羅茂懷 曾家豪

引言

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為是指為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為與互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展密切相關(guān)，由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，隨著而來通過網(wǎng)絡(luò)的犯罪也逐年增多，因此衍生出專門為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供技術(shù)或軟件支持的行為，形成了產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)降姆缸锝Y(jié)構(gòu)，提供幫助者可以脫離具體的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪本身，只為這條犯罪鏈提供“零件”。為解決此類行為，我國(guó)在2015 年8 月29 日《刑法修正案(九)》增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 ，針對(duì)明知他人用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)廣告等技術(shù)支持，或者提供通訊傳輸、支付結(jié)算等幫助的行為獨(dú)立入罪。

從中國(guó)裁判文書網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，自幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪入罪以來，此罪的案發(fā)趨勢(shì)為2015 年2 起、2016 年11 起、2017 年49 起、2018年80 起、2019 年196 起、2020 年2515 起。根據(jù)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，此類案件在2015 年入罪到2020年間，案發(fā)的數(shù)量趨勢(shì)呈指數(shù)級(jí)上升，一方面有信息網(wǎng)絡(luò)犯罪越發(fā)猖狂的原因；另一方面存在法律適用的問題，從一開始的謹(jǐn)慎適用變成口袋罪。因此，分析幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的特點(diǎn)和法律適用的基礎(chǔ)上，根據(jù)此類犯罪的難點(diǎn)提出相應(yīng)的可行性對(duì)策很有必要，有利于在打擊此類犯罪的同時(shí)為司法機(jī)關(guān)處理案件存在爭(zhēng)議問題提供證據(jù)支持。

2019 年11 月1 日施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》為認(rèn)定幫信罪提供了依據(jù)，而在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的偵查對(duì)策方面，由于刑法修正案出臺(tái)時(shí)間短，我國(guó)并沒有對(duì)于這方面進(jìn)行過多的討論，缺乏深入的研究，導(dǎo)致現(xiàn)有理論的空白，只是將其與網(wǎng)絡(luò)犯罪一起偵查，缺少專門針對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為的偵查對(duì)策，因此根據(jù)目前偵查此類犯罪的難點(diǎn)提出具體可行的對(duì)策很有必要。

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點(diǎn)

（一）幫助對(duì)象的不特定性

在幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為中，提供幫助的人與受助人之間往往不是簡(jiǎn)單的一對(duì)一的關(guān)系，是復(fù)雜的網(wǎng)狀式結(jié)構(gòu)，如同商家與消費(fèi)者的關(guān)系。一個(gè)提供幫助者可以對(duì)多個(gè)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的對(duì)象提供幫助，一個(gè)準(zhǔn)備實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的人可以從多個(gè)對(duì)象中獲取實(shí)施犯罪所需要的技術(shù)和工具。所以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與一般的犯罪幫助行為不一樣，類似一個(gè)工廠，在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪這條流水線上，需要從多個(gè)不同的商家購(gòu)買所需要的零件，最終組合成信息網(wǎng)絡(luò)犯罪這個(gè)成品。

這就導(dǎo)致了提供幫助者與受助者的關(guān)系既簡(jiǎn)單又復(fù)雜，簡(jiǎn)單在雙方之間并沒有共同的犯罪意向，無法構(gòu)成從犯幫助犯，只是單純的利益導(dǎo)向。復(fù)雜在每一個(gè)對(duì)象都又有個(gè)向關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象，一個(gè)受助者可以倒逼出多個(gè)幫助者，一個(gè)幫助者又可以反映出多個(gè)受助者，這是一張錯(cuò)綜復(fù)雜的網(wǎng)。

（二）提供幫助方式的多元化

目前，通過案件發(fā)現(xiàn)的提供幫助行為的方式分為兩大種類，一是實(shí)物性幫助：比如為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供信用卡，或者為其他網(wǎng)絡(luò)犯罪提供場(chǎng)所、電腦接入，因?yàn)樘峁┬庞每ǖ募夹g(shù)性要求較低，所以提供信用卡占提供幫助行為的大部分。另一種是提供數(shù)字虛擬化的幫助：比如為網(wǎng)絡(luò)賭博提供網(wǎng)站，或者為一些網(wǎng)絡(luò)違法行為提供廣告宣傳，還有提供支付平臺(tái)等虛擬性幫助行為。這一類幫助行為雖然占比沒有前一類多，但是其種類繁多，再加上網(wǎng)絡(luò)性的特點(diǎn)，導(dǎo)致這一類難以偵查，是偵查幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件的重點(diǎn)。

（三）幫助行為具有獨(dú)立性和強(qiáng)危害性

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪之所以獨(dú)立入罪，而不是作為網(wǎng)絡(luò)犯罪的共同犯罪的從犯，就是因?yàn)槠溆歇?dú)立性。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪也越來越猖狂，網(wǎng)絡(luò)犯罪的多發(fā)，導(dǎo)致了對(duì)犯罪的一些技術(shù)和工具有需求，從而催生了專門為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的人。與一開始的網(wǎng)絡(luò)犯罪不同，一開始的網(wǎng)絡(luò)犯罪是一個(gè)整體，所有人有著共同的目的，現(xiàn)在的幫助行為是獨(dú)立于網(wǎng)絡(luò)犯罪，由一個(gè)點(diǎn)輻射多個(gè)犯罪，為多個(gè)犯罪提供幫助，無法確認(rèn)其為哪個(gè)犯罪的共同犯，所以要單獨(dú)入罪。

強(qiáng)危害性體現(xiàn)在現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)——輻射范圍大，網(wǎng)絡(luò)犯罪的被害人是來自五湖四海，而且數(shù)量多，素未謀面都可以變成犯罪的對(duì)象。作為為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助者，可以為多個(gè)犯罪提供技術(shù)支持，多個(gè)犯罪同時(shí)又有大量被害人，獲取大量資金，疊加起來幫助行為導(dǎo)致的危害極大。所以不能以提供幫助者的獲利情況來定義他的犯罪危害，而是要通過他實(shí)施的幫助行為所導(dǎo)致的危害來定義。立法中也設(shè)立了情節(jié)嚴(yán)重的情形來對(duì)具有強(qiáng)危害性的幫助行為進(jìn)行更重的打擊。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的法律適用

（一）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的定罪

定罪以犯罪四大要件來說，主體：由于這是將幫助行為正犯化，所以不需要以共同犯罪的要求二人以上，構(gòu)成犯此罪的主體是個(gè)人或單位即可。

主觀方面：根據(jù)刑法修正案九的說法，主觀方面主要是明知自己的幫助對(duì)象是將幫助用于犯罪的，“明知”這也是大家對(duì)此罪討論最多，有最多爭(zhēng)議的點(diǎn)。

客體：本罪在刑法中的排列是第六章，侵犯的是社會(huì)的公共管理秩序，這不同于網(wǎng)絡(luò)犯罪，網(wǎng)絡(luò)犯罪侵犯的范圍大，包括人身、財(cái)產(chǎn)、社會(huì)秩序等多種利益。客觀方面：即為提供幫助的技術(shù)和工具。

（二）如何區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與網(wǎng)絡(luò)犯罪的共犯

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是幫助行為的正犯化，可以從共犯的構(gòu)成要件來區(qū)分。

是否有共同的犯罪行為。共犯之間有相同的犯罪目標(biāo)，分工配合，為達(dá)到犯罪目的一起努力，而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪目的只是為了盈利，并不在意幫助的對(duì)象是否達(dá)成目標(biāo)。

是否有共同的犯罪故意。共同犯罪有著相同的犯罪故意，構(gòu)成犯罪的主觀要件。而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不需要有相同的犯罪故意，只需提供技術(shù)和工具支持，至于受助者用于犯什么罪、怎么犯罪都可以不必知道。

（三）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪“明知”的認(rèn)定

法律將本罪獨(dú)立入罪，將幫助行為正犯化，若是確切知道，則提供幫助者與受助者有共同的犯罪故意，盡管是放任不管的犯罪故意，這就構(gòu)成信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的從犯，而法律將其單獨(dú)入罪目的是更好的打擊這類幫助行為，所以應(yīng)當(dāng)將法律條文里的“明知”理解成應(yīng)當(dāng)知道，即相信受助者極有可能將工具和技術(shù)用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，就可以構(gòu)成犯罪。這樣可以有效的避免過度依賴犯罪嫌疑人的主觀要件，增加偵查人員工作效率，有利于打擊此類行為，并且也符合法律原意，減少此類案件的發(fā)生。

三、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查難點(diǎn)

（一）案件發(fā)現(xiàn)難

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件與網(wǎng)絡(luò)犯罪案件密切相關(guān)，在案件難以發(fā)現(xiàn)的問題上與網(wǎng)絡(luò)犯罪有類似的地方，都依靠網(wǎng)絡(luò)這一迷宮，具有很強(qiáng)的隱匿性。同時(shí)它也有獨(dú)特的地方，因?yàn)槠洫?dú)立性，有著不一樣的案件發(fā)現(xiàn)難點(diǎn)，將從下列三點(diǎn)一一講述。

1.被害人特殊

在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件中，提供幫助者與受助者都是受益人，雙方基于自己的利益達(dá)成的一種買賣關(guān)系，類似于販毒，是雙向建立起來的聯(lián)系。所以沒有被害人，導(dǎo)致偵查人員無法從被害人來發(fā)現(xiàn)此罪的犯罪嫌疑人。被害人是多數(shù)案件發(fā)現(xiàn)的突破口，此罪缺乏明確的被害人，就堵住了通過被害人報(bào)案來發(fā)現(xiàn)此案的道路，但是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪又會(huì)造成危害。此罪造成的危害是要借網(wǎng)絡(luò)犯罪的手來實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)犯罪會(huì)有被害人，但不是此罪的被害人，這就引出了案件發(fā)現(xiàn)困難的第二點(diǎn)。

2.需要通過其他犯罪來發(fā)現(xiàn)

雖然幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪具有獨(dú)立性，獨(dú)立于網(wǎng)絡(luò)犯罪從犯的另一個(gè)罪名，但其必須依靠幫助行為才可以定罪，所以在發(fā)現(xiàn)此類案件中，難以獨(dú)立發(fā)現(xiàn)，必須通過信息網(wǎng)絡(luò)犯罪來發(fā)現(xiàn)背后的幫助行為。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪是寄生關(guān)系，前者必須依附后者才存在，有前罪必有后罪，有后罪卻不一定有前罪，所以想要發(fā)現(xiàn)案件需要通過其受助的網(wǎng)絡(luò)犯罪，逆向偵查來發(fā)現(xiàn)此罪。再加上互聯(lián)網(wǎng)的隱匿性，IP 地址與地域的復(fù)雜性和網(wǎng)絡(luò)人員的不實(shí)名制，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪本就不易，此罪更是隱藏在網(wǎng)絡(luò)犯罪后面，讓偵查人員難以直接發(fā)現(xiàn)。

3.幫助人與受助人之間交流少

隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，大量便捷溝通的軟件出現(xiàn)，大大降低了溝通成本，讓幫助者與受助者的溝通更加方便，但是網(wǎng)絡(luò)犯罪中幫助者與受助者雙方的意思聯(lián)絡(luò)卻反而減少甚至于不聯(lián)絡(luò)。這是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)在帶來便捷的溝通方式的同時(shí)也帶來了大量的信息以及搜索信息的方式，網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪人可以查找自己所需要的技術(shù)和工具，而這些技術(shù)的提供者往往大概知道對(duì)方是用于犯罪仍然放任事情發(fā)生。雙方如同在購(gòu)物平臺(tái)上交易，一方出示商品，一方根據(jù)需求購(gòu)物，雙方之間不會(huì)有太多的意思聯(lián)絡(luò)，找到自己滿意的服務(wù)即可。這樣雙方之間就不會(huì)有太多聯(lián)絡(luò)，加大偵查人員發(fā)現(xiàn)案件的難度。

（二）證據(jù)調(diào)取難

1.幫助行為難以全部查清

在此罪的法律條文中對(duì)于定罪量刑有情節(jié)嚴(yán)重這一層次，犯罪的危害要怎樣才能達(dá)到這一層次是法院的工作，但這一要求就表明偵查人員在偵查案件中不能只證明犯罪嫌疑人犯了此罪，還要將犯罪嫌疑人所實(shí)施的幫助行為全部查清，讓法院更好的量刑。

在查清全部幫助行為中，往往只能查到部分主要幫助行為，無法全面細(xì)致的了解犯罪嫌疑人的所作所為，原因主要是偵查人員的偵查手段不足，只能從查找?guī)椭伺c受助人之間的聊天記錄、資金交易記錄、網(wǎng)站的制作記錄和使用記錄來分析，而面對(duì)其他更為隱蔽的交易就缺乏有效的辦法，比如刪除記錄和線下交易等反偵查手段，就會(huì)讓偵查人員陷入難題，只能從偵查訊問尋找突破口。同時(shí)，科技的發(fā)展越來越快，犯罪分子的犯罪技術(shù)也越發(fā)高超，但是公安機(jī)關(guān)的偵查技術(shù)相對(duì)而言進(jìn)步較慢，導(dǎo)致陷入被動(dòng)追趕的情況。

2.境外證據(jù)獲取難

在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，偵查人員往往都會(huì)遇到一個(gè)難題，就是網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展使得網(wǎng)絡(luò)犯罪突破了地域的限制，犯罪嫌疑人或者其所使用的IP 地址、服務(wù)器接入口等重要的證據(jù)在境外的問題[1]。偵查人員進(jìn)行跨國(guó)偵查辦案會(huì)遇到很多問題。

我國(guó)偵查人員在國(guó)外沒有執(zhí)法權(quán)，這就使得在境外執(zhí)法辦案時(shí)需要當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，而?dāng)?shù)厥欠窠o予幫助，這關(guān)系到政治、司法、經(jīng)濟(jì)等多方面因素，情況復(fù)雜，再加上警力不足，境外破案需要大量人力物力，不是重大犯罪一般不會(huì)花費(fèi)大量警力去偵破案件。

各個(gè)國(guó)家的法律制度不一樣，在中國(guó)的許多罪名在其他國(guó)家未必是犯罪，給國(guó)際司法協(xié)助帶來了困難，國(guó)際司法協(xié)助需要在雙方國(guó)家都構(gòu)成犯罪才能予以幫助。并且我國(guó)與其他國(guó)家簽訂的司法條約不多，無法從國(guó)與國(guó)之間的合作打破界限。

3.難以證明認(rèn)定主觀“明知”

在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中，證明“明知”這一主觀要件是定罪最重要的證據(jù)。由于提供幫助者與受助者是買賣雙方的關(guān)系，很多時(shí)候賣家不關(guān)注買家購(gòu)買商品之后的用處，或者了解的不多，這就導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在偵查過程中對(duì)于犯罪嫌疑人是否“明知”存在一些爭(zhēng)議。再加上犯罪嫌疑人的具有一定的狡猾性，在面對(duì)訊問時(shí)難以暴露出真實(shí)情況，就需要偵查人員從其他方面來證明犯罪嫌疑人在為網(wǎng)絡(luò)犯罪人員提供幫助時(shí)，已經(jīng)知道對(duì)方將用所提供的技術(shù)和服務(wù)來犯罪。但就如之前所說，幫助人與受助人之間的聯(lián)絡(luò)并不多，并且還有刪除記錄等可能性，導(dǎo)致幫助人是否知道這一個(gè)條件變得十分模糊，極大得考驗(yàn)偵查人員。

4.電子證據(jù)獲取難

在此類案件的偵查過程中，會(huì)涉及到許多電子證據(jù)，電子證據(jù)易隱藏、易篡改、易破壞，偵查人員在獲取證據(jù)時(shí)，可能已經(jīng)不是原始證據(jù)，或者是犯罪嫌疑人想要偵查人員看到的證據(jù)，無法保證證據(jù)的真實(shí)性[2]。同時(shí)電子證據(jù)還不方便保存，例如案件涉及黃色網(wǎng)站，網(wǎng)站的內(nèi)容多，信息量大，普通U 盤無法全部?jī)?chǔ)存，而且也需要大量時(shí)間下載信息，這就需要通過拍照、錄像等方式，不是原始證據(jù)，也難以獲取完整的證據(jù)材料，有損證據(jù)的真實(shí)性。有效性也是電子證據(jù)的一大難題，網(wǎng)絡(luò)上的信息更新速度太快，很多信息被覆蓋之后就難以發(fā)現(xiàn)，一旦錯(cuò)過最佳的偵查時(shí)間，就難以找到有力的證據(jù)，此罪又隱藏在網(wǎng)絡(luò)犯罪之后，在時(shí)間上一般比發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪要晚一些，容易打草驚蛇，讓提供幫助的犯罪嫌疑人有時(shí)間對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行篡改和破壞，等偵查人員查到網(wǎng)絡(luò)犯罪后的幫助行為時(shí)，犯罪嫌疑人已經(jīng)對(duì)證據(jù)進(jìn)行了改造，許多證據(jù)已經(jīng)面目全非。

四、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查對(duì)策

（一）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，注重電子證據(jù)收集

案件難以發(fā)現(xiàn)的最主要原因是往往要先通過網(wǎng)絡(luò)犯罪才能挖掘出背后的犯罪流水線，作為流水線中提供技術(shù)和服務(wù)的幫助提供者，自然隱藏在網(wǎng)絡(luò)犯罪的后面，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管有利于繞過這一界限，可以直接發(fā)現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的人，達(dá)到從源頭掐斷水源的效果。

1.加強(qiáng)監(jiān)管與信息研判

信息經(jīng)過篩選處理，可以變成為偵查人員所用的線索。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件中，提供幫助者與受助者大多是通過網(wǎng)上聯(lián)系和交易，這必定會(huì)留下痕跡，如何從互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)信息庫(kù)里提取到偵查人員所需要的線索，可以從以下三個(gè)方面入手。

從通信聊天軟件入手。雙方在達(dá)成交易之前必定需要經(jīng)過交流，偵查人員可以與幾大主要的聊天軟件達(dá)成合作，公安機(jī)關(guān)要根據(jù)以往此罪的幫助人與受助人的交流，挑選出一些嫌疑大，證明力度強(qiáng)的敏感詞匯，要求軟件經(jīng)營(yíng)方對(duì)敏感詞匯進(jìn)行監(jiān)管，一出現(xiàn)涉及敏感詞匯先自己篩選一遍，認(rèn)為有違法犯罪可能的，再移交給公安機(jī)關(guān)，并且要求軟件方加強(qiáng)對(duì)人員信息的核實(shí)，最好能以實(shí)名制的方式加大人們的犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

從交易平臺(tái)入手。自從網(wǎng)上購(gòu)物的興起就導(dǎo)致購(gòu)物網(wǎng)站層出不窮，公安機(jī)關(guān)對(duì)于大型的購(gòu)物平臺(tái)監(jiān)管力度很強(qiáng)，但是對(duì)于一些較為隱蔽的小型網(wǎng)站往往會(huì)忽視。線上交易是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)最常見的方式，而且他們的選擇往往是不引人注目的小網(wǎng)站，因此公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)這類平臺(tái)的監(jiān)管，對(duì)一些可疑的賣家進(jìn)行核查，比如所賣商品圖片與加錢完全不符的，或者在圖片和文字中有暗語的，都有可能是為犯罪分子提供技術(shù)和服務(wù)的賣家。

從貼吧論壇入手。貼吧論壇往往是喜歡同一類事物的人員聚集討論分享的地方，但是這些地方也成為了犯罪分子學(xué)習(xí)交流的場(chǎng)所。在一些有關(guān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的論壇，在大量正常的帖子下隱藏有一些出售黑客、病毒等廣告，而且還有一些帖子討論的內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)。但公安機(jī)關(guān)對(duì)貼吧論壇這一類小眾交流的平臺(tái)明顯監(jiān)管不足，在貼吧中販賣黃色視頻的廣告經(jīng)常出現(xiàn)。因此，面對(duì)這一情況公安機(jī)關(guān)要與貼吧論壇的經(jīng)營(yíng)者合作，對(duì)一些發(fā)表了聯(lián)系方式的廣告重點(diǎn)關(guān)注，這些廣告背后極有可能是此罪的犯罪嫌疑人。

2.完善網(wǎng)絡(luò)巡查機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)無邊的世界，在網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管方面靠平臺(tái)與網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)方自行監(jiān)管是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，有許多找不到負(fù)責(zé)人的灰色地帶。在這些地方有關(guān)違法犯罪的情況更加猖獗，公安機(jī)關(guān)必須建立起自己獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)巡查機(jī)制，劃分監(jiān)管區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格化管理，將監(jiān)管的重點(diǎn)放在交易信息和發(fā)布廣告上[3]。可以有效的利用警力，同時(shí)可以聘請(qǐng)專家或向公司企業(yè)購(gòu)買專門為警察辦案需要所制作軟件達(dá)到警力最優(yōu)化的效果。在發(fā)現(xiàn)可疑信息和人員后，及時(shí)核實(shí)并記錄，若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，保證時(shí)效性，以防證據(jù)被破壞。

3.加強(qiáng)多警種合作

觸及網(wǎng)絡(luò)的犯罪往往都有線上和線下兩個(gè)偵查方向，這就涉及到多個(gè)警種聯(lián)合辦案的問題，在接到報(bào)案之后，復(fù)雜案件偵查的人員需要網(wǎng)安部門收集信息，網(wǎng)絡(luò)安全部門收集到證據(jù)后要及時(shí)反饋給偵查人員，偵查人員又分為收集證據(jù)和抓捕等多個(gè)部分，加強(qiáng)警種合作十分重要。在我國(guó)，兩個(gè)部門直接互相推諉踢皮球的現(xiàn)象已經(jīng)有所改善，但還達(dá)不到緊密合作的層次，部門間的合作還是有著各干各的、缺乏交流的現(xiàn)象，導(dǎo)致嚴(yán)重拖慢偵查辦案的節(jié)奏。加強(qiáng)警種合作要先從制度落手,要放寬不同警種之間的限制，讓雙方一起辦案時(shí)少一些阻礙，例如可以用對(duì)方的人和工具；其次從實(shí)際出發(fā)，要加多警種合作的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)交流和聯(lián)系，削弱隔閡，增加多警種聯(lián)合培訓(xùn)學(xué)習(xí)等相互了解的方式；最后要注重宣傳，營(yíng)造積極向上的作風(fēng)，加強(qiáng)警隊(duì)的凝聚力，形成團(tuán)結(jié)、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的作戰(zhàn)隊(duì)伍。

（二）有效證明犯罪嫌疑人主觀認(rèn)定為“明知”

明知是幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪的重點(diǎn)，直接關(guān)系到犯罪嫌疑人是否犯罪的問題，本人將根據(jù)偵查人員在偵辦此類案件時(shí)遇到的問題從以下五個(gè)方面提出對(duì)策。

1.訊問過程中圍繞“明知”這一要件

偵查訊問是尋找案件突破口最有效率的方法，在訊問過程中，如果犯罪嫌疑人供述自己在提供幫助時(shí)已經(jīng)知道對(duì)方是用來進(jìn)行犯罪活動(dòng)的，就可以順藤摸瓜找到犯罪嫌疑人為什么會(huì)知道的證據(jù)，就可以有力的證明“明知”這一問題。所以訊問的重點(diǎn)應(yīng)該在“明知”上，不要只問一句是否知道，而要在前后進(jìn)行鋪墊，訊問犯罪嫌疑人與受助人之間的交流，雙方的關(guān)系等等，將犯罪嫌疑人提供幫助前后的心理活動(dòng)都訊問清楚，巧妙的運(yùn)用訊問技巧暴露犯罪嫌疑人的內(nèi)心。

2.加強(qiáng)幫助人與受助人之間“意思表示”的證據(jù)收集

“意思表示”是證明“明知”最有力的證據(jù)，雙方在“意思表示”的過程中可以看出犯罪嫌疑人是否知道受助人購(gòu)買技術(shù)和服務(wù)的目的。雖然網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)犯罪人可以根據(jù)自己的需求挑選服務(wù)，降低了雙方交流的必要性，但是仍然存在提供的技術(shù)和服務(wù)需要調(diào)整的情況，將其調(diào)整為適合網(wǎng)絡(luò)犯罪使用的工具，幫助人與受助人之間“意思表示”的證據(jù)要從雙方的交易記錄和通訊聊天記錄入手，查清雙方的溝通次數(shù)和內(nèi)容以及售后情況，看雙方在聯(lián)絡(luò)過程中是否有提到提供的服務(wù)和技術(shù)是用來網(wǎng)絡(luò)犯罪的。

3.調(diào)查犯罪嫌疑人提供幫助服務(wù)的獲利情況

一般來說提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和服務(wù)的目的是獲利，并且市場(chǎng)的價(jià)格基本相差不大，但是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)和服務(wù)可以帶來大量犯罪所得，就會(huì)使得提供表面看似相同的服務(wù)但是價(jià)格卻相差很大的情況。偵查人員在面對(duì)犯罪嫌疑人提供的技術(shù)獲利明顯大于市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，要考慮可能犯罪嫌疑人是明知自己提供的服務(wù)是用來犯罪的。所以偵查人員要仔細(xì)調(diào)查犯罪嫌疑人的獲利情況，包括線上的交易還有線下的貨幣交易情況，核實(shí)是否與市場(chǎng)價(jià)有差別。

4.調(diào)查幫助的工具和程序是否專門用于犯罪

在這類案件中提供幫助的種類有很多種，有些種類的幫助行為能明顯的知道就是用于犯罪的，比如為制作黃色網(wǎng)站、色情網(wǎng)站等違法網(wǎng)站，還有為電信詐騙人員提供可以改變虛擬電話號(hào)碼的程序，或者是為一些犯罪行為制作廣告等。偵查人員發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人有上述明顯用于犯罪的幫助行為時(shí)，可以直接認(rèn)定為“明知”。

5.查明是否存在行政機(jī)關(guān)告知

在互聯(lián)網(wǎng)上有專門的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門，他們的職責(zé)是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)的健康及時(shí)發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行違法犯罪的行為，在偵查人員調(diào)查幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人時(shí)，若發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在實(shí)施幫助行為后被網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)其提供的技術(shù)被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪并予以告知，或者被人舉報(bào)其在為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，仍然實(shí)施有關(guān)行為，不履行法定職責(zé)的可以認(rèn)定為“明知”。

（三）通過網(wǎng)絡(luò)犯罪軌跡逆向偵查

在網(wǎng)絡(luò)中犯罪人員經(jīng)常使用假信息、虛擬身份來逃避調(diào)查，在偵查過程中如果無法確認(rèn)犯罪嫌疑人的身份可以從網(wǎng)絡(luò)犯罪逆向偵查，以獲取更多線索[4]。

1.通過資金流向偵查

犯罪人員提供幫助的目的就是錢，所以幫助者有受助者肯定有資金往來，并且一般幫助者與受助者并不認(rèn)識(shí)，可能都沒有接觸，所以大部分都是通過網(wǎng)絡(luò)支付或者銀行卡支付，這就會(huì)留下痕跡。偵查人員可以通過網(wǎng)絡(luò)犯罪的資金流向分析出提供幫助人的銀行卡號(hào)或者其他支付賬號(hào)，就可以進(jìn)一步確認(rèn)犯罪嫌疑人的身份。

2.通過通信記錄偵查

在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪人員為了達(dá)成其犯罪目的會(huì)向他人購(gòu)買技術(shù)和服務(wù)，在購(gòu)買的過程中可能會(huì)有電話或者網(wǎng)絡(luò)聊天軟件交流。這里指的通信不單單指電話通信，還包括微信、QQ、購(gòu)物平臺(tái)私聊、貼吧論壇通信等等一切可用于溝通交流的方式。偵查人員在調(diào)查幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人時(shí)，要調(diào)查其一切網(wǎng)絡(luò)社交工具，看是否與網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人有聯(lián)系，或者從網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人的社交工具和網(wǎng)站購(gòu)買信息中，倒推出提供幫助的人員。

（四）開展境內(nèi)外合作，解決調(diào)查取證區(qū)域限制

境外取證和抓捕一直是困擾我國(guó)偵查人員的難題，在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中，為了逃避公安機(jī)關(guān)，犯罪嫌疑人或者他所提供的服務(wù)器接入端口、IP 地址等都可能是在境外，增加偵查人員的辦案難度，因此，應(yīng)該加強(qiáng)境內(nèi)外合作和國(guó)際司法協(xié)助[5]。

首先，制訂合作的策略，應(yīng)該把第一步合作的重點(diǎn)放在與我國(guó)臨近的幾個(gè)國(guó)家，因?yàn)榉缸锍杀镜膯栴}，犯罪人員往往選擇經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)并且離我國(guó)較近的國(guó)家，尤其是東南亞，是我國(guó)犯罪人員聚集的高發(fā)地。從東南亞為突破口，把合作的范圍以我國(guó)為半徑逐漸擴(kuò)散，形成覆蓋全世界的司法協(xié)助網(wǎng)絡(luò)。

其次，要從上層的制度著手。解決國(guó)際司法問題最有效的對(duì)策是與其他國(guó)家締結(jié)國(guó)際條約，國(guó)際條約的締約國(guó)要受到條約的約束，因此我國(guó)應(yīng)先與鄰國(guó)締結(jié)司法條約，針對(duì)跨國(guó)辦案問題進(jìn)行解決。并且要呼吁其他國(guó)家，讓其他國(guó)家也加入進(jìn)來，共同商議司法協(xié)助的事項(xiàng)，能有效的協(xié)調(diào)各國(guó)之間的司法沖突，為他國(guó)辦案提供司法協(xié)助。

最后，要加強(qiáng)國(guó)際交流。將我國(guó)的偵查人員送去其他國(guó)家交流學(xué)習(xí)，博眾取長(zhǎng)，相互學(xué)習(xí)，拉近國(guó)與國(guó)的刑事司法隊(duì)伍之間的感情，共同提高打擊犯罪能力。

（五）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)查清幫助行為

查清犯罪嫌疑人的幫助行為有利于法院量刑，但是犯罪嫌疑人實(shí)施的行為中可能只有部分屬于為犯罪提供技術(shù)和服務(wù)，并不是全部幫助行為都構(gòu)成犯罪，這時(shí)就需要偵查人員區(qū)分哪些行為構(gòu)成了此罪。偵查人員可以通過調(diào)查犯罪嫌疑人手機(jī)通信記錄、社交軟件聊天記錄、網(wǎng)站物品出售記錄等可能與網(wǎng)絡(luò)犯罪人員接觸的方式搜集所有接觸人員的信息數(shù)據(jù)中挑選可疑的人員[5]。再與公安網(wǎng)里掌握的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)碰撞，查找相同的人并分析，就可以得到犯罪嫌疑人與多少網(wǎng)絡(luò)犯罪人員有關(guān)聯(lián)。

同時(shí)還可以將掌握的犯罪人員的信息放入數(shù)據(jù)庫(kù)，以后再抓捕到網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪嫌疑人可以與數(shù)據(jù)庫(kù)中的幫信罪犯罪人員進(jìn)行比對(duì)，充分查清提供幫助的行為。

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是伴隨網(wǎng)絡(luò)犯罪的多發(fā)而發(fā)展起來的，作為新入罪的罪名，對(duì)其司法適用、偵查對(duì)策等方面的研究都屬于較低水平。從最近幾年的案發(fā)次數(shù)上升趨勢(shì)可以看出，幫信罪是未來網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展的趨勢(shì)，公安機(jī)關(guān)在面對(duì)這種新型犯罪，在結(jié)合以往案件總結(jié)出來的經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，還要注重高新技術(shù)的運(yùn)用。目前，偵查人員缺乏對(duì)技術(shù)的使用，偵查手段較為原始，應(yīng)該改變傳統(tǒng)的偵查思維模式，適應(yīng)技術(shù)時(shí)代的發(fā)展，更高效準(zhǔn)確的打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和諧健康發(fā)展。