丁柯偉

（中國人民警察大學(xué)，河北 廊坊 065000）

網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種隱蔽性極強的詐騙方式，多采用團伙作案的形式，手段多樣，分工明確，犯罪工具智能，受害人群不特定、分布廣，通常沒有犯罪現(xiàn)場可供勘查，偵查和取證較為困難。近年來隨著電商和網(wǎng)銀的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件大幅增加。據(jù)360 公司互聯(lián)網(wǎng)安全中心發(fā)布的《2014 年中國網(wǎng)絡(luò)詐騙研究報告》顯示，其用戶在2014 年因網(wǎng)絡(luò)詐騙損失總金額近五千萬余元，人均損失兩千多元，而2019 年的報告中顯示，損失總金額竟高達3.8 億元，人均損失兩萬多元，五年時間，損失總金額和人均損失的增幅創(chuàng)下新高。

一、當前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢、類型、深挖現(xiàn)狀及必要性

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案量大，已呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、跨區(qū)域或跨境發(fā)展的特點，實踐中很難查清犯罪嫌疑人的全部罪行，有的甚至漏掉了同案犯和重大犯罪線索。隨著網(wǎng)絡(luò)信息化的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段進一步升級，使得公安機關(guān)面臨立案難、偵查難、索賠難，甚至對于單筆詐騙金額不大而受害者又分散的案件，立案都十分為難；受害人只知道對方的銀行賬號或社交軟件賬號，而這些賬號通常都是犯罪嫌疑人冒用的，偵查起來很是困難；互聯(lián)網(wǎng)平臺從業(yè)人員責(zé)任心不強，網(wǎng)絡(luò)相關(guān)審查制度滯后，導(dǎo)致受害人索賠難上加難。北京市公安局網(wǎng)安總隊與360 公司互聯(lián)網(wǎng)安全中心在2015 年5 月聯(lián)合成立了獵網(wǎng)平臺，這是中國首個網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報平臺，該平臺反網(wǎng)絡(luò)詐騙專家裴智勇介紹：通過對近年來的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件研究分析后發(fā)現(xiàn)，即使是作案手段最簡單的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，也至少需要十人以上，從制作開發(fā)到詐騙的實施再到分贓，涉及“釣魚”網(wǎng)站開發(fā)、木馬植入、在線推廣、網(wǎng)絡(luò)詐騙策劃、財務(wù)會計等多個不同工種，他們分工明確、組織嚴密，形成了完整的網(wǎng)絡(luò)詐騙地下產(chǎn)業(yè)鏈條。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是有別于普通詐騙的智能犯罪，其隱蔽性和滲透性強，并以有組織的跨區(qū)域或跨境團伙作案形式為主。2016 年7 月，上海市公安局召開“打擊防范網(wǎng)絡(luò)詐騙”新聞發(fā)布會，網(wǎng)安總隊總工程師瞿偉放接受記者采訪時介紹：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出許多新特點，從侵害對象來看，由以往“廣撒網(wǎng)”的詐騙方式轉(zhuǎn)變?yōu)槔霉耠[私信息有針對性地來實施詐騙，使得詐騙得手的概率大大增加。從資金流向來看，由過去單一的轉(zhuǎn)賬和異地取款模式轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^網(wǎng)銀或第三方支付轉(zhuǎn)賬到異地取款，甚至是將贓款“洗白”。從犯罪手段上看，由以往純粹的在網(wǎng)絡(luò)上進行詐騙犯罪轉(zhuǎn)變?yōu)榕c網(wǎng)站編輯、木馬盜號、非法入侵等違法犯罪行為交織在一起的詐騙方式，并形成了地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪類型

常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙類型有網(wǎng)上兼職詐騙、網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙等。網(wǎng)上兼職詐騙是指犯罪嫌疑人在各大網(wǎng)站或論壇發(fā)布虛假的兼職和招聘信息，通過制作誘人的高薪兼職和招聘噱頭，以向求職者索要押金、手續(xù)費等為名實施詐騙，目前常見的有網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)絡(luò)求職等。網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙是指犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將“釣魚”網(wǎng)站偽裝成金融類網(wǎng)站，若訪問者通過該網(wǎng)站進行交易，其賬號和密碼就被犯罪嫌疑人所竊取，目前常見的有網(wǎng)絡(luò)貸款、網(wǎng)絡(luò)投資等。網(wǎng)絡(luò)購物詐騙是指犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)各交易平臺上開設(shè)購物網(wǎng)站，或在社交軟件上兜售明顯低于市場價格的商品，為了增加可信度，通常聲稱商品來路特殊，或是非正常渠道來源，誘使受害者付款。當前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢不容樂觀，犯罪活動具有組織性、隱蔽性、智能化等特點，涉及地域廣、受害人數(shù)多，已嚴重威脅到人民群眾的財產(chǎn)安全。

（三）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪深挖現(xiàn)狀

深挖，是指公安機關(guān)在犯罪嫌疑人已暴露的犯罪事實上繼續(xù)追查余罪、漏罪和同案犯，發(fā)現(xiàn)其他犯罪行為或線索，查破積案、隱案，擴大戰(zhàn)果而進行的一項偵查活動。當前，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的研究大多集中在網(wǎng)絡(luò)犯罪這個大領(lǐng)域中，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的深挖，還有待研究。另外，由于我國網(wǎng)絡(luò)發(fā)展起步晚，網(wǎng)絡(luò)詐騙本身復(fù)雜性、隱蔽性的特點，使得法律上還存在許多方面的爭議，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪理論的研究存在功利化選擇傾向，甚至不屑于研究此類“見效慢”的領(lǐng)域，從而忽視了對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪深挖的研究。在偵查實務(wù)中，工作重心逐步向基層基礎(chǔ)工作轉(zhuǎn)移，尤其是派出所，日常任務(wù)繁雜、警力不足、偵查手段及相關(guān)經(jīng)費有限，導(dǎo)致基層公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)詐騙這類非傳統(tǒng)犯罪案件力不從心，往往只能打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的邊緣犯罪，既無法追贓也無法打擊詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條的上層，更無暇顧及對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的深挖，致使此類詐騙案件破案率低，發(fā)案量居高不下。據(jù)《經(jīng)濟參考報》2015 年5 月報道，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪真實的發(fā)案量可能遠遠大于現(xiàn)有統(tǒng)計，一方面，很多受害人因損失不至于影響生活而沒有報案；另一方面，此類案件的偵破在成本、技術(shù)、取證等方面面臨諸多難題，受理該類案件的部分基層民警處于一種“小案不愿辦，大案辦不了”的窘境。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破率低，深挖率更低，而新騙術(shù)又在不斷“行走江湖”，應(yīng)接不暇。

（四）深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必要性

1.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題受到黨中央國務(wù)院重視。2016 年10 月習(xí)近平總書記在十八屆中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)中指出：“要嚴密防范網(wǎng)絡(luò)犯罪特別是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，維護人民群眾利益和社會穩(wěn)定?！?021 年3 月，公安部部署深入推進打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作上，公安部黨委委員、副部長杜航偉出席會議并強調(diào)，要認真貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神，按照公安部黨委部署要求，切實增強責(zé)任感使命感緊迫感，堅持典型引路，強化系統(tǒng)觀念，全面落實打防管控各項措施，全力構(gòu)建“全警反詐、全社會反詐”新格局，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件高發(fā)態(tài)勢，以維護國家政治安全和社會穩(wěn)定的優(yōu)異成績慶祝建黨100 周年?？梢钥闯?，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已引起黨中央國務(wù)院的高度重視，但新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪依然呈高發(fā)態(tài)勢，直接影響社會穩(wěn)定和人民群眾安全感。

2.保障人民群眾財產(chǎn)安全的現(xiàn)實所需。財產(chǎn)權(quán)是憲法賦予公民的基本權(quán)利之一，是人民群眾行使其他權(quán)利和自由的物質(zhì)基礎(chǔ)，隨著互聯(lián)網(wǎng)與工作、生活的深度融合，個人信息泄露及相關(guān)詐騙活動也成為社會公害。因此，從網(wǎng)絡(luò)詐騙本身特點出發(fā)，深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是提高公安機關(guān)在社會轉(zhuǎn)型時期應(yīng)對新型犯罪、改善公安機關(guān)形象的迫切之舉；從維護社會穩(wěn)定出發(fā)，深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪還是切斷網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的利益鏈條，鏟除網(wǎng)絡(luò)毒瘤的亟需之策。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪深挖率低的原因分析

（一）偵查員主觀深挖意識不強

在我國，偵查人員長期秉承著“就案辦案”的狹隘思想，一方面缺少對案件的深挖意識，另一方面為民服務(wù)的理念不夠深入，從而忽視了對案件的深挖，漏掉了同案犯等線索，影響社會穩(wěn)定?；鶎庸矙C關(guān)辦理的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，通常以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動或涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得等罪名刑事拘留一些詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的下游犯罪嫌疑人后即呈報破案，真正幕后人卻逍遙法外，涉案資金也難以追回。事實上，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件具有產(chǎn)業(yè)化等特點而普遍具有深挖價值，要把深挖意識和深挖職能融入到偵查工作中去。部分偵查人員責(zé)任心不強，有的還因此類案件涉案人員多、地域分布廣、資金流水雜而存在畏難情緒、懶政思想。這在一定程度上影響和制約了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件深挖的成效。

（二）客觀因素的影響

法國哲學(xué)家柏格森說過，秩序是主客觀間的一致，是在事物中發(fā)現(xiàn)自我的精神。因此，客觀因素是影響事物發(fā)展不可忽視的組成部分。公安機關(guān)疏于對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的深挖，其客觀原因也無外乎以下幾點：

其一，網(wǎng)絡(luò)的開放性、虛擬性等特點使網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪更加隱蔽和復(fù)雜多變。在案件偵破過程中，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其下游犯罪的隱蔽程度越來越高，涉及到的地域大部分已延伸到國外，給公安機關(guān)辦案增加了許多成本，取證也極其困難。其二，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件深挖的獎懲機制不夠健全、不夠統(tǒng)一，且常態(tài)化效果不明顯。不同單位有不同的獎懲措施，有的重視“獎”，有的重視“懲”，有的偵查員認為事情做得越多，出錯受罰的幾率就越大，那么不如不做。導(dǎo)致案件深挖率低，嚴重影響了公安隊伍整體效能。其三，近年來，我國城市化水平得到了前所未有的提高，面對日新月異的社會發(fā)展，基層公安機關(guān)首先面臨著警力不足的重大現(xiàn)實問題，以及對于社會轉(zhuǎn)型時期應(yīng)對新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所需的辦案經(jīng)費的緊缺，偵破手段的滯后。這些都將成為長期制約公安機關(guān)對于社會轉(zhuǎn)型時期應(yīng)對新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幾大不可忽視的重要因素。

三、深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對策思考

網(wǎng)絡(luò)安全不僅攸關(guān)網(wǎng)民利益，更與國家安全息息相關(guān)，沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全。當下，網(wǎng)絡(luò)空間早已成為各國競爭的重要領(lǐng)域，我國要參與互聯(lián)網(wǎng)的國際競爭和治理，就需要拿出切實可行的“中國方案”。這既是回應(yīng)網(wǎng)民期待，也是維護國家安全。

（一）強化為民服務(wù)理念，樹立深挖意識

長期以來，公安機關(guān)對在職民警的教育培訓(xùn)多以業(yè)務(wù)為主，重過程而輕結(jié)果。因此，完善民警在職培訓(xùn)內(nèi)容，將為民服務(wù)理念等思想教育納入在職民警培訓(xùn)內(nèi)容，定期對民警開展政治思想教育，明確歷史使命和工作職責(zé)。改革公安機關(guān)人民警察的招錄體制，由偏重業(yè)務(wù)素質(zhì)考核轉(zhuǎn)變?yōu)閷λ枷虢逃蜆I(yè)務(wù)素質(zhì)的綜合考核準入，提高偵查人員的責(zé)任感和為民服務(wù)意識，促進偵查人員對案件的深挖。定期開展“人民評警”等活動，促進為民服務(wù)理念的深入，讓案件深挖的意識和民生理念融入到偵查工作中去，使深挖犯罪作為偵查破案的一個重要環(huán)節(jié)，消除社會隱患。

（二）落實問責(zé)監(jiān)督和獎懲機制

落實問責(zé)監(jiān)督機制是解決公安機關(guān)部分偵查人員辦案效率低、責(zé)任感不強的有效手段。當前部分偵查員職業(yè)榮譽感缺失，對人民群眾的感情逐漸淡薄，辦事拖拉，不作為或者消極作為，甚至還出現(xiàn)了害群之馬站在了人民的對立面。因此，要亟需改善現(xiàn)狀，關(guān)鍵在于以下兩點：一是完善并落實內(nèi)部問責(zé)監(jiān)督機制，增強內(nèi)部問責(zé)監(jiān)督的公開性，推進內(nèi)部問責(zé)監(jiān)督法制化、常態(tài)化，并將案件深挖情況作為民警職責(zé)考核的重要內(nèi)容，對案件深挖不力的民警參照不作為的懲處規(guī)定進行懲罰，同時增強內(nèi)部問責(zé)監(jiān)督機制的可操作性，提高民警責(zé)任感。二是完善深挖犯罪的獎懲機制。在新形勢下，加強對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重視程度和打擊力度，建立健全深挖犯罪的獎懲機制是一個行之有效的辦法。我們除了細化獎懲措施外，還要將獎懲措施落實到位，以群眾認可為導(dǎo)向，在實施過程中不能讓獎懲存在錯位，使獎懲措施的效用適得其反。因此，要使獎懲措施落實到位，就必須要求獎懲措施有一定力度的同時還要有所差別，這種差別不一定體現(xiàn)在物質(zhì)上，而是體現(xiàn)在個人進步的多少和群眾的認可上，同時適當建立容錯機制，遏制“做得多錯得多不如不做”的不作為思想蔓延。只有這樣，才能使廣大民警從改變自身作風(fēng)上下功夫，使網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的深挖率逐步提高，形成一種比學(xué)趕幫的良好工作環(huán)境。

（三）加強合成作戰(zhàn)力度

根據(jù)目前網(wǎng)絡(luò)詐騙案件地域管轄爭議多、跨域取證難以及各自為戰(zhàn)的特點，必須由上級公安機關(guān)甚至是公安部統(tǒng)一研判和串并案，開展專項行動，提高各地公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打擊合力，推動建立全局性的合成作戰(zhàn)工作機制，實現(xiàn)資源整合，促進效益倍增，從而大大提高各地公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破效率和深挖能力。一方面要加強各地公安機關(guān)合作和信息共享，樹立警務(wù)協(xié)作“一盤棋”的共識，這就要求領(lǐng)導(dǎo)干部靠前指揮，各警種同步上案、定期會商、信息互通、資源共享，實現(xiàn)優(yōu)勢互補整體聯(lián)動的工作格局，從而及時有效地打擊并深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。另一方面要完善辦案協(xié)作機制，簡化合作程序，逐步實現(xiàn)由過去的委托行使刑事偵查權(quán)辦案向共同辦案過渡，從而提高辦案協(xié)作效率，以應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中瞬息萬變的作案手法，抓住稍縱即逝的偵破時機。

（四）促進專業(yè)手段向服務(wù)基層傾斜

針對技術(shù)手段和信息資源上級機關(guān)多、基層少，應(yīng)用需求上級機關(guān)少、基層多的矛盾，亟需加大專業(yè)手段向基層一線傾斜的力度，實現(xiàn)先進偵查手段主要服務(wù)于大案要案向服務(wù)于普通案件拓展。在基層實踐中，大部分網(wǎng)絡(luò)詐騙案件都屬于一般的侵財性案件，就案件性質(zhì)而言算不上大案要案，而偵破此類案件需要網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方面的專業(yè)手段支持，深挖更是如此。另外，隨著信息化的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索稍縱即逝，而基層公安機關(guān)尤其是公安派出所是守護人民平安的前哨站，對上級公安機關(guān)整合的情報信息資源，適當放寬基層公安機關(guān)獲取的權(quán)限是時代發(fā)展的迫切要求，是提高深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙案件效率的需要。

（五）通過網(wǎng)絡(luò)陣地控制獲取深挖線索

加強網(wǎng)絡(luò)陣地控制和網(wǎng)絡(luò)情報研判，提升公安機關(guān)獲取網(wǎng)絡(luò)情報的能力，這既是公安機關(guān)獲取網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪深挖線索的有利渠道，也是目前公安機關(guān)信息化應(yīng)用的要求。首先，公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)上重點案發(fā)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，出臺網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管方面的規(guī)范性文件和政策，打造專門的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管人才隊伍。其次，加強技術(shù)手段建設(shè)，以信息化為引導(dǎo)，將基層公安機關(guān)傳統(tǒng)經(jīng)驗與現(xiàn)代科技手段緊密結(jié)合起來，提升情報信息研判的能力，擴寬情報信息來源渠道。為此，我們應(yīng)做到以下幾點：第一，建立健全網(wǎng)絡(luò)情報信息運行機制，打造專業(yè)情報研判隊伍，鼓勵基層公安機關(guān)在已有數(shù)據(jù)庫上開展情報信息實戰(zhàn)研判探索，確保網(wǎng)絡(luò)情報信息來源廣泛、分析快速、判斷準確、更新及時。第二，人民群眾是情報信息的重要來源，做好群眾工作，重視基層，深入基層，開展落地偵查，廣辟情報信息來源，暢通情報信息渠道。第三，在網(wǎng)絡(luò)重點領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)信息傳遞環(huán)節(jié)上，培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)秘密力量，多方面地深入挖掘網(wǎng)絡(luò)情報，獲取深挖線索。

（六）提升固定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)的能力

由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的隱蔽性、分散性、專業(yè)性等特點，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的證據(jù)易破壞、難固定，公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進行取證時，往往遇到很多困難，這些困難體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪沒有傳統(tǒng)意義上的犯罪現(xiàn)場，也就沒有物理上的作案痕跡和現(xiàn)場遺留物，無法通過傳統(tǒng)的現(xiàn)場勘查手段獲取證據(jù)。第二，破壞網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)比較容易且快速，對于網(wǎng)絡(luò)運營公司來說，數(shù)據(jù)的保全有一定期限，且偵查人員需要前往網(wǎng)絡(luò)運營公司所在地取證，給案件的深挖增加了許多物質(zhì)成本和時間成本。第三，互聯(lián)網(wǎng)具有海量的信息數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)難以甄別和篩選。因此要解決上述困難，必須做到：一要加強電子取證技術(shù)建設(shè)，培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)取證技術(shù)人才，明確網(wǎng)絡(luò)詐騙由被害人所在地公安機關(guān)立案管轄為主的原則。二要加強網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，服務(wù)警務(wù)實戰(zhàn)化。面對大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)信息瞬息萬變，必須打通互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和政府部門之間的數(shù)據(jù)壁壘，切實提升公安機關(guān)履職能力。三要提高甄別、獲取網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的能力，在盡可能不影響單位、企業(yè)工作生產(chǎn)秩序的前提下，不斷發(fā)展動態(tài)電子取證能力，廣泛收集、篩選互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)。

（七）通過預(yù)審深挖網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

上世紀90 年代末，我國實施刑偵、預(yù)審一體化，原來承擔(dān)主要深挖犯罪職能的預(yù)審部門被撤銷，公安機關(guān)深挖犯罪的工作受到一定影響。在科技高速發(fā)展的今天，我們?nèi)匀徊荒芎鲆晜鹘y(tǒng)的預(yù)審深挖作用，應(yīng)該從重新認識預(yù)審深挖的職能，強化公安機關(guān)的偵查能力。

1.確定深挖對象。深挖犯罪、擴大戰(zhàn)果,這是審訊工作的一項重要職能，它對于全面徹底地揭露犯罪，順利完成刑事訴訟有著無法替代的作用。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，公安機關(guān)根據(jù)受害人提供的線索，直接抓獲的犯罪嫌疑人往往都是網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈中的“馬仔”，但抓獲“馬仔”并不能消除社會危害，此時對下線人員的審訊深挖就成為了偵查工作的重點之一。對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而言，我們要將那些網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣犯、累犯以及利用互聯(lián)網(wǎng)遠程操作的跨區(qū)域跨境作案的職業(yè)犯確定為重點深挖對象，這類犯罪嫌疑人的犯罪行為在大多數(shù)情況下都不是偶發(fā)性的，且身負數(shù)案，有的人為了逃避打擊，居無定所，頻繁更換作案裝備和信息工具；有的具備多層上線，人員分工明確，配合默契，思維縝密等等。這些網(wǎng)絡(luò)詐騙組織都極具深挖價值，都將是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件深挖的重點對象。

2.運用審訊策略。審訊是發(fā)現(xiàn)并突破犯罪線索最直接的手段，也是深挖犯罪、擴大戰(zhàn)果的要求，它對于案件的深挖具有不可替代的作用。我們針對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點，對犯罪嫌疑人采取不同的審訊策略。

（1）以虛求實、引而不發(fā)。這是深挖犯罪中常見的一種審訊策略，使用前提是公安機關(guān)只掌握了少量間接證據(jù)、沒有弄清所有的同案犯。在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條中，除了以團伙作案的形式外，有些“正規(guī)”網(wǎng)絡(luò)公司也參與其中，并為網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙提供技術(shù)支持。公安機關(guān)在實踐中很難掌握網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的上線人員或整體之間的聯(lián)系，難以形成證據(jù)鏈并抓獲所有的同案犯，這種情況下，我們運用模糊語言來巧妙發(fā)問，擊破犯罪嫌疑人的僥幸心理和心理防線，采取虛實結(jié)合的方法來“逼迫”犯罪嫌疑人如實供述。一是自由交談，迂回訊問。對于身負數(shù)案的犯罪嫌疑人，審訊過程中出現(xiàn)抗審的可能性比較大，這時審訊人員可以采用漫談方式討論一些興趣話題，緩和氣氛，消除對方的對立情緒，給犯罪嫌疑人創(chuàng)造一種如實回答的良好氛圍，并在漫談過程中分析與案件或者犯罪嫌疑人本身有某種內(nèi)在聯(lián)系的內(nèi)容，適機適當?shù)厍擅畎l(fā)問。二是運用模糊語言。在訊問過程中，為了擴大戰(zhàn)果，我們可以使用模糊語言來審訊犯罪嫌疑人，使之產(chǎn)生一種“摸不著頭腦”的感覺，甚至造成錯覺，誤以為審訊人員掌握了大量證據(jù)，從而交代犯罪事實，供出同伙或上線人員。

（2）發(fā)現(xiàn)矛盾、利用矛盾。正確利用矛盾揭露犯罪嫌疑人的謊言，這是審訊中常用的方法。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙被抓獲后，由于在犯罪活動中所處地位不同，為了個人前途命運，他們會相互猜疑、推卸罪責(zé)。因此，審訊人員就要善于發(fā)現(xiàn)案件中的矛盾和疑點，適時利用這些矛盾和疑點，采取分化瓦解、逐個擊破的方法，促使團伙成員相互檢舉各自罪行，從而達到深挖目的。一是認真審查筆錄材料，發(fā)現(xiàn)矛盾。網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條線長、面廣，犯罪嫌疑人相互之間的供詞有矛盾或者不吻合的現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)，只要對供詞進行比對和分析，就能從中發(fā)現(xiàn)可以利用的矛盾和疑點。二是“欲擒故縱、后發(fā)制人”。審訊人員發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人供述中的矛盾時，不要急于拆穿或駁斥，要讓犯罪嫌疑人把矛盾充分暴露出來，然后抓住有利時機，有理有據(jù)地予以揭露，迫使其交代網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實。

（3）巧用證據(jù)。證據(jù)不僅是認定案件事實的依據(jù)，也是審訊過程中揭露犯罪嫌疑人罪行、突破口供并實現(xiàn)案件深挖的有力武器。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人作案手段精明、心理素質(zhì)高，他們在被訊問時的戒備心理很重，甚至“確信”公安機關(guān)不會掌握他們更多的犯罪事實，也相信同伙之間的攻守同盟，所以審訊人員在出示證據(jù)時，不能讓犯罪嫌疑人琢磨到意圖和證據(jù)真實度的情況。一是暗示和明暗相結(jié)合的方式出示證據(jù)。這種方法是指在審訊中不一定要出示真正的證據(jù)，而是向犯罪嫌疑人顯露一點案件中的某一情節(jié)，讓犯罪嫌疑人產(chǎn)生公安機關(guān)已經(jīng)掌握了他尚未交代的罪行的錯覺，使其交代余罪。二是選擇適當時機出示證據(jù)。審訊中一定要在有利的時機出示證據(jù)，才能達到深挖目的，否則還會暴露偵查人員意圖，增加犯罪嫌疑人的僥幸心理。一般情況下，在下列情況使用證據(jù)易達到預(yù)期目的：犯罪嫌疑人思想動搖時、僥幸心理嚴重時、偽供翻供時、頑固抵抗時，但是在審訊中不能等待時機，要利用各種有利條件創(chuàng)造時機，使審訊活動逐步向縱深發(fā)展。三是在不同情況下出示不同種類的證據(jù)。審訊人員通常以口頭形式宣示證據(jù)，這種方式具有靈活性和迷惑性，宣示證據(jù)時可多可少、可深可淺，運用自如，使犯罪嫌疑人對審訊人員掌握證據(jù)的情況捉摸不透，從而變得被動。有些情況下，偵查人員出示實物證據(jù)，它能給犯罪嫌疑人一種強大的威懾，因為實物是客觀的、真實的，尤其在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“虛擬”世界中，實物證據(jù)能有效打消犯罪嫌疑人的頑抗心理。