吳政南

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

中國(guó)是世界上飽受毒品問題侵?jǐn)_的國(guó)家之一，自鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以來，我國(guó)一直在與毒品作斗爭(zhēng)，我國(guó)社會(huì)對(duì)于毒品犯罪的打擊始終秉持高壓態(tài)勢(shì)。改革開放以來，國(guó)內(nèi)毒品犯罪不斷變換形式，長(zhǎng)期的禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)使國(guó)內(nèi)大宗毒品販運(yùn)案件數(shù)量逐年減少，但販毒犯罪又以新的零包形式出現(xiàn)，并逐漸占據(jù)主流地位，如何有效打擊零包販毒案件已成為當(dāng)前禁毒偵查部門面臨的一個(gè)新課題。

一、零包販毒案件概述

（一）零包販毒案件現(xiàn)狀

所謂“零包販毒”，一般是指涉案毒品數(shù)量較少（鴉片小于50克，海洛因或冰毒小于10克）的販毒案件。從緝毒實(shí)踐上看，零包販毒案件主要有三個(gè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：一是毒品的販運(yùn)量較少，屬于《刑法》規(guī)定的“數(shù)量少”檔次的；二是販毒的主體復(fù)雜，零包販毒的主體既可能是上游毒品大賣家的“馬仔”“分銷商”，也可能是“以販養(yǎng)吸”的吸毒者，通過零包販毒來維持自身吸毒所需的經(jīng)濟(jì)來源，而這類“以販養(yǎng)吸”人員占到零包販毒人員的82%；三是販毒的對(duì)象，零包販毒直接面向毒品消費(fèi)市場(chǎng)，販賣對(duì)象以吸毒人員為主，一般不再向下拆分[1]146。

2017年，最高人民法院發(fā)布的《人民法院禁毒工作白皮書（2012—2017）》明確指出，“受毒品消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)膨脹影響，零包販賣毒品等犯罪迅速增長(zhǎng)，零包販毒是毒品販運(yùn)鏈條的末端環(huán)節(jié)，毒販將大重量毒品通過層層銷售渠道分散銷售給吸毒人員化整為零進(jìn)行販賣，是毒品進(jìn)入吸食、消費(fèi)領(lǐng)域的直接渠道，此類案件通常占販賣毒品案件的一半以上，在全部毒品犯罪案件中也占有較高比例，其社會(huì)危害性不容忽視”[2]。由此可見，零包販毒案件已取代大宗毒品販運(yùn)案件，成為當(dāng)前我國(guó)販毒案件的主要形式。

在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)禁毒偵查部門都過于重視破大案而輕視打零包。盡管我國(guó)在上世紀(jì)末就提出了打零包的策略，但在實(shí)踐中，打擊零包只是為破大案制造條件，因此“在戰(zhàn)術(shù)上抓大放小，留根追上線，客觀上就為實(shí)現(xiàn)破大案的目的而容許了一些公開或半公開的販零包專業(yè)戶”[1]146。直至近年來，大宗毒品案件逐漸減少，零包販毒案件逐漸增多，實(shí)務(wù)界及理論界才將視野轉(zhuǎn)向重點(diǎn)整治零包販毒案件。

（二）零包販毒案件類型

1.通過寄遞業(yè)實(shí)現(xiàn)交易

《2020年中國(guó)毒情形勢(shì)報(bào)告》進(jìn)一步指出“（2020年）物流寄遞渠道販毒案件持續(xù)上升，全國(guó)共破獲物流寄遞渠道販毒案件3011起，繳獲毒品4.3噸，分別上升9.5%和1.1%，‘大宗走物流、小宗走寄遞’特點(diǎn)明顯”①中國(guó)禁毒網(wǎng).2020年中國(guó)毒情形勢(shì)報(bào)告.[EB/OL].(2020-07-16).http://www.nncc626.com/2021-07/16/c_1211244064.htm.。當(dāng)前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)販毒、物流寄遞渠道販毒案件上升趨勢(shì)十分明顯，“在全年查獲的利用網(wǎng)絡(luò)販毒案件中，網(wǎng)絡(luò)零包販毒案件占到總案件數(shù)的90%以上，網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件呈現(xiàn)出販賣毒品克數(shù)不大但案件數(shù)量多、總量大、危害大的特點(diǎn)”[3]45。

網(wǎng)絡(luò)零包販毒案件發(fā)展速度快，不同于以往傳統(tǒng)的“街頭販毒”一對(duì)一的模式，其借助我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“順風(fēng)車”，與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合發(fā)展出了新的售賣形態(tài)。不法分子常通過社交、購(gòu)物網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用隱語發(fā)布廣告，吸引吸毒人員，建立社交網(wǎng)絡(luò)群組，或者一對(duì)一地介紹熟人發(fā)展，擴(kuò)張迅速。網(wǎng)絡(luò)群組入群門檻高，一般需要入群者發(fā)布吸毒視頻、實(shí)名認(rèn)證等條件。吸毒人員一般通過第三方支付軟件或者虛擬貨幣來向賣家支付毒資，賣家則一般通過第三方運(yùn)輸服務(wù)（包括快遞、同城閃送、外賣等）將毒品運(yùn)送至吸毒人員處完成交易（見圖1）。在整個(gè)交易過程中，吸毒人員與賣家沒有線下接觸，完全通過線上完成“要約—支付—運(yùn)輸—收貨”的過程，隱蔽性相當(dāng)高，并且賣家可以同時(shí)一對(duì)多地進(jìn)行交易，涉案量大，涉及范圍廣，涉案人員多，因而給公安機(jī)關(guān)的偵查工作帶來了一定的難度。

圖1 網(wǎng)絡(luò)零包販毒流程圖

2.通過“埋地雷”方式實(shí)現(xiàn)交易

所謂“埋地雷”是指毒品賣家與吸毒人員通過通信方式完成要約后，先由賣家（或委托第三人）將毒品放至某固定區(qū)域，例如花叢、公廁等具有一定隱蔽性的地方，而后再由賣家通知吸毒人員到該地取貨，而毒資則由吸毒人員在取貨后或送貨前完成支付。“埋地雷”的交易方式能夠不通過第三方寄遞行業(yè)完成運(yùn)輸，減少了運(yùn)輸環(huán)節(jié)被發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了其隱蔽性，買賣兩頭不見人，賣家與買家并無當(dāng)面接觸，但其販賣活動(dòng)涉及的區(qū)域一般都較小，賣家及吸毒人員通常都在本市或本縣區(qū)內(nèi)活動(dòng)，且為了隱蔽性，其交易量一般都不大，通常為吸毒人員2—3天的吸毒量。

“埋地雷”的交易行為隨意、隱蔽，流動(dòng)性強(qiáng)，微量毒品易于藏匿，公共場(chǎng)所、鬧市區(qū)、背街小巷等地均可交易，即聚即散，犯罪實(shí)施方式變化多端，難以被察覺。

圖2 “埋地雷”零包販毒流程圖

3.通過當(dāng)面交付實(shí)現(xiàn)交易

除了人貨分離的交易方式外，部分不法分子為了逃避偵查機(jī)關(guān)打擊，甚至采用傳統(tǒng)的“一手交錢，一手交貨”的交易方式，這種交易方式的隱蔽性在于其使用線下現(xiàn)金交付，可以躲避第三方支付平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)對(duì)可疑資金流的監(jiān)控，同時(shí)這種交易方式也能夠避免第三人的參與，減少交易的風(fēng)險(xiǎn)，但這種零包販毒的交易方式并不占主流，同時(shí)其販賣的區(qū)域也更小，一般都是在較為熟悉的買賣雙方之間進(jìn)行。

（三）零包販毒案件打擊難點(diǎn)

1.隱蔽性強(qiáng)

無論是物流寄遞還是“埋地雷”的交易方式，零包販毒案件都體現(xiàn)出了較高的隱蔽性，同時(shí)，隨著偵查機(jī)關(guān)打擊力度的加大，不法分子反偵查意識(shí)逐漸上升。零包販毒賣家在尋找買主時(shí)，通常會(huì)在多種社交軟件發(fā)布涉毒信息招徠買主，例如常用的微信、QQ、微博等，但近年來，不法分子為逃避偵查，開始使用小眾的社交軟件進(jìn)行宣傳，如Blued、陌陌等，或者是境外社交軟件Telegram、EncroChat等，同時(shí)不法分子還會(huì)頻繁地更換賬號(hào)，增加偵查機(jī)關(guān)的打擊難度。而技術(shù)更為“高超”的賣家甚至還會(huì)使用虛擬網(wǎng)絡(luò)地址，通過租用海外的計(jì)算機(jī)服務(wù)器，對(duì)聊天信息和電子郵件進(jìn)行加密保護(hù)，以防止偵查機(jī)關(guān)的偵控。除此以外，“暗網(wǎng)”“深網(wǎng)”等不法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)也為零包販毒買賣雙方提供了交易平臺(tái)，它允許買賣雙方使用加密隱身軟件進(jìn)入平臺(tái)交易，毒資使用“虛擬貨幣”進(jìn)行支付，進(jìn)一步提升了偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊零包販毒的難度。

2.證據(jù)搜集難

在零包販毒案件中，吸毒者與販毒者通常通過特定的通信方式單線聯(lián)系，交易過程缺少第三方見證人，即便在運(yùn)輸過程中賣家可能委托寄遞公司進(jìn)行運(yùn)送，但在外觀包裝上不法分子通常會(huì)對(duì)毒品進(jìn)行修飾，使其與日常物品無異，如奶茶粉、茶葉、奶粉等，寄遞從業(yè)人員如果不具備相關(guān)知識(shí)，不經(jīng)過仔細(xì)的檢查，通常難以發(fā)現(xiàn)端倪。并且零包販毒案件通常涉案量較大，犯罪流動(dòng)性強(qiáng)，無固定的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，相關(guān)證據(jù)滅失較快，犯罪分子本人也難以回憶所有的犯罪經(jīng)過，痕跡物證難以收集認(rèn)定。

由于零包販毒案件的隱蔽性，對(duì)于偵查人員而言，傳統(tǒng)證據(jù)的收集是較為困難的，因而更需要注重電子證據(jù)的采集，但當(dāng)前的零包販毒案件中，買賣雙方大量使用網(wǎng)絡(luò)隱語，如用“散貨”“包子”“牙簽”等來指代小包海洛因，在認(rèn)定方面存在難度。其次，不法分子“利用新技術(shù)手段可以隨時(shí)、瞬間在網(wǎng)上刪除涉毒帖子、聊天記錄或論壇信息，還有更加狡猾的毒販以破壞電腦、手機(jī)等上網(wǎng)設(shè)備來物理銷毀犯罪證據(jù)，導(dǎo)致偵查取證工作難以開展”[4]。最后，由于人貨分離、毒品和資金分離的新型交易方式，偵查人員難以做到人贓俱獲。如何完善物證與電子證據(jù)鏈條，形成證據(jù)閉環(huán)、互相印證，也成為偵查人員的一道新難題。

3.線索發(fā)現(xiàn)難

從犯罪學(xué)的角度來看，毒品犯罪屬于“無被害人犯罪”和“地下型犯罪”，犯罪人所實(shí)施的行為大多難以為他人所知曉，毒品的供給和消費(fèi)行為都屬于違法，吸毒者缺乏向偵查機(jī)關(guān)透露毒品來源的動(dòng)機(jī)，因此毒品犯罪的偵查打擊主要建立在前期偵查的情報(bào)基礎(chǔ)上，難以通過現(xiàn)場(chǎng)和被害人來確定嫌疑人[5]。毒品犯罪線索發(fā)現(xiàn)難一直是毒品案件偵查的難點(diǎn)，對(duì)于零包販毒案件而言，其線索的來源則更少。一方面，其相對(duì)于大宗毒品而言，零包販毒處于毒品消費(fèi)鏈條的末端，只牽扯到吸毒者與最底層的販毒者，能夠讓偵查人員介入的環(huán)節(jié)較少；另一方面，由于人貨分離、交易網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)，吸毒人員與販毒者之間可能完全不認(rèn)識(shí)，對(duì)于對(duì)方的真實(shí)姓名、相貌、住址等一無所知，偵查人員只能通過雙方的溝通渠道進(jìn)行摸排，如果販毒者使用虛假IP地址、匿名網(wǎng)絡(luò)、非實(shí)名賬號(hào)和更改收貨地址等手段，將會(huì)大大提高偵查人員的偵查難度。

二、控制下交付概述

（一）控制下交付的概念

關(guān)于控制下交付的定義，我國(guó)《刑事訴訟法》并沒有予以明確，但《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百七十二條、第二百七十三條規(guī)定了實(shí)施控制下交付的條件：一是實(shí)施主體須為公安機(jī)關(guān)；二是適用對(duì)象須為涉及給付毒品等違禁品或者財(cái)物的犯罪活動(dòng)；三是其目的須是查明參與該項(xiàng)犯罪的人員和犯罪事實(shí)；四是其啟動(dòng)條件須是根據(jù)偵查犯罪的需要；五是其批準(zhǔn)主體須為縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人；六是其收集的證據(jù)須具有合法性。因而，我們可以認(rèn)為，控制下交付是公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，經(jīng)過縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，針對(duì)給付毒品等違禁品或財(cái)物的犯罪活動(dòng)，為了查明參與該項(xiàng)犯罪的人員和犯罪事實(shí)，收集犯罪證據(jù)，而采用多種偵查手段的一種偵查措施[6]。

（二）控制下交付的實(shí)施

根據(jù)國(guó)內(nèi)相關(guān)學(xué)者的研究，學(xué)界認(rèn)為我國(guó)的控制下交付主要可以分為三種實(shí)施類型。一種是根據(jù)實(shí)施區(qū)域的不同，可以分為國(guó)內(nèi)控制下交付與國(guó)際控制下交付。所謂國(guó)內(nèi)控制下交付，是指“一個(gè)國(guó)家內(nèi)不同地區(qū)的主管機(jī)關(guān)在上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、指揮下，由非法或可疑貨物起運(yùn)地、過境地、目的地執(zhí)法機(jī)關(guān)相互協(xié)作、配合、支持下所共同進(jìn)行的控制下交付”[7]136。所謂國(guó)際控制下交付則是指當(dāng)某一國(guó)或某一地區(qū)的禁毒執(zhí)法機(jī)關(guān)在獲悉毒品運(yùn)輸?shù)木€索后或是在查獲毒品后，經(jīng)過與毒品目的地國(guó)（或地區(qū)）、毒品途經(jīng)地國(guó)（或地區(qū)）的禁毒執(zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系，請(qǐng)求他們予以協(xié)作配合和支持而共同實(shí)施的控制下交付[8]。

另一種是根據(jù)控制下交付時(shí)是使用原物還是替代物，可以將控制下交付分為原物控制下交付與替代物控制下交付（臺(tái)灣學(xué)者將其稱為“有害控制下交付”與“無害控制下交付”[8]）。所謂原物控制下交付，是指在執(zhí)行控制下交付時(shí)，將非法或者可疑貨物原封不動(dòng)地繼續(xù)加以運(yùn)送的控制下交付。而替代物控制下交付則是將非法或者可疑貨物完全或者部分取出，改由替代品進(jìn)行運(yùn)送的控制下交付[7]140。

最后一種是依據(jù)執(zhí)法人員在控制下交付活動(dòng)中所發(fā)揮作用的不同，可以將控制下交付分為積極的控制下交付與消極的控制下交付。所謂積極的控制下交付，是指?jìng)刹槿藛T在控制下交付中發(fā)揮了主動(dòng)作用并最終促使控制下交付的實(shí)現(xiàn)與完成，如偵查人員化裝成送貨人將貨物運(yùn)送至目的地并將其交付給收貨人，或者偵查人員對(duì)非法或者可疑貨物進(jìn)行搜查、扣押后，再用其他仿制品予以替換等等，這些行為在客觀上促使了控制下交付的順利實(shí)施。而消極的控制下交付，是指執(zhí)法人員不對(duì)非法或者可疑貨物實(shí)施直接控制而只是對(duì)其進(jìn)行單純的跟蹤或者尾隨[7]143。

（三）控制下交付的證據(jù)效力

關(guān)于控制下交付過程中所獲取的證據(jù)的法律效力，新《刑事訴訟法》規(guī)定：控制下交付措施收集的材料在刑事訴訟中可以直接作為證據(jù)使用，但如果使用該證據(jù)可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份、技術(shù)方法等保護(hù)措施。新法的規(guī)定明確了控制下交付中搜集的證據(jù)材料的法律效力，為法官在庭外核實(shí)控制下交付所獲取的證據(jù)提供了方便，對(duì)于打擊毒品犯罪而言無疑是利大于弊。但在實(shí)際的偵查過程中，關(guān)于控制下交付證據(jù)效力的事前認(rèn)定常常有所欠缺。所謂事前認(rèn)定，是指控制下交付的實(shí)施過程、取證方式、材料形式等是否合法。但實(shí)踐中存在“偵查人員忽視實(shí)施過程中各階段的證據(jù)收集工作，證據(jù)提取、固定不及時(shí)，取證不全面，取證活動(dòng)不規(guī)范，難以形成完整的證據(jù)鏈條指控犯罪，制約了控制下交付手段打擊犯罪的效果”[9]9的情況，因而在控制下交付的實(shí)施過程中偵查人員必須及時(shí)、規(guī)范地采取合法形式固定證據(jù)，這對(duì)于控制下交付的實(shí)施效果而言非常重要。

三、控制下交付在零包販毒案件中的應(yīng)用

（一）從販賣環(huán)節(jié)介入實(shí)施

所謂從販賣環(huán)節(jié)介入實(shí)施控制下交付，即從販毒者身上尋求控制下交付的條件，以販毒者為核心開展的控制下交付。零包販毒案件中的販毒者通常處于毒品銷售網(wǎng)絡(luò)的底層，是介于毒品銷售到毒品消費(fèi)之間的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，以販毒者為核心開展控制下交付，既有利于順線打擊吸毒人員，也有利于向上摸排零包販毒者的上游銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“堵源截流”。

在當(dāng)前的偵查工作中，偵查人員常常能夠基于零包販毒者的網(wǎng)絡(luò)特征對(duì)其進(jìn)行鎖定上控。研究表明，零包販毒者具有顯著的行為特征。一是零包販毒者通常持有多個(gè)社交網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，販毒人員會(huì)有意識(shí)地將參與毒品交易的社交賬號(hào)和用于正常網(wǎng)絡(luò)生活的社交賬號(hào)區(qū)分開；二是零包販毒的交易時(shí)間多發(fā)生在凌晨的2—8時(shí)，具有明顯的時(shí)間特點(diǎn)；三是零包販毒者的賬號(hào)低額入賬現(xiàn)象頻繁，交易行為表現(xiàn)出異常性。零包販毒者的入賬金額通常表現(xiàn)為當(dāng)?shù)囟酒沸星榈恼麛?shù)倍，并且“1分錢”的交易筆數(shù)在零包販毒者交易記錄中也較常見，說明販毒人員在販毒活動(dòng)中會(huì)以“1分錢”為表示來確認(rèn)毒品交易的完成[10]。

在對(duì)可疑零包販毒者的社交賬號(hào)、資金賬號(hào)進(jìn)行鎖定后，偵查人員可以拓展其常用聯(lián)系人、資金來往情況、使用物流快遞情況、活動(dòng)軌跡等信息，進(jìn)一步確定嫌疑人是否正在進(jìn)行零包販毒活動(dòng)。如基于當(dāng)前線索基本確定嫌疑人犯罪活動(dòng)，則依程序申請(qǐng)技術(shù)偵查及控制下交付措施，對(duì)嫌疑人開展管控，采取跟蹤、監(jiān)視、網(wǎng)絡(luò)技偵等手段，摸清其上游銷售網(wǎng)絡(luò)及下游吸毒者，及時(shí)掌握抓捕時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)伙式打擊。

（二）從運(yùn)輸環(huán)節(jié)介入實(shí)施

從運(yùn)輸環(huán)節(jié)介入實(shí)施控制下交付，即通過零包販毒者使用的物流快遞服務(wù)對(duì)販毒活動(dòng)進(jìn)行控制下交付。零包販毒活動(dòng)中的運(yùn)輸環(huán)節(jié)通常通過合法的第三方物流快遞公司實(shí)施，販毒者及吸毒者一般不參與其中，因而運(yùn)輸環(huán)節(jié)常被用于警方介入進(jìn)行控制下交付。

基于網(wǎng)絡(luò)販毒的特性，零包販毒者會(huì)經(jīng)常使用物流快遞服務(wù)或者同城閃送服務(wù)，并且其收貨地址較為固定，運(yùn)輸周期也較為固定，一般為2—3天，基本與吸毒者對(duì)零包毒品的需求周期吻合。零包販毒者需要運(yùn)輸?shù)奈锲芬簿哂休^為顯著的特征，如每次運(yùn)輸?shù)奈锲贩N類都較為固定，重量都較小且多是日常生活用品，如周邊超市、藥店能夠輕易買到的物品。同理，吸毒人員的收貨環(huán)節(jié)也同樣具備這些特征。因此，在運(yùn)輸環(huán)節(jié)上，寄遞從業(yè)人員需要具備一定的警惕意識(shí)，如發(fā)現(xiàn)寄貨者、收貨者存在這些特征，則要依據(jù)相關(guān)機(jī)制報(bào)送公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步初查。

如經(jīng)過初查，確定存在零包販毒活動(dòng)，偵查機(jī)關(guān)可以與寄遞服務(wù)企業(yè)開展合作，采取原物控制下交付或替代物控制下交付的方式，順線追蹤其上下游販毒者或吸毒人員，及時(shí)掌握其交易證據(jù)，摸清其出貨、收貨規(guī)律，擴(kuò)大毒網(wǎng)偵查范圍，實(shí)現(xiàn)順線打擊。

（三）從消費(fèi)環(huán)節(jié)介入實(shí)施

從消費(fèi)環(huán)節(jié)介入實(shí)施控制下交付，即通過零包毒品的消費(fèi)者——吸毒人員，反向?qū)α惆湺净顒?dòng)實(shí)施控制下交付，具體而言，即公安機(jī)關(guān)通過日常執(zhí)法活動(dòng)中查獲的吸毒人員，向其了解毒品來源，確認(rèn)其上游零包販毒者身份，而后再通過吸毒人員向零包販毒者發(fā)出要約，若零包販毒者接受要約，則伺機(jī)將其抓捕。

以吸毒者為核心開展的控制下交付也是目前偵查機(jī)關(guān)使用較多的控制下交付方式，其一是因?yàn)楣矙C(jī)關(guān)日常執(zhí)法活動(dòng)中所能查獲的吸毒人員數(shù)量較多，從吸毒人員入手，能夠較容易發(fā)現(xiàn)販毒案件線索，只需要反向?qū)ζ滟?gòu)買毒品的鏈條進(jìn)行厘清，則可確定上游販毒網(wǎng)絡(luò)；其二是因?yàn)槲救藛T本身已與零包販毒者建立了交易關(guān)系，通過其要約購(gòu)買毒品，能夠不引起零包販毒者的警惕，保證控制下交付的順利實(shí)施；其三是因?yàn)檫@種控制下交付的實(shí)施方式證據(jù)較容易獲取，實(shí)施過程全程由公安機(jī)關(guān)掌握，在吸毒人員與零包販毒者發(fā)出要約的過程中，公安機(jī)關(guān)可以充分記錄、固定相關(guān)電子證據(jù)，在運(yùn)輸、交易的過程中也能及時(shí)收集物證、痕跡。因此，從吸毒環(huán)節(jié)介入實(shí)施控制下交付，能夠效率較高地實(shí)現(xiàn)對(duì)零包販毒活動(dòng)的打擊。

圖3 消費(fèi)環(huán)節(jié)介入實(shí)施的控制下交付流程圖

但這種控制下交付的方式也有欠缺之處，一是吸毒人員本身作為違法者，其不具備與公安機(jī)關(guān)合作的動(dòng)機(jī)，甚至?xí)楸３址€(wěn)定的交易關(guān)系，拒絕與偵查人員合作；二是這種實(shí)施方式在實(shí)際應(yīng)用過程中，很可能會(huì)演變成犯意誘發(fā)型控制下交付，如在要約過程中，零包販毒者若表示自己已不再販賣毒品，但公安機(jī)關(guān)為將其抓捕，仍堅(jiān)持向其購(gòu)買，甚至許以厚利，誘惑其“重操舊業(yè)”，屬“釣魚執(zhí)法”。

四、優(yōu)化零包販毒案件偵查中控制下交付使用的路徑

（一）強(qiáng)化陣地控制，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索

零包販毒案件無論其隱蔽性有多強(qiáng)，其都包含要約、運(yùn)輸、支付資金、收貨等流程，在這些流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都可能留下蛛絲馬跡，為公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)線索提供契機(jī)。因而要優(yōu)化控制下交付的實(shí)施，就要強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)對(duì)零包販毒流程的陣地控制，提高公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)線索的能力。

一是公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)管控人員的排查力度，當(dāng)毒品犯罪前科劣跡人員、吸毒人員與多個(gè)可疑吸毒人員長(zhǎng)期接觸，聊天軟件中頻繁出現(xiàn)涉毒隱語等因素時(shí)，公安機(jī)關(guān)要及時(shí)保持警惕，其很有可能是零包販毒網(wǎng)絡(luò)成員，需要對(duì)其進(jìn)一步地調(diào)查。二是公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與第三方支付平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)的合作，將執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的零包販毒人員資金來往的特征數(shù)據(jù)報(bào)送金融平臺(tái)，反饋零包販毒資金流的新動(dòng)向，及時(shí)更新金融平臺(tái)對(duì)可疑資金流的監(jiān)測(cè)。三是公安機(jī)關(guān)要提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)涉毒隱語的監(jiān)測(cè)能力，涉毒隱語更新速度快，具有很強(qiáng)的地域性、封閉性和多樣性[11]，為此，公安機(jī)關(guān)要及時(shí)掌握涉毒隱語的發(fā)展動(dòng)向，可以通過日常抓獲的吸毒人員或者線人進(jìn)行了解，并將情況反饋給網(wǎng)安技偵部門，完善涉毒隱語監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

（二）完善證據(jù)取證規(guī)范，及時(shí)固定證據(jù)

在以往的控制下交付實(shí)施中，公安機(jī)關(guān)重抓人、輕證據(jù)的情況較為嚴(yán)重，在控制下交付的實(shí)施過程中，也沒有規(guī)范的證據(jù)采集流程，導(dǎo)致證據(jù)收集程序不合法、證據(jù)滅失、重口供輕物證等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

為改變這種現(xiàn)象，公安機(jī)關(guān)需要對(duì)控制下交付的三個(gè)階段的證據(jù)采集進(jìn)行改善。一是啟動(dòng)階段的證據(jù)采集。對(duì)于決定實(shí)施的原物控制下交付，應(yīng)注意及時(shí)對(duì)包裝物的形態(tài)拍照固定，對(duì)包裝物表面的指紋等生物痕跡及時(shí)提??；在人貨分離的控制下交付中，應(yīng)注意收集毒品交易來往的運(yùn)輸單據(jù)；對(duì)于“逆用”吸毒人員實(shí)施的控制下交付，應(yīng)在實(shí)施前及時(shí)對(duì)其審訊并固定口供。二是流轉(zhuǎn)階段的證據(jù)采集。在人貨同行的案件中，不僅要監(jiān)控毒品及財(cái)物的動(dòng)向，還要關(guān)注其運(yùn)送者。對(duì)于在運(yùn)送過程中使用跟蹤、監(jiān)聽系統(tǒng)的，要注意全過程固定證據(jù)，避免證據(jù)的不連續(xù)性。三是抓捕階段的證據(jù)采集。抓捕現(xiàn)場(chǎng)要根據(jù)現(xiàn)實(shí)條件，盡可能當(dāng)場(chǎng)固定相關(guān)痕跡物證，現(xiàn)場(chǎng)采集言詞證據(jù)。同時(shí)注意，對(duì)于人貨分離的控制下交付，抓捕嫌疑犯應(yīng)選擇其簽收郵件包裹之時(shí)，確保實(shí)現(xiàn)“人贓并獲”[9]19-20。

（三）延長(zhǎng)犯罪打擊鏈條，堅(jiān)持打人打貨打資金并舉

長(zhǎng)期以來，我國(guó)緝毒工作注重抓人打貨，而往往忽略對(duì)毒資的沒收清繳，盡管全國(guó)每年破獲十多萬起毒品案件，但是能夠徹底追繳涉毒資產(chǎn)的成功案例卻屈指可數(shù)[12]?！岸酒贰睔w根結(jié)底是一類特殊的“商品”，而商品的運(yùn)轉(zhuǎn)必然離不開資金的流動(dòng)，毒資是零包販毒案件中的關(guān)鍵支撐，如果不對(duì)毒資進(jìn)行及時(shí)的清繳，就很難對(duì)零包販毒案件進(jìn)行徹底的打擊，這也是零包販毒案件屢禁不止的原因之一，零包販毒人員在刑罰執(zhí)行完畢后可以輕易借助毒資“卷土重來”。

零包販毒分子除了“以販養(yǎng)吸”外，涉毒資金會(huì)不定期地部分轉(zhuǎn)賬到毒販上家，以相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格批量購(gòu)買毒品，剩余毒資則以銀行存款、股票、保險(xiǎn)、證券等動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的形式存在[3]48。因此，在對(duì)零包販毒案件進(jìn)行控制下交付時(shí)，不僅要注重對(duì)人、貨的控制，還要注重對(duì)其資金的控制，及時(shí)聯(lián)合網(wǎng)安技偵、金融機(jī)構(gòu)、反洗錢中心、公安經(jīng)偵等部門，摸清其毒資的流向、使用，沿資金流查清其上游販毒網(wǎng)絡(luò)，將打零包與打大宗毒品案件相結(jié)合，徹底摧毀其販毒團(tuán)伙，繳獲沒收其全部毒資，堅(jiān)持“打人打貨打資金”并舉的策略。