轄主體，此舉與網(wǎng)絡(luò)犯罪“有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則”不謀而合。[20]

對于境外管轄而言，公安機(jī)關(guān)要繼續(xù)加強(qiáng)《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》框架下的打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪國際合作，從以下角度突破自身難點(diǎn)：一是提供對外培訓(xùn)，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)而技術(shù)薄弱的外國偵查主體，予以援助；二是建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件情報(bào)共商和線索交換機(jī)制，及時(shí)交流犯罪情報(bào)；三是深化對東南亞的警務(wù)合作和對臺(tái)地區(qū)的協(xié)調(diào)，促進(jìn)國內(nèi)各省市加入雙邊協(xié)作機(jī)制。

2.完善偵查取證措施

對中心點(diǎn)涉網(wǎng)，關(guān)鍵證據(jù)主要集中于虛擬空間的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而言，需要從克服入手難和取證難兩方面著手。

首先，從基礎(chǔ)線索入手，深挖資金流與信息流。在資金流方面要查詢案件的支付工具、支付終端、交互方式和通訊網(wǎng)絡(luò)等金融信息，既可以采取順查的方式，從被害人卡到轉(zhuǎn)賬卡再到取現(xiàn)卡，也可以采取逆查的方式，從取現(xiàn)卡到轉(zhuǎn)賬卡，最后再到被害人卡。在信息流方面查詢犯罪分子的業(yè)務(wù)流數(shù)據(jù)、話單、賬單，WIFI、IP、設(shè)備等，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)的內(nèi)外部碰撞，落地為犯罪工具、使用人身份、使用窩點(diǎn)等線索。

其次，培養(yǎng)技術(shù)人才與完善取證機(jī)制。面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證困難的情形，公安機(jī)關(guān)一方面要加強(qiáng)自身人才隊(duì)伍建設(shè)，針對反詐民警培訓(xùn)偵查取證技術(shù)，打造自身的科技人才隊(duì)伍。另一方面要與境外警方建立協(xié)助調(diào)查取證機(jī)制，在抓獲地公安機(jī)關(guān)同意的前提下，可以采用遠(yuǎn)程視頻通話的方式，及時(shí)進(jìn)行訊問，獲取關(guān)鍵性證據(jù)。公安機(jī)關(guān)也可與境外警方開展聯(lián)合取證行動(dòng)，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜?、輔助下開展取證工作，獲取案件的直接證據(jù)。[21]

3.完善落地偵查機(jī)制

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪邊際難尋，難以一網(wǎng)打盡的問題，要從以下角度出發(fā)，完善落地偵查機(jī)制。

首先，全鏈條打擊、集中收網(wǎng)。針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪難以一網(wǎng)打盡的問題，各級(jí)公安機(jī)關(guān)要仔細(xì)開展前期的偵查工作，抽絲剝繭，厘清詐騙集團(tuán)脈絡(luò)，進(jìn)而理清其運(yùn)營脈絡(luò)和組織構(gòu)架。在掌握主要犯罪嫌疑人的身份等信息后，為了不讓犯罪嫌疑人漏網(wǎng)，偵查員要果斷出擊，及時(shí)組織警力進(jìn)行跨地域的集中收網(wǎng)行動(dòng)，強(qiáng)化打“窩點(diǎn)”、打“回流”等專項(xiàng)行動(dòng)，從而確保抓捕行動(dòng)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，徹底摧毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。要強(qiáng)化省級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一組織指揮，與涉案地公安機(jī)關(guān)互相配合，深入開展案件的偵查經(jīng)營，適時(shí)調(diào)集優(yōu)勢警力開展集中收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)環(huán)節(jié)集群打擊、規(guī)模打擊。

其次，擠壓犯罪空間。既要用到技術(shù)偵查手段對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子進(jìn)行定位查找與身份確認(rèn)，又要組織警力重點(diǎn)排查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商周邊、二手?jǐn)?shù)碼用品交易市場、小旅館、出租屋等容易隱藏犯罪分子的地點(diǎn)，辦案機(jī)關(guān)要主動(dòng)與當(dāng)?shù)鼐胶献鳎?通過摸排走訪、視頻追蹤等偵查方法的有效結(jié)合， 擠壓犯罪分子的活動(dòng)空間。針對境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，公安機(jī)關(guān)可采用境外犯罪、境內(nèi)打擊的模式，調(diào)整主攻方向?yàn)椴榭刭Y金通道、打擊銀行卡和手機(jī)卡販賣輸送通道、清理“卡頭卡販”和打擊犯罪生態(tài)鏈條上，確保打殘、斷血、除根。

四、結(jié)語

從犯罪學(xué)中借鑒新機(jī)會(huì)理論的研究視角，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)進(jìn)行歸納，并基于新機(jī)會(huì)理論提出偵防對策，能夠豐富電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理領(lǐng)域的研究成果，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊與預(yù)防工作而言，具有重要的理論指導(dǎo)意義。但受限沒有掌握充足的數(shù)據(jù)圍繞新機(jī)會(huì)理論來開展定量研究，關(guān)于新機(jī)會(huì)理論視角下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防對策僅停留在描述性分析層面，對一些問題的研究深度和廣度不夠，還有待于理論界與實(shí)務(wù)界的進(jìn)一步思考和探究。