黃 園

(吉林警察學(xué)院，吉林 長春 130117)

21世紀(jì)以來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)以及各類新型電子設(shè)備的出現(xiàn)，人類生活逐漸進(jìn)入到以海量數(shù)據(jù)為特征，通過數(shù)據(jù)采集、處理、分析而推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展的數(shù)據(jù)時(shí)代?！叭祟愓诮?jīng)歷一場前所未有的數(shù)字化革命，科學(xué)數(shù)據(jù)的豐富度、關(guān)聯(lián)性與開放性，將成為21世紀(jì)驅(qū)動(dòng)科技創(chuàng)新的核心要素”(1)參見《李樹深在國際數(shù)據(jù)委員會(huì)2019年學(xué)術(shù)會(huì)議上致辭》，http://www.cas.cn/lishushen/xc/201909/t20190924_4716418.shtml，2019-9-23.。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)科學(xué)發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)成為科學(xué)研究的第四范式。大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件也借助數(shù)據(jù)在推動(dòng)生產(chǎn)力創(chuàng)新、生產(chǎn)技術(shù)變革等方面的巨大推動(dòng)作用，呈現(xiàn)出膨脹式的“高發(fā)態(tài)勢”。特別是其借助大數(shù)據(jù)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的科學(xué)性帶來的高科技性和虛擬性紅利，借助于互聯(lián)網(wǎng)不斷擴(kuò)張，導(dǎo)致涉案主體越來越復(fù)雜、多元、分布廣泛，涉案金額越來越大，涉案空間越來越難以捕捉和鎖定，增加了公安機(jī)關(guān)有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查難度，影響了針對此類犯罪的打擊力度。因此，探索大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查路徑，在推動(dòng)科學(xué)數(shù)據(jù)管理和開放數(shù)據(jù)共享縱深發(fā)展的新階段，有助于提高公安機(jī)關(guān)更好地預(yù)防、打擊和控制此類犯罪的能力，有利于更好地保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

一、大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的新特征

任何一種犯罪及犯罪形態(tài)和犯罪特征，都會(huì)隨形勢的變化而發(fā)展。進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，我國的犯罪形勢在數(shù)據(jù)技術(shù)的影響下，發(fā)生了深刻的變化。2019年11月19日，《司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告：網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢》指出，2016—2018年，我國網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)前所未有之發(fā)展態(tài)勢，3年來，我國已審結(jié)的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共計(jì)4.8萬余件，在全部刑事案件總量中的占比為1.54%，案件總量和案件占比在國內(nèi)全部刑事案件中均呈逐漸上升之態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2016年，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件占當(dāng)年刑事案件總量的1.15%；2017年案件量同比上升32.58%，占比上升0.24個(gè)百分點(diǎn)；2018年案件顯著增加，同比升幅為50.91%，占比上升0.63個(gè)百分點(diǎn)(2)參見中國司法大數(shù)據(jù)研究課題組：《司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告：網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢》，載人民法院大數(shù)據(jù)管理和服務(wù)平臺，2019-11.。

作為新型網(wǎng)絡(luò)犯罪之一的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，嚴(yán)重危害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，是當(dāng)前全國集中打擊賭博違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)打擊對象之一。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，主要指犯罪分子利用信息技術(shù)手段，借助網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)絡(luò)賭博人員，為其提供賭博場所進(jìn)行賭博活動(dòng)的違法犯罪行為。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件既具有傳統(tǒng)賭博犯罪案件的專業(yè)化和組織化程度高、作案方法隱蔽、手段多樣等特征，同時(shí)又借助于互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)作為支撐，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢實(shí)施跨地區(qū)、跨國界、便捷快速作案，加大了公安機(jī)關(guān)打擊處理此類案件的偵破難度。

(一)犯罪手段的高新性技術(shù)特征

蘊(yùn)含現(xiàn)代先進(jìn)的計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高新應(yīng)用性技術(shù)，是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪與傳統(tǒng)賭博犯罪的根本區(qū)別。在犯罪過程中，嫌疑人為了爭取經(jīng)濟(jì)利益最大化，同時(shí)規(guī)避公安機(jī)關(guān)的偵查打擊，在開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場、召集賭博活動(dòng)時(shí)，往往利用計(jì)算機(jī)、通信、人工智能等技術(shù)手段在互聯(lián)網(wǎng)上提供賭博空間、組建賭局，為參賭者進(jìn)行賭博活動(dòng)創(chuàng)設(shè)環(huán)境，促使原本需要“對賭”的犯罪行為，完全脫離了時(shí)空限制。參與賭博的各方主體之間甚至不需要會(huì)面，即有機(jī)會(huì)聚集在同一虛擬空間內(nèi)從事賭博活動(dòng)。為了實(shí)現(xiàn)上級代理對下級代理的絕對控制，犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪過程中往往使用專門軟件，并高薪雇傭?qū)I(yè)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，實(shí)施嚴(yán)密管理。

根據(jù)司法大數(shù)據(jù)專題研究報(bào)告對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的基本情況和特征分析顯示，2016—2018年，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的被告人主要涉及17種類型的行業(yè)，其中從事信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)、軟件行業(yè)的人數(shù)最多，占涉案被告人總?cè)藬?shù)的37.21%；其次分別為金融業(yè)占比16.39%，制造業(yè)占比12.4%。在專業(yè)人員的支撐下，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的高新技術(shù)特征顯著：他們通過人員專業(yè)化，實(shí)現(xiàn)控制專業(yè)化軟件的目的；通過犯罪過程中對軟件信號的加密處理，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的單向加密傳輸；借助軟件單向傳輸、加密傳輸、命令傳輸?shù)雀咝录夹g(shù)，實(shí)現(xiàn)了上級代理對下級代理以及會(huì)員投注信息、個(gè)人信息等主要信息資源的掌控和監(jiān)控。而且，借助互聯(lián)網(wǎng)、微信群、電子支付、網(wǎng)絡(luò)賭博軟件等工具，不斷擴(kuò)大賭博規(guī)模，為社會(huì)和諧健康發(fā)展埋下了嚴(yán)重隱患。例如，福建仙游交警破獲的一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，18名犯罪嫌疑人借助網(wǎng)絡(luò)頻繁誘惑民眾參與賭博，并通過提供當(dāng)下最方便的掃碼支付方式實(shí)現(xiàn)賭資兌換和提取的網(wǎng)絡(luò)化便利化，提高網(wǎng)絡(luò)賭博的參與率。被告人通過這種方式快速聚集賭客，組織網(wǎng)絡(luò)賭博，涉案非法資金高達(dá)人民幣1億余元。

(二)犯罪空間的虛擬特征

2016年至2018年，全國網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共涉及258個(gè)罪名，其中詐騙案件量占比最高，為31.83%；其次為開設(shè)賭場罪，案件量占比為10.45%。在全部詐騙案件中，利用網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施犯罪的案件約占13.12%，遠(yuǎn)超全部刑事案件中網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的占比(1.54%)(3)參見謝鵬程：《網(wǎng)絡(luò)犯罪司法控制效能提升路徑選擇》，載中華人民共和國最高人民檢察院網(wǎng)站，2020-07-27，https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202007/t20200727_473978.shtml.。網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性，為犯罪嫌疑人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了溫床。

互聯(lián)網(wǎng)又稱國際網(wǎng)絡(luò)，主要指網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)之間所串聯(lián)成的龐大網(wǎng)絡(luò)，這些網(wǎng)絡(luò)以一組通用的協(xié)議相連，組成互聯(lián)互通的國際計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)?；ヂ?lián)網(wǎng)的最大優(yōu)勢是人們可以借助這一世界性網(wǎng)絡(luò)相互傳遞信息、共同工作、共同娛樂，完全不受以往制約人們溝通、交流的時(shí)空等因素限制。此外，互聯(lián)網(wǎng)在溝通中所依賴的通用協(xié)議，對個(gè)人信息真實(shí)性未做要求。網(wǎng)絡(luò)生活更多地依賴于通訊技術(shù)以及計(jì)算機(jī)設(shè)備等硬件條件，而對網(wǎng)絡(luò)個(gè)體的身份、行為、國界、學(xué)識等信息并未做出具體規(guī)定，從而導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)空間的虛擬性特征。

肇始于網(wǎng)絡(luò)，以互聯(lián)網(wǎng)為主要平臺和陣地的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，具有極大的虛擬性特征，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1.犯罪空間的虛擬性

傳統(tǒng)的賭場都是看得見、摸得著、進(jìn)得去的實(shí)體空間。賭博不是“一個(gè)人的游戲”，犯罪過程中必然涉及到多個(gè)主體的聚集，而且為了實(shí)現(xiàn)利益最大化，提升參與者在賭博過程中的刺激感和獲得感，賭博的聚集規(guī)模往往呈現(xiàn)規(guī)模化特征。這種規(guī)?；奂癁楣矙C(jī)關(guān)感知、打擊、防控此類犯罪帶來了便利。因此，往往在賭博活動(dòng)發(fā)生的短時(shí)間內(nèi)，公安機(jī)關(guān)就能夠及時(shí)感知、迅速處置、快速打擊。網(wǎng)絡(luò)賭博徹底打破了時(shí)空條件的限制，賭博過程在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行，參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)只需要一個(gè)用于參賭主體加入的IP地址或者互聯(lián)網(wǎng)上任意一個(gè)虛擬房間。IP地址可以隨機(jī)分配，聚賭房間更是可以以任意人員的虛擬身份隨意構(gòu)建。參賭人員在通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的幫助下，僅需要借助簡單的上網(wǎng)設(shè)備，如手機(jī)、筆記本電腦、IPAD等便攜式裝備，便可以直接參加賭博活動(dòng)。不僅如此，參賭裝備的簡單化、智能化和普及化，導(dǎo)致了參賭時(shí)間的隨意化。無論白天黑夜，無論休息工作，參賭人員只要具有上網(wǎng)裝備，就能夠隨時(shí)隨地參與賭博活動(dòng)。

2.犯罪主體身份的虛擬性

傳統(tǒng)賭博犯罪作為一種看得見的活動(dòng)，除了參賭主體之外，還需要具有實(shí)體賭博場所，場所內(nèi)有一定數(shù)量的人員為參賭人員提供各種服務(wù)，幾個(gè)要素共同促成賭博行為的發(fā)生。而在網(wǎng)絡(luò)賭博中，參賭主體或是以一個(gè)隨意的IP地址參賭，或是以一個(gè)虛擬賬號或網(wǎng)名參與。為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，幾乎沒有人使用自己的真實(shí)身份組織或參與賭博，每一個(gè)參與賭博的主體后面都對應(yīng)著一個(gè)虛假的虛擬身份。因此，即使公安機(jī)關(guān)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)或人力收集情報(bào)等方式，獲取了參賭人員的IP信息，也無法準(zhǔn)確認(rèn)定使用計(jì)算機(jī)人員的真實(shí)身份。組織人員的身份信息難以查明，自然無法精準(zhǔn)確定犯罪主體。

3.犯罪活動(dòng)的虛擬性特征

賭博是人類發(fā)明的眾多娛樂方式之一，自產(chǎn)生之日起便是一種零和博弈的游戲，其與一般游戲的本質(zhì)區(qū)別在于賭博是以有價(jià)值的物品作為籌碼且有輸贏的游戲。在傳統(tǒng)賭博活動(dòng)中，參賭者進(jìn)入游戲的準(zhǔn)入條件為擁有有價(jià)值的實(shí)物，如金錢、貴重物品等。根據(jù)賭博規(guī)則，游戲結(jié)束后輸?shù)囊环叫枰凑帐虑凹s定的規(guī)則，將賭博過程中輸?shù)舻幕I碼無償交付給賭贏的一方。無論是金錢、房產(chǎn)還是其他貴重物品，亦或是其他具有特殊意義的物品，只要在對賭中被參賭人作為賭資都必須無償且自愿交付給賭贏一方。因此，賭博過程往往會(huì)給參賭人員的內(nèi)心帶來極大的沖擊和巨大的壓力，并因此更加在意賭博結(jié)果。然而，網(wǎng)絡(luò)賭博將平臺置于互聯(lián)網(wǎng)這一虛擬空間之中，賭資也相應(yīng)地變幻為網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣或數(shù)字。參賭人在賭博過程中，只需輕點(diǎn)鼠標(biāo)或敲擊手機(jī)鍵盤，大量金錢便直接從其資金賬戶直接轉(zhuǎn)化為賭資，并作為與他人對賭的資本納入網(wǎng)絡(luò)賭博的資金池中。在信息技術(shù)和現(xiàn)代金融體系的幫助下，參賭人員在賭博過程中往往感受不到輸贏所帶來的心理壓力和精神壓力，因此沉溺于賭博所帶來的心理刺激，而非高度關(guān)注賭博結(jié)果。只有到了資金鏈斷裂時(shí)，參賭人員才會(huì)意識到問題的嚴(yán)重性。

(三)犯罪行為的組織性

隨著全球化進(jìn)程的加快和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的日益普及，特別是金融支付技術(shù)的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)成為影響世界各地人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的重要元素。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪借助于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利，不斷衍生出網(wǎng)站賭博、網(wǎng)絡(luò)游戲賭博、微信紅包賭博、APP賭博、直播賭博、各類競技類比賽賭博等多種形式，涉案金額之大、涉案人員之多、發(fā)展速度之快、影響范圍之廣、打擊力度之難都對社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了嚴(yán)重危害，并因此成為世界各國共同打擊的主要犯罪類型。

為了凈化網(wǎng)絡(luò)空間，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，我國法制部門和國家相關(guān)行政單位付出了大量努力，投入了大量人力、物力、財(cái)力對網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行科學(xué)的打擊與治理。十八大以來，全國公安機(jī)關(guān)在公安部的領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展了多個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，如“凈網(wǎng)2918”“凈網(wǎng)2019”“斷鏈2019”等，對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施了集中治理和重點(diǎn)打擊。世界各國對于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件打擊手段的專業(yè)化、縱深化和科學(xué)化，導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主體的組織化和組織內(nèi)部分工的精細(xì)化。為了逃避打擊，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主體不斷改進(jìn)自己的作案手段。

首先，犯罪組織內(nèi)部分工日趨明確。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪各犯罪主體分工明確，組織架構(gòu)嚴(yán)密。為了在博弈過程中爭取更大的經(jīng)濟(jì)利益，同時(shí)規(guī)避相關(guān)國家法律制裁，賭博犯罪組織成員之間搭建了嚴(yán)密的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和管理網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)賭博被犯罪組織精心設(shè)計(jì)為工廠“流水線”式的工作程序，處于各網(wǎng)格之間的成員擁有自己的權(quán)限，可以獨(dú)立完成自己的工作，彼此互不干預(yù)、影響。例如，在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪過程中，為了逃避偵查，犯罪組織往往在其內(nèi)部架設(shè)多個(gè)層級的代理，將權(quán)限分別分配給不同的代理，并采用支付傭金和額外給予獎(jiǎng)金等形式，鼓勵(lì)并支持代理不斷發(fā)展下級代理和線下工作人員，層級分工較為明確。其次，犯罪主體的組織化特征顯著。在構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織架構(gòu)過程中，為了擴(kuò)大賭博規(guī)模，增強(qiáng)組織內(nèi)部嚴(yán)密性，犯罪組織者在持續(xù)發(fā)展代理和線下人員的過程中，也細(xì)化了組織內(nèi)部的管理制度和組織文化。例如，各個(gè)代理在招募下級代理的過程中，不斷擴(kuò)大該支代理的規(guī)模和人數(shù)，不斷分設(shè)二、三級乃至層級更多的代理，并鼓勵(lì)下級代理努力發(fā)展從屬于自己的代理層級和線下人員，各司其職地完成屬于自己的工作，犯罪組織化程度不斷提升。

(四)賭博金額巨大

網(wǎng)絡(luò)賭博借助互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化特點(diǎn)，促使賭資逐漸由有價(jià)值的實(shí)物轉(zhuǎn)化為虛擬的數(shù)字，這些看不見、摸不著、直觀感受不到的數(shù)字使參賭人員投入的賭資越來越多，參與的賭局越來越大，造成涉案賭博金額巨大的后果。

近年來，我國公安機(jī)關(guān)相繼破獲了一系列網(wǎng)絡(luò)賭博案件，涉案金額最多的竟高達(dá)數(shù)億元人民幣。2021年，吉林白山公安局破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，涉案金額高達(dá)1.5億元，扣押涉案財(cái)物共計(jì)1500萬元；湖北省黃岡市公安局、黃梅縣公安局聯(lián)合行動(dòng)，破獲跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，涉案金額9000余萬元，扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案資產(chǎn)、凍結(jié)涉案資金共計(jì)300余萬元。網(wǎng)絡(luò)賭博案件的高發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢，嚴(yán)重威脅我國社會(huì)主義和諧社會(huì)的構(gòu)建和廣大人民群眾的正常生活，影響了人民群眾對美好生活的向往。

二、大數(shù)據(jù)環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查優(yōu)勢

當(dāng)前，大數(shù)據(jù)資源及技術(shù)在偵查工作中得到廣泛應(yīng)用，促進(jìn)了刑事偵查模式的優(yōu)化轉(zhuǎn)型。將大數(shù)據(jù)偵查模式引入偵查流程，可以使偵查機(jī)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中對資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流及賭客流等方面取得主動(dòng)權(quán)，從而有效遏制境外賭博集團(tuán)在我國迅速崛起的發(fā)展勢頭，促進(jìn)我國形成整體打、追著打、精準(zhǔn)打、持續(xù)打的強(qiáng)硬打擊治理態(tài)勢。

(一)推動(dòng)了偵查思維的轉(zhuǎn)變

大數(shù)據(jù)資源及技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查中的廣泛應(yīng)用，促使偵查員的偵查思維實(shí)現(xiàn)了從以因果思維為主的邏輯推理思維向相關(guān)思維的根本性轉(zhuǎn)變。在思維過程中，因果分析的思維方法曾長期在偵查員的思維方式中占據(jù)著導(dǎo)向性位置。因果聯(lián)系體現(xiàn)著客觀事物之間的普遍性聯(lián)系，任何現(xiàn)象的產(chǎn)生都有其本質(zhì)的推動(dòng)性因素。利用因果分析的思維方法，有助于揭示事物發(fā)展變化的原因，正確認(rèn)識并把握事物發(fā)展的規(guī)律和方向。

然而，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪與傳統(tǒng)的犯罪案件不同。《中華人民共和國刑法》第303條明確規(guī)定：以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。由此可見，無論是賭博活動(dòng)的組織者還是參與者，都是法律懲治的對象。因此，此類犯罪活動(dòng)基本不存在“主動(dòng)型案源”，而且網(wǎng)絡(luò)賭博由于涉案空間的虛擬性和涉案主體的虛擬性，導(dǎo)致了此類犯罪極大的靈活性，即聚集則賭博、賭完則快速解散，信息只在小范圍內(nèi)傳播，而不會(huì)廣泛對外傳播。因此，傳統(tǒng)因果偵查思維所依賴的從結(jié)果中尋找原因的推理方式，在此類犯罪的偵查過程中基本失效。

相關(guān)性分析主要是利用事物及事物之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行的由此及彼、由表及里的分析。相關(guān)性思維的分析方式，在數(shù)據(jù)運(yùn)算技術(shù)的協(xié)助下實(shí)現(xiàn)了對于數(shù)據(jù)間相關(guān)關(guān)系的精準(zhǔn)、深入、全面挖掘，有助于擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)賭博案件的線索收集渠道，拓展網(wǎng)絡(luò)賭博案件信息來源。在人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算等大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持下，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪過程中所遺留的信息痕跡可以全面、客觀、深入地呈現(xiàn)出來。不僅如此，偵查人員在相關(guān)性思維的指導(dǎo)下，能夠通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的挖掘和碰撞，提前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的相關(guān)關(guān)系和隱藏規(guī)律；同時(shí)，可以通過對相關(guān)性強(qiáng)弱的科學(xué)賦值，創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)型犯罪，提前感知預(yù)警，為偵查工作開辟新思路。此外，運(yùn)用相關(guān)性思維所獲取的全面性信息，有助于多方面呈現(xiàn)犯罪證據(jù)，推進(jìn)證據(jù)之間的相互印證，并形成完整的證據(jù)鏈條，最大程度還原犯罪事實(shí)。

在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查中，充分利用大數(shù)據(jù)及大數(shù)據(jù)技術(shù)，能夠精準(zhǔn)掌握并發(fā)現(xiàn)涉案的資金鏈條以及賭資的全部流向軌跡。為了逃避偵查，絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭場的組織者或負(fù)責(zé)人都會(huì)利用看似與其無關(guān)且政治背景單純的“外人”開設(shè)賬戶。但為了有效掌控資金流向，組織者或負(fù)責(zé)人會(huì)將用于轉(zhuǎn)移資金的賬號綁定為自己的電話號碼，或者將資金直接或間接地轉(zhuǎn)移到自己親朋好友的賬號中。在資金流上，這一操作方法會(huì)形成一些人的正常職業(yè)收入與財(cái)務(wù)往來資金差異巨大的情況。雖然這些線索在現(xiàn)實(shí)生活中難以察覺和感知，但大數(shù)據(jù)分析中的相關(guān)性思維，卻能夠準(zhǔn)確、快速、精準(zhǔn)地還原資金流向，為懲治網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，挽回人民群眾的合法財(cái)產(chǎn)提供技術(shù)支持。

(二)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查模式

在傳統(tǒng)的偵查活動(dòng)中，個(gè)案偵查在偵查活動(dòng)中一直占據(jù)著核心地位。個(gè)案偵查針對的主要是一個(gè)或幾個(gè)具體的案件，在案件發(fā)生后，通過對具體案件的深入分析，利用各種偵查措施與方法，查找、收集與案件相關(guān)的線索和證據(jù)。受此偵查方法的影響，刑偵人員逐漸確立了“從案到人”“從人到案”“從案到案”等偵查模式。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨，個(gè)案偵查模式在刑事案件偵查中的弊端逐漸顯現(xiàn)。其科技含量低、缺乏有效的數(shù)據(jù)整合、沒有對應(yīng)的數(shù)據(jù)提取技術(shù)等弊端，已經(jīng)難以滿足打擊新型犯罪的形勢發(fā)展需要。大數(shù)據(jù)偵查模式中將大數(shù)據(jù)引入偵查流程，實(shí)現(xiàn)了資金、案件、涉案人員在數(shù)據(jù)資源層面的融通。利用大數(shù)據(jù)偵查模式，實(shí)現(xiàn)了對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在地域、時(shí)間、類型、人群、作案手段等方面的數(shù)據(jù)挖掘和規(guī)律、特征的整體呈現(xiàn)，推進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查工作由虛擬空間向物理空間的根本性轉(zhuǎn)變。

(三)提升了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查效率

大數(shù)據(jù)資源和技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查中的廣泛應(yīng)用，極大提升了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查效率。在網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，僅憑公安機(jī)關(guān)被動(dòng)的“事后”偵查，會(huì)在很大程度上加大此類案件的偵查難度，降低偵查工作效率，國內(nèi)大量涉賭資金可能借此流向境外，造成人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失，進(jìn)而影響社會(huì)的和諧穩(wěn)定。大數(shù)據(jù)本身蘊(yùn)含數(shù)據(jù)體量大、流轉(zhuǎn)速度快、涵蓋范圍廣等優(yōu)勢，在偵查過程中依靠人工智能技術(shù)，能夠有效利用不同的數(shù)據(jù)維度，實(shí)現(xiàn)對大量數(shù)據(jù)的綜合性、整體性分析，從海量數(shù)據(jù)中快速、精準(zhǔn)、客觀地篩選、甄別出網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪相關(guān)的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)內(nèi)容，提升網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查效率。

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有極強(qiáng)的虛擬性和隱蔽性，深深隱藏在互聯(lián)網(wǎng)PB級的數(shù)據(jù)集群之中。大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠通過對于關(guān)鍵信息的分布式檢索，實(shí)現(xiàn)對海量數(shù)據(jù)的快速查詢，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新，從中挖掘相關(guān)關(guān)系，構(gòu)建案件特征分析模型，并迅速做出科學(xué)判斷，提高偵查效率。2018年，在一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查過程中，北流市公安局的偵查人員利用大數(shù)據(jù)資金分析模塊，僅用5個(gè)多小時(shí)就完成了1000多個(gè)賬戶、50余萬存款的全部交易流水分析，并迅速鎖定了上下線關(guān)系，還原了案件事實(shí)，進(jìn)而快速完成了案件的偵破工作。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查路徑

網(wǎng)絡(luò)賭博不斷展現(xiàn)出的高發(fā)態(tài)勢及其具有的隱蔽性強(qiáng)、迷惑性大、傳播范圍廣、社會(huì)危害性大等特征，倒逼偵查機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變偵查思路，探索新的路徑，采取及時(shí)有效的措施遏制網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪的蔓延態(tài)勢。

(一)科學(xué)利用大數(shù)據(jù)擴(kuò)大線索來源

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的隱蔽性、虛擬性特征，迫使偵查人員想盡一切方法利用大數(shù)據(jù)不斷擴(kuò)大線索來源。

1.加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管和排查力度

加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管和排查，有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的苗頭和隱患，實(shí)現(xiàn)對該類犯罪的及時(shí)感知、定向防控和精準(zhǔn)打擊。網(wǎng)絡(luò)賭博的迅速發(fā)展實(shí)際上搭乘了大數(shù)據(jù)技術(shù)在世界范圍內(nèi)快速發(fā)展的“東風(fēng)”。隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)開始在互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)并快速發(fā)展壯大，甚至直接將其活動(dòng)轉(zhuǎn)移至虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間上。公安機(jī)關(guān)在對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管和排查工作中，必須堅(jiān)守法律底線，進(jìn)行全面、整體、綜合性的規(guī)劃，明確參與布置監(jiān)控人員的職責(zé)，確認(rèn)布置監(jiān)控的方式方法，強(qiáng)化對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)督、排查力度和管控措施；強(qiáng)化源頭治理，切斷網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪滋生的空間；構(gòu)建不同層級的領(lǐng)導(dǎo)體系，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管和公安監(jiān)管的齊抓共管，創(chuàng)建各職能機(jī)構(gòu)協(xié)同治理的犯罪治理新格局。

2.加強(qiáng)外源性情報(bào)收集

網(wǎng)絡(luò)賭博是借助網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施的違法犯罪行為，具備很強(qiáng)的傳播性。偵查人員在此類案件的偵查過程中，應(yīng)該根據(jù)具體需要做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的工作，督促他們積極提供線索和技術(shù)支持。主動(dòng)協(xié)助完成對涉案網(wǎng)站的偵查工作。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商可以通過大數(shù)據(jù)檢測分析訪問網(wǎng)站的人數(shù)和主要時(shí)間段，通過技術(shù)手段查找網(wǎng)站IP，從而確定組織賭博的現(xiàn)實(shí)地點(diǎn)。此外，公安機(jī)關(guān)還應(yīng)該利用技術(shù)手段加強(qiáng)外源性情報(bào)收集，通過統(tǒng)計(jì)賭資金額、流動(dòng)方法和流動(dòng)軌跡，精準(zhǔn)確定網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的嚴(yán)重程度；通過布置實(shí)時(shí)監(jiān)控，鎖定賭博組織的現(xiàn)實(shí)活動(dòng)地點(diǎn)，及時(shí)獲取相關(guān)證據(jù)，把握賭博犯罪的整體情況，為案件偵破工作提供證據(jù)支持。

(二)多部門協(xié)作，加強(qiáng)社會(huì)綜合治理

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理需要社會(huì)各界的共同努力。公安部部長、國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議總召集人趙克志在全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持齊抓共管，進(jìn)一步加大對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的組織領(lǐng)導(dǎo)力度。要堅(jiān)持系統(tǒng)思維、一體推進(jìn)，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的工作格局(4)參見《趙克志強(qiáng)調(diào) 堅(jiān)持齊抓共管 強(qiáng)化措施落實(shí) 縱深推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作》，載澎拜新聞，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5560457.最后訪問時(shí)間：2021年11月27日。。

1.強(qiáng)化公檢法機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理和打擊僅憑借公安機(jī)關(guān)的努力是不夠的，必須強(qiáng)化公檢法機(jī)關(guān)的協(xié)同作戰(zhàn)，使三機(jī)關(guān)各司其職，共同治理。公安機(jī)關(guān)在案件偵查過程中，應(yīng)不斷提升情報(bào)意識和情報(bào)收集能力，對性質(zhì)惡劣、人民群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)危害性大的網(wǎng)絡(luò)賭博組織和集團(tuán)，要多措并舉，擴(kuò)大線索收集途徑，摸清、找準(zhǔn)線索來源，做到精準(zhǔn)立案、精準(zhǔn)打擊；檢察機(jī)關(guān)應(yīng)通過提前介入等方式，配合公安機(jī)關(guān)共同完成網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查工作，及時(shí)跟進(jìn)公安機(jī)關(guān)對于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵辦狀況，精準(zhǔn)指出公安機(jī)關(guān)在此類案件偵查工作中存在的主要問題特別是證據(jù)鏈條不完善之處，盡快完善證據(jù)鏈，確保網(wǎng)絡(luò)賭博案件能夠?qū)崿F(xiàn)有案必立，有案必查，立案必辦，結(jié)案能審；人民法院在裁判網(wǎng)絡(luò)賭博案件時(shí)，應(yīng)完善網(wǎng)絡(luò)賭博案件中網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌賭博交易和開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場等定性問題的審查，準(zhǔn)確判定網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的犯罪行為特別是涉黑網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中的組織性、經(jīng)濟(jì)性、社會(huì)危害性等方面的認(rèn)定，推進(jìn)對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的精準(zhǔn)定性和公平、公正判決。

2.構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪群防群治新格局

網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪“源泉”主要是部分人民群眾存在的追求刺激、一夜暴富心理。根治網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，壓制犯罪空間，根本性措施在于創(chuàng)建群防群治、群眾參與的犯罪治理新局勢。大數(shù)據(jù)時(shí)代，各級職能部門應(yīng)積極依托社會(huì)治安綜合治理網(wǎng)格化管理模式，積極組建專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)賭博防范志愿者隊(duì)伍，通過網(wǎng)絡(luò)宣講、現(xiàn)身說法、社區(qū)宣傳等多樣化形式開展犯罪預(yù)防工作；充分利用當(dāng)?shù)卣V播電視臺、網(wǎng)絡(luò)平臺和政府機(jī)關(guān)的微博、微信公眾號等平臺，提高人民群眾自覺抵制網(wǎng)絡(luò)賭博思想侵蝕的心理意識，壓縮網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的生存空間。

3.強(qiáng)化相關(guān)職能部門之間的聯(lián)動(dòng)作用

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理是一個(gè)綜合性、系統(tǒng)性、全局性的問題，不僅需要公檢法司等執(zhí)法機(jī)關(guān)的相互配合，也需要電信、金融、通信等職能部門的監(jiān)管和配合。

第一，深化與電信、通訊部門的密切配合。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施過程中涵蓋的行業(yè)、領(lǐng)域、部門多元復(fù)雜，涉及到的部門比較多，地域涵蓋范圍廣。在具體偵破案件的過程中，需要多部門、多區(qū)域進(jìn)行協(xié)作。相關(guān)職能部門要強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)站的許可備案管理工作，全國各地的通信部門也應(yīng)當(dāng)積極采用技術(shù)手段，主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。

第二，加強(qiáng)與金融部門的聯(lián)動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪往往涉案金額巨大。嚴(yán)格禁止金融部門為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付接口，就可以有效防止違法資金交易和流動(dòng)。因此，公安機(jī)關(guān)必須加強(qiáng)與金融部門的聯(lián)動(dòng)協(xié)作。各級金融部門在進(jìn)行資金匯兌等工作時(shí)，必須強(qiáng)化內(nèi)部控制和監(jiān)管；相關(guān)監(jiān)管部門要努力加大監(jiān)管力度，加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)平臺中涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的交易賬號的及時(shí)清理。對于已經(jīng)確定構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的平臺和交易賬號，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商應(yīng)該主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)收集犯罪證據(jù)，查控資金流向，及時(shí)控制嫌疑賬戶，攔截流向嫌疑人賬戶的資金，從而阻斷犯罪鏈條，積極配合司法機(jī)關(guān)完善相關(guān)證據(jù)。

第三，加強(qiáng)與工商、稅務(wù)部門的聯(lián)動(dòng)。在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中，為了有效轉(zhuǎn)移資金，牟取巨額非法利益，部分犯罪分子會(huì)選擇通過成立空殼公司等經(jīng)濟(jì)實(shí)體的形式，掩蓋款項(xiàng)的真實(shí)來源和受益所有權(quán)關(guān)系，達(dá)到洗錢的目的。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與工商、稅務(wù)部門之間的聯(lián)動(dòng)，共同嚴(yán)厲打擊空殼公司。通過定期或者不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審查，查清、查準(zhǔn)嫌疑公司的實(shí)際經(jīng)營狀況和資金流動(dòng)情況，進(jìn)而查清犯罪事實(shí)。

4.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)賭博國際合作機(jī)制

隨著世界全面進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的國際化趨勢愈加明顯。最高人民法院公布的已經(jīng)審結(jié)的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件報(bào)告顯示：2020年，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)黑客、網(wǎng)絡(luò)謠言、網(wǎng)絡(luò)暴力等案件的發(fā)案數(shù)量共3.3萬件，其中相當(dāng)一部分案件為跨境犯罪案件。當(dāng)前，我國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪呈現(xiàn)明顯的跨國性特征，作為舶來品，我國境內(nèi)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主要來自于東南亞等境外國家和地區(qū)，而且支撐網(wǎng)絡(luò)賭博的平臺、支付平臺、地下錢莊、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)和網(wǎng)絡(luò)賭博推廣平臺也多分布在境外。因此，應(yīng)當(dāng)將網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理拓展到國際化領(lǐng)域，不斷加強(qiáng)與其他國家和地區(qū)特別是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪高發(fā)國家之間的司法合作，持續(xù)擴(kuò)大打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的強(qiáng)度和縱深度；構(gòu)建國家之間互信互利的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情報(bào)交流機(jī)制，搭建國家網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情報(bào)信息傳遞平臺；創(chuàng)建國內(nèi)外合作斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)賭博資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、賭客流等網(wǎng)絡(luò)賭博必備流程的良好局面，遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的發(fā)生發(fā)展空間。此外，應(yīng)完善網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人引渡機(jī)制，探討各國關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的立法共識，不斷強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)賭博國際合作新機(jī)制，推動(dòng)開展多領(lǐng)域聯(lián)合打擊整治行動(dòng)。

5.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營主體責(zé)任

互聯(lián)網(wǎng)平臺作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新興行業(yè)和新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式，在追求經(jīng)濟(jì)利益、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)同樣肩負(fù)起社會(huì)責(zé)任，履行法定的網(wǎng)絡(luò)安全保障義務(wù)和監(jiān)督檢查責(zé)任。各網(wǎng)絡(luò)平臺在積極配合公安機(jī)關(guān)偵辦網(wǎng)絡(luò)賭博案件的同時(shí)，應(yīng)主動(dòng)對網(wǎng)絡(luò)平臺和網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行全面系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪苗頭的組織、個(gè)人和陣地，查清網(wǎng)絡(luò)賭博案件情報(bào)源，查實(shí)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺具體服務(wù)商，查清網(wǎng)絡(luò)賭博資金流轉(zhuǎn)鏈條，配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資源和幫助的組織和個(gè)人，創(chuàng)建清新、純凈、美好的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展環(huán)境。